BIZ CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BIZ CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.496.072

Publication

01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.10.2014, DPT 21.11.2014 14675-0507-008
14/05/2013
ÿþDénomination

(en entier) : BIZ CONSULTING

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Marie-Christine, 8

Laeken 1020

Bruxelles

N` d'entreprise : 0842496072

Objet de Pacte ; Modification du siège social

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2013

L'an deux mille treize,

Le 12 avril s'est réunie, à 18 heures, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL BIZ` CONSULTING; inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0842496072 et à la Taxe sur la' Valer Ajoutée sous le numéro BE 0842496072, constituée au terme d'un acte reçu par le Notaire Guy SOINNE notaire à Bruxelles, le 23 décembre 2011, publié aux annexes du Moniteur Belge le 18 janvier 2012 sous le numéro 2012-0178-015981; au siège social de la société.

L'assemblée est présidée par Monsieur Metin KOYUNCU prénommé.

Le président expose que la présente assemblée représente l'intégralité du capital social, et qu'elle est régulièrement constituée et apte à délibérer et à statuer sur le point suivant porté à l'ordre du jour :

N Transfert du siège social:

à dater du 12 avril 2013, le siège social de la SPRL BIZ CONSULTING est transféré à l'adresse suivante:

Rue Marie-Christine, 103 à Laeken 1020; Bruxelles

Après délibération l'assemblée générale extraordinaire adopte la résolution suivante:

L'assemblée décide de transférer son siège social à l'adresse: Rue Marie-Christine, 103 à Laeken 1020;

Bruxelles

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix,

L'assemblée donne au gérant le pouvoir d 'executer la décision prise.

Metin KOYUNCU,

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

et%uit

'~2 El 2014.

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/01/2013
ÿþ \FSM;:g31 Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

BRUXELLES

2éDEC 2012

Greffe

Inlleg111811uu



Mo ia

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

- ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0842496072

Dénomination

(en entier) : BIZ CONSULTING

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1020 Bruxelles (Laeken), rue Marie-Christine, 8

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :démission et nomination de gérant - modification aux statuts.

D'un procès-verbal dressé le vingt décembre deux mil douze par Maître Guy SOINNE, Notaire, société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Guy SOINNE, Notaire», ayant son siège social à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1788, boîte 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 861-405-629, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «BIZ CONSULTING » inscrite au registre des personnes morales, sous le numéro 0842496072 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 842496072, ayant son siège social à 1020 Bruxelles (Laeken), rue Marie-Christine, 8., société constituée suivant acte reçu par Maître Guy SOINNE, Notaire à Bruxelles, soussigné, le vingt-trois décembre deux mil onze, publié par extrait aux Annexes au Moniteur Belge du dix-huit janvier suivant, sous le numéro 20120178-015981 et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, a décidé d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée accepte la démission en sa qualité de gérante de Madame GUCLU Akkiz, quittance est donnée pour sa gestion. Elle décide de la nomination, en qualité de gérant, de Monsieur KOYUNCU Metin, domicilié à 1860 Meise, Strombeek-Beverselaan, 9, ici présent et qui accepte, Son mandat est exercé pour une durée indéterminée. Cependant, le changement de gérant ne se fera qu'à partir du premier janvier 2013.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de supprimer le quatrième point du premier paragraphe de l'objet social : « elle a également pour objet de conseiller sa clientèle dans tous les aspects de la gestion tant de son patrimoine privé que de son patrimoine professionnel avec toutes implications que suppose pareille gestion, elle peut en outre organiser des séminaires, ayant trait à la gestion de patrimoine tant privé que professionnel ». Le quatrième article des statuts est modifié en conséquence de cette suppression.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tout pouvoir au gérant afin d'exécuter les décisions prises.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

GUY SOINNE - NOTAIRE

Dépôt simultané d'une expéditon.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/01/2012
ÿþ Mod 2.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

il(i1Iflh11

`12015981

0 9 ~~~1 0 ( èL ` !

