ÿþt 1 1 1 1 f ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f I I t i t i I I N
" 1 1 0 4 0 0 4 9 *
R é s a M o n b e .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 M A R . 2 Ó i 9
X E
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 3 9 9 . 3 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R N A R D S E R V I C E S C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E D E L A L I B E R T E 1 2 1 - 1 0 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 F E V R I E R 2 0 1 1
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d D E H A E N E ( 9 5 p a r t s ) .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r J e a n - M a r c G O E S S E N S ( 4 7 p a r t s ) e t M o n s i e u r
J o h a n L E O N A R D ( 4 4 p a r t s ) c o m m e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e l e s 1 8 6 p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à p o u r o r d r e d u j o u r :
- L a d é m i s s i o n M o n s i e u r B E R N A R D D E H A E N E d u p o s t e d e G é r a n t ;
- L a r e v e n t e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r B E R N A R D D E H A E N E ( 9 5 p a r t s ) à M o n s i e u r J o h a n
L E O N A R D .
2 . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s
à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i
s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
1 . O r d r e d u j o u r
I . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d D E H A E N E .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a r e v e n t e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r B e r n a r d D E I - I A E N E à M o n s i e u r
J o h a n L E O N A R D q u i p o s s è d e d é s l o r s ( 4 4 + 9 5 = 1 3 9 P a r t s ) ; l e p r i x d e v e n t e d e s 9 5 p a r t s e s t f i x é : 7 . 6 6 1 ¬
( s e p t m i l l e s i x c e n t s s o i x a n t e e t u n e u r o ) .
3 . M o n s i e u r J e a n - M a r c G O E S S E N S p o s s è d e l u i t o u j o u r s 4 7 p a r t s .
V O T E
L ' e n s e m b l e d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r e s t v o t é l ' a s s e m b l é e . A u c u n a u t r e s u j e t n ' é t a n t a b o r d é e t l ' o r d r e d u
j o u r é t a n t é p u i s é , l e S e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e t i n v i t e l e s a c t i o n n a i r e s à l e s i g n e r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s . B R U X E L L E S , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e l e S c r u t a t e u r
B e r n a r d D E H A E N E J e a n - M a r c G O E S S E N S J o h a n L E O N A R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u e ç t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s