08/01/2013
ÿþ \ F S M ; : g 3 1 C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 é D E C 2 0 1 2
G r e f f e
I n l l e g 1 1 1 8 1 1 u u
R é
M o i a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
- a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 4 9 6 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I Z C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , r u e M a r i e - C h r i s t i n e , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e p a r M a î t r e G u y S O I N N E , N o t a i r e , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G u y S O I N N E , N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e H a e c h t 1 7 8 8 , b o î t e 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 1 - 4 0 5 - 6 2 9 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B I Z C O N S U L T I N G » i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 4 9 6 0 7 2 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 4 2 4 9 6 0 7 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , r u e M a r i e - C h r i s t i n e , 8 . , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u y S O I N N E , N o t a i r e à B r u x e l l e s , s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 1 7 8 - 0 1 5 9 8 1 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e M a d a m e G U C L U A k k i z , q u i t t a n c e e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n . E l l e d é c i d e d e l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t , d e M o n s i e u r K O Y U N C U M e t i n , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , S t r o m b e e k - B e v e r s e l a a n , 9 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , S o n m a n d a t e s t e x e r c é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e p e n d a n t , l e c h a n g e m e n t d e g é r a n t n e s e f e r a q u ' à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e q u a t r i è m e p o i n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' o b j e t s o c i a l : « e l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e c o n s e i l l e r s a c l i e n t è l e d a n s t o u s l e s a s p e c t s d e l a g e s t i o n t a n t d e s o n p a t r i m o i n e p r i v é q u e d e s o n p a t r i m o i n e p r o f e s s i o n n e l a v e c t o u t e s i m p l i c a t i o n s q u e s u p p o s e p a r e i l l e g e s t i o n , e l l e p e u t e n o u t r e o r g a n i s e r d e s s é m i n a i r e s , a y a n t t r a i t à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e t a n t p r i v é q u e p r o f e s s i o n n e l » . L e q u a t r i è m e a r t i c l e d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e d e c e t t e s u p p r e s s i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G U Y S O I N N E - N O T A I R E
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l ( i 1 I f l h 1 1
` 1 2 0 1 5 9 8 1
0 9 ~ ~ ~ 1 0 ( è L ` !
E R U X E L L e J
G r e f f e
~ N ° d ' e n t r e p r i s e : * o ~ q z ï j f C '
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B I Z C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , r u e M a r i e - C h r i s t i n e , 8 O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p a r M a î t r e G u y
S O I N N E , N o t a i r e , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G u y S O I N N E , N o t a i r e » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e H a e c h t 1 7 8 8 b o î t e 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 1 . 4 0 5 . 6 2 9 , p o r t a n t à l a s u i t e l e s m e n t i o n s d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e s " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e t r e n t e
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 8 1 , f o l i o 6 0 , c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q
e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L E R E C E V E U R ( s i g n é ) B . M U L L E R " , i l r é s u l t e q u e
1 ) M a d a m e G Ü C L Ü A k k i z ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 2 . 1 2 0 1 4 6 0 2 3 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e E m i r d a g ( T u r q u i e ) , l e p r e m i e r d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 1 8 6 0 M e i s e , S t r o m b e e k - B e v e r s e l a a n , 9 . e t 2 ) M a d e m o i s e l l e K O Y U N C U S u r e y y a ( n u m é r o
d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 9 0 7 1 8 4 8 2 2 3 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e à
B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 1 8 6 0 M e i s e , H i l d e b r a n d w e g , 9 , o n t c o n s t i t u é
u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « B I Z C O N S U L T I N G » a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , r u e M a r i e - C h r i s t i n e , 8 , a u c a p i t a l
d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R . ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t
l i b é r é e s , c o m m e s u i t :
P a r M a d a m e G Ü C L Ü A k k i z , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e
e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 ¬ ) s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
q u ' e l l e a l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r l e v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 0 0 ¬ ) .
P a r M a d e m o i s e l l e K O Y U N C U S u r e y y a p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e s i x
c e n t e u r o s ( 6 0 0 ¬ ) s o i t s i x ( 6 ) p a r t s s o c i a l e s , q u ' e l l e a
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r l e v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 ¬ ) ,
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
S o i t p o u r D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E u r . )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e c o m m e d i t c i - d e s s u s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s i x m i l l e
d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 8 9 6 9 9 -
4 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s ' é t a b l i s s e n t c o m m e s u i t :
R é s e r v é
, 4 u
- - - - M o n i t e u r -
b e l g e
i
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à !
