05/05/2014 : transfert de siège social
Par décision de la direction générale, le siège social est transféré du Boulevard Albert II n°27 à 1030
Bruxelles vers la Place Sainte-Gudule 5 Ã 1000 Bruxelles et ce avec effet au 17/04/2014.
Frédéric Lhostte
Chief Executive Officer
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers-
05/05/2014 : Verplaatsing : maatschappeiijke zetel
Na de Beslissing van de algemene Directe, wordt de maatschappeiijke zetzl verplaatst van 27 Koning Albert
ll-Laan 1030 Brussel naar Sint-gudule plein 5 -1000 Brussel
Algemene Directeur Frédéric Lhostte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
30/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e h r e b e e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i g e r i 0 1 3
2 0 2 0 1 4
t e r r , .
r e c h t b v a n d e N e d e r i a n d s t a l b e
a n k v a n k o o p h 8 i n c i e l B r u s s e l
G r i f f i e
1 D 1 ' I I H f l h I 1 1 I * 1 4 1 0 8 8
1 . 1 1
I I
1 b e t
B e S t a
. ;
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 4 1 . 6 5 9 . 0 8 4
1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G 1 A N M O B I L E W A L L E T
( v e r k o r t ) :
! 1 R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S i n t - G o e d e l e p l e i n 5
; . 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
! ! E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , d a t ! o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ! v e n n o o t s c h a p ' B E L G 1 A N M O B I L E M U E T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - G o e d e l e p l e i n 5 1 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t C r e a t i e v a n t w e e n i e u w e c a t e c i o r i e ë n v a n a a n d e l e n
( . . . )
T w e e d e b e s l u i t : A a n n a m e v a n n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s t i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e s c h r a p p e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
; ! D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r v o l g e n s o m d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n , m e t n a m e a l s v o l g t :
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e l f m i l j o e n e u r o ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f
d u i z e n d ( 1 1 . 0 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k
é é n / e l f d u i z e n d s t e ( 1 / 1 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
! 1 D e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n 3 c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , m e t n a m e i n K l a s s e A a a n d e l e n , K l a s s e B a a n d e l e n
e n K l a s s e C a a n d e l e n . D e a a n d e e l h o u d e r d i e K l a s s e A a a n d e l e n b e z i t w o r d t i n d e z e s t a t u t e n g e d e f i n i e e r d a l s
1 i d e " K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r " , d e a a n d e e l h o u d e r d i e K l a s s e B a a n d e l e n b e z i t a l s d e " K l a s s e B
A a n d e e l h o u d e r " e n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) d i e K l a s s e C a a n d e l e n b e z i t ( t e n ) a l s d e " K l a s s e C
; ! A a n d e e l h o u d e r ( s ) " ,
i ! l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A l l e k l a s s e n v a n a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n , t e n z i j a n d e r s i s g e s p e c i f i c e e r d i n d e z e s t a t u t e n .
I n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , z u l l e n d e a a n d e l e n a u t o m a t i s c h
I ! t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n d i e d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r h o u d t .
1 ! I n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , z u l l e n d e a a n d e l e n a u t o m a t i s c h
t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e K l a s s e C .
1 ; I n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n t e l e c o m o p e r a t o r , z u l l e n d e a a n d e l e n a u t o m a t i s c h
1 ! t o e g e w e z e n w o r d e n a a n e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n , m e t n a m e K l a s s e D . D e a a n d e e l h o u d e r ( s ) d i e
i 1 K l a s s e D a a n d e l e n b e z i t z a l ( z u l l e n ) i n d a t g e v a l ( e e n ) " K l a s s e D A a n d e e l h o u d e r ( s ) " g e n c e m d w o r d e n ,
1 1 l n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e , d i e g e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , n o c h e e n
1 : t e l e c o m o p e r a t o r i s , w o r d e n d e a a n d e l e n t o e g e w e z e n a a n e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n , t e n z i j d e
1 ! a a n d e e l h o u d e r s a n d e r s b e s l i s s e n .
