19/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 A V R . 2 0 1 1
7 a ^ a i
G e ~ ~ g ~ ~ L L S C ~ a
~
1 1 1 1 1 I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 H 1 1
I
" 1 1 0 5 9 1 3 0 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
o Y 3 5 0 2 - 1 6 ' 6 ' 0 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B G T C O N S U L T I N G G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 1 6 8 b o î t e 1 8
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N G E R A N T
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c N E V E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 5 a v r i l 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r P I N T O M O R A I S V a g n e r D a v i d , . . . , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A r c h i m è d e 4 4 , .
L e q u e l c o m p a r a n t a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e " B G T C O N S U L T I N G G R O U P a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e : v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s , s o i t p o u r D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , . . . , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s t a t u t s m e n t i o n n e n t :
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " B G T
C O N S U L T I N G G R O U P " .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n 1 6 8 , b o î t e 1 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- F o u r n i r d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e n t a n t q u e c a b i n e t - c o n s e i l d a n s l e s s e c t e u r s d e l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ,
d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , e t d e l ' i n t e m e t .
- E t u d i e r , c o n c e v o i r , d é v e l o p p e r , c o m m e r c i a l i s e r t o u t e s a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s e t m é t h o d o l o g i e s
e x i s t a n t e s o u n o u v e l l e s l i é e s a u x d o m a i n e s p r é c i t é s .
- E x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s .
- L ' i m p o r t - e x p o r t d e m a r c h a n d i s e s e t d e s e r v i c e s .
- D é v e l o p p e r l e s r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n e t a s s u r e r l a v e n t e d i r e c t e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s l i é s d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e s c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t
d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
~ . ~ R é s m n * ~
m u M o n i t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r ~ ~ ~ # 0 ~ j ~ ó ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ `
- - - - - ' - - - - - - - - ~ - - - ' - - - - ` ' - - ~ ~ ~ ~ ~ w A | e p p m a é d e u n a p o ó i c i p m d m n w m p l u m g é n é m o | e n a n t d a æ i n b á r ê t s d i r e o 1 o o u i n d i n a d s .
- L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . C e t t e é n u m é r a t i o n e s é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . L m m o c i á Ó A p e u t . d ' u n e h a ç o n Q á n á r a | e . a c u o m p D r h o u t e m m p é r a ó u n s c o m m e r c i o | o o . i n d u a t h e | | e m . f i n a n o | è n a s . !
m o b i l i è r e s o u | m m o b i | i é n o m , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d é s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a R a | n o o , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d o n Ó q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u o i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A d 0 w | e 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s t m t u t m . A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L a c a p ü a | a o c i o | o o t f i x é à | a o o m m a d e D | X - H V | T M I L L E 8 | X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s m o c i o [ e m , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n á c e n U è n n e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r
o o c i a i L e c a p i t a l s o c i a l e s l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . A r t i c l e 6 ~ ~ O E S | 8 N A T | O N O U G E B A N T L o n o d é t á e s t a d m i r Ü s t r é u p a r u n o ù p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e . s Ó p o u v o r Ó d a n s n n Ó m d e n n | é n a h y p n d h é m m . m v o | r | m q u m | b é d e g é n a n | m Ó s t u t a | r n .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . 8 ' | | n ' y a q u ' u n o e u | g é r o r t ` | a t o t a | | t ó d e o p p u v o | r s d e | m g é n m n m * | u | o o t e ü ó Ó u é e . A r t i c l e 7 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 7 d u C o d e d e s 8 0 0 i é t é o , c h a q u e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a m m c i ó t é , s a u f c e u x q u e l a | p | r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A d i c è 1 O : R E U N | O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E 8
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h 0 0 ) , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e a o a a e m Ó | á o o Q á n á æ | o o e x t n o o , d i n o i n a a o e Ó e n n e n t ó y o n d * o i t i n d i q u á d a n o k o a u o n v o u a t i o n o .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s à l ' i n i t i a t i v e d u o u d e s g é r a n t s o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à c h a q u e a s s o c i é , t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a m o c | ó t é , p o r t e u r d ' o b l | g e U o n , c o m m i s s a i r e e t g é r a n t ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n s e s l i e u e t p l a c e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i é g e s o c i a l . | | o a o n t s i Q n á o A æ r | o o m u m n b n o a d u b u n e o u u t p m r l e n a e s u u | é m p n A m e n t n q u | [ a d e m m o n d a r ó . L a n e x p á d ó | o n a . u o p i v a m u a x Í r a | b o m w n t n | Q n á n p a r u n g é n a n L
A r t i c l e 1 3 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r d c l a 1 4 : R E P A R T [ T [ O N D E S B E N E F | C E 8
L ' e x c é d u n t f e v o n o b | e d u c o m p n » d o v ó a u h a t o . d é d u o ó o n Y é i t a d e a f r n i o g á n á r a u x . c h a r g a a e ó a m w r d a a e m e n t m .
n ó m u l t m n t d e a o m m p h e a o n n u a | a m p p n o u v é a . u o n a d t u a | a b á n é f i w e n m t d e | m m n c i é \ é .
S u r c e b á n é f i v a , i | e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q ( 5 % ) n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s o d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t | e d i x i è m e d u c a p i t a l . | | r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e | a g é r a n c e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a p o i a m a n t d a o d | W d e n d e o o U o u a u x a n d m | t e o t e u x é p o A u a o d é t e n n | n á a p o r | a Q é n o n c a .
A r t i c l e 1 6 : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 8 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a a o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e l a p e r s n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
_ m ' _ A p r s " a p u r e m e n t - d e . . . t o u s - l e s f i a i s , _ . . d e t t é s e t . c h a r g e s d è " l i q ü i d à t i é n " O U ' " c ë n s i g n á t i b n - d é s . . . s d m m i e s " n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A r t i c l e 1 7 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 1 8 : D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é U n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
Q u o i q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n e s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' a u j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e e t d ' u n e x t r a i t d e s s t a t u t s e n v u e d e p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , l e f o n d a t e u r s t i p u l e q u e l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e s e r a d ' a p p l i c a t i o n à l a d i t e d a t e :
L e c o m p a r a n t r a t i f i e l e s a c t e s a c c o m p l i s à c e j o u r p a r M o n s i e u r P I N T O M O R A I S V a g n e r , a g i s s a n t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e n p a r t i c u l i e r t o u s l e s a c t e s p r o f e s s i o n n e l s p o s é s p a r M o n s i e u r P I N T O M O R A I S V a g n e r d e p u i s l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e o n z e s o n t r é p u t é s a v o i r é t é p o s é s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n c o u r s d e c o n s t i t u t i o n d u r a n t c e t t e p é r i o d e e t c o n s t i t u é e c e j o u r . L e s e n g a g e m e n t s d o i v e n t ê t r e r e p r i s p a r l a s o c i é t é d a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l e d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ( 1 ) .
I I a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r P I N T O M O R A I S V a g n e r , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
4 . C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
5 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à : M o n s i e u r M A S S O T J e a n - L u c , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x a v e n u e d e T e r v u r e n 1 6 8 b t e 1 6 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t p o u r t o u t e s l e s a u t r e s f o r m a l i t é s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t a v e c l a s é c u r i t é s o c i a l e , a i n s i q u e p o u r t o u t e s r e c t i f i c a t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s d e s d i t e s i n s c r i p t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) N o t a i r e E r i c N E V E N , à F o r e s t .
y r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e