05/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
º%! C > i f < C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L U E 8
G r e f f e
R ê
M c N
h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 , 4 5 8 . 5 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s C a p i t a l C o n c i e r g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 1 5 8 , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - R A P P O R T A G E M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B r u s s e l s C a p i t a l C o n c i e r g e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e
J a c q u e s P a s t u r 1 5 8 e t i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 4 5 8 . 5 8 1 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é K o e n D i e g e n a n t , d e r é s i d e n c e à H a l l e ( B u i z i n g e n ) , l e
3 0 j u i n 2 0 1 4 , d é p o s é p o u r e n r e g i s t r e m e n t , f i t r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u
g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , q u i c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s
s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n s
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B R U S S E L S C A P I T A L C O N C I E R G E » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é
a u 4 j u i n 2 0 1 4 q u i , a r r ê t é e n p e r s p e c t i v e d e d i s c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e
1 2 . 3 2 6 , 4 1 E e t u n a c t i f n e t d e 1 2 . 3 2 6 , 4 1 E .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
c e t t e s i t u a t i o n , a r r ê t é e e t t e n a n t c o m p t e d e l a p e r s p e c t i v e d e n o n - c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s , t r a d u i t c o m p l è t e m e n t ,
f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
F a i t à M e l l e , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4
B a k e r T i l l y B e l g i u m ,
r e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é )
F i l i p C o b e r t ,
A s s o c i é W R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n n i d e l a p a r t d e s a s s o c i é s n i
d e i a p a r t d u g é r a n t e t e l l e d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a S o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à
c o m p t e r d e c e j o u r .
A p r è s q u e l e s a s s o c i é s a i e n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e :
- l a S o c i é t é n ' a p l u s e x e r c é d e s a c t i v i t é s d e p u i s s e p t e m b r e 2 0 1 3
- l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é a e u l i e u e n f a i t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s ;
- l a S o c i é t é n ' e s t p a s p r o p r i é t a i r e o u t i t u l a i r e d e b i e n s i m m e u b l e s , d e d r o i t s i m m o b i l i e r s o u d e c r é a n c e s
g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e ;
- i l n ' y e p a s l i e u d e c o n s i g n e r d e s f o n d s e t / o u d e s v a l e u r s r e v e n a n t a u x a s s o c i é s e t / o u a u x c r é a n c i e r s ,
t e n a n t c o m p t e d u f a i t q u ' u n e r e m i s e n e p o u v a i t p a s ê t r e f a i t e o u a c c o r d é e à c e s d e r n i e r s ;
- i l y a a s s e z d e l i q u i d i t é s p o u r p a y e r l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d û s u r t e b o n i d e l i q u i d a t i o n ;
- i l s s e d é c l a r e n t e x p l i c i t e m e n t d ' a c c o r d a v e c l e t r a n s f e r t e t l a r e p r i s e d e t o u s l e s a v o i r s e t o b l i g a t i o n s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , r i e n n ' é t a n t e x c l u s n i r é s e r v é , d e l a s o c i é t é l i q u i d é e ;
- i l s o n t g a g n é d e s c o n s e i l s à c e t é g a r d p r é a l a b l e m e n t a u p r é s e n t e s
L e s a s s o c i é s a i n s i q u e t e g é r a n t e n f o n c t i o n r e c o n n a i s s e n t e n o u t r e q u ' i l s o n t é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e
s o u s s i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e s c o n s é q u e n c e s é v e n t u e l l e s d e s d é c i s i o n s p r é r a p p e l é é s ;
- d u f a i t q u e l e g é r a n t e n f o n c t i o n s e r a c o n s i d é r é v i s - à - v i s d e s t i e r s c o m m e l i q u i d a t e u r ( a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) ;
- s u r l a r e s p o n s a b i l i t é a c c r u e d a n s l e c h e f d u g é r a n t e n f o n c t i o n d a n s l e c a d r e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e « p a s s i v e » p e n d a n t c i n q ( 5 ) a n s à p a r t i r d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n ( a r t i c l e 1 9 8 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e :
- c o n s t a t e q u e l ' é t a t d a n s l e q u e l l a S o c i é t é s e t r o u v e a c t u e l l e m e n t r é p o n d i n t é g r a l e m e n t a u x c o n d i t i o n s d é c r i t e s e t é n o n c é e s d a n s l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
d é c i d e à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n s a n s n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ;
I ] E U X I E M E R E S O L U T I O N ; D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L a d é c i s i o n d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n a n t i c i p é e e t v o l o n t a i r e d e l a S o c i é t é s u i v i d e l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r à c o m m e c o n s é q u e n c e s :
- q u e l e m a n d a t d u g é r a n t a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , M o n s i e u r M e d e i r o s R o m à o , L u i s , p r é n o m m é , p r e n d f i n à p a r t i r d e s p r é s e n t e s ;
- l e t r a n s f e r t i m m é d i a t d e t o u s l e s a v o i r s e t o b l i g a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , r i e n n ' é t a n t e x c l u s n i r é s e r v é , d e l a s o c i é t é l i q u i d é e e n f a v e u r d e s a s s o c i é s s o u s d é d u c t i o n d e 1 0 % d e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n ;
