25/01/2012
ÿþ ë i h ' * ~ ~ = : ~ " M o t l 2 , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 5 4 . 8 5 5 . 7 6 4
B E T H A N I E
S O C I E T E A N O N Y M E
B O U L E V A R D D E L A W O L U W E 5 8 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S
F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E C O F I N I M M O S O C I E T E D ' I N V E S T I S S E M E N T I M M O B I L I E R E A C A P I T A L F I X E D E D R O I T B E L G E S O U S L E R E G I M E D E S A R T I C L E S 6 7 1 E T 6 9 3 E T S U I V A N T S D U C O D E D E S S O C I E T E S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N - C O N D I T I O N
S U S P E N S I V E
" D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e « E P R I S « , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 5 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A
" B E ( 0 ) 4 5 8 . 7 0 6 . 9 6 1 / R P M B r u x e l l e s , i f r é s u l t e c e q u i s u i t :
T i t r e A .
F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C o f i n i m m o , S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t i m m o b i l i è r e à c a p i t a l
f i x e d e d r o i t b e l g e s o u s l e r é g i m e d e s a r t i c l e s 6 7 1 e t 6 9 3 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s
1 . E x a m e n d e s d o c u m e n t s , r a p p o r t s e t p i è c e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s .
1 . 1 . P r o j e t d e f u s i o n .
( o n o m e t )
1 . 2 . R a p p o r t s .
( o n o m e t )
1 . 3 . M o d i f i c a t i o n s r é c e n t e s .
( o n o m e t )
1 . 4 . O b j e t s s o c i a u x .
( o n o m e t )
1 . 5 . A t t e s t a t i o n n o t a r i a l e .
( o n o m e t )
2 . F u s i o n R é s o l u t i o n s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e s u c c e s s i v e m e n t , p a r v o t e s d i s - t i n c t s a c q u i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
2 . 1 . A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e P r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , s a n s p r é j u - d i c e d e l ' a d j o n c t i o n é v e n t u e l l e e n
s é a n c e c i - a p r è s o u l o r s d e l ' a s s e m b l é e d e C O F I N S M M O , d e t o u t e s c l a u s e s q u i
é c l a i r a n t e s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
2 . 2 . A p p r o b a t i o n d e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e f u s i o n e t d e r é m u n é r a t i o n a p p l i c a b l e s à l a :
f u s i o n à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
a ) l a f u s i o n e n t r a î n e r a t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a - t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f ' d e s d i t e s s o c i é t é s , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s d e r é f é r e n c e a r r ê t é e s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 à m i n u i t , l e s e f f e t s j u r i d i q u e s , c o m p t a b l e s e t f i s c a u x d e l a f u s i o n é t a n t c o n v e n t i o n n e l l e m e n t ; f i x é s a u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 à z é r o h e u r e - , i n s t a n t à c o m p t e r d u q u e l t o u s c o n - t r a t s , e n g a g e m e n t s e t o p é r a t i o n s , d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r s e r o n t c e n s é s a c c o m - p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u i a c t e r a d a n s s e s c o m p t e s l e s p r o - f i t s o u p e r t e s d e c e l l e s - l à à l a d a t e d e r é f é r e n c e a i n s i q u e l e s e f f e t s r é s u l t a n t d e s p l u s - v a l u e s . c o n s t a t é e s à l ' o c c a s i o n d e s f u s i o n s ; l e s é l é m e n t s p a t r i m o n i a u x s e r o n t t o u t e f o i s t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e : t r o u v e r o n t à l a d a t e d e l a f u s i o n , e t s p é c i a l e m e n t q u a n t a u x i m m e u b l e s , s a n s g a r a n t i e d e s v i c e s , a v e c t o u t e s s e r - v i t u d e s , c h a r g e s e t c o n t r a t s l e s a v a n t a g e a n t o u f e s g r e v a n t .
b ) S u i v a n t l ' a r t i c l e 7 0 3 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s f u s i o n s n e d o n n e - r o n t l i e u à l a c r é a t i o n ; d ' a c t i o n s C o f i n i m m o q u e d a n s l a m e s u r e d e l e u r a t t r i b u - t i o n e n é c h a n g e d e s a c t i o n s o u p a r t s s o c i a l e s d e s ; ' s o c i é t é s a b s o r b é e s q u i n e s o n t p a s a u x m a i n s d e l ' a b s o r b a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u x
* i z o a a a ~ a *
R é s e
a t
M o n i i b e l ç
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B R U X E L L E S
~
~ i = , .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e r a i e n t j u g é e s u t i l e s o u .