I n h e t g e v a l v a n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e w e z e n s a r i d e z e l f d e k l a s s e
: 1 v a n a a n d e l e n a l s d i e g e n e d i e e i g e n d o m w a r e n v a n d e i n s c h r i j v e r v o o r a f g a a n d a a n z u l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; i n
g e v a l d e i n s c h r i j v e r g e e n a a n d e l e n h a d d i e b e h o o r d e n t o t e e n b i j z o n d e r e k l a s s e v a n a a n d e l e n , w o r d e n d e
n i e u w e a a n d e l e n t o e g e w e z e n a a n e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n ( o f e v e n t u e e l K l a s s e C o f K l a s s e D i n d i e n
h e t e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f e e n t e l e c o m o p e r a t o r b e t r e f t ) , t e n z i j d e a a n d e e l h o u d e r s a n d e r s b e s l i s s e n .
1 1 S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n i m u m v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , d i e 1
! i w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p e r k t h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s
! ; ( 6 ) j a a r , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n , e n w a a r v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 .
C l à
m o d 1 1 . 1
a r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e A a a n d e l e n ( d e " K l a s s e A - B e s t u u r d e r s " ) ;
b ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e B a a n d e l e n ( d e " K l a s s e B - B e s t u u r d e r s " ) ;
c ) é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e C a a n d e l e n ( i n d i e n e r k l a s s e C a a n d e l e n z i j n ) ( d e " K l a s s e C - B e s t u u r d e r " ) ; e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l ,
d ) é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e D a a n d e l e n ( i n d i e n e r k l a s s e D a a n d e l e n z i j n ) ( d e " K l a s s e D - B e s t u u r d e r " ) .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n ,
I n g e v a l v a n e e n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e v a n h e t b e t r o k k e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , o f i n g e v a l v a n e e n v e r v a n g i n g v a n , e e n K l a s s e A - B e s t u u r d e r , e e n K l a s s e B - B e s t u u r d e r , e e n K l a s s e C - b e s t u u r d e r o f e e n K l a s s e D - b e s t u u r d e r , h e b b e n d e K l a s s e A - B e s t u u r d e r s , K l a s s e B - B e s t u u r d e r s , K l a s s e C - B e s t u u r d e r s e n K l a s s e D - B e s t u u r d e r s , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l , h e t r e c h t o m m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n a i s b e s t u u r d e r o m d e v o r i g e b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n o f v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v a n d e v o r i g e b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n , l n d e r g e l i j k g e v a l w o r d t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r d e r o v e r g e g a a n . H e t a l d u s b e n o e m d e l i d , b r e n g t h e t m a n d a a t v a n h e m d i e h i j o p v o l g t t e n e i n d e .
( )
B E R A A D S L A G I N G E N
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s w a a r v a n ( 1 ) t e n m i n s t e é é n ( 1 ) K l a s s e A - B e s t u u r d e r , ( i i ) t e n m i n s t e é é n ( 1 ) K l a s s e B - B e s t u u r d e r e n ( i i i ) I n d i e n d e g r o e p v a n K l a s s e C - B e s t u u r d e r s e n K l a s s e D - B e s t u u r d e r s s a m e n u i t m e e r d a n é é n p e r s o o n b e s t a a n , t e n m i n s t e é é n ( 1 ) K l a s s e C - B e s t u u r d e r o f K l a s s e D - B e s t u u r d e r ,
( - - )
D I R E C T I E C O M I T E
H e t i s d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t t o e g e s t a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S V O R D E R I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ;
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , w a a r v a n é é n K l a s s e A - B e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B - B e s t u u r d e r , d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a l g e m e e n d i r e c t e u r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
( )
B E R A A D S L A G I N G A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M - M E E R D E R H E I D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e s t e l d , u i t g e z o n d e r d i n d i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z e u i t d r u k k e l i j k u n a n i e m h u n a k k o o r d g e v e n i n d i e z i n .
