03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s
M o n b e
D 1 1 1 1 1
E r i L E
2 0 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 9 3 4 . 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O P H I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s B o u c h e r s , 4 6 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e t e n u e l e 2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e - V a l é r i e L h é r i t i e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r S t a n d a e r t F l o r e n t , d o m i c i l i é B a r o n d e V i r o n l a a n 1 1 8 A à 1 7 0 0 D i l b e e k , q u i a c c e p t e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
A R I S T O P H I L S A S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r
J e a n - P a u l W i l m a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 09.07.2013 13298-0523-037
20/03/2012
ÿþ"
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s B o u c h e r s 4 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 , à 1 0 h e u r e s , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A r i s t o p h i l " ( c i - a p r è s l a S o c i é t é ) , e n s o n s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r M o n s i e u r E l i a V e r m a n d e r d e s a m i s s i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . S . A R I S T O P H I L , s i s e B o u l e v a r d S a i n t - G e r m a i n 2 2 2 à 7 5 0 0 7 P A R I S , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t p r i s a c t e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a S . A . S . A R I S T O P H I L , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , d e M o n s i e u r J e a n P a u l W i l m a r t , d e m e u r a n t à A v e n u e d u D o m a i n e , 1 6 5 B 1 8 , 1 1 9 0 F o r e s t , c h a r g é d e l a m i s s i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S . A . S . A R I S T O P H I L , à d a t e r d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S , A . S . A R I S T O P H I L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
J e a n P a u l W I L M A R T
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 3 e X E L L E 8
G r e f f û 8 i î o A R z 0 l z
* 1 2 0 5 9 1 7 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 9 3 4 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O P H I L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
` r o _ e ? : " 3 1 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o i b t
a f i u n u g t f l e
" 1 2 0 5 9 1 7 5
G r e f f 0 8 p A R ? O r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 9 3 4 . 9 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R I S T O P H I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s B o u c h e r s 4 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 m a r s 2 0 1 2 ,
a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e
: l a s o c i é t é a n o n y m e « A R I S T O P H I L » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s .
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d a n s l e s d e u x l a n g u e s - n é e r l a n d a i s e t f r a n c a i s - e t
m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e l a
p r e m i è r e p h r a s e p a r l a s u i v a n t e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à q u a t o r z e h e u r e s . »
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l , a v e c ,
p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s
d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t ;
q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , p r o c u r a t i o n s .
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d a n s l e s d e u x l a n g u e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2012
ÿþ ~ 7 n ' ! e J L 3 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R U e l - t e
2 4 d A N r e f f e ~
R é s e i a u M o n i t b e l g
" i a o a i z o s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 9 3 4 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O P H I L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s B o u c h e r s 4 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
C e 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à 1 7 h , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A r i s t o p h i l " e n s o n s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r M o n s i e u r A x e l S c h m i d g a l l d e s a m i s s i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . S . A R I S T O P H I L , s i s e B o u l e v a r d S a i n t - G e r m a i n 2 2 2 à 7 5 0 0 7 P A R I S , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t p r i s a c t e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a S . A . S . A R I S T O P H I L , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , d e M o n s i e u r E l i a V e r m a n d e r , d e m e u r a n t à H e r t e n s t r a a t 8 6 b à 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , c h a r g é d e l a m i s s i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S . A . S . A R I S T O P H I L , à d a t e r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S . A . S . A R I S T O P H I L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
E l i a V e r m a n d e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2012
ÿþ H a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O R t t e u m S J A N .
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o a s 3 e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 3 9 3 4 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O P H I L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s B o u c h e r s 4 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 . N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , n o m m e :
M a d a m e A n n e - V a l é r i e L h é r i t l e r , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s A r ê n e s d e C i m i e z l e S t J a m e s 9 6 à
F - 0 6 0 0 0 N i c e , a d m i n i s t r a t e u r .
2 . D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s p r é s e n t é e s p a r M o n s i e u r A l a i n B r u n a c h e , e n n o m
p r o p r e , d o m i c i l i é A v e n u e S c u d e r i 1 6 , F 0 6 1 0 0 N i c e .
