03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 26.06.2014 14233-0228-041
30/10/2014
ÿþm o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
r U S S e l - :
I I I I I I J I I I , I . I I I Ï I I I I I I I I I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h _ , S t a n a t e s e b r I g a d e i g
b e k e n d t e n v . r a i a l k g e e n n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r i f f i e v a 2 n 1 d : N n e
r e c h t b a n k v e c i n e 1 r 4 l a n c i s t a l i g e
i g ó o p h a n d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 3 3 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O C A R S H E N R I D E B O E C K E N R E I Z E N A N D R E L E L O U P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V V i t l o o f s t r a a t 3 5 t e 1 1 3 0 H a r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n e m i n g e n B e n o e m i n g e n
P v v a n d e 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g , o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e h e e r M a r c R E N O U P R E Z e n v a n d e B V B A B u s i n o r m m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e s c h a c h t R e d g y , 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 u i t a l h u n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r s , e n b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t h e t b e n o e m e n , o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , v a n d e B V B A V l a m i g i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e s c h a c h t R e d g y , 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d l e l a a n 1 5
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
P v v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e g a d e r i n g w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
B V B A V l a m i g i n
h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R e d g y D E S C H A C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
. _
~ ~ '
,
. ~ 1 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
i
I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i t i n e 1 1
1 1 f
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 3 3 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O C A R S H E N R I D E B O E C K E N R E I Z E N A N D R E L E L O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i t l o o f s t r a a t 3 5 , 1 1 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e M O R S A w o n e n d e t e B L E G N Y , r u e d e l ' I n s t i t u t , 5 3 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V E U R O B U S H O L D I N G , m e t z e t e l t e 4 0 4 0
H e r s t a l , 2 è m e A v e n u e 3 1 , b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V E U R O B U S H O L D I N G t e b e n o e m e n d e h e e r L a u r e n t O F F R O Y , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , C h e v r e u s e ( 7 8 ) , 3 4 R u e d e l a D i v i s i o n L e c l e r c e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r a l d u s e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
H e t P V v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
N V E U R O B U S H O L D I N G B V B A B U S I N O R M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
H e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e L a u r e n t O F F R O Y d e h e e r R e d g y D e s c h a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.06.2013 13184-0293-035
24/09/2012
ÿþM a l 2 . 1
P 4 , 0
F L . ~ r ~ ~ ; t 1 : 3 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i a i s a ~ s o * 1 1 1
~ u
b e h
a a
B e
S t a l
B R U S S E L
S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 3 3 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O C A R S H E N R I D E B O E C K E N R E I Z E N A N D R E L E L O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i t l o o f s t r a a t , 3 5 1 1 3 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
- U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2
V . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e m a n d a t e n v a n d e B V B A B u s i n o r m , d e M a r c R e n o u p r e z e n d e N V E u r o b u s H o l d i n g v e r v a l l e n o p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s d e B V B A B U S I N O R M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 2 1 D E H A A N , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r R e d g y D E S C H A C H T w o n e n d e t e 8 4 2 1 D E H A A N , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 , d e h e e r M a r c R e n o u p r e z w o n e n d e t e 4 0 0 0 L u i k , r u e H e n r i M a u s 5 3 e n d e N V E u r o b u s H o l d i n g m e t z e t e l t e 4 0 4 0 H e r s t a l , 2 è m e A v e n u e 3 1 , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e M O R S A w o n e n d e t e 4 6 7 0 B L E G N Y , r u e d e l ' I n s t i t u t 5 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n d e N V R S M I n t e r A u d i t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 0 4 1 G O S S E L I E S , r u e C l é m e n t A d e r , 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i e r r y L e j u s t e , l o o p t t e n e i n d e o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
. H e t P V v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
B U S I N O R M E U R O B U S H O L D I N G
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e d g y D E S C H A C H T P h i l i p p e M O R S A
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 28.06.2012 12230-0353-032
19/09/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I * 1 1 1 1 1 1 1 . ! ( 1 , 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 )
8 ~ ~
G r i f f i e 2 1 M
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 3 3 . 7 8 7
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O C A R S H E N R I D E B O E C K E N R E I Z E N A N D R E L E L O U P
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i t l o o f s t r a a t , 3 5 1 1 3 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t - B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
- U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A B U S I N O R M , m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D E H A A N , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e d g y D e s c h a c h t w o n e n d e t e 8 4 2 0 D E H A A N , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 e n d i t v o o r e e n d u u r v a n 1 j a a r a l d u s e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r d e r v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r d e h e e r M a r c R e n o u p r e z w o n e n d e t e 4 0 0 0 L u i k , r u e H e n r i M a u s 5 3 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r a l d u s e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t v a n a f h e d e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r d e N V E u r o b u s H o l d i n g , m e t z e t e l t e 4 0 4 0 H E R S T A L , 2 è m e A v e n u e 3 1 , d e h e e r P h i l i p p e M O R S A i s w o n e n d e t e 4 6 7 0 B L E G N Y , r u e d e l ' I n s t i t u t 5 3 .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e h e e r J e a n M a r c V A N D E N B R O U C K E u i t a l z i j n m a n d a t e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t P V v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
B U S I N O R M E U R O B U S H O L D I N G
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e d g y D E S C H A C H T P h i l i p p e M O R S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 24.06.2011 11220-0194-033
07/03/2011
ÿþM o d 2 . 7
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U G
3 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 3 3 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O C A R S H E N R I D E B O E C K E N R E I Z E N A N D R E L E L O U P
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i t l o o f s t r a a t , 3 5 1 1 3 0 B R U S S E L
" O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
1 1 1 1
+ 1 1 0 3 5 Q 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 0 :
P u n t 1 : O n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - M a r c V A N D E N B R O U C K E
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g u i t a l z i j n b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h e e r J e a n - M a r c : . V A N D E N B R O U C K E N , e n d i t v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
P u n t 2 : B e n o e m i n g v a n d e B V B A B U S I N O R M
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r d e B V B A B U S I N O R M m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D E H A A N , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e d g y D E S C H A C H T , w o n e n d e , t e 8 4 2 0 D E H A A N , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , e n v e r z o e k t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P V v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e
B V B A B U S I N O R M E U R O B U S H O L D I N G
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
H e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e b b e n e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R e d g y D E S C H A C H T M a r c R E N O U P R E Z
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 01.07.2010 10255-0269-034
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 29.06.2009 09340-0363-037
26/09/2008 : BL042006
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