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e r z i t t i n g m e t m a x i m u m d r i e w e k e n v e r l e n g d w o r d e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v o l m a c h t e n e n d e f o r m a l i t e i t e n d i e u i t g e v o e r d w e r d e n o m d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n b i j w o n e n b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t s t e b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e d a g o r d e e n b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n . B e h a l v e i n d i e n d e w e t e e n s t r e n g e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o o r s c h r i j f t , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r e n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r , i n w e l k g e v a l h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z a l z i j n , m a a r d a n e n k e l v o o r w a t d e a g e n d a p u n t e n b e t r e f t d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r .
T e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n s t r e n g e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s t , z u l l e n b e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m e t i n b e g r i p v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r e n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r , t e n z i j v o o r b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s ( w e l k e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n k u n n e n w a r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ) .
D e r d e b e s l u i t : B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
V o o r -
b i e h o u d e e l , a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o c l 1 1 . 1
V o o r - b e l d u d e e ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e l e t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s , v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e C a a n d e l e n , e n b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r n i e l d e p e r s o o n u i t v o o r m e l d e l i j s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r I v o D e M e e r s m a n , g e b o r e n o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 6 2 t e D e u m e , w o o n a c h t i g t e L e o p o l d L u y p a e r t s t r a a t
2 7 3 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n .
H i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
V o o r m e l d e n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e w e l k e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r
g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r m e l d b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l u i t : u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r m e l d b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n
e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r e d e r i c L h o s t t e , w o o n a c h t i g t e C h a u s s é e d e S t o c k e ! 2 9 ,
1 2 0 0 B r u s s e l , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - ,
s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , n u t t i g d a n w e l
n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n
d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a i l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n
r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V o o r m e l d b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o ö r d i n a t i e
- 5 v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
1 0 2 ( . 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 , 6 5 9 . 0 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E L G I A N M O B I L E W A L L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t e - G u d u l e 5
1 0 0 0 B r u x e l l e s
. b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
! I D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L G I A N M O B I L E W A L L E T , t : a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e S a i n t e - G u d u l e 5 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C r é a t i o n d e d e u x n o u v e l l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s . 1
( " )
I h u x i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é e t d e l e s r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t p a r d e s
i ! n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a
s o C i e t é c o m m e s u i t e :
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e ( 1 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s ! s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n o n z e m i l l i è m e ( 1 / 1 1 . 0 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , à s a v o i r l e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e A , l e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e B e l l e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e C . L ' a c t i o n n a i r e q u i d é t i e n t d e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e A e s t d é f i n i d a n s i l l e s p r é s e n t s s t a t u t s c o m m e l ' « A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e A » , l ' a c t i o n n a i r e q u i d é t i e n t d e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e B c o m m e I ' « A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e B » e t l ' a c t i o n n a i r e q u i d é t i e n t d e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e C c o m m e
" ! l ' « A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e C » .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x e t r e p r é s e n t e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
T o u t e s l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s b é n é f i c i e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s p r é s e n t s i ! s t a t u t s .
i ! E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , l e s a c t i o n s s o n t a u t o m a t i q u e m e n t a t t r i b u é e s à l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e b é n é f i c i a i r e .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s à u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e s a c t i o n s s o n t a u t o m a t i q u e m e n t a t t r i b u é e s à l a C a t é g o r i e C .
! ; E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s à u n o p é r a t e u r d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s , l e s a c t i o n s s o n t a u t o m a t i q u e m e n t a t t r i b u é e s à u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , à s a v o i r l a C a t é g o r i e D . L ' a c t i o n n a i r e o u l e s a c t i o n n a i r e s q u i d é t i e n n e n t d e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e D s o n t d a n s c e c a s d é f i n i s c o m m e l e s « A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e D » . E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s à u n t i e r s , q u i n ' e s t n i u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e n i u n o p é r a t e u r d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s , l e s a c t i o n s s o n t a u t o m a t i q u e m e n t a t t r i b u é e s à u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
E n c a s d ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , c e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s à l a m ê m e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s - ! ! q u e c e l l e d e s a c t i o n s q u e l e s o u s c r i p t e u r d é t e n a i t p r é a l a b l e m e n t à u n e t e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; d a n s l e ! ! c a s o ù l e s o u s c r i p t e u r n ' a v a i t p a s d ' a c t i o n a p p a r t e n a n t à u n e c a t é g o r i e s p é c i f i q u e d ' a c t i o n s , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s à u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s ( o u é v e n t u e l l e m e n t à l a C a t é g o r i e C o u à l a C a t é g o r i e l D s ' i l s ' a g i t d ' u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e o u d ' u n o p é r a t e u r d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s ) , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
C O M P O S i T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s q u a t r e ( 4 ) a d m i n i s t r a t e u r s . C e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s a u p l u s , r e n o u v e l a b l e d e m a n i è r e i l l i m i t é e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s , e t d o n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 , 1 . 1 j 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' i
R é !
M o i b E
: A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n
2 0 M u 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e
c a n k - v a n - l c o o p h a n d - a i S r u s s e l
M o d
R é s e r v é
4 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
a ) d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t c h o i s i s p a r m i u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s a v e c u n e m a j o r i t é d e s v o i x l i é e s a u x a c t i o n s d e C a t é g o r i e A ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A » ) ;
b ) d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t c h o i s i s p a r m i u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s a v e c u n e m a j o r i t é d e s v o i x l i é e s a u x a c t i o n s d e C a t é g o r i e B ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B » ) ;
C ) u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t c h o i s i p a r m i u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s a v e c u n e m a j o r i t é d e s v o i x l i é e s a u x a c t i o n s d e C a t é g o r i e C ( s ' i l y a d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ) ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e C » ) ; e t , l e c a s é c h é a n t ,
d ) u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t c h o i s i p a r m i u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s a v e c u n e m a j o r i t é d e s v o i x l i é e s a u x a c t i o n s d e C a t é g o r i e D ( s ' i l y a d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D ) ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e D » ) . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s s e t e r m i n e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t p r o c é d é a u x n o u v e l l e s n o m i n a t i o n s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i n o m m e , p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e t t e d e r n i è r e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t s a n s n o m m e r s i m u l t a n é m e n t u n s u c c e s s e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . À l a s u i t e d e s a r é v o c a t i o n , u n a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l p u i s s e ê t r e r a i s o n n a b l e m e n t p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é o u e n c a s d e r e m p l a c e m e n t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A , d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e B , d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e C o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e D , l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A , l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B , l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e C e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e D , s e l o n l e c a s , o n t l e d r o i t d e p r o p o s e r a u m o i n s d e u x c a n d i d a t s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r r e m p l a c e r l ' a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r o u p o u r v o i r t e m p o r a i r e m e n t à l a v a c a n c e d u p o s t e d e l ' a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r . E n p a r e i l c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r r e s p e c t i f . L e m e m b r e a i n s i n o m m é t e r m i n e l e m a n d a t d e c e l u i a u q u e l i l s u c c è d e .
D É L I B É R A T I O N S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , d o n t ( i ) a u m o i n s u n ( 1 ) A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A , ( i i ) a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e B e t ( i i i ) p o u r a u t a n t q u e l e g r o u p e d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e C e t d e C a t é g o r i e D s o i t c o m p o s é c o n j o i n t e m e n t d e p l u s d ' u n e p e r s o n n e , a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e C o u d e C a t é g o r i e D .