A v e c e f f e t a u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 21.09.2011 11550-0268-035
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 29.08.2011 11469-0069-035
05/08/2011
ÿþ" " " w
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 . ! 1 1 1 . 1 ! 1 1 . 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 ! i u
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 9 3 4 . 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O P H I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s B o u c h e r s , 4 6 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 . 0 2 . 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 d e c h a r g e r A R I S T O P H I L S . A . S . , B o u l e v a r d S a i n t - G e r m a i n 2 2 2 , 7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n c e , r e p r é s e n t é e p a r A x e l S c h m i d g a l l , d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R I S T O P H I L S . A . S .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r A x e l S c h m i d g a l l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2011
ÿþ ? M d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v d
a u
M o n i t e u t
b e l g e
+ 1 1 0 8 8 4 6 7 *
I J U I N 2 O
B R U x e e e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 9 3 4 . 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r i s t o p h i l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s B o u c h e r s 4 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r F a b i o C r i s i e t / o u M o n s i e u r M i c h a ë l D e R i d d e r , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u x 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 a i n s i q u e r é t r o a c t i v e m e n t s u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . I I s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 »
B r u x e l l e s , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 ,
A x e l S c h m i d g a l l
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e
l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A r i s t o p h i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 9 3 4 . 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O P H I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s B o u c h e r s 4 6 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 . 0 2 . 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e p o u r u n t e r m e d e 6 a n s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
o M o n s i e u r G é r a r d L h é r i t i e r r é s i d a n t à 2 2 2 B o u l e v a r d S a i n t - G e r m a i n , F - 7 5 0 0 7 P a r i s .
o L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s A R I S T O P H I L S . A . S . , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B o u l e v a r d S a i n t - G e r m a i n 2 2 2 , 7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n c e , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r A x e l S c h m i d g a l l r é s i d a n t à 1 0 3 r u e d e G a r c h e s , F - 9 2 0 0 0 N a n t e r r e . A R I S T O P H I L S . A . S . e x e r c e r a l e r ô l e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P a r a i l l e u r s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l a i n B r u n a c h e , r é s i d a n t à 1 6 A v e n u e S c u d e r i , F 0 6 1 0 0 N i c e , e s t r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d e c e j o u r .
I l e s t m i s f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e x e r c é p a r M o n s i e u r A x e l S c h m i d g a l l e n n o m p r o p r e e t d o n n e d é c h a r g e i n c o n d i t i o n n e l l e d e s a r e s p o n s a b i l i t é p o u r s a f o n c t i o n o c c u p é e j u s q u ' à p r é s e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e D G S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t q u i e s t a g r é é e a u p r è s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h a e l D e R i d d e r , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r n i e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e . C e t t e n o m i n a t i o n f a i t s u i t e a u d é p a s s e m e n t d e s s e u i l s l é g a u x p o u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 e t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
L e p r e m i e r e x e r c i c e q u i f e r a l ' o b j e t d u c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s e r a l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
A R I S T O P H I L S . A . S .
R e p r é s e n t é e p a r A x e l S c h m i d g a l l A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
"
V o l e t B
o f f l i n g
t i f
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
á ~ ~
a R w a s j . 9 M i 2 G
G r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 1 . ! 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011
ÿþ M o a 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R .
M t I I I
" 1 1 0 6 3 6 1 7 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 9 3 4 . 9 5 3
D é n o m i n a t i o n : A R T E S O R I S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 1 2 8
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R T E S O R I S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D U N O M
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « A r i s t o p h i l » e t m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
T R A N S F E R T D U S I E G E L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 ; B r u x e l l e s , r u e d e s B o u c h e r s , 4 6 e t m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 e t 2 s t a t u t s d e l a s o c i é t é d a n s l e s d e u x l a n g u e s : n é e r l a n d a i s e t f r a n ç a i s e t m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e : : P . d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 1 2 6 4 6 .
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i : ! p r é c è d e n t .
P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s ; ; d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 20.08.2010 10436-0388-016
01/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 09.12.2008, DPT 31.03.2009 09094-0224-018
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 11.12.2007, DPT 22.02.2008 08049-0215-017
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 12.12.2006, DPT 27.02.2007 07057-4767-013
03/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 13.12.2005, DPT 27.02.2006 06057-0525-014