L e g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e o b t i e n t d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e x i s t e n c e d e l a S o c i é t é p r e n d d é f i n i t i v e m e n t f i n , m ê m e p o u r l e s n é c e s s i t é s d e s a l i q u i d a t i o n ( s o u s r é s e r v e d u f a i t q u e l a S o c i é t é c o n s e r v e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e m a n i è r e p a s s i v e p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q ( 5 ) a n s ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s à 1 1 8 0 U c c i e , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 1 5 8 , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q ( 5 ) a n s a u m o i n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : : P O U V O I R S
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r M e d e i r o s R o m à o , L u i s , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r s e u l , a f i n :
a ) d ' o p é r e r e t d ' a r r a n g e r l e t r a n s f e r t d e t o u s l e s a c t i f s / a v o i r s e t p a s s i f s / e n d e t t e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , r i e n n ' é t a n t e x c l u s n i r é s e r v é , d e l a s o c i é t é l i q u i d é e a u x a s s o c i é s , p r o r a t a ;
b ) d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é , e n p a r t i c u l i e r l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e t c e c i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 5 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; à l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u ' à l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a N A ; a i n s i q u e l a r a d i a t i o n d e t o u t a u t r e n u m é r o d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
M o n s i e u r M e d e i r o s R o m à o , L u i s , p r é n o m m é d é c l a r e p a r l e s p r é s e n t e s d e d o n n e r m a n d a t a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s p r é - d é c r i t e s s o u s l e n u m é r o b ) à L a s p r l « B o e k h o u d - e n b e d r i j f s c o n s u l t « J M W » S i n t - G o d a r d u s s t r a a t 9 , 1 7 3 0 B e k k e r z e e f .
c ) d e f a i r e l e n é c e s s a i r e e n v u e d e l ' i n t r o d u c t i o n d e l a d é c l a r a t i o n f i s c a l e e t l e r è g l e m e n t d e t o u t e s s o r t e s d ' a f f a i r e s r e l a t i v e s a u x i m p ô t s d i r e c t s e t i n d i r e c t s . E n o u t r e , u n p o u v o i r s p é c i a l e s t a c c o r d é a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l i q u i d é e d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s ( i m p ô t s d e s s o c i é t é s ) e n c e q u i c o n c e r n e l e c o n t r ô l e , l e s n é g o c i a t i o n s , l ' o b t e n t i o n d ' u n a c c o r d , l ' i n t r o d u c t i o n d ' u n e r é c l a m a t i o n , . o u , l e a u c a s é c h é a n t , l ' i n t r o d u c t i o n d ' u n e r e q u ê t e f i s c a l e ;
d ) d e r é c e p t i o n n e r d e s f o n d s a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t a u p r è s d e l ' I m p ô t d e s S o c i é t é s ;
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - - r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
i n g m a r D e K e g e l ,
N o t a i r e a s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
A N , 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 a o I N N E d a ~ c g l l * l ~ 3 a a
R é s a M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 4 5 8 5 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S C A P I T A L C O N C I E R G E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - p l a c e d e l a V i e i l l e H a l l e a u x B l é s 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 1
" d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , 2 r â l e s , 2 r e n v o i s ,
v o l . 2 1 4 , f o l . 8 6 , c a s e 9 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B R U S S E L S
C A P I T A L C O N C I E R G E ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p l a c e d e l a V i e i l l e H a l l e a u x B l é s 2 9 , e p r i s à
l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à U c c l e , r u e P a u l H a n k a r 2 0 e t d e r e m p l a c e r à '
l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 5 0 0 " p a r " à 1 1 8 0 U c c l e , r u e P a u l H a n k a r 2 0 " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t I e ;
p r e m i e r v e n d r e d i d e d é c e m b r e à 1 9 h e u r e s .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d e d é c e m b r e à 1 9 h e u r e s . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s c a t é g o r i e s d e s t i t r e s e n c e s e n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B
s a n s d r o i t d e v o t e s e r o n t d o r é n a v a n t é q u i v a l e n t e s à c e l l e s d e c a t é g o r i e A a v e c d r o i t d e v o t e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i '
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a l i n é a s 2 e t 3 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r C a r l o s M E D E I R O S R O M A O e t d e M o n s i e u r M e r c i
E U L A E R T S d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s .
E l l e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e s u p p r i m e r l e s a l i n é a s 5 e t 6 d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é
1 / M o n s i e u r C a r l o s M E D E I R O S R O M A O , d o m i c i l i é à U c c l e , r u e P a u l H a n k a r 2 0 ;
2 / M o n s i e u r L u i s M E D E I R O S R O M A O , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , V a l d e s S e i g n e u r s 1 3 9 b o i t e 2 1 ,
i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é e t q u i a c c e p t e n t .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e