( ) ,
C O M 1 T E D E D I R E C T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s a u t o r i s é à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R E P R É S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S E N J U S T I C E
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t i o n s e t a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , e n c e
c o m p r i s l e s a c t e s q u i r e q u i è r e n t l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n o f f i c i e r p u b l i q u e o u d ' u n n o t a i r e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A e t u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e B , q u i n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l a g i s s a n t s e u l .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t l i é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
D É L I B É R A T I O N S - Q U O R U M D E P R É S E N C E - M A J O R I T É
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n n e n t e x p r e s s é m e n t l e u r a c c o r d à l ' u n a n i m i t é e n c e s e n s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , C e t t e p r o r o g a t i o n n e p o r t e p a s a t t e i n t e a u x a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p r o c u r a t i o n s e t l e s f o r m a l i t é s q u i o n t é t é a c c o m p l i e s p o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m e u r e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e . C e l l e - c i d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r q u i o n t é t é r e p o r t é s . S a u f s i l a l o i p r e s c r i t u n q u o r u m d e p r é s e n c e p l u s s t r i c t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s q u e s i l ' A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e A e t l ' A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e B s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , à l ' e x c e p t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e p o u r d é c i d e r d e l a n o m i n a t i o n o u d e l a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , a u q u e l c a s l e q u o r u m d e p r é s e n c e p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e s t d ' a p p l i c a t i o n , m a i s a l o r s s e u l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r r e l a t i f s à l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n o u d e r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
A m o i n s q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s n ' e x i g e u n e m a j o r i t é p l u s s t r i c t e , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e e n c e c o m p r i s l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e A e t l ' A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e B p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n , s a u f p o u r l e s d é c i s i o n s e n r a p p o r t a v e c l a n o m i n a t i o n o u l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ( c e s d é c i s i o n s p o u v a n t ê t r e p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l i s t e d e s c a n d i d a t s q u i o n t é t é p r o p o s é s à l a m a j o r i t é d e s v o i x l i é e s a u x a c t i o n s d e l a C a t é g o r i e C e t d é c i d e d e d é s i g n e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e p a r m i l e s c a n d i d a t s , m e n t i o n n é s s u r l a d i t e l i s t e , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
f i a u
M o n i t e u r
b e l g e
J
P l o c l 1 1 . 1
" 1
- M o n s i e u r ! v o D e M e e r s m a n , n é à D e u m e l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à L e o p o l d L u y p a e r t s t r a a t 2 7 3 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ,
I c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é n o m m é e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é n o m m é s e r a n o n - r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M a n d a t B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a g i s s e n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r F r e d e r i c L h o s t t e , d o m i c i l i é à C h a u s s é e d e S t o c k e ' 2 9 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t u t i l e s o u n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ( f i s c a l e , T V A , s o c i a l e o u t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n ) , e n c e c o m p r i s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e a f i n d ' e x e r c e r c e m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 5 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2014
ÿþ M d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
] I I 1 ! 1 i u ~ i ~ u ~ i ~ u I l u n n 2 0 M A R . 2 0 1 4
1 ~ ~ 1 2 2 ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 . 6 5 9 . 0 8 4
;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E L G I A N M O B I L E W A L L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I 2 7
: 1 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' B E L G I A N M O B I L E W A L L E T ' , ; a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I 2 7 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à ; i ; d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : i ; P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 . A d e s s t a t u t s
; i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 . A d e s s t a t u t s a f i n d e p r é c i s e r q u ' a u c u n e a c t i o n n e p e u t ê t r e C é d é e ; p a r u n a c t i o n n a i r e a v a n t l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 6 , s a u f e n c a s d ' a c c o r d u n a n i m e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s o u s i c e t t e ' c e s s i o n e s t c o n f o r m e à l a C o n v e n t i o n d e J o i n t - V e n t u r e .
; ; P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t : i i A r t i c l e 1 3 . A : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E n v u e d e l a m i s e e n p l a c e d ' u n e s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t e t d ' i n v e s t i s s e m e n t s t a b l e , a u c u n e a c t i o n n e p e u t ; i i ê t r e C é d é e p a r u n a c t i o n n a i r e a v a n t l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 6 ( l a c r P é r i o d e d ' i n a l i é n a b i l i t é » ) , s a u f e n c a s d ' a c c o r d ; u n a n i m e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s o u s i c e t t e c e s s i o n e s t c o n f o r m e à l a C o n v e n t i o n d e J o i n t - V e n t u r e " .