V o l e t B - S u i t e
c ) L ' a p p r o b a t i o n d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s d e C o f i n i m m o à é t a b l i r a p r è s l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s c o u r u s d e p u i s l a d a t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ( l e s c o m p t e s s o c i a u x d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s a y a n t é t é a d o p t é s p r é a l a b l e m e n t à l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ) .
d ) A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é , à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n , a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , c e l l e s - c i n ' a y a n t p a r a i l l e u r s p a s é m i s d e t i t r e s s u s c e p t i b l e s d e p r o c u r e r d e s d r o i t s s p é c i a u x à l e u r s t i t u l a i r e s à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n .
e ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C o f i n i m m o e f f e c t u e r a l e s a f f e c t a t i o n s c o m p t a b l e s à r é s u l t e r d e s f u s i o n s s u c c e s s i v e s d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s . C e s f u s i o n s ( e t e n p a r t i c u l i e r c e l l e c o n c e r n a n t l a p r é s e n t e s o c i é t é ) n e s e r o n t p a s s o u m i s e s a u r é g i m e d e n e u t r a l i t é f i s c a l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C I R 9 2 , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' e x c e p t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 2 1 1 § 1 d e r n i e r a l i n é a d u d i t C o d e .
f ) T o u t e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é r e l a t i v e s à s a f u s i o n s o n t s o u m i s e s à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e - s a u f c o n s t a t a t i o n p r é a l a b l e d e s a r é a l i s a t i o n - d ' a d o p t i o n d e r é s o l u t i o n s c o n c o r d a n t e s q u a n t à c e t t e f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e C o f i n i m m o .
2 . 3 . A p p r o b a t i o n d e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s C o f i n i m m o .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c o m m e s u i t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e C O F I N I M M O à c r é e r e n é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e :
- c a t é g o r i e : A c t i o n s O r d i n a i r e s , n o m i n a t i v e s .
- d r o i t s e t a v a n t a g e s : i d e n t i q u e s à c e u x d e s A c t i o n s O r d i n a i r e s e x i s t a n - t e s , m a i s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e c o m m e n ç a n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e ( d i v i d e n d e p a y a b l e e n 2 0 1 2 ) .
- p r i x u n i t a i r e d ' é m i s s i o n , p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e : q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s u n c e n t ( ¬ 8 9 , 0 1 ) c o r r e s p o n d a n t à l a m o y e n n e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s t r e n t e j o u r s c a l e n d r i e r p r é c é d a n t l a d a t e d e d é p ô t d e s P r o j e t s d e f u s i o n .
- s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : à é m e t t r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t à a t t r i b u e r à l a s o c i é t é a n o n y m e L E O P O L D S Q U A R E ( T V A 8 E ( 0 ) 4 6 5 . 3 8 7 . 5 8 8 / R P M B r u x e l l e s ) , f i l i a l e d e C O F I N I M M O , e t e n d e h o r s d e c e l l e - c i s e u l e a c t i o n n a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e .
2 . 4 . D é c i s i o n d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é E P R I S ( 0 4 5 8 . 7 0 6 . 9 6 1 / R P M B r u x e l l e s ) , p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d e c e t t e s o c i é t é p a r C O F I N I M M O ( T V A B E 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 R P M B r u x e l l e s ) , e t c e , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s c i - a v a n t e t s u r b a s e d ' u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 5 2 3 , 2 2 5 a c t i o n s C o f i - n i m m o p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , p a r c r é a t i o n d e 1 5 3 . 8 2 8 A c t i o n s O r d i n a i r e s s e u l e m e n t c o m p t e t e n u d e l a p a r t i c i p a t i o n d e C o f i n i m m o a u c a p i t a l d e l ' a b s o r b é e , é t a n t p a r a i l l e u r s p r é c i s é q u e c e t t e f u s i o n e n t r a î n e r a u n e a u g m e n t a t i o n d e s " f o n d s p r o p r e s d e C O F I N I M M O à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e i z e m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e d e u x ' c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 1 3 . 6 9 2 . 2 5 3 , 2 9 - ) , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t u n e a u g m e n t a t i o n d u « " c a p i t a l » à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t e u r o s s e i z e c e n t s ( ¬ 8 . 2 4 3 . 4 2 7 , 1 6 - ) .
