ÿþ _ j 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
* i a o a 9 a a 1
1 1 1 1
R o M c
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O I S D E C H E N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e N e u f c h â t e l , 5 A à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 5 3 1 . 3 0 4
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n G é r a n t - e x t r a i t P V d e l ' A G d u 1 9 1 1 2 / 2 0 1 1
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 A P P E L E E A . D E L I B E R E R S U R L A D E M I S S I O N E T L A N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
M e s s i e u r s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 à 1 5 h a , à s o n o r d r e d u j o u r , l a d é m i s s i o n e t l a ; n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
M o n s i e u r P a t r i c k S T R E V E L E R a r e m i s s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L a d é c h a r g e l é g a l e e s t v o t é e a u g é r a n t p o u r s a g e s t i o n .
M o n s i e u r K r z y s z t o f K O W A L C Z U K e s t n o m m é c o m m e g é r a n t a v e c e f f e c t i m m é d i a t .
B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C é c i l e D U F A Y S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e A u r e c t o : N o m . - . d u _ _ _ _ . h e i n - - - - e n t a t o - - - e l - - . . - - r e e s - _ - - . - - - _ _ - - .
p g e t q u a l i t é n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s a n n e x
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e