04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 27.06.2014 14241-0084-009
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 19.07.2013 13332-0591-009
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 28.06.2012 12236-0110-009
08/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M n d 2 . 0
2 7 0 0 7 - 2 0 1 M
r à ? G C M U
2 l - G ; - 2 0 1 1
G r e f f e
I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I
* i i i a i e a s *
R é
M o b
i M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 0 2 7 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O S S A N O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n 4 4 / 6 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r I e n o t a i r e R o b e r t L a n g h e n d r i e s à U c c l e l e 1 5 1 0 7 1 2 0 1 1 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é :
1 ) d e d i s p e n s e r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f v i s é a u p o i n t 1 . d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e l ' é t a t c o m p t a b l e y a n n e x é .
T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d u d i t r a p p o r t e t d e s o n a n n e x e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ;
2 ) d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n v u e d ' y i n c l u r e u n o b j e t d e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s e t a u t r e s , e t d ' i n s é r e r p a r c o n s é q u e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o n s e i l , à l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l ' i n t e r v e n t i o n d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s t o u c h a n t l a v i e d e s e n t r e p r i s e s m ê m e i n t e r n a t i o n a l e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e r e l a t i f n o t a m m e n t à l e u r g e s t i o n i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e , l e u r . m a r k e t i n g e t l e u r d é v e l o p p e m e n t , l e s r e l a t i o n s q u e c e s e n t r e p r i s e s o n t a v e c t o u t t i e r s g é n é r a l e m e n t : q u e l c o n q u e s , c h a c u n d e s t e r m e s u t i l i s é s c i - a v a n t d e v a n t s ' i n t e r p r é t e r d a n s u n s e n s l e p l u s l a r g e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d ' i n t é r i m m a n a g e m e n t ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e
c o m m i s s i o n s r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s ;
- l ' i n i t i a t i o n d e c o n t a c t s e n t r e e n t r e p r e n e u r s e n r e c h e r c h e d e s u p p o r t s f i n a n c i e r s e t / o u s a v o i r f a i r e e t .
d ' i n v e s t i s s e u r s p r i n c i p a l e m e n t p r i v é s , p r ê t s à i n v e s t i r d a n s c e s e n t r e p r i s e s ;
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t o f f r i r d e s s e r v i c e s a n n e x e s t e l s q u e é t u d e d e m a r c h é , c o n s t i t u t i o n d e b u s i n e s s
p l a n , e t c . » ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . : ) R o b e r t L A N G N E N D R I E S , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , 1 r a p p o r t s p é c i a l d e g é r a n c e , 1 é t a t c o m p t a b l e '
a r r ê t é a u 3 0 / 4 / 1 1 , 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 16.07.2011 11308-0139-009
20/06/2011
ÿþ M M 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 0 2 7 . 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O S S A N O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e 4 8 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t c e à d a t e r d e c e j o u r :
A v e n u e B r u g m a n n 4 4 b t e 6
1 1 9 0 B r u x e l l e s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e I G r s c h e n
G é r a n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 0 9 0 7 3 3 *
B R U X E L L E S
O 7 J I U P . 2 0 1 1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 20.07.2010 10324-0296-009
28/08/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 24.08.2009 09628-0100-010
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 22.07.2009 09451-0183-010
29/04/2015
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 0 2 7 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " B O S S A N O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n 4 4 1 6 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R o b e r t L a n g h e n d r i e s à U c c l e l e 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é :
1 ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p o u r l e r a m e n e r d e 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e d e 9 2 , 4 4 5 8 5 3 E .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s . l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s v i s é e s a u d i t a r t i c l e .
2 ) d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , q u i e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e
s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 3 . 7 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ;
u n e f r a c t i o n é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . : ) R o b e r t L A N G H E N D R I E S , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l e x p é d i t i o n , 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M C C 2 . 0
R é : M o r
b e
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' - e i b u n e l d e c o m m e r c e
d e . ~ - ,
~ ~ r e f f e
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o : ) 1 l e
2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 31.07.2008 08527-0147-010
22/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 15.11.2007 07801-0401-011