2 . 5 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
( o n o m e t )
T R A N S F E R T - P U B L I C I T E P A R T I C U L I E R E .
S o m m a i r e d u b i l a n .
L e t o t a l d u b i l a n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s e l o n s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , t e l l e q u e
f i g u r a n t a u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c i - a n n e x é , s ' é l è v e à ¬ 5 . 7 6 1 . 6 7 3 , 0 8 , l e s c a p i t a u x p r o p r e s s ' é l e v a n t à ¬ 1 . 0 0 6 . 0 0 5 , 3 5 .
L e s f o n d s p r o p r e s c o r r i g é s ( p l u s - v a l u e l a t e n t e s u r i m m e u b l e s m o i n s l a - t e n t e f i s c a l e ) e n v u e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e s ' é l è v e n t à ¬ 1 3 . 6 9 2 . 2 5 3 , 2 9 - .
A c t i f s i m m o b i l i e r s .
V i l l e d e H a l l e - B u i z i n g e n :
U n e p r o p r i é t é c o n s t i t u é e d ' u n b â t i m e n t d ' h a b i t a t i o n , s i s N a c h t e g a a l s - t r a a t n u m é r o 2 1 1 e t d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e s o i n s , s i s N a c h t e g a a l s t r a a t 2 2 1 , p a - r a i s s a n t c a d a s t r é s e c t i o n B n u m é r o s 1 7 4 / C , 1 9 5 / D , 1 9 2 / A , 1 9 2 / B , 2 0 1 / B e t 2 0 3 / E , p o u r u n e s u p e r f i c i e d e t r o i s h e c t a r e s n e u f a r e s q u a t r e - v i n g t c e n t i a r e s , à u s a g e d e m a i s o n d e r e p o s , m a i s o n s d e r e p o s e t d e s o i n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s ) L o u i s - P h i l p p e M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n ( u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l e p r o j e t d e f u s i o n , u n e
a n n e x e i m m o b i l i è r e ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ù g r e f f e
R é s a M o n b e M I A U L E S
1 4 & t ' e l 2 ~
* 1 1 0 9 3 9 7 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 8 5 5 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E T H A N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D P A C H E C O 4 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 1 - d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
1 . D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t c e j o u r :
M a d a m e I n g r i d T h e u n i n c k , d e m e u r a n t à H a a c h t , G r o t e A p p e l s t r a a t , 8 4 ;
M a d a m e S o p h i e A l l o i n , d e m e u r a n t à K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n , 1 1 5 ;
Q'M o n s i e u r S t e v e n B e n o i t , d e m e u r a n t à L a n d e n , F i l i p s D e G o e d e l a a n , 1 8 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n s u i t e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t
M o n s i e u r S e r g e F a u t r é , d e m e u r a n t à 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t , T u l p e n l a a n 1 7 , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ( a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 ) ;
Q'M o n s ' i e b r X a v i e r D e n i s , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C a m é l i a s ' , 8 8 , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s
' " j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ( a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 ) ;
M o n s i e u r J e a n - E d o u a r d C a r b o n n e l l e , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u L o t h i e r 5 0 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ( a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 ) ;
M a d a m e F r a n ç o i s e R o e l s , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e P r e k e l i n d e n 1 5 6 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ( a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 ) .
2 . D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
- L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t c o m m e c o m m i s s a i r e l a « S C P R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ( a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e , s o c i a l 2 0 1 3 )
3 . D i v e r s
T o u s a u t r e s p o u v o i r s d é l é g u é s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r s o n t r é v o q u é s .
J e a n - E d o u a r d C a r b o n n e l l e S e r g e F e u t r é
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e