03/11/2014
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
i o u
* 1 9 2 0 0 8
D é p o s é / R e ç u l e
2 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c p f r a n c o p h o n g e e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 0 8 9 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A X I M 2 0 0 0
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J o s e p h D r u e z , 1 8 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n
O b j e t d e l ` g c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 a a c t é
- l e s d é m i s s i o n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e Q U E S T O N J e a n n i n e e t d e M a d a m e A M A N D L a u r e n c e , a v e c e f f e t a u a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
- l e s n o m i n a t i o n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r H A R U T Y U N Y A N H a r u t y u n , d e m e u r a n t à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e , r u e d e s D e u x T o u r s , 3 8 e t d e M o n s i e u r S A R G S Y A N H a k o b , d e m e u r a n t à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e N o u v e l l e , 5 9 , a v e c e f f e t a u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 a a c t é l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r H A R U T Y U N Y A N H a r u t y u n , p r é c i t é ,
a v e c e f f e t a u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
F a i t à B r u x e l l e s l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
H A R U T Y U N Y A N H a r u t y u n - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2013
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 8 B R U X E L L E S
* 1 3 1 9 1 4 2 0 * I 0 D E C , e 1 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 0 8 9 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A X I M 2 0 0 0
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J o s e p h D r u e z , 1 8 b t e 2 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n
O b j e t d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n s m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 a a c t é q u e t e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e Q U E S T O N J e a n n i n e n e s e r o n t p l u s r é m u n é r é s
à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 ; i l s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à B r u x e l l e s l e 3 0 a o û t 2 0 1 2 .
Q U E S T O N J e a n n i n e - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
19/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 16.12.2013 13687-0212-014
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 17.12.2012, DPT 06.02.2013 13028-0484-013
10/02/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 0 8 9 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A X I M 2 0 0 0
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J o s e p h D r u e z , 1 8 b t e 2 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n
O b j e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à p a r t i r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 à
1 1 8 0 U c c l e , r u e V a n d e r k i n d e r e , 1 4 3
F a i t à B r u x e l l e s l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
H A R U T Y U N Y A N H a r u t y u n - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M 2 . 1
D é p o s é I R e ç u l e
2 9 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r e f t e
f r a n n o p h n n e r i G t B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012 : BL546029
06/07/2011 : BL546029
27/12/2010 : BL546029
17/02/2010 : BL546029
09/04/2015
ÿþ M o d 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I l I I 9 1 1 1 5 1 . 1 1 1 q 1 1 1 n i i i D é p o s é 1 R e ç u l e "
a u * 1 5 0 2 7 M A R S e 2 0 1 5
M o n i t e u r G r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ° ~
0 4 4 3 . 0 8 9 . 2 6 8 a u _ g r c i t a _ d U u ; b u n a t d e c o m m e r c e
f r a n c ' p h o n e d e B r u x e l l e s
A M A X I M 2 0 0 0
S o c i é t é a n o n y m e
R u e V a n d e r k i n d e r e 1 4 3 à 1 1 8 0 U c c l e
n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e , O b j e t d e l ' a c t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5 a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e s n o m i n a t i o n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e M E D V E C H U K O k s a n a d e m e u r a n t à R u e d e l a C é l i d é e 1 5 b 6 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , d e M a d a m e M U C A D a n i e l a d e m e u r a n t à A v e n u e J o n d e B o l o g n e 5 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t d e M a d a m e F R U N Z E A l i s e d e m e u r a n t à R u e d u B e m e l 1 0 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d e c e j o u r l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5 q u i a c c e p t e n t , L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r é m u n é r é .
F a i t à B r u x e l l e s l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5
H a r u t y u n y a n H a r u t y u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2009 : BL546029
04/03/2008 : BL546029
02/02/2007 : BL546029
23/01/2006 : BL546029
04/02/2005 : BL546029
20/04/2004 : BL546029
28/08/2015
ÿþI u 1 u 1 1 u 1 1 1 w 1 1 ~ ~ 1 1 1 1 m
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é
e p o s c / R e ç u l e
1 9 A O O T 2 0 1 5
a u g r e f f a d u t r í ` a u n a l d e c o m m e r c e
r i - I r t c e e c " I i y . r e r . e t # e t l l r a Q ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 0 8 9 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A X 1 M 2 0 0 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r k i n d e r e 1 4 3 à 1 1 8 0 U c c l e
O b i e d e l ' a c t e : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 a o u t 2 0 1 5 a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a r u t y u n y a n H a r u t y u n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r l e 1 8 a o u t 2 0 1 5 q u i a c c e p t e .
A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F R U N Z E A l i s e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e d e p u i s l e 2 3 j u i n 2 0 1 5 q u i a c c e p t e .
L a N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r S a r g s y a n H a k o b d e m e u r a n t à A v e n u e V i c t o r J a c o b s 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 8 a o u t 2 0 1 5 q u i a c c e p t e
L a N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P R E D A D a l i a d e m e u r a n t à A v e n u e E m i l e d e B e c o n ° 4 4 A à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 8 a o u t 2 0 1 5 q u i a c c e p t e .
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 8 a o u t 2 0 1 5
S a r g s y a n H a k o b
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2003 : BL546029
23/02/2002 : BL546029
24/07/2001 : BL546029
16/03/2001 : BL546029
24/11/1999 : BL546029
07/02/1991 : BL546029