10/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e a p r è s d é p ô t d e i l b g r i e u l e M O D W O R D 1 1 . 1
i I I I
1 5 1 5 0 0 2 *
= N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 7 7 2 . 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R F I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 3 3 3 , b o î t e 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
3 0 J U I L . 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
a f r
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S R E D U C T I O N D E C A P I T A L R E F O N T E D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u ; h u i t j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , « e n r e g i s t r é d i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t A c t e s A u t h e n t i q u e s ' B r u x e l l e s 1 l e d i x j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e . R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 F o l i o 0 C a s e 1 1 4 2 7 , D r o i t s p e r ç u s ; z é r o e u r o ' ( ¬ 0 , 0 0 ) . L e r e c e v e u r » q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S U R F I N A » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 3 3 3 , b o î t e 1 , i n s c r i t e a u ; r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 3 . 7 7 2 . 9 3 5 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t - h u i t i m i l l e n e u f c e n t e t q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 2 8 . 9 0 4 , 6 3 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t e t q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 8 8 . 9 0 4 , 6 3 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 6 0 E ) à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é , d e m a n i è r e à m e t t r e l e c a p i t a l e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s é c o n o m i q u e s d e l a s o c i é t é , e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 ;
d e s s t a t u t s . -
3 . d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e r u n é l é m e n t e s s e n t i e l , c o m m e s u i t :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « A S S U R F I N A » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 3 3 3 , b o î t e 1 ,
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e p o u r l a c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s " L e s A P A s s u r a n c e s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t : s i s a v e n u e L i v i n g s t o n e , 6 à 1 0 0 0 - B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t a u x c o n t r a t s e t a v e n a n t s d ' a g e n t i n d é p e n d a n t e t d e f r a n c h i s i n g q u i s e r o n t c o n c l u s e n t r e l a c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s p r é c i t é e e t l a s o c i é t é v i s é e p a r l e p r é s e n t a c t e ; - l a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r g a r a n t e t m e t t r e e n g a g e o u h y p o t h é q u e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r d e s ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s , E l l e p e u t é g a l e m e n t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s , à l ' e x c e p t i o n d u , p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s , e t s e p o r t e r a v a l p o u r d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s ;
- l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r d e s t i e r s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t : m ê m e i n d i r e c t , e n t o u t o u p a r t i e , e n o r d r e p r i n c i p a l o u a c c e s s o i r e , a v e c s o n o b j e t s o c i a l , o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l ' e x t e n s i o n , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a c o l l a b o r e r p a r t o u s m o y e n s ( a p p o r t s , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e ) a v e c d ' a u t r e s ; s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t , a n a l o g u e , c o m p l é m e n t a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r o u d e d é v e l o p p e r s a p r o p r e a c t i v i t é o u b r a n c h e d ' a c t i v i t é ,
E l l e p o u r r a p r e n d r e p a r a p p o r t , p a r c e s s i o n o u p a r s o u s c r i p t i o n , p a r i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n , t o u t i n t é r ê t o u p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s ; e l l e p o u r r a ' m ê m e f u s i o n n e r , c o n c l u r e d e s a c c o r d s e n f a i s a n t l ' a p p o r t o u l a c e s s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n a c t i f . E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e s m a i s a u s s i p o u r l e c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A .
V o l e t B - S u i t e
D U R E E
L e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t e t q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 8 8 . 9 0 4 , 6 3 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e â l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
a ) s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
b ) s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ;
c ) s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t s u i v a n t c e q u i s e r a d é c i d é l o r s d e l a n o m i n a t i o n ;
d ) s o i t p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e S è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 1 h e u r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s t i p u l e r d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s , a u s i è g e ' , s o c i a l o u d a n s u n é t a b l i s s e m e n t d é s i g n é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s c i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e