10/10/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M _ M o n i t e u r b e l g e
u ' g e r f f é
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a " ' ~ : ~ ' - ' - " " " " -
, , p o s é I R e v u l a
0 1 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d ê e r f q x e l l e s
R é s e r v é ~
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 4 8 1 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 0 1 0 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A R O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e T h e u x , 9 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d p l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 a o û t 2 0 1 4
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 a o û t 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 . S o n t r e n o m m é s : M o n s i e u r A r n a u d T A S I A U X , R u e d e T h e u x , 9 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , M o n s i e u r R o d r i g u e P L E N N E V A U X , R u e d e G e n v a l , 3 9 à 1 3 3 1 R o s i è r e s , M o n s i e u r T h i b a u l t D E V Y L D E R , R u e B r a e m t , 1 2 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , M o n s i e u r D a n i e l T H U Y , R u e d e s B l e u e t s , 9 à 1 3 1 0 L a H u l p e , M a d a m e S a n d r a A L V E S , A v e n u e P i e r r e 1 " d e S e r b i e , 3 5 à 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e e t M a d a m e I s a b e l l e G I L A I N , R u e d e G e n v a l , 3 9 à 1 3 3 1 R o s i è r e s .
S e u l l e m a n d a t d e M a d a m e R a p h a ë l l e D U P L E S S Y n ' e s t p a s r e n o u v e l é _
M o n s i e u r A m a u d T A S I A U X e t M o n s i e u r R o d r i g u e P L E N N E V A U X s o n t r e n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s . I l s a u r o n t s é p a r é m e n t t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A r n a u d T A S I A U X ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o 7 N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 25.08.2014, DPT 23.09.2014 14594-0364-016
14/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 31.08.2012, DPT 28.09.2012 12589-0519-017
06/02/2012
ÿþ* m i M c d 2 . 0
[ M o l 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 0 1 0 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R O D
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A m é r i c a i n e , 9 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' u n c a p i t a l l i b e l l é e n e u r o s , e t c o n f i r m e l ' e x i s t e n c e , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 8 . 4 5 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 3 8 . 4 5 0 , 0 0 e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t l a c r é a t i o n , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e 2 . 0 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s r é p a r t i e s e n 5 7 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 1 . 4 8 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s e n n u m é r a i r e , t o t a l e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e p r o r a t a t e m p o r i s .
b ) L e s a c t i o n n a i r e s s u b 2 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , e t 1 3 , p r é c i t é s , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l u i e s t r e c o n n u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t p a r l e s s t a t u t s .
c ) E t à l ' i n s t a n t , l a t o t a l i t é d e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t d é s i g n é s , e t c h a c u n d e l a m a n i è r e f i x é e c i - a p r è s s u i v a n t s , l e s q u e l s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t a v o i r r e ç u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , s a v o i r :
1 . s o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r P l e n n e v a u x R o d r i g u e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 . 1 3 0 , e u r o s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e 5 7 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
2 . s o u s c r i p t i o n p a r M a d a m e D u p l e s s y R a p h a ë l l e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 . 6 1 0 e u r o s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e 2 9 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
3 . s o u s c r i p t i o n p a r l e s é p o u x B o l l u e - P l e n n e v a u x à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 . 0 4 0 e u r o s , . s o i t à c o n c u r r e n c e d e 5 6 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
4 . s o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r V a n B e l l e G a ë t a n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 9 3 5 e u r o s , ; s o i t à c o n c u r r e n c e d e 2 1 5 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
5 . s o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r V e k e m a n s F r é d é r i c à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 8 0 0 e u r o s , i s o i t à c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
6 . s o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r E t i e n n e P l e n n e v a u x , p r é c i t é , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e ; 1 . 9 3 5 e u r o s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e 2 1 5 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e : 1 8 . 4 5 0 , 0 0 e u r o s , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n ' c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e D E X I A , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e ; d é p ô t d a t é e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s : p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e , s u s m e n t i o n n é e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
d ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t ' e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 3 8 . 4 5 0 , 0 0 ¬ , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e c h a q u e : a c t i o n n o u v e l l e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
" e ) E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 3 8 . 4 5 0 , 0 0 E .
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g e
" i a o s i a o o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e r B ' = S u i t e
e
l ' 4 s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 . 0 5 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c d r o i t d e v o t e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e 1 l 1 2 . 0 5 0 i è m e , r é p a r t i e s e n :
- 8 . 5 7 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ) ;
- 3 . 4 8 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ) . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
c o m p é t e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 . 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
u i
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R É
M c
b
P 7 7 : ; ) I r y a
1 ~ ~ ~ . y ~ ó
i U _ L . ~ 4 y
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 0 1 0 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A m é r i c a i n e , 9 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a o û t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 , M a d a m e I s a b e l l e G I L A I N , d o m i c i l i é e R u e d e G e n v a l , 3 9 à 1 3 3 1 R o s i è r e s . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A r n a u d T A S I A U X ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2011
ÿþ M u d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R L C C
2 3 D I E 2 0 1 1
G r e f f e
1 I 1 j 1 1 1 1 7 1 !
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 0 1 0 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A m é r i c a i n e , 9 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 , M a d a m e S a n d r a A L V E S , d o m i c i l i é e 3 5 a v e n u e P i e r r e 1 ° ` d e S e r b i e à 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A r n a u d T A S I A U X ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e