30/05/2014
ÿþ ' t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
q u e l
e r , x a , - a a
2 0 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
a V e f v f , e , i f f t e g e e 3 1 , 4 , o d n e x e e e f
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E L A S P R L " G E O F F R O Y W A L C K I E R S " E T / O U " W - E F F E C T "
E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
L ' A G p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S p a « G e o f f r o y W a l c k i e r s » e t / o u « W - E f f e c t » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C o r n i c h e V e r t e , 1 9 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 5 3 6 . 6 6 7 . 0 4 9 d e s o n : p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 1 0 3 / 2 0 1 4 .
C h r i s t o p h e M u g u e i z a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 18.08.2014 14439-0594-032
03/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 2 1 0
a f t U X E L L E .
G r e f f e ' 3 A 2 1 ~ 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y S A
( e n a b r é g é ) : B M C
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E A R I A N E , 3 1 A 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e I ' A G d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
" L ' A G p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e o f f r o y W a l c k i e r s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 e t p r o c é d e r a à f a p u b l i c a t i o n d e c e l l e - c i .
" L ' A G d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S p r l « G e o f f r o y W a l c k i e r s » e t / o u « W - E f f e c t » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C o r n i c h e V e r t e , 1 9 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 5 3 6 . 6 6 7 . 0 4 9 . C e l l e - c i a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s M o n s i e u r G e o f f r o y W a l c k i e r s . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d c o u r s a u 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
C . M u g u e r z a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 28.08.2013 13473-0064-034
12/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I H I 1 1 H I I
* J 3 0 9 0 8 3 6 *
R é
M c
b
N
O 1 M R T 2 0 1 3 L ~ S S
q R v X S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E A R I A N E , 3 1 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N D U P V D E P O S E L E 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 E T P V R E C T I F I C A T I F
A l a p l a c e d u P V d é p o s é l e 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 , i l y a l i e u d e l i r e l ' a v i s s u i v a n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 1 0 1 / 2 0 1 3 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , à s a v o i r
" M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A , d o m i c i l i é A v e n u e M o n t j o i e , 9 6 à 1 1 8 0 U c c l e
" M o n s i e u r K r i s t o f V A N G O E T H E M , d o m i c i l i é B o s l a a n , 5 5 à 3 0 9 0 O v e r i j s e
" M o n s i e u r L a u r e n t D E W I T , d o m i c i l i é R u e F r a n ç o i s B o s s a e r t s , 1 0 6 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
" M o n s i e u r G e o f f r o y W A L C K I E R S , d o m i c i l i é A l l é e d e s N o i s e t i e r s , 1 0 à 1 9 5 0 K r a a i n e m ,
" L a s o c i é t é B o o m e r a n g C o r e C o m p a n y S A , A v e n u e A r i a n e , 3 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ; c e t t e s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r , C h r i s t o p h e M U G U E R Z A
E l l e d é c i d e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 :
" M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A , d o m i c i l i é A v e n u e M o n t j o i e , 9 6 à 1 1 8 0 U c c l e ,
" M o n s i e u r L a u r e n t D E W I T , d o m i c i l i é R u e F r a n ç o i s B o s s a e r t s , 1 0 6 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
" M o n s i e u r G e o f f r o y W A L C K I E R S , d o m i c i l i é A l l é e d e s N o i s e t i e r s , 1 0 à 1 9 5 0 K r a a i n e m ,
" L a s o c i é t é B o o m e r a n g C o r e C o m p a n y S A , A v e n u e A r i a n e , 3 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ; c e t t e s o c i é t é s e r a
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é o u p a s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" R e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A , d o m i c i l i é A v e n u e M o n t j o i e , 9 6 à 1 1 8 0 U c c l e ,
C h r i s t o p h e M u g u e r z a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2013
ÿþ ~ ~ ~ î i l ~ ~ [ ; 3 _ j M a l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X r e E 6
8 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
M 1 1 1 0
i i i
A
i H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y S A
S O C I E T E A N O N Y M E
A V E N U E A R I A N E , 3 1 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S
D E M I S S I O N S . N O M I N A T I O N S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n . E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s
" M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A , d o m i c i l i é A v e n u e M o n t j o i e , 9 6 à 1 1 8 0 U c c l e ,
" M o n s i e u r L a u r e n t D E W I T , d o m i c i l i é R u e F r a n ç o i s B o s s a e r t s , 1 0 6 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
" M o n s i e u r G e o f f r o y W A L C K I E R S , d o m i c i l i é A l l é e d e s N o i s e t i e r s , 1 0 à 1 9 5 0 K r a a i n e m ,
" L a s o c i é t é B o o m e r a n g C o r e C o m p a n y S A , A v e n u e A r i a n e , 3 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ; c e t t e s o c i é t é s e r a
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é o u p a s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" E s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A , d o m i c i l i é A v e n u e M o n t j o i e , 9 6 à 1 1 8 0 U c c l e .
