15/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M M 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 4 0 8 8 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E R N A T I V F U R N I T U R E S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' E t é , 1 5
O b J e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « A L T E R N A T I V F U R N I T U R E S O L U T I O N S » , a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « A L T E R N A T I V W O R K S P A C E S O L U T I O N S » , e n a b r é g é « A L T E R N A T I V » e t / o u « A , W . S . » , e t p a r c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t e s t d é n o m m é e « A L T E R N A T I V W O R K S P A C E S O L U T I O N S » , e n a b r é g é « A L T E R N A T I V » e t / o u « A . W . S . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D E C A P I T A L
A / L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e s t r e q u i s d ' a c t e r q u ' i l e s t r e n o n c é p a r t o u s e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s à l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t e n t r e e u x .
B / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e C E N T S E P T A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e D E U X C E N T V I N G T S I X M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 2 6 . 3 3 0 , 0 0 E U R ) à C I N Q U A N T E E T U N M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E E U R O S ( 5 1 . 3 3 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e r a c h a t à l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « H A W O R T H B E N E L U X » , p r é c i t é e , e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e , d e s t r o i s c e n t t r e n t e q u a t r e ( 3 3 4 ) a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t e l l e e s t t i t u l a i r e , m o y e n n a n t r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , é t a n t r a p p e l é q u e l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t e n p a r t i c u l i e r l a s o c i é t é « H A W O R T H B E N E L U X » d é c l a r e n t ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s d e c e q u e l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t r e m p l a c e m e n t d u d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é á C I N Q U A N T E E T U N M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E E U R O S ( 5 1 . 3 3 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t ( 3 . 0 0 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A / L ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S O I X A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E P T A N T E E U R O S ( 2 6 8 . 6 7 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q U A N T E E T U N M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E E U R O S ( 5 1 . 3 3 0 , 0 0 E U R ) à T R O I S C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n ( c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 5 2 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) ) , d e b é n é f i c e s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s , ( 1 1 6 . 2 9 0 , 0 0 E U R ) ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , e t b é n é f i c i a n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , a u p r o r a t a d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s ;
B / L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t ( 3 . 0 0 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C l E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c i n q e t c i n q b i s d e s s t a t u t s e n l e s a d a p t a n t t e l q u e r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r s o u s l e p o i n t 3 C .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
i * 0 4 8 5 3 i
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i l l a r g e a b i j l i u t B n g ï s c h S t â à f i b I á d _ I S T 0 - 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à
s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s
n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s
d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e . »
B / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 4 b i s d e s s t a t u t s
C / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r
s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t
r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à r a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n ,
c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , ê t r e r e p r é s e n t é e p a r u n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t . »
D / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n
a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u v o i r s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e
s é a n c e d e c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e d é l é g u a n t e s t d a n s c e c a s r é p u t é p r é s e n t . C e s p i è c e s s e r o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x . L e s m e m b r e s q u i o n t
é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s s o n t i n v i t é s à l e s s i g n e r , l e s d é l é g u é s s i g n e n t e n o u t r e p o u r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s . »
E I L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , s e f o n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s s o n t c o n v o q u é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e
q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l a v a u t é g a l e m e n t p o u r l e s d é t e n t e u r s é v e n t u e l s d ' o b l i g a t i o n s , d e
d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
L e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s r e c e v r o n t , e n s e m b l e
a v e c l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n , l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t a v i s d e c o n v o c a t i o n , q u e l q u e s o i t s a f o r m e , c o m p r e n d l e j o u r , l ' h e u r e , l e l i e u d e l a r é u n i o n , l ' o r d r e d u
j o u r a v e c m e n t i o n d e s r a p p o r t s a i n s i q u e l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s e C a r l o s F A R I A D O A M A R A L d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r e t d e d o n n e r , p a r v o t e s é p a r é , d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e N a t h a l i e S C H O O N J A N S c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e
2 0 1 9 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a t e n u e t a r d i v e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e V a l é r y C O L A R D , s o u s s i g n é , p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
n o t a i r e V a l é r y C o l a r d , à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- U n e e x p é d i t i o n d u P V ;
- L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e { ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D
* 1 2 1 0 7 9 3 7 *
e R t m e t r
â ~
8 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 0 8 . 8 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l t e r n a t i v F u r n i t u r e S o l u t i o n s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E t é 1 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 :
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o m p o s é e , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
( . . , ) d é c i d e d ' e n t é r i n e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s c o m m i s p a r M o n s i e u r D ' A r c h a m b e a u e t l a S P R L E l e m e n t ? a p r è s l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 0 4 j u s q u ' à c e j o u r e t p a r M o n s i e u r A m a r a l a p r è s l a d a t & d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 0 9 j u s q u ' à c e j o u r .
( . . . ) d é c i d e d e r e n o u v e l e r a v e c e f f e t i m m é d i a t à p a r t i r d e c e j o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é : p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
° - M o n s i e u r P h i l i p p e J e a n J o s e p h R e n é A l e x i s D ' A r c h a m b e a u , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 5 5 c ;
- E l e m e n t s p r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 5 5 c , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e D ' A r c h a m b e a u , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r J o s é C a r l o s F a r i a d o A m a r a l , d o m i c i l i é à E s t r a d a C o n s i g l i e r i P e r o s o , Q u e l u z d e B a i x o , 2 7 4 6 - 9 5 5 Q u e l u z C o d e x , P o r t u g a l .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
( . . . ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r F r e d e r i k ! V a n R e m o o r t e l , a v o c a t , a y a n t s o n c a b i n e t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h S t e v e n s 7 , p o u r e f f e c t u e r l e s ; f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n e t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s , y - c o m p r i s p o u r l a s i g n a t u r e , d e s f o r m u l a i r e s I e t l i . "
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a l 2 0 1 2 :
" L a r é u n i o n , r é g u l i è r e m e n t c o m p o s é e , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
( . . . ) d é c i d e d ' e n t é r i n e r , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s c o m m i s p a r l a s p r l E l e m e n t , : a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e J e a n J o s e p h R e n é A l e x i s D ' A r c h a m b e a u , d o m i c i l i é à : 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 5 5 c , j u s q u ' à c e j o u r .
( . . . ) c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , l a n o m i n a t i o n d ' E l e m e n t s p r i , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 5 5 c , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e D ' A r c h a m b e a u , p r é n o m m é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
( . . . ) L a r é u n i o n d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l , a v o c a t , a y a n t s o n c a b i n e t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h S t e v e n s 7 , p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s ' p o u r i a p u b l i c a t i o n e t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s , y - c o m p r i s p o u r l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l . "
F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e