06/02/2013
ÿþ M O D 2 . 2
.
; ~ } N n d $ b U h m o e ~ b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 U M M ! !
B R U S S E L
~ ~ ~ ~ J A N
J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 8 6 6 J 8 8 5 . 6 9 4
B e n a m i n g ' '
( v e l u m ; A s s o c i a t o 0 f o r I n d e p e n d e n t C o r p o r a t e S u s t a i n a b i l i t y a n d
R e s p o n s i b i l i t y R e s e a r c h
: A U C G R R
R e c h t s v o r m V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l V o o r u i t g a n g s t r a a t ~ o r u d Q a n Q s t n a o t 3 3 8 / 7 . 1 O 3 U B r u o o e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n , w i j z i g i n g v a n b e n a m i n g , o n t s l a g b e n o e m i n g e n
h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
"
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 :
S t é p h a n e G e n i | | u u d . G r a n d ' R u e O 0 . C H ' i 7 0 O F d b u u n Q . 8 w i t z o r l a n d ; ^ F h b n u n g . 8 w i t s e d a n d 1 1 / 0 g Y 1 8 7 O . C h a r l e s C a s t r o L a m p é n , P a s e o S a g a s t a 1 0 , 4 A 5 0 0 0 6 Z a r a g o z a , S p a i n ; ° N e w Y o r k C i t y , U S 2 1 / 1 1 / 1 9 7 1 . . S t e p h e n A n t h o n y H | n o . 1 3 1 D u k o R o a d . C h h w i c k V V 4 2 B X . 8 8 | d d | o n o x . U . K . ; " T o r n n h o . C a n a d a , O 0 0 8 / 6 0 . H e r w i g M a r i a G u s t a a J P e e t e r s , D o m s t r a a t 1 9 . 8 ' 8 3 7 O V N U o b d n g o n . B e | g i u m ; " V 0 | r i j k . B a | g i u m . O 4 A } 3 / 5 4 . M a r t i n R t u r o . U | . P m a t a 5 3 a / 1 . 6 5 - 7 8 3 Z i e | o n u 8 ó n s . P d a n d ; ^ G w i e M N o n i e c , P o | a o d . 2 5 / O 8 / 1 S 7 G ' p n u a d B e n o e d d i k . 4 D m e P e l v | . 7 * D 1 8 P a r i s , F m n c e ; ^ K 0 e k n o a M o m c c n . Ó 1 / 0 4 / 9 5 8 .
K o n r a d K n n r r . 8 2 R i v e r s S t r e e t V V o o b m A C T C a n b e r r a A o x t r a | | a 2 8 1 1 ; " C a n b e r r a , A u u t r d i e . 3 1 0 0 i 0 0 O .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , v o o r e e n
p e r i o d e v a n 2 j a a r v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 :
E m m a n u e l D e n i s Y v e s M a r i e d e l a V i l l e M o n t b a z o n , 1 2 2 , R u e d ' A c h è r e s , 7 8 6 0 0 M a i s o n s - L a f f i t t e , F r a n c e ;
^ d ó p a r t e m e n t d e s P y r é n é e s A t l a n t i q u e s , 8 8 0 5 / 1 O 8 4 . " '
F r a u k e D e m u t h , H e l s i n N a t r . 3 6 . 8 1 8 2 9 M ü n c h e n , Q a m u a n 8 ^ B r o u n n c h w e i g . Q e r m u n y . 1 8 0 2 / 1 9 7 6
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o n t h e v e n z i j n v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t :
F r a n ç o i s J a c q u e s J e a n J é r o m e , 1 4 , H a m e a u B o i l e a u , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e ; " P a r i s , F r a n c e , 1 4 / 0 8 / 1 9 3 1 M a i k e H i l t n e r , W e t h s t r a s s e 1 2 , 8 1 6 6 7 M u n i c h , G e r m a n y ; ° L a u t e r b a c h , H e s s e , G e m i a n y , 0 4 / 0 3 / 1 9 7 7
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 0 3 / 2 0 1 H e r w i g P e e t e r s , d i e !
h e d b e n o e m d m m r d t a l s v o o r z i t t e r a n d i e ' ' = ' ' r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e d a d e n v a n
d a g e l i j k s b e h e e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r v a n 2 5 / 0 8 Q O i 2 t o t o n m n L 2 4 0 ~ 2 0 1 ~
'
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 8 0 8 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t C h a r l e s C a s t r o L u m p ó n t e b e n o e m e n t o t
p e n n i n g m e e s t e r i j o o r e e n m a n d a a t v a n I j a a r v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 4 / 0 0 / 2 0 1 4 .
A l s d u s d a n i g b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
S t é p h o n o Q a n U | o u d " 1
C h a r l e s C a s t r o L a m p ô n ( t h e s a u r i e r )
S t e p h e n A n t h o n y H u n e
H e r w i g M a r i a G u s t a a f P e e t e r s ( v o o r z i t t e r )
M a r t i n P d u n a
F o u a d B e n s e d d i k
K o n r a d K n e r r
E m m a n u e l D e n i s Y v e s M a r i e d e l a V i l l e M o n t b a z o n
F r a u k e D e m u t h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a i s t e v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 . 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k t e w i j z i g e n v a n " A s s o c i a t i o n f o r I n d e p e n d e n t C o r p o r a t e S u s t a i n a b i l i t y a n d R e s p o n s i b i l i t y R e s e a r c h " n a a r " A s s o c i a t i o n f o r R e s p o n s i b l e I n v e s t m e n t S e r v i c e s " ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m h e t l e t t e r w o o r d v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k t e w i j z i g e n v a n " A I C S R R " n a a r " A R I S E " .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m v a n ' d e s t a n d a a r d t e w i j z i g e n v a n " C S R R - Q S " n a a r " A R I S T A " .