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « B I Z C O N S U L T I N G » .
i
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n !
s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " ! s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " . j
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B R U X E L L E S ( L a e k e n ) , r u e M a r i e - ! C h r i s t i n e , 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e ! f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e ! d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r ! a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
1
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , 1 a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n ! q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e e t s o u s r é s e r v e !
d e s é v e n t u e l l e s a u t o r i s a t i o n s n é c e s s a i r e s : l
l e c o n s e i l e n m a t i è r e f i s c a l e , f i n a n c i è r e , s o c i a l e , i m m o b i l i è r e , e t ! n o t a m m e n t l e c o u r t a g e d e t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s , d e p r ê t s e t d e i f i n a n c e m e n t s .
l ' i n t r o d u c t i o n d e t o u s p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , f i n a n c e m e n t s , p r ê t s ! p e r s o n n e l s e t à t e m p é r a m e n t . t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e ! d ' i m m e u b l e s , d e f o n d s d e c o m m e r c e , l e c o u r t a g e d ' i m m e u b l e s e t d e i f o n d s d e c o m m e r c e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e b a n q u e s o u d e c a i s s e s ! d ' é p a r g n e s p r i v é e s , l ' o u v e r t u r e e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d e ! c o m p t a b i l i t é , b u r e a u d ' é t u d e s e t d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n ! m a t i è r e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é , d e g e s t i o n d e s o c i é t é , I d ' a s s a i n i s s e m e n t d e s o c i é t é s , d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s . e l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e c o n s e i l l e r s a c l i e n t è l e d a n s t o u s l e s ! a s p e c t s d e l a g e s t i o n t a n t d e s o n p a t r i m o i n e p r i v é q u e d e s o n ! p a t r i m o i n e p r o f e s s i o n n e l a v e c t o u t e s i m p l i c a t i o n s q u e s u p p o s e p a r e i l l e ! g e s t i o n , e l l e p e u t e n o u t r e o r g a n i s e r d e s s é m i n a i r e s , a y a n t t r a i t à ! l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e t a n t p r i v é q u e p r o f e s s i o n n e l .
t o u t e a c t i v i t é d e t r a d u c t i o n e t c e q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e s t l i é à c e t t e a c t i v i t é .
Î
e l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , ! c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , ; a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e ! n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
l a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e l c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u ! a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s ; t a n t ! e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
1
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é !
p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e l i é e o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B - s u i t e
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
R é s e r v é
A u
1 A o l , i é e u i
b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t
c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R . ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s l o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t ! s t a t u t a i r e .
! L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , ! c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a I d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
! l C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à ! l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u ! n o n .
! P a r c o n s é q u e n t , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s c e u x ! a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n ! c o n c o u r s , a i n s i q u e l e s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s y r e l a t i f s , d o i v e n t p o u r ! ê t r e v a l a b l e s , ê t r e s i g n é s p a r l e g é r a n t o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e ! a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s r é g u l i è r e m e n t c o n f é r é e .
' S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s ' S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e ! l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
? D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s ' d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r ! p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é ! s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a ! c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . ! S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r ! o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
- -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t p : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n 1 q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é !
e . V o l e t B - s u i t e
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a , g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t i s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s ! l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n i
a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p o r t e u s e d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . 1
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n i
m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . i
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
i
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r
l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t
l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i
o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . s o n t c o n s i g n é s d a n s u n i
l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s 1 1 L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n i d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t ' a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r
l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 ) p o u r c e n t
p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s d a n s i
i
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t e n s u i t e l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s : d u !
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f , p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ° - E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e , M a d a m e G O C L O A k k i z , p r é n o m m é e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à
1 8 6 0 M e i s e , S t r o m b e e k - B e v e r s e l a a n , 9 , q u i s e v o i t a t t r i b u e r t o u s l e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e 1 i n d é t e r m i n é e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l e g é r a n t s e r a é v e n t u e l l e m e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n
1 d a n s l a p é r i o d e e n t r e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , à m o i n s q u e l a s o c i é t é , e n
' a p p l i c a t i o n d e e t d a n s l e s t e r m e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , n e r e p r e n n e c e s e n g a g e m e n t s .
9 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
5 ° - R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
, M o n i t e u r
b e l g e
i
~
~ r
V o l e t B - s u i t e
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e s f o n d a t e u r s e t / o u p r o m o t e u r s , a u l n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s e r o n t r e p r i s p a r l a l s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s ! S o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e n e p o u r r a a v o i r l i e u ! q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t à p a r t i r d u l d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s c o m p é t e n t .
P a r a i l l e u r s , i l e s t c o n s t i t u é p o u r m a n d a t a i r e M a d a m e G Ü C L Ü A k k i z , p r é n o m m é e , à q u i e s t d o n n é p o u v o i r d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
C E R T I F I C A T D ' I D E N T I T E :
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' e x a c t i t u d e d e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t d e l e u r s c a r t e s d ' i d e n t i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
G u y S O I N N E - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .