24/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 6 6 7 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T B u i l d i n g E n g i n e e r i n g I r . A r c h i t e c t T i m D e B e c k e r
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 8 1 K o e k e l b e r g - F r a n ç o i s D e l c o i g n e s t r a a t 5 b u s H 0 0 0
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - D o e l s w i j z i g i n g - N a a m s w i j z i g i n g - Z e t e l w i j z i g i n g - W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p - S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e b a v g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n N o t a r i s P a u l B a u w e n s , o p 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 0 7 J A N 2 0 1 3 , B o e k 6 1 0 , B l a d 0 5 , V a k 1 6 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a i ( g e t . ) A . S o m e r s , w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , i n g e v o e r d d o o r d e f i s c a l e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , e n h e e f t z i c h v e r b o n d e n o m , n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , h e t t o e g e w e z e n d i v i d e n d , n a a f t r e k v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e r u g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G
N a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t e r a a n g e h e c h t d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t o v e r g e g a a n t o t i n t e g r a l e w i j z i g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- S t a b i l i t e i t s s t u d i e s
- E P B - s t u d i e s
- E n e r g i e s t u d i e s
B i j z o n d e r e b o u w t e c h n i e k e n ( e l e k t r i s c h e s t u d i e s , s a n i t a i r , " H V A C " )
- V e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e
- D e s i g n
- T o p o g r a f i e
- E x p e r t i s e s
- C o n s u l t i n g
- V e r h u u r v a n v a a r t t u i g e n e n o r g a n i s a t i e v a n b e g e l e i d e v a a r t o c h t e n
- V e r h u u r v a n r o e r e n d e & o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p
a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n h i e r b i j a i l e f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , z o w e l r o e r e n d e a i s
o n r o e r e n d e , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p e r k i n g e n . H e t i s h a a r t o e g e s t a a n l e n i n g e n a a n t e g a a n
e n a l l e z a k e l i j k e e n g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t e n t e v e r k r i j g e n . "
W i j z i g i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
B i j g e v o l g z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n n i e t m e e r a l s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , m a a r a i s
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p f u n g e r e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g . D e n i e u w e
b e n a m i n g l u i d t " B A L T " .
_ W i j z i g i n g v a n b u i d i g _ a r t i k e l . 1 v a n d e . a t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g l i 1 8 1 1 1 p 1 1 1
L I I I I U S S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , F r a n ç o i s
D e l c o i g n e s t r a a t 7 , D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w e r d u i t g e v o e r d m e t i n g a n g v a n 1 '
j a n u a r i 2 0 1 3 .
W i j z i g i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l z o t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 )
n a a r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 8 5 0 , 0 0 ) ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
I n s c h r i j v i n g e n a f l o s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s i n b r e n g z a l g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 3 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k e i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r m e l d , e n n a a f t r e k v a n d e t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e e n i g e c o m p a r a n t v e r k l a a r t b i j g e v o l g i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n r e k e n i n g n u m m e r B E 2 6 7 5 1 2 0 4 6 6 8 9 2 9 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e A x a B a n k , t e B e r c h e m , o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 3 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t ,
Z " E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f
w e r d g e b r a c h t o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 8 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n z o n d e r d a t d e n a a m , z e t e l , d o e l , d u u r e n k a p i t a a l
w o r d t g e w i j z i g d ,
A " r t i k e l 1 . - D e N a a m l u i d t : " B A L T " , o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d ,
A r t i k e l 2 . - D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , F r a n ç o i s D e l c o i g n e s t r a a t 7 ,
A r t i k e l 5 . - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 8 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T I T E L I V . - H e t b e s t u u r e n t o e z i c h t
A r t i k e l 1 4 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
A r ª% t i k e l 1 5 . - D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s i n d i v i d u e e l h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 1 9 . - l e d e r j a a r , d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
A r " t i k e l 2 2 . - H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n w o r d t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r a f g e s l o t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L :
A A N H A N G S E L S : 1 u i t t r e k s e l - 1 e x p e d i t i e - 1 V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - 1 S t a a t a c t i e f e n P a s s i e f - 1
N o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
P a u l B a u w e n s N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r
1 e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e