14/01/2014
ÿþM o d i i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 N I M I I M 1 1 1 1 1 1
- - 3 J A N 2 0 1 4
G r i f v i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 0 2 . 6 1 7
E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R E C A S S U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l - S t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s X a v i e r V o e t s t e B i l z e n o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r I t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E C A S S U R " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a r t i k e l . 2 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( p u b l i c a t i e z e t e l v e r p l a a t s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n u m m e r 1 1 1 8 3 4 5 0 ) e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n e e n e e r s t e z i n i n g e l a s t , l u i d e n d e I a l s v o l g t
=
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t , 4 . "
2 . h e t k a p i t a a l w o r d t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g v a n g e l d s p e c i ë n , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e N V K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s I v a n d e p o n e r i n g d a t d o o r v o o r n o e m d e b a n k w e r d a f g e l e v e r d o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d I d e r t i e n .
3 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n d e e e r s t e z i n v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r :
" A R T I K E L . 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 8 0 0 . "
4 . e r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r e p o e l s A c c o u n t a n t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , Z e e p s t r a a t 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r L u d o B R E P O E L S w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , J a n v a n X a n t e n f a a n 1 8 , a l s m e d e a a n h a a r b e d i e n d e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a i s a a n n e m e r e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s X . V o e t s t e B i l z e n
25/07/2011
ÿþ M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
® . ~ : Y E U R 3 D I R E C T I O N 1 ,
G f , 3 C H S T A F . - r " S f
B E S T U U
* 1 1 1 1 3 8 1 9 *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 0 2 . 6 1 7 B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : B R E C A S S U R G - i N e e r g g c l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e d t " n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
9 8 - 0 1 -
G r i
~ ~ j ~ f ~ . f y r f f f r c r ,
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j e r s t r a a t n u m m e r 4 6 t e B i l z e n ( 3 7 4 0 B i l z e n )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L I N E U R O E N A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E C A S S U R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , W i j e r s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 2 . 5 0 2 . 6 1 7 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ° G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f t i e n j u n i : t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i n a d i e n , b o e k 2 7 b l a d 4 1 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
N a d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e h e b b e n a f g e s c h a f t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 4 0 7 , 9 9 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 4 0 7 , 9 9 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 5 0 ) , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
R a p p o r t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o t i v e r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t r a p p o r t w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t ,
t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e h e r o r i ë n t a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o l g t :
° D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g : a l l e b i j d r a g e n a a n d e v e s t i g i n g o f o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f a d v i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ( u i t g e z o n d e r d a d v i e s o v e r b e l e g g i n g v a n g e l d e n d e r g e l i j k e ) , r a a d g e v i n g , b i j s t a n d e n h e t u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v a n v e r k o o p , v a n p r o d u c t i e , v a n t e c h n i e k e n v a n c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n d i s t r i b u t i e , e n m e e r a l g e m e e n h e t b e l e i d e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d i e n s t v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n a l l e w i l l e k e u r i g e f y s i e k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s v a n o r g a n i s a t i e , v a n e x p e r t i s e s , v a n t e c h n i s c h e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n e n a d v i e z e n , i n a l l e d o m e i n e n b e g r e p e n i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
" R a a d g e v e n e n d i e n s t v e r l e n e n d b u r e e l v o o r d e b e m i d d e l i n g e n a g e n t u u r v o o r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s .
" H e t b e h e e r e n d e b e m i d d e l i n g i n z a k e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f a g e n t u u r b i j t r a n s a c t i e s i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
" H e t p r o d u c e r e n , v e r w e r k e n , k o p e n e n v e r k o p e n , v a n v o e d i n g s p r o d u c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n d i t i n z o w e l b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t e r m e e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d t .
+ H e t p r o d u c e r e n , i n v r i e z e n , b e w a r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n d e r m e e r o n t b i j t k o e k e n , d e s s e r t k o e k e n , k o f f i e k o e k e n , p a t i s s e r i e , a p r è s - m i d i ' s , c h o c o l a d e , p r a l i n e s , s u i k e r g o e d , i j s b e r e i d i n g e n , q u i c h e s , p a n n e n k o e k e n , o v e n k o e k e n e n s u i k e r w a f e l s .
' H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w e n d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , o p o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
S T A T U T E N U I T T R E K S E L S
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e b e n a m i n g " B R E C A S S U R " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , W i j e r s t r a a t 4 6 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
' A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g : a l l e b i j d r a g e n a a n d e v e s t i g i n g o f o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f a d v i e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ( u i t g e z o n d e r d a d v i e s o v e r b e l e g g i n g v a n g e l d e n d e r g e l i j k e ) , r a a d g e v i n g , b i j s t a n d e n h e t u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v a n v e r k o o p , v a n p r o d u c t i e , v a n t e c h n i e k e n v a n c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n d i s t r i b u t i e , e n m e e r a l g e m e e n h e t b e l e i d e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d i e n s t v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n a l l e w i l l e k e u r i g e f y s i e k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s v a n o r g a n i s a t i e , v a n e x p e r t i s e s , v a n t e c h n i s c h e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n e n a d v i e z e n , i n a l l e d o m e i n e n b e g r e p e n i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
" R a a d g e v e n e n d i e n s t v e r l e n e n d b u r e e l v o o r d e b e m i d d e l i n g e n a g e n t u u r v o o r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s .
' H e t b e h e e r e n d e b e m i d d e l i n g i n z a k e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f a g e n t u u r b i j t r a n s a c t i e s i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
" H e t p r o d u c e r e n , v e r w e r k e n , k o p e n v e n v e r k o p e n , v a n v o e d i n g s p r o d u c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n d i t i n z o w e l b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t e r m e e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d t .
a 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t p r o d u c e r e n , i n v r i e z e n , b e w a r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n d e r m e e r o n t b i j t k o e k e n , d e s s e r t k o e k e n , k o f f i e k o e k e n , p a t i s s e r i e , a p r è s - m i d i ' s , c h o c o l a d e , p r a l i n e s , s u i k e r g o e d , i j s b e r e i d i n g e n , q u i c h e s , p a n n e n k o e k e n , o v e n k o e k e n e n s u i k e r w a f e l s .
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w e n d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , o p o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d a a n d e l e n ( 8 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / a c h t h o n d e r d s t e ( 1 1 8 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
W i n s t v e r d e l i n g
O p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k k i n g v a n d e l a s t e n e n d e l g i n g e n , z a l e r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t w o r d e n a f g e n o m e n m e t h e t o o g o p h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e z e a f n a m e i s e c h t e r n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t f o n d s é é n ) t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t s a l d o t e b e s t e d e n a a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , h e t o p n i e u w o v e r t e d r a g e n o f e r e e n v o l k o m e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d a t t e d o e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e d e e l g e n o t e n a r a t o v a n d e a a n d e l e n i n i e d e r s b e z i t .
B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p i n i t i a t i e f v a n h e t b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p é é n e n d e r t i g m e i o m a c h t t i e n u u r .
M o c h t d i e d a g e e n f e e s t d a g z i j n , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i t g e v a l , h e e f t i e d e r z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; h i j m a g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g s t e l l e n ; a l h e t g e e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t e r t o e g e m a c h t i g d o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n v o o r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e c o m p a r a n t e n g e v e n v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r e p o e l s A c c o u n t a n t s ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , Z e e p s t r a a t 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z a a k v o e r d e r , d e h e e r B R E P O E L S L u d o w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , J a n v a n X a n t e n l a a n 1 8 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g z i j n o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t i e v e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W . , D i r e c t e B e l a s t i n g e n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , e n z o v o o r t , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g