; : D e u x i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
i ; L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u ; ; ; N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M a n d a t B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
i ; L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a g i s s e n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , ;
M o n s i e u r F r e d e r i c L h o s t t e , d o m i c i l i é à C h a u s s é e d e S t o c k e ! 2 9 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s ; ; ; d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t u t i l e s o u n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s ; i ; a d m i n i s t r a t i o n s ( f i s c a l e , T V A , s o c i a l e o u t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n ) , e n c e c o m p r i s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s i
E n t r e p r i s e s .
i ; L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , f a i r e ; t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e a f i n d ' e x e r c e r c e m a n d a t .
i l P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
; ; M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 M A R . 2 0 1 4
~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . .
~ ~ ~ ~ u
G r i f f i e
; ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 . 6 5 9 . 0 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G I A N M O B I L E W A L L E T
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` B E L G I A N M O B I L E W A L L E T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t I I - l a a n
; i 2 7 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : f
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 . A v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 3 . A v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e t e v e r d u i d e l i j k e n d a t e r
g e e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n O v e r g e d r a g e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v o ó r 4 n o v e m b e r
2 0 1 6 , t e n z i j m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f t e n z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n ;
d e J o i n t V e n t u r e O v e r e e n k o m s t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e e r b e p a a l d o m a r t i k e l 1 3 . A v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 3 . A : o m h e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
M e t h e t o o g o p h e t o p z e t t e n v a n e e n s t a b i e l e a a n d e e l h o u d e r s - e n i n v e s t e r i n g s s t r u c t u u r , k u n n e n e r g e e n
a a n d e l e n w o r d e n O v e r g e d r a g e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v ó ó r 4 n o v e m b e r 2 0 1 6 ( d e ;
" O n v e r v r e e m d b a a r h e i d s p e r i o d e " ) , t e n z i j m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f t e n z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e J o i n t V e n t u r e O v e r e e n k o m s t " .
T w e e d e b e s l u i t : u i t v o e r i n g v a n d e p e n o m e n b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n .
; l D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r e d e r i c L h o s t t e , w o o n a c h t i g t e C h a u s s é e d e S t o c k e l 2 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o m o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l ,
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t I I - l a a n 2 7
1 0 3 0 B r u s s e l
26/09/2014
ÿþ4 4 ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 . ! 1 , 1 1 . 1 1 1 1 » 1 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' â " c t e a u g r e f f e "
E r l o c l 1 1 . 1
n e s a r g A l e G d i o n t v a n g o n o p
1 7 S P 2 1 1 1 i t
t ê r g r i f f i e v o n d è N e l e r l a n d s t a l i g e Y m n 1 9 5 . M e m e l e " " = . S e l
E L A . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 . 6 5 9 . 0 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E L G I A N M O B I L E W A L L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t e - G u d u l e 5
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d ' e s p è c e s M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t i r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L G I A N M O B I L E i W A L L E T , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e S a i n t - G u d u l e 5 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t i i j a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s i i P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s _ p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n n o n a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; i p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t o r z e m i l l i o n n o n a n t e m i l l e e u r o s 1 4 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , a v e c é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e n o n a n t e ( 3 . 0 9 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s : i i d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) l ' u n e , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e : d ' é m i s s i o n d e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 . 3 2 8 , 9 3 ) p a r n o u v e l l e a c t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l e u r é m i s s i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e i v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s . E l l e s a p p a r t i e n d r o n t à l a i m ê m e c l a s s e d ' a c t i o n s q u e c e l l e s - c i a p p a r t e n a n t à l ' a c t i o n n a i r e s o u s c r i p t e u r , c e c i e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 i n f i n e d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e &