C h r i s t o p h e M u g u e r z a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2012
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l
M e e e t
1 ( 1 D E C L U I Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 3 2 7 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R M E D I A C O M P A N Y S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A R I A N E , 3 1 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
N o u s p r e n o n s a c t e d e l a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i m i t r i W i n n e r s d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 .
C h r i s t o p h e M u g u e r z a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e i a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 08.08.2012 12390-0040-033
26/07/2012
ÿþ > M D W O R D 1 1 , 1
i w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
* i a i 3 i e e s "
~ ? J U I L , 2 0 1 2 ,
B R U X E L L E S
G r e f f e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 3 2 7 , 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R - M E D I A - C O M P A N Y - B O O M E R A N G - F R E E - C A R D S - V E S P A S I U S - O L Y M P U S - I N S I D E - M E D I A - C O M P A N Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : N e d e r - O v e r - H e e m b e c k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P r é s C o m m u n s 1 0 4 - 1 0 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l a t e ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y » o u «
I N D O O R M E D I A C O M P A N Y » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : «
B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y » o u « I N D O O R M E D I A C O M P A N Y » .
L e s d e u x d é n o m i n a t i o n s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e
3 1 à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t à p a r t i r d u
l e a o û t 2 0 1 2 :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e 3 1 ,
a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 11.07.2011 11278-0054-033
17/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 7 F E B 2 0 1 1
G r e f f e
I I I l l 1 1 1 0 1 l l I I l I l I 0 I H
" 1 1 0 2 6 3 0 1 *
R É
M c
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R M E D I A C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s P r é s C o m m u n s 1 0 4 - 1 0 6 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i m a t i o n d ' u n a d m i n i s t e u r
l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 M o n s i e u r L a u r e n t D e w i t , r u e F r a n ç o i s B o s s a e r t s 1 0 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 14.07.2010 10296-0470-021
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 29.07.2009 09496-0101-023
28/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D a 1 . 1
~ . _ . a . . . - . ~ ~ . ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ° s ~ 5 ~ C o " r ~ . r ~ t a . 3 ~ _ _
. , . . .
I : I I Y A 5 6 1 1 7 9
D é p e ~ e e , l i e g u 6 A V R . 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y o u I N D O O R M E D I A C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , I e 2 5 m a r s 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r I N D O O R M E D I A C O M P A N Y d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : «
B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 3 1 m a r s d e
c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' e x e r c i c e é n c o u r s , c o m m e n c é l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , p o r t e r a d è s l o r s e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r t r o i s ( 3 ) m o i s
d ' a c t i v i t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s s u i v a n t . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e u x i è m e
j e u d i d u m o i s s e p t e m b r e à 1 6 h e u r e s 3 0 e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 6
h e u r e s 3 0 a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 19.06.2008 08267-0348-021
28/05/2015
ÿþ , t , x } i ( - ï ' . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e ~ ~ =
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A r i a n e 3 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
; : j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N
1 . D e s c r i p t i o n d e l a f u s i o n e t i d e n t i f i c a t i o n s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s à l ' o p é r a t i o n
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é :
- B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y S A ;
( c i - a p r è s d é n o m m é e s é g a l e m e n t « l a S o c i é t é A b s o r b é e » )
e t d e l a s o c i é t é
- F i e l d &