ERUXELLeJ

Greffe

~ N° d'entreprise : * o ~qz ïj fC'

Dénomination:

(en entier) : BIZ CONSULTING

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE Siège : à 1020 Bruxelles (Laeken), rue Marie-Christine, 8 Objet de l'acte : CONSTITUTION SPRL - NOMINATIONS





D'un acte reçu le vingt-trois décembre deux mil onze, par Maître Guy

SOINNE, Notaire, société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Guy SOINNE, Notaire » ayant son siège social à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1788 boîte 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 861.405.629, portant à la suite les mentions d'enregistrement suivantes "Enregistré quatre rôles, sans renvoi, au premier bureau de l'Enregistrement de Forest, le trente

décembre deux mil onze, volume 81, folio 60, case 12. Reçu vingt-cinq

euros (25 ¬ ). LE RECEVEUR (signé) B. MULLER", il résulte que

1) Madame GÜCLÜ Akkiz (numéro de registre national : 62.120146023), de nationalité belge, née Emirdag (Turquie), le premier décembre mil neuf cent soixante-deux, domiciliée et demeurant à 1860 Meise, Strombeek-Beverselaan, 9. et 2) Mademoiselle KOYUNCU Sureyya (numéro

de registre national : 89071848223), de nationalité belge, née à

Bruxelles, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf, domiciliée et demeurant à 1860 Meise, Hildebrandweg, 9, ont constitué

une société commerciale ayant les statuts d'une société privée à

responsabilité limitée dénommée « BIZ CONSULTING » ayant son siège

social à 1020 Bruxelles (Laeken), rue Marie-Christine, 8, au capital

de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR.), représenté par cent quatre-vingt-six (166) parts sociales sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième du capital

social.

Les cent quatre vingt-six (186) parts sont souscrites en espèces et

libérées, comme suit :

Par Madame GÜCLÜ Akkiz, prénommée, à concurrence de dix-huit mille

euros (18.000 ¬ ) soit cent quatre-vingt (180) parts sociales,

qu'elle a libérées à concurrence d'un tiers par le versement d'une somme de six mille euros (6.000 ¬ ).

Par Mademoiselle KOYUNCU Sureyya prénommée, à concurrence de six

cent euros (600 ¬ ) soit six (6) parts sociales, qu'elle a

libérées à concurrence d'un tiers par le versement d'une somme de deux cents euros (200 ¬ ),

Ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales.

Soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 Eur.)

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée comme dit ci-dessus par un versement en espèces de six mille

deux cents euros (6.200 ¬ ) effectué au compte numéro 363-0989699-

48 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING,























Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

Les statuts de la société s'établissent comme suit :

Réservé

,4u

----Moniteur-

belge

i

La société, commerciale, adopte la forme de la société privée à!

responsabilité limitée.

Elle est dénommée «BIZ CONSULTING».

i

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination!

sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "! société privée à responsabilité limitée " ou des initiales " S.P.R.L. ". j

Le siège social est établi à 1020 BRUXELLES (Laeken), rue Marie-! Christine, 8.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue! française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple! décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater! authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

1

La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation,1 agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en! qualité d'agent, de représentant ou de commissionnaire et sous réserve!

des éventuelles autorisations nécessaires : l

le conseil en matière fiscale, financière, sociale, immobilière, et! notamment le courtage de tous contrats d'assurances, de prêts et dei financements.

l'introduction de tous prêts hypothécaires, financements, prêts! personnels et à tempérament. toutes opérations immobilières et notamment l'achat, la vente! d'immeubles, de fonds de commerce, le courtage d'immeubles et dei fonds de commerce, la représentation de banques ou de caisses! d'épargnes privées, l'ouverture et l'exploitation d'un bureau de! comptabilité, bureau d'études et d'organisation et de conseil en! matière de création de société, de gestion de société,I d'assainissement de sociétés, de liquidation de sociétés. elle a également pour objet de conseiller sa clientèle dans tous les! aspects de la gestion tant de son patrimoine privé que de son! patrimoine professionnel avec toutes implications que suppose pareille! gestion, elle peut en outre organiser des séminaires, ayant trait à! la gestion de patrimoine tant privé que professionnel.

toute activité de traduction et ce qui directement ou indirectement est lié à cette activité.

