27/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
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G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 2 9 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r t s e t c h a t e l a i n
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : 1 3 2 , r u e S a i n t D e n i s à 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 2 )
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
3 . 1 . M o n s i e u r M i c h e l G i l l i o n d o m i c i l i é à 1 9 3 6 V e r b i e r , S u i s s e , C h e m i n d e R a n s o u 1 4 9 .
3 . 2 . M a d a m e J a c q u e l i n e S n y c k e r s d o m i c i l i é à 1 9 3 6 V e r b i e r , S u i s s e , C h e m i n d e R a n s o u 1 4 9 .
3 . 3 . R o d r i g u e G i l l i o n s p r l d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e S a i n t D e n i s 1 3 2 .
M i c h e l G i l l i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2012
ÿþB i j l g é n b i d h e t B e i g i s c h S t a a T s h I d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d i M o n i u e r - W
M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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V o l e t , B
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B R U X E L L E S
2 J u t i f f ? a l 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 2 9 . 0 1 1 ,
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R T S E T C H A T E L A I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - D e n i s , 1 3 2 , 1 1 9 0 F o r e s t
;
; ; O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e ; C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e t b u r e a u ; ; d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 . V o l u m e 7 9 f o l i o 7 2 c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , ; L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é : 1 ° d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é : à l ' a v e n i r , c e s a c t i o n s s e r o n t s o i t n o m i n a t i v e s , ; f s o i t d é m a t é r i a l i s é e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e ; s u i t : « l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - S E P T M I L L I O N S D ' E U R O S ( 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I I ; ; e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n à m i l l e s e p t ; ; c e n t s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n p o u r m i l l e s e p t c e n t i è m e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e q
i :
a v a n t a g e s .
C e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . C e s a c t i o n s s o n t a c t u e l l e m e n t n o m i n a t i v e s . T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a t o u t e f o i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s s o u s l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e . D a n s c e t t e ; ! d e r n i è r e h y p o t h è s e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r o n t a d a p t é s e t f e r o n t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n d e l a d a t e à p a r t i r j [ d e l a q u e l l e l e s t i t r e s s o n t i n s c r i t s s u r u n c o m p t e - t i t r e s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é y s e r a r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e ; ; a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r . L e n o m d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d e l ' o r g a n i s m e d e ; !
; ; l i q u i d a t i o n s e r a i n s c r i t d a n s l e l i v r e d e s t i t r e s t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é » . l ;
2 ° d e r e q u é r i r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , s o u s s i g n é , d ' a t t e s t e r l a d e s t r u c t i o n p h y s i q u e d e s a c t i o n s a u ; ; , 1 p o r t e u r e t l e u r c o n v e r s i o n i m m é d i a t e e n t i t r e n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s . A c e t e f f e t , l e ; ; f ; N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k a t t e s t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r é m i s e s p a r l a s o c i é t é s o n t d é t r u i t e s à , , l ' i n s t a n t , e n s a p r é s e n c e , e t q u ' i l e s t é g a l e m e n t p r o c é d é e n s a p r é s e n c e à l ' i n s c r i p t i o n d e s d i t e s a c t i o n s d a n s l e i ; ; ? r e g i s t r e d e s t i t r e s , d e s o r t e q u ' à p r é s e n t , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e .
; ; 3 ° d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , ; ;
a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
; ; M a î t r e C h r i s t i a n H l l Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e