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m d e t e r m " C S R R " t e w i j z i g e n i n " R l R " e n o m d e u i t d r u k k i n g " C o r p o r a t e S u s t a i n a b i l i t y a n d R e s p o n s i b i l i t y R e s e a r c h " t e w i j z i g e n i n " R e s p o n s i b l e I n v e s t m e n t R e s e a r c h " .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k u i t t e b r e i d e n m e t d e b e p a l i n g e n r o n d d e t o e g a n g v a n n i e t - l e d e n t o t d e p r o f e s s i o n e l e k w a l i t e i t s s t a n d a a r d " A R I S T A " e n d i e n s p r o c e d u r e s e n d e h i e r b i j h o r e n d e a f f i l i a t i e b i j d r a g e . A r t i k e l s 6 t o t e n m e t 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e . v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k w e r d e n a l s v o l g t h e r s c h r e v e n :
A r t . 6 D e v e r e n i g i n g s t a a t o p e n v o o r l e d e n d i e a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n ,
1 . H e t z i j n r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n d e a c t i v i t e i t e n o f d e t e w e r k s t e l l i n g z i c h s i t u e r e n i n e e n l i d s t a a t v a n d e E u r o p e s e U n i e o f d a a r b u i t e n ;
2 . D e k e r n v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n i s h e t p r o d u c e r e n e n a a n b i e d e n v a n R I r e s e a r c h , d a t a e n d i e n s t e n
v o o r d e R I m a r k t ;
3 ,
Z i j l e g g e n z i c h t o e o p e n o n d e r s c h r i j v e n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e r e n i g i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n A r t . 4 . , e n a a n v a a r d e n d e o n d e r h a v i g e S t a t u t e n ;
4 . Z e v o l d o e n a a n d e ' o n a f h a n k e l i j k h e i d s v o o r w a a r d e n ' z o a l s b e p a a l d i n h e t H u i s h o u d e l i j k e R e g l e m e n t , d a t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g o e d g e k e u r d ;
5 ,
Z i j b e t a l e n d e j a a r l i j k s e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e .
D e p r o f e s s i o n e l e k w a l i t e i t s s t a n d a a r d " A R I S T A ' i s e e n o p e n s t a n d a a r d ; d e c e r t i f i c e r i n g p r o c e d u r e s s t a a n ' o p e n v o o r l e d e n e n n i e t - l e d e n . v a n d e v e r e n i g i n g w i e n s h o o f d a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t d e p r o d u c t i e e n d e a a n l e v e r i n g v a n R I o n d e r z o e k , d a t a e n d i e n s t e n v o o r d e R I m a r k t . E e n r e c h t s p e r s o o n d i e o n d e r t e k e n a a r w o r d t v a n d e " p r i n c i p e s v a n A R I S T A e n z i c h w i l l a t e n c e r t i f i c e r e n v o l g e n s h e t l a s t e n b o e k v a n d e s t a n d a a r d , m a a r d i e n i e t k a n t o e t r e d e n a l s l i d v a n d e v e r e n i g i n g , o m d a t h i j n i e t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s g e f o r m u l e e r d o n d e r A r t . 6 , e e r s t e . t o t e n m e t v i j f d e l i d , d i e n t e e n j a a r l i j k s e a f f i l i a t i e b i j d r a g e t e b e t a l e n . . D e z e a f f i l i a t i e b i j d r a g e w o r d t v e r r e k e n d b o v e n o p d e a n d e r e b i j d r a g e n v e r b o n d e n a a n h e t c e r t i f i c a t i e p r o c è s z o a l s b e p a a l d i n h e t c e r t i f i c a t i e c o n t r a c t . . N o c h d e a f f i l i a t i e , n o c h e e n s u c c e s v o l l e A R I S T A - c e r t i f i c e r i n g , g e v e n a u t o m a t i s c h r e c h t o p l i d m a a t s c h a p v a n d e v e r e n i g i n g . D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l s 7 , 8 , 9 e n 1 0 b l i j v e n o n v e r m i n d e r d v a n k r a c h t . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s l i d w o r d t a a n v a a r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t d e á f f i l i a t i e b i j d r a g e v e r v a n g e n d o o r d e L i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e i n h e t b o e k j a a r % w a a r i n d e a a n v a a r d i n g p l a a t s v i n d t . A f f i l i a t i e o f l i d m a a t s c h a p g e l d e n a l s v o o r w a a r d e o m t o e t e t r e d e n t o t h e t c e r t i f i c e r i n g s p r o c e s .
A r t . 7 D e b e v o e g d h e i d o m n i e u w e l e d e n t e a a n v a a r d e n , o m t e b e s l i s s e n o v e r d e l i d m a a t s c h a p s v o o r w a a r d e n e n a l l e a a n v e r w a n t e r e g e l s e n r e g l e m e n t e n i s e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e t o e t r e d i n g v a n n i e u w e l e d e n o f h e t o n t s l a g v a n b e s t a a n d e l e d e n t e r g o e d k e u r i n g v o o r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e h i e r o v e r b e s l i s t . W a t d e a f f i l i a t i e b e t r e f t , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m " t e b e s l i s s e n o v e r d e a f f i l i a t i e v o o r w a a r d e n e n a i l e a a n v e r w a n t e r e g e l s e n r e g l e m e n t e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o o k o v e r d e i n s c h r i j v i n g v a n n i e u w e g e a f f i l i e e r d e n o f h e t u i t s c h r i j v e n v a n b e s t a a n d e g e a f f i l i e e r d e n . K a n d i d a t e n k u n n e n h u n v e r z o e k o m l i d o f g e a f f i l i e e r d e t e w o r d e n s c h r i f t e l i j k m e l d e n i n e e n b r i e f g e r i c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t . 8 A l l e l e d e n b e t a l e n e e n l i d m a a t s c h a p p b i j d r a g e e n a l l e g e a f f i l i e e r d e n b e t a l e n p e n a f f i l i a t i e b i j d r a g e , w a a r v a n h e t b e d r a g b e p a a l d w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n b e p a a l d i n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t . D e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e b e d r a a g t m a x i m a a l 5 , 0 0 0 t ,
A r t . 9 E e n l i d o f g e a f f i l i e e r d e k a n h e t l i d m a a t s c h a p o f d e a f f i l i a t i e t e n a a n z i e n v a n d e v e r e n i g i n g o p z e g g e n d o o r e e n o n t s l a g b r i e f t e s t u r e n n a a r d e R a a d v a n B e s t u u r , H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e o f a f f i l i a t i e b i j d r a g e v o o r h e t l o p e n d e j a a r d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n .
' A r t , 1 0 H e t o n t s l a g o f d e u i t s l u i t i n g v a n l e d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e h i e r o v e r m e t e e n t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n b e s l i s t . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l h e t v o o r s t e l t o t o n t s l a g o f u i t s l u i t i n g o v e r m a k e n , n a d a t d e a r g u m e n t e n v a n h e t b e t r e f f e n d e l i d s c h r i f t e l i j k w e r d e n g e h o o r d . H e t i n s c h r i j v e n o f u i t s c h r i j v e n v a n g e a f f i l i e e r d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e h i e r o v e r m e t e e n t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n b e s l i s t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
D e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k z i e t e r n a d o o r v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e w i j z i g i n g e n a l s v o l g t u i t :
N a a m , z e t e l , d u u r , d o e l
A r t , 1 D e v e r e n i g i n g d r a a g t d e n a a m " A R i S E " , v o l u i t g e n o e m d " A s s o c i a t i o n f o r R e s p o n s i b l e I n v e s t m e n t
S e r v i c e s " e n v e r d e r ' d e v e r e n i g i n g ' g e n o e m d . . . .
A r t . 2 D e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g i s g e v e s t i g d t e B - 1 0 3 0 B r u s s e l s , V o o r u i t g a n g s t r a a t 3 3 3 / 7 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
A r t . 3 D e v e r e n i g i n g w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t . 4 D e v e r e n i g i n g s t e l t z i c h t o t d o e l :
1 . D e b e l a n g e n v a n d e s e c t o r v a n d e R i R ( R e s p o n s i b l e I n v e s t m e n t R e s e a r c h ) s e c t o r t e v e r d e d i g e n e n t e b e v o r d e r e n ;
2 . D e R I R s e c t o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n e n b u i t e n E u r o p a z o w e l b i j p r o f e s s i o n e l e g e b r u i k e r s , . o v e r h e d e n , d e R I g e m e e n s c h a p ( R I s t a a t v o o r R e s p o n s i b l e I n v e s t i n g ) a i s h e t p u b l i e k e n d i t v i a d i r e c t e c o m m u n i c a t i e , o p e n d i a l o o g e n t r a n s p a r a n t i e ;
3 . H o g e p r o f e s s i o n e l e s t a n d a a r d e n , e x p e r t i s e e n g e d r a g s c o d e s v o o r d e R I R s e c t o r t e o n t w i k k e l e n , t e b e v o r d e r e n e n t e h a n d h a v e n ;
4 . B i j t e d r a g e n t o t d e r e a l i s e r i n g v a n d e b e t r a c h t i n g e n v a n d e E u r o p e s e U n i e o p h e t v l a k v a n R I e n C S R ( C o r p o r a t e S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y ) w a n n e e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g ;
5 . i n s t a n t i e s e n a u t o r i t e i t e n v a n d e E u r o p e s e U n i e e n d e E u r o p e s e C o m m i s s i e e n n a t i o n a l e o v e r h e d e n e n â u t o r i t e i t e n , o o k b u i t e n E u r o p a , t e v o o r z i e n ' v a n i n s t r u m e n t e n d i e d e , k w a l i t e i t e n d e i n t e g r i t e i t v a n R I R p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k u n n e n v e r z e k e r e n ;
6 . E r n a a r t e s t r e v e n o m g e z a m e n l i j k e s t a n d p u n t e n t e f o r m u l e r e n t e n b e h o e v e v a n r e g e l g e v e n d e a u t o r i t e i t e n , o v e r h e d e n e n i n s t i t u t e n a a n g a a n d e h e t b e l e i d e n t h e m a ' s d i e r e l e v a n t z i j n v o o r d e p r o f e s s i o n e l e R I R s e c t o r ;
7 , D e i n t e r n a t i o n a l e a a n v a a r d i n g e n v a l i d a t i e v a n d e k w a l i f i c a t i e s v a n p r o f e s s i o n e l e n w e r k z a a m i n d e R I R s e c t o r t e v e r z e k e r e n ;
8 . D e h a r m o n i s e r i n g o f o n t w i k k e l i n g v a n c o n c e p t e n , d e f i n i t i e s , n o r m e n e n s t a n d a a r d e n o p h e t v l a k v a n R I e n C S R r e s e a r c h t e b e v o r d e r e n , i n d i e n e n e n k e l w a n n e e r d i t t e n d i e n s t é s t a a t v a n h a a r l e d e n e n h u n k l a n t e n e n w a n n e e r d i t d e k w a l i t e i t , g e l o o f w a a r d i g h e i d e n p r o f e s s i o n a l i s m e v a n d e R I R s e c t o r b e v o r d e r t ;
9 . D e e i g e n d o m s r e c h t e n e n o n t w i k k e l i n g e n v a n d e p r o f e s s i o n e l e k w a l i t e i t s s t a n d a a r d " A R I S T A " e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n t e c h n i s c h e i n s t r u m e n t e n v o o r v e r i f i c a t i e e n r e k e n s c h a p t e b e s c h e r m e n e n t e b e h e r e n e n d e s t a n d a a r d t e p r o m o t e n t . o . v . d e R i g e m e e n s c h a p ;
1 0 . E e n n e t w e r k e n o n t m o e t i n g s p l a a t s t e z i j n o m i d e e ë n e n e x p e r t i s e u i t t e w i s s e l e n e n v o o r d i s c u s s i e
t u s s e n R I R p r o f e s s i o n e l e n ; '
1 1 . S a m e n w e r k i n g e n o v e r l e g t u s s e n l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g t e b e w e r k s t e l l i g e n ;
1 2 . I n f o r m a t i e t e v e r z a m e l e n e n s t u d i e w e r k u i t t e v o e r e n o v e r t h e m a ' s d i e h a a r l e d e n a a n b e l a n g e n ;
1 3 . D i e n s t e n t é l e v e r e n a a n h a a r l e d e n ( i n f o r m a t i e , a d v i e s , t r a i n i n g , . . . ) ;
1 4 . W e d e r z i j d s e b e t r e k k i n g e n e n w i s s e l w e r k i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n m e t v e r w a n t e o r g a n i s a t i e s , d i e
n a t i o n a a l o f i n t e r n a t i o n a l g e s t r u c t u r e e r d z i j n ;
1 5 . A l l e a c t i v i t e i t e n t e o r g a n i s e r e n e n i n i t i a t i e v e n t e o n t p l o o i e n d i e n u t t i g e n n o d i g z i j n o m b o v e n s t a a n d e
d o e l s t e l l i n g e n t e b e r e i k e n .
D e v e r e n i g i n g z a l z i c h o n t h o u d e n v a n g e l i j k w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t , b e h a l v e i n d i e n z u l k e a c t i v i t e i t h e t v o l b r e n g e n v a n h a a r m i s s i e k a n d i e n e n .
L e d e n
A r t . 5 H e t a a n t a l l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g i s o n b e p e r k t . H e t m i n i m u m a a n t a l l e d e h b e d r a a g t d r i e . D e e e r s t e l e d e n z i j n d e s t i c h t e r s .
A r t . 6 D e v e r e n i g i n g s t a a t o p e n v o o r l e d e n d i e a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n .
1 . . H e t z i j n r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n d e a c t i v i t e i t e n o f d e t e w e r k s t e l l i n g z i c h s i t u e r e n i n e e n l i d s t a a t v a n d e
E u r o p e s e U n i e o f d a a r b u i t e n ;
2 , D e k e r n v a n h u i l b e r o e p s a c t i v i t e i t e n i s h e t p r o d u c e r e n e n a a n b i e d e n v a n R I r e s e a r c h , d a t a e n d i e n s t e n
v o o r d e R I m a r k t ;
3 . Z i j l e g g e n z i c h t o e o p e n o n d e r s c h r i j v e n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e r e n i g i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n A r t . 4 . , e n a a n v a a r d e n d e o n d e r h a v i g e S t a t u t e n ;
4 . Z e v o l d o e n a a n d e ' o n a f h a n k e l i j k h e i d s v o o r w a a r d e n ' z o a l s b e p a a l d i n h e t H u i s h o u d e l i j k e R e g l e m e n t , d a t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g o e d g e k e u r d ;
5 . Z i j b e t a l e n d e j a a r l i j k s e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e . "
D e p r o f e s s i o n e l e k w a l i t e i t s s t a n d a a r d " A R I S T A " i s e e n o p e n s t a n d a a r d : d e c e r t i f l c e r i n g p r o c e d u r e s s t a a n o p e n v o o r l e d e n e n n i e t - l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g w i e n s h o o f d a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t d e p r o d u c t i e e n d e a a n l e v e r i n g v a n R I o n d e r z o e k , d a t a e n d i e n s t e n v o o r d e R i m a r k t . E e n r e c h t s p e r s o o n d i e o n d e r t e k e n a a r w o r d t v a n d e
t
+ , a M O D 2 . 2
p r i n c i p e s v a n A R I S T A e n z i c h w i l l a t e n c e r t i f i c e r e n v o l g e n s h e t l a s t e n b o e k v a n d e s t a n d a a r d , m a a r d i e n i e t k a n t o e t r e d e n a l s l i d v a n d e v e r e n i g i n g , o m d a t h i j n i e t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s g e f o r m u l e e r d o n d e r A r t , 6 , e e r s t e t o t e n m e t v i j f d e l i d , d i e n t e e n j a a r l i j k s e a f f i l i a t i e b i j d r a g e t e b e t a l e n . D e z e a f f i l i a t i e b i j d r a g e w o r d t v e r r e k e n d b o v e n o p d e a n d e r e b i j d r a g e n v e r b o n d e n a a n h e t c e r t i f i c a t i e p r o c e s z o a l s b e p a a l d i n h e t c e r t i f i c a t i e c o n t r a c t . N o c h d e a f f i l i a t i e , n o c h e e n s u c c e s v o l l e A R I S T A - c e r t i f i c e r i n g , g e v e n a u t o m a t i s c h r e c h t o p l i d m a a t s c h a p v a n d e v e r e n i g i n g . D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l s 7 , 8 , 9 e n 1 0 b l i j v e n o n v e r m i n d e r d v a n k r a c h t . I n d i e n e e n ' r e c h t s p e r s o o n a l s l i d w o r d t a a n v a a r d , d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t d e a f f i l i a t i e b i j d r a g e v e r v a n g e n d o o r d e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e i n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e a a n v a a r d i n g p l a a t s v i n d t e . A f f i l i a t i e o f l i d m a a t s c h a p g e l d t a l s v o o r w a a r d e o m t o e t e t r e d e n t o t h e t c e r t i f i c e r i n g s p r o c e s .
A r t . 7 D e b e v o e g d h e i d o m n i e u w e l e d e n t e a a n v a a r d e n , o m t e b e s l i s s e n o v e r d e l i d m a a t s c h a p s v o o r w a a r d e n e n a l l e a a n v e r w a n t e r e g e l s e n r e g l e m e n t e n i s e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e t o e t r e d i n g v a n n i e u w e l e d e n o f h e t o n t s l a g v a n b e s t a a n d e l e d e n t e r g o e d k e u r i n g v o o r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e h i e r o v e r b e s l i s t . . W a t d e a f f i l i a t i e b e t r e f t , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e , b e v o e g d h e i d o m t e b e s l i s s e n o v e r d e a f f i l i a t i e v o o r w a a r d e n e n a l l e a a n v e r w a n t e r e g e l s e n r e g l e m e n t e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o o k o v e r d e i n s c h r i j v i n g v a n ' n i e u w e g e a f f i l i e e r d e n o f h e t u i t s c h r i j v e n v a n b e s t a a n d e g e a f f i l i e e r d e n . K a n d i d a t e n k u n n e n h u n v e r z o e k o m l i d o f g e a f f i l i e e r d e t e w o r d e n s c h r i f t e l i j k m e l d e n i n e e n b r i e f g e r i c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
. A r t . 8 A l l e l e d e n b e t a l e n e e n l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e e n a l l e g e a f f i l i e e r d e n b e t a l e n e e n a f f i l i a t i e b i j d r a g e , w a a r v a n h e t b e d r a g b e p a a l d w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n b e p a a l d i n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t . D e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e b e d r a a g t m a x i m a a l 5 . 0 0 0 E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t . 9 E e n l i d o f g e a f f i l i e e r d e k a n h e t l i d m a a t s c h a p o f d e a f f i l i a t i e t e n a a n z i e n v a n d e v e r e n i g i n g o p z e g g e n d o o r e e n o n t s l a g b r i e f t e s t u r e n n a a r d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e i i d m a a t s c h a p s b i j d r á g e . o f a f f i l i a t i e b i j d r a g e v o o r h e t l o p e n d e j a a r d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n . '
A r t . 1 0 H e t o n t s l a g o f d e u i t s l u i t i n g v a n l e d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e h i e r o v e r m e t e e n t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n b e s l i s t . D e R a a d v i n B e s t u u r z a l h e t v o o r s t e l t o t o n t s l a g o f u i t s l u i t i n g o v e r m a k e n , n a d a t d e ' a r g u m e n t e n v a n h e t b e t r e f f e n d e l i d s c h r i f t e l i j k w e r d e n g e h o o r d . H e t i n s c h r i j ï r e n o f u i t s c h r i j v e n v a n g e a f f i l i e e r d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e h i e r o v e r m e t e e n t w e e d e r d e ( 2 1 3 ) m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w g o r d i g d e s t e m m e n b e s l i s t .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
A r t . 1 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e l e d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s h e t h o o g s t e b e s l i s s i n g s o r g a a n v a n d e v e r e n i g i n g .
A r t . 1 2 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r d o o r d e W e t o f d o o r d e S t a t u t e n w e r d e n t o e g e k e n d . A l l e a n d e r e b e v o e g d h e d e n k o m e n t o e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r . '
E e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v e r e i s t o m : ' " "
1 . D e S t a t u t e n t e w i j z i g e n ;
2 . L e d e n v a n d é R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n o f t e o n t s l a a n ;
3 . D e b e g r o t i n g e n , r e k e n i n g e n e n b a l a n s e n g o é d t e k e u r e n ;
4 . K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e r e k e n i n g e n v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r ;
5 . D e v e r e n i g i n g t e o n t b i n d e n ;
6 . L e d e n t e a a n v a a r d e n o f t e o n t s l a a n ;
7 . T e b e r a a d s l a g e n o v e r g e l i j k w e l k a n d e r a g e n d a p u n t , d a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r 6 f d o o r m i n i m a a l 3
l e d e n w e r d v o o r g e s t e l d . "
8 . C o n f l i c t e n o p t e l o s s e n d i e r i j z e n t u s s e n l e d e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r e n i g i n g .
A r t . 1 3 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j m i d d e l v a n g e w o n e b r i e f d i e , o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r , m i n s t e n s 2 w e k e n v o o r d e b i j e e n k o m s t w o r d t v e r z o n d e n . D e u i t n o d i g i n g z a l d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e b i j e e n k o m s t v e r m e l d e n e n e e n g e d e t a i l l e e r d e t o e s c h r i j v i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n g e v e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n o o k b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r m i n s t e n s e e n d e r d e ( 1 / 3 ) v a n d e l e d e n .
E e n j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m d e g e c o n t r o l e e r d e r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
A r t , 1 4 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e n z i j d i e v e r z o c h t h e e f t v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : .
A r t . 1 5 A l l e l e d e n h e b b e n h e t r e c h t a a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . E l k l i d b e s c h i k t o v e r é é n s t e m .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 . 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n e n k e l g e l d i g v e r g a d e r e n w a n n e e r m i n s t e n s 5 0 % v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e s l i s s e n o v e r r e s o l u t i e s d i e v o o r a f a a n d e l e d e n w e r d e n o v e r g e m a a k t .
D e s t e m m i n g g e b e u r t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ( z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t o n t h o u d i n g e n ) , t e n z i j v o o r o n d e r w e r p e n w a a r v o o r d e S t a t u t e n o f d e W e t h e t a n d e r s b e p a l e n . _
E e n l i d m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r l i d , m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . E e n l i d m a g o p d e v e r g a d e r i n g m a x i m u m t w e e a n d e r e l e d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o l m a c h t e n m o g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n k e l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r r e s o l u t i e s d i e v o o r a f w e r d e n b e k e n d g e m a a k t e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t s t a n d p u n t v a n h e t a f w e z i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d e l i d o o k v o o r a f s c h r i f t e l i j k w e r d o v e r g e m a a k t a a n d e V o o r z i t t e r o f d e S e c r e t a r i s . R e s o l u t i e s d i e n i e t v o o r a f w e r d e n r o n d g e s t u u r d m o g e n n i e t g e s t e m d w o r d e n .
V o o r h e t a a n v a a r d e n v a n e e n r e s o l u t i e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v o o r e e n g e l d i g e s t e m m i n g i s e e n q u o r u m v e r e i s t v a n d e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . I n d i e n e e n b e s l i s s i n g n i e t k a n g e n o m e n w o r d e n b i j g e b r e k v a n e e n v o l d o e n d e q u o r u m , m o e t d e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e n l a a t s t e 1 m a a n d n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g . V o o r e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g i s e v e n e e n s e e n q u o r u m v a n 5 0 % v e r e i s t .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g k a n t o t c o n c l u s i e s k o m e n w a n n e e r d e r i c h t l i j n e n g e r e s p e c t e e r d w o r d e n ( m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d , m e t e e n 2 / 3 o f m e t e e n 4 / 5 m e e r d e r h e i d , n a a r g e l a n g h e t o n d e r w e r p , z i e A r t . 2 3 ) , e n e l k e b e s l i s s i n g w o r d t v e r v o l g e n s v e r z o n d e n n a a r a l l e l e d e n t e r b e v e s t i g i n g . B e s l i s s i n g e n , w a a r v o o r m e e r d a n 5 0 % v a n d e l e d e n s c h r i f t e l i j k h u n a k k o o r d v e r k l a a r d e n b i n n e n d e m a a n d n a d e t w e e d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v a n k r a c h t , j u i s t z o a l s z e b e s l i s t z o u d e n z i j n o p e e n v e r g a d e r i n g m e t e e n v o l d o e n d e q u o r u m .
A r t . 1 6 R e s o l u t i e s w o r d e n o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p b a s i s v a n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , t e n z i j d e W e t h e t a n d e r s v o o r z i e t .
A r t . l 7 A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z u l l e n b i j g e h o u d e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r , d a t g e t e k e n d w c r d t d o o r d e V o o r z i t t e r . H e t r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d o p h e t s e c r e t a r i a a t e n l i g t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e l e d e n , d i e h e t k u n n e n c o n s u l t e r e n , z o n d e r h e t m e e t e n e m e n .
R a a d v a n B e s t u u r , d a g e l i j k s b e s t u u r
A r t . 1 8 D e v e r e n i g i n g w o r d t b e s t u u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e b e s t a a t u i t m i n s t e n s 3 e n m a x i m u m 1 0 n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , A l l e B e s t u u r d e r s z i j n a a n g e d u i d d o o r e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h u n l i d o r g a n i s a t i e . B e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r .
D e B e s t u u r d e r s d i e n e n e e n g o e d e ' w e r k k e n n i s ' v a n h e t E n g e l s t e b e z i t t e n . Z e m o e t e n b e s c h i k b a a r z i j n v o o r h u n t a a k e n o f f i o t e e l a a n g e d u i d ' z i j n d o o r d e o r g a n i s a t i e d i e z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e e n p r o c e d u r e u i t w e r k e n w a a r b i j B e s t u u r d e r s p e r t e l e f o o n o f v i a a n d e r e k a n a l e n g e l d i g k u n n e n d e e l n e m e n a a n v e r g a d e r i n g e n .
B i j d e v e r k i e z i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l e e n e v e n w i c h t i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g n a g e s t r e e f d w o r d e n , E e n l i d v a n d e v e r e n i g i n g m a g n i e t m e e r d a n é é n v e r t e g e n w o o r d i g e r h e b b e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r .
K a n d i d a t u r e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d i e n e n p e r b r i e f o v e r g e m a a k t t e w o r d e n a a n d e V o o r z i t t e r , 3 w e k e n v o o r d e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g . .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k i e s t e e n V o o r z i t t e r e n e e n P e n n i n g m e e s t e r t u s s e n h a a r l e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t e e n V i c e - v o o r z i t t e r e n e e n S e c r e t a r i s o n d e r d e B e s t u u r d e r s .
A r t . 1 9 D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e p r i n c i p i ë l e b e v o e g d h e i d o m t e v e r è n i g i n g t e b e s t u r e n . E n k e l a c t i v i t e i t e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d i e d o o r d e W e t o f d o o r d è S t a t u t e n z i j n t o e b e d e e l d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n a a n h a a r b e v o e g d h e i d o n t t r o k k e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e - ' b e v o e g d h e i d o m d e v e r e n i g i n g g e r e c h t e l i j k e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n o m c o n t r a c t e n a a n t e g a a n d o o r m i d d e l v a n m i n s t e n s t w e e B e s t u u r d e r s ( d e V o o r z i t t e r , ' d e V i c e - v o o r z i t t e r o f d e P e n n i n g m e e s t e r ) , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r w e r f t p e r s o n e e l s l e d e n a a n e n o n t s l a a t z e e n b e s l i s t o v e r d e t a a k o m s c h r i j v i n g e n d e v e r l o n i n g v a n w e r k n e m e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r l e g t j a a r l i j k s v e r a n t w o o r d i n g a f a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h a a r b e l e i d e n s t r a t e g i e e n o v e r h e t b u d g e t , d e r e k e n i n g e n e n d e b a l a n s .
A r t . 2 0 D e v e r g a d e r i n g v a n D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e V o o r z i t t e r o f o p v e r z o e k v a n m i n s t e n s t w e e B e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r , t e n z i j d i e z i c h l a a t v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r B e s t u u r s l i d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g e b e s l i s s i n g e n n è m e n a l s e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A i l e B e s t u u r d e r s h e b b e n é é n s t e m e n k u n n e n s l e c h t s é é n a n d e r e B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n , b i j g e s c h r e v e n v o l m a c h t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r t r a c h t b e s l i s s i n g e n t e n e m e n b i j c o n s e n s u s . i n h e t b i j z o n d e r z u l l e n s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n o f b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e b u s i n e s s p l a n s o p c o n s e n s u s g e b a s e e r d z i j n W a n n e e r g e e n
. w
M O D 2 2
c o n s e n s u s b e r e i k t w o r d t , d a n w o r d e n d e r e s o l u t i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e s t e m d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
B e s t u u r s b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g e s t e m m e n .
B e s l i s s i n g e n o v e r s t r a t e g i e e n b u s i n e s s p l a n v e r g e n d e g o e d k e u r i n g v a n 7 5 % v a n d e B e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g . v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r o f z i j n / h a a r p l a a t s v e r v a n g e r b e s l i s s e n d z i j n . D a t b e t e k e n t d a t d e V o o r z i t t e r n a a s t e e n g e w o n e s t e m o o k e e n b e s l i s s e n d e s t e m h e e f t , z o d i t n o d i g b l i j k t t e z i j n .
D e v e r s l a g e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a t t e n d e b e s l i s s i n g e n , v o o r s t e l l e n e n a i l e a n d e r e r e l e v a n t e i n f o r m a t i e
s a m e n e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t s e c r e t a r i a a t , Z e w o r d e n o o k v e r s t u u r d n a a r a l l e l e d e n .
A r t . 2 1 D e R a a d v a n B e s t u u r . i s b e v o e g d o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g e n d e g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t o e t e w i j z e n a a n e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , w i e n s b e v o e g d h e d e n e n e v e n t u e l e v e r l o n i n g w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r k a n , m a a r m o e t n i e t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e e e n B e s t u u r d e r t e z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o o k e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n e n b e k w a a m h e d e n d e l e g e r e n n a a r e e n o f m e e r d e r l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g o f a a n d e r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o o k d e b e v o e g d h e i d e e n o n t s l a g n e m e n d B e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n . D e z e v e r v a n g i n g i s e n k e l g e l d i g t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e v e r d e r o v e r d e v e r v a n g i n g b e s l i s t . .
H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t
A r t . 2 2 D e R a a d v a n B e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m e e n H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t o p t e s t e l l e n e n m a g o o k h e t b e s t a a n d e H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t w i j z i g e n , i n z o v e r r e h i e r o v e r e e n c o n s e n s u s b e s t a a t b i n n e n h e t B e s t u u r . i n d i e n g e e n c o n s e n s u s b e r e i k t w o r d t , d a n z a l d e V o o r z i t t e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , d i e o v e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n z a l s t e m m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g e s t e m m e n .
E l k e w i j z i g i n g a a n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t " z a l h o e d a n o o k , t e n g e p a s t e t i j d e , m e d e g e d e e l d w o r d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
W i j z i g i n g v a n d e . S t a t u t e n
A r t . 2 3 W i j z i g i n g e n a a n d e S t a t u t e n k u n n e n e n k e l g e l d i g g e s t e m d w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
" ~ w a n n e e r . z e e x p l i c i e t v e r m e l d w e r d e n i n d e b r i e f d i e o p r o e p t t o t d e v e r g a d e r i n g e n w a n n e e r 2 1 3 v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
V e r a n d e r i n g e n k u n n e n e n k e l g o e d g e k e u r d w o r d e n b i j e e n 2 1 3 m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n g e l d i g
e v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
b W a n n e e r d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l ' o f o p d e d o e l e i n d e n z o a l s b e s c h r e v e n i n A r t , 4 , d a n k a n z i j e n k e l a a n g e n o m e n w o r d e n b i j 4 / 5 m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
. K a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n i e t s t e m m e n . w e g e n s e e n o n v o l d o e n d e q u o r u m , d a n w o r d t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n , t e n v r o e g s t e e e n m a a n d n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g s t e m m e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n ( e e n m e e r d e r h e i d v a n 2 / 3 o f 4 / 5 v a n d e s t e m m e n , a f h a n k e l i j k v a n h e t o n d e r w e r p ) . D e z e b e s l i s s i n g z a l v e r v o l g e n s o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n a l l e l e d e n v o o r b e k r a c h t i g i n g . A i l e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r m e e r d a n 5 0 % v a n d e l e d e n w o r d e n g o e d g e k e u r d b i n n e n d e m a a n d n a d e t w e e d e
o b i j e e n k o m s t , z a l v a n k r a c h t w o r d e n a l s w a r e n z e g e n o m e n t i j d e n s e e n v e r g a d e r i n g m e t e e n v o l d o e n d e q u o r u m . N
e q O n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g
o A r t . 2 4 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g a l l e e n u i t s p r e k e n o n d e r d e z e l f d e ' c l v o o r w a a r d e n a l s d i e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l o f d e d o e l e i n d e n v a n d e v e r e n i g i n g .
t i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t h e t n e t t o o v e r b l i j v e n d a c t i e f d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r g e m a a k t a a n e e n v e r e n i g i n g m e t g e l i j k a a r d i g e d o e l s t e l l i n g e n .
e t
e t S l o t b e p a l i n g
z
e l A r t . 2 5 D e s t a t u t e n b e s t a a n i n e e n N e d e r l a n d s t a l i g e e n e e n E n g e l s t á l i g e v e r s i e . I n d i e n e r v e r s c h i l l e n b l i j k e n t e b e s t a a n t u s s e n b e i d e v e r s i e s , d a n w o r d t e n k e l d e N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e a l s c o r r e c t b e s c h o u w d .
e e l
: Z 7 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 d e l e g e e r t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n H e r w i g P e e t e r s , d i e h e r b e n o e m d w o r d t a l s v o o r z i t t e r e n d i e v e r e n i g i n g r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e d a d e n v a n
d a g e l i j k s b e h e e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 t o i e n m e t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 .
12/09/2011
ÿþ4
. j ,
~ : . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 l l i I I l 1 1 1 1 1 1 I
" 1 1 1 3 , 0 5 "
V o b e h a a a n
" B e l g S t a a t
V I I
3 1 - 0 8 - 2 0 4 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
B e n a m i n g : A s s o c i a t i o n f o r I n d e p e n d e n t C o r p o r a t e S u s t a i n a b i l i t y a n d ' R e s p o n s i b i l i t y R e s e a r c h
R e c h t s v o r m : V z w
Z e t e l : V o o r u i t g a n g s t r a a t 3 3 3 / 7 B - 1 0 3 0 B r u s s e l s
O n d e m e r n i n g s n r : 8 6 6 . 6 8 5 . 6 9 4
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n , o n t s l a g b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 0 5 d e l e g e e r t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n H e r w i g P e e t e r s , d i e h e r b e n o e m t w o r d t a l s d i r e c t e u r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r e n d i e d e v e r e n i g i n g r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 0 5 h e e f t b e s l i s t o m S t e p h e n H i n e t e h e r b e n o e m e n a l s p e n n i n g m e e s t e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 0 5 h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r : M a r t i a l C o z e t t e , K i r e i n F r a n c k , S t é p h a n e G é n i l l o u d , R o b e r t H a s s l e r , S t e p h e n H i n e , J o h n H o w c h i n , F r a n ç o i s J é r o m e , H e r w i g P e e t e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 0 / 2 0 0 6 h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r M a r t i a l C o z e t t e , K i r e i n F r a n c k , S t é p h a n e G é n i l l o u d , S t e p h e n H i n e , J o h n H o w c h i n , F r a n ç o i s J é r o m e , H e r w i g P e e t e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 0 / 2 0 0 6 h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n
m a n d a a t v a n 1 j a a r .
M a i k e H i l t n e r , W e r t h s t r a s s e 1 2 , 8 1 6 6 7 M u n i c h , G e r m a n y ; ° L a u t e r b a c h , H e s s e , G e r m a n y , 0 4 / 0 3 / 1 9 7 7
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 0 / 2 0 0 6 d e l e g e e r t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n H e r w i g P e e t e r s , d i e h e r b e n o e m t w o r d t a l s d i r e c t e u r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r e n d i e d e v e r e n i g i n g r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 0 / 2 0 0 6 h e e f t b e s l i s t o m S t e p h e n H i n e t e h e r b e n o e m e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r e n a l s p e n n i n g m e e s t e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 7 / 2 0 0 7 h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s t e h e r v e r l e n g e n t o t e n m e t d e v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 2 / 1 0 / 2 0 0 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 7 / 2 0 0 7 h e e f t b e s l i s t J o h n H o w c h i n t e o n t h e v e n v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 1 0 / 2 0 0 7 d e l e g e e r t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n H e r w i g P e e t e r s , d i e h e r b e n o e m t w o r d t a l s i n t e r i m - d i r e c t e u r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r e n d i e d e v e r e n i g i n g r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n m a n d a a t v a n 2 j a a r v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 2 : S t é p h a n e G e n i l l o u d , S t e p h e n A n t h o n y H i n e , H e r w i g M a r i a G u s t a a f P e e t e r s , F r a n ç o i s J a c q u e s J e a n J é r o m e , M a i k e H i l t n e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n :
m a n d a a t v a n 2 j a a r v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 2 :
C h a r l e s C a s t r o L a m p ó n , P a s e o S a g a s t a 1 0 , 4 A 5 0 0 0 6 Z a r a g o z a , S p a i n ; ° N e w Y o r k C i t y , U S 2 1 / 1 1 / 1 9 7 1 .
" ' ) M a r t i n P i t u r a , U l . P r o s t a 5 3 a / 1 , 6 5 - 7 8 3 Z i e l o n a G ó r a , P o l a n d ; ° S w i e r k l a n i e c , P o l a n d , 2 5 / 0 8 / 1 9 7 6 .
- " , F o u a d B e n s e d d i k , 4 3 r u e P a j o l , 7 5 0 1 8 P a n s , F r a n c e ; ° M e k n e s , M o r o c c o , 0 1 / 0 4 / 1 9 5 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V a r e n " t t l e a m e n h e n r i t a k a n i n n
L u i k B - V e r v o l g
K o n r a d K n e r r , 3 2 R i v e r s S t r e e t W e s t o n A C T C a n b e r r a A u s t r a l i e 2 6 1 1 ; ° C a n b e r r a , A u s t r a l i e , 3 1 / 0 8 / 1 9 6 9 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 d e l e g e e r t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n H e r w i g P e e t e r s , d i e h e r b e n o e m d w o r d t a l s v o o r z i t t e r e n d i e v e r e n i g i n g r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t C h a r l e s C a s t r o L a m p ó n t e b e n o e m e n t o t p e n n i n g m e e s t e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 d e l e g e e r t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n H e r w i g P e e t e r s , d i e h e r b e n o e m d w o r d t a l s v o o r z i t t e r e n d i e v e r e n i g i n g r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t C h a r l e s C a s t r o L a m p ó n t e h e r b e n o e m e n t o t p e n n i n g m e e s t e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t d a t A r t . 1 8 P a r a g r a a f 1 :
" D e v e r e n i g i n g w o r d t b e s t u u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e b e s t a a t u i t m i n s t e n s 3 e n m a x i m u m 8 n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . A i l e B e s t u u r d e r s z i j n a a n g e d u i d d o o r e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h u n l i d o r g a n i s a t i e . B e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r . Z i j z i j n h e r v e r k i e s b a a r v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n 4 o p e e n v o l g e n d e j a r e n . "
g e w i j z i g d w o r d t i n
" D e v e r e n i g i n g w o r d t b e s t u u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e b e s t a a t u i t m i n s t e n s 3 e n m a x i m u m 1 0 n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . A l l e B e s t u u r d e r s z i j n a a n g e d u i d d o o r e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h u n l i d o r g a n i s a t i e . B e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r . "
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g