Î

elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques,! commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières,; ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de! nature à en favoriser la réalisation et le développement.

la société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, del cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou! autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises ; tant! en Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

1

La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté!

personnelle ou réelle en faveur de toute personne liée ou non.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

B - suite

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

Réservé

Au

1Aol,iéeui

belge

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans le conditions requises par l'article 287 du Code des Sociétés.

Cette énumération est énonciative et non limitative .

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modification des statuts.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR.). Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième du capital social.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques lou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant !statutaire.

!L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, !cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a Ides pouvoirs de gérance lui est attribuée.

!lConformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par 'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à !l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

iUn gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou !non.

!Par conséquent, tous actes engageant la société, en ce compris ceux !auxquels un fonctionnaire public ou officier ministériel prête son !concours, ainsi que les pouvoirs et procurations y relatifs, doivent pour !être valables, être signés par le gérant ou par toute autre personne !agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs régulièrement conférée.

'Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des 'Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de !l'assemblée générale.

?Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs 'd'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter !par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société !s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa !charge par décision judiciaire.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. !Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour !ouvrable, autre qu'un samedi.

--

Mentionner sur la dernière page du Volet p: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

la durée de leur mandat et, en1 qu'un seul gérant, la totalité!

e. Volet B - suite

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la, gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour eti sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires! lorsque tous les associés consentent à se réunir. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par uni

autre personne, associée ou non, porteuse d'une procuration spéciale. 1

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par uni

mandataire non associé. i





Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

i

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par

l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit

la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales

registre. Ils sont signés par les associés qui

ou extraits sont signés par un gérant.

Chaque part donne droit à une voix. sont consignés dans uni

le demandent. Les copies 1 1 L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et uni décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément' aux articles 92 et suivants du Code des sociétés.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par

la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5) pour cent

pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale,

le respect de l'article 319 du Code des sociétés dans i

i

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les

décisions suivantes : du!

1°- Le premier exercice social commence le jour du dépôt au Greffe Tribunal de Commerce d'un extrait du présent acte constitutif, pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille treize.

3°- Est désignée en qualité de gérante non statutaire pour une durée

indéterminée, Madame GOCLO Akkiz, prénommée, domiciliée et demeurant à

1860 Meise, Strombeek-Beverselaan, 9, qui se voit attribuer tous les

pouvoirs de gestion et de représentation de la société.

Ce mandat est exercé à titre onéreux et est conféré pour une durée 1 indéterminée.

Le notaire soussigné attire l'attention sur le fait que le gérant sera éventuellement personnellement et solidairement responsable de tous les engagements pris au nom et pour compte de la société en constitution

1 dans la période entre l'acte de constitution et l'obtention par la société de sa personnalité juridique, à moins que la société, en

' application de et dans les termes prévus par l'article 60 du Code des

Sociétés, ne reprenne ces engagements.

9°- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5°- Reprise d'engagements

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au

,Moniteur

belge

i

~

~r

Volet B - suite

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par les fondateurs et/ou promoteurs, aul nom et pour compte de la société en formation seront repris par lal société présentement constituée, conformément à l'article 60 du Code des! Sociétés. Cette reprise par décision de la gérance ne pourra avoir lieu! qu'au moment où la société aura la personnalité morale, soit à partir dul dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerces compétent.

Par ailleurs, il est constitué pour mandataire Madame GÜCLÜ Akkiz, prénommée, à qui est donné pouvoir de, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour compte de la société en formation ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non seulement en qualité de mandataire).

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation des dits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce compétent.

CERTIFICAT D'IDENTITE :

Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des personnes physiques et de leurs cartes d'identité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Guy SOINNE - Notaire.

Dépôt simultané d'une expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
BIZ CONSULTING

Adresse
RUE MARIE-CHRISTINE 103 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale