12/03/2012
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M n ' 2 1
I N * i a o s 3 a a o * I l l
1 3 R R I X E L , ~
s e a F E U 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e " D é n o m i n a t i o n o r t 3 1 5 1 f
( e n e n t i e r ) A L L I A N Z W O R L D W I D E C A R E S E R V I C E S L I M I T E D S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : r u e d e L a e k e n , 3 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e ; B e c k e t t W a y p a r k W e s t B u s i n e s s C a m p u s - N a n g o r R o a d - D u b l i n 1 2 - t r e l a n d
O b j e t d e l ' a c t e : S t a t u t s - O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
A . A C T E C O N S T I T U T I F E T S T A T U T S
1 . L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « A l l i a n x W o r l w i d e C a r e S e r v i c e s L i m i t e d » , s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s B e c k e t t W a y p a r k W e s t B u s i n e s s C a m p u s - N a n g o r R o a d - D u b l i n 1 2 - t r e l a n d
2 . L e s o b j e t s p o u r l e s q u e l s l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o n t :
( a )
( i ) E x e r c e r , d i r e c t e m e n t o u e n a s s o c i a t i o n o u e n r e g r o u p e m e n t a v e c t o u t e a u t r e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l ' a c t i v i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e r e s p o n s a b l e d u t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s , d e c o n s u l t a n t , d e c o n s e i l l e r , d ' a g e n t , d e d i r e c t e u r e t d e f o u r n i s s e u r d e s e r v i c e s e n r e l a t i o n a v e c d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e - v i e ( e n c e c o m p r i s l e s p e n s i o n s ) e t d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e n o n - v i e e t t o u s l e s s e r v i c e s a c c e s s o i r e s à l a s o u s c r i p t i o n d e r i s q u e s d ' a s s u r a n c e - v i e e t n o n - v i e p o u r d e s a s s u r e u r s , d e s e m p l o y e u r s , d e s r é g i m e s e t d e s t r u s t s d e s o i n s d e s a n t é , y c o m p r i s , m a l s s a n s s ' y l i m i t e r , l e t r a i t e m e n t d e r é c l a m a t i o n s , l e p a i e m e n t d e d e m a n d e s d ' I n d e m n i t é s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e r a p p o r t s e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e p o l i t i q u e s m e n é e s .
( 1 1 ) E x e r c e r , d i r e c t e m e n t o u e n a s s o c i a t i o n o u e n r e g r o u p e m e n t a v e c t o u t e a u t r e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l ' a c t i v i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e r e s p o n s a b l e d u t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s , d e c o n s u l t a n t , d e c o n s e i l l e r , d ' a g e n t , d e d i r e c t e u r e t d e f o u r n i s s e u r d e s e r v i c e s e n r e l a t i o n a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e r é g i m e s d e s f r a i s m é d i c a u x ( e n c e c o m p r i s l e s a c c o r d s e n m a t i è r e d ' a u t o - a s s u r a n c e ) e t t o u s l e s s e r v i c e s a c c e s s o i r e s à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s r é g i m e s d e f r a i s m é d i c a u x ( y c o m p r i s l e s a c c o r d s e n m a t i è r e d ' a u t o - a s s u r a n c e ) , y c o m p r i s l a m i s e e n o e u v r e e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s t r u s t s d e s o i n s d e s a n t é , l e t r a i t e m e n t d e r é c l a m a t i o n s , l e p a i e m e n t d e d e m a n d e s d ' i n d e m n i t é e t l ' é t a b l i s s e m e n t d e r a p p o r t s .
( i i i ) E x e r c e r l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r e n a s s u r a n c e , d ' a g e n t e t d ' i n t e r m é d i a i r e d ' a s s u r a n c e d a n s t o u t e s l e s c a t é g o r i e s d u s e c t e u r d e s a s s u r a n c e s , e t c e l l e d e c o n s e i l l e r e n a s s u r a n c e , d e c o n s e i l l e r e n p e n s i o n s , d ' é v a c u a t e u r c o n s u l t a n t , d ' e x p e r t , d ' e x p e r t i m m o b i l i e r , d e r é p a r t i t e u r d ' a v a r i e e t d e c o u r t i e r e n h y p o t h è q u e s , p o u r f o u r n i r d e s f i n a n c e m e n t s d e c r é d i t à l a c o n s o m m a t i o n e t d e l o c a t i o n - a c h a t e t p o u r a g i r e n t a n t q u ' i n t e n d a n t .
( b ) E x e r c e r t o u t c o m m e r c e , t o u t e a c t i v i t é , t o u t m é t i e r o u t o u t e e n t r e p r i s e e t s ' e n g a g e r d a n s t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e o u a u t r e s u s c e p t i b l e d ' ê t r e c o m m o d é m e n t m e n é e e n r e l a t i o n a v e c , o u d e m a n i è r e a c c e s s o i r e à , t o u t e a c t i v i t é s p é c i f i q u e m e n t a u t o r i s é e p a r i e p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f o u c o n ç u e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r r e n f o r c e r l a v a l e u r d e , o u r e n d r e r e n t a b l e , t o u t e p r o p r i é t é , t o u t e a c t i v i t é o u t o u s d r o i t s d e l a s o c i é t é , e t e n t r e p r e n d r e , s o u s c r i r e à o u a i d e r o u p r e n d r e p a r t d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e e x e r ç a n t o u a p p e l é e à e x e r c e r l ' u n e q u e l c o n q u e d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e c e t t e s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r , o u t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e a c c e s s o i r e à c e l l e s - c i o u q u i y e s t l i é e , d ' u n e m a n i è r e o u d ' u n e a u t r e .
( c ) A c q u é r i r t o u t e s a c t i o n s , v a l e u r s m o b i l i è r e s , t i t r e s o b l i g a t a i r e s , o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e , e n g a g e m e n t s , e f f e t s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s p a r s o u s c r i p t i o n o r i g i n a l e , c o n t r a t , a p p e l d ' o f f r e s , a c h a t , é c h a n g e , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s c o n s o r t i u m s o u a u t r e m e n t , q u ' i l s s o i e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é s o u n o n , e t s o u s c r i r e p o u r l e m ê m e o b j e t a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s ( s i d ' a p p l i c a t i o n ) q u i s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a p p r o p r i é s e t e x e r c e r e t m e t t r e e n o e u v r e t o u s l e s d r o i t s e t l e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r , o u a c c e s s o i r e s à , l a p r o p r i é t é d e c e s a c t i o n s , v a l e u r s m o b i l i è r e s , o b l i g a t i o n s o u a u t r e s t i t r e s , y c o m p r i s , s a n s p r é j u d i c e d u c a r a c t è r e g é n é r a i d e c e q u i p r é c è d e , t o u s l e s p o u v o i r s d e v é t o o u d e c o n t r ô l e q u i p e u v e n t ê t r e c o n f é r é s e n v e r t u d u f a i t q u e l a s o c i é t é d é t i e n t u n e p r o p o r t i o n s p é c i a l e d e l e u r m o n t a n t é m i s o u n o m i n a l .
( d ) E n t a m e r , p r o m o u v o i r , f i n a n c e r , c o n c l u r e , e x é c u t e r e t s a t i s f a i r e l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e , m e t t r e e n o e u v r e , a g i r d a n s l e c a d r e d e , d é v e l o p p e r , v a l o r i s e r , e n t r e t e n i r , v e n d r e , c é d e r o u d i s p o s e r d e t r a n s a c t i o n s e t d ' o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s d e t o u t t y p e e t d e t o u t e n a t u r e , e t t o u s t y p e s d e c o n t r a t s , e t a c c e p t e r t o u s t y p e s d e d r o i t s e t d e c o n c e s s i o n s e t a s s u m e r t o u s t y p e s d e d e v o i r s e t d ' o b l i g a t i o n s e n c o n t r e p a r t i e d e l a r é m u n é r a t i o n e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t í 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s i r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a i r l d e s t i e r s
/ m o u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s c o n d i t i o n s q u i s e r o n t j u g é e s a p p r o p r i é e s e t f a b r i q u e r , a c h e t e r , a d o p t e r e t p r é p a r e r t o u t m a t é r i e l , e t t o u s a p p a r e i l s , a r t i c l e s o u c h o s e s u t i l i s é e s o u s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e u t i l i s é e s p o u r o u e n r e l a t i o n a v e c , o u d e m a n i è r e a c c e s s o i r e a v e c , l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , e t u t i l i s e r , v e n d r e o u d i s p o s e r d e s m ê m e s é l é m e n t s e t f e s c é d e r .
( e ) A c q u é r i r e t e n t r e p r e n d r e t o u t o u p a r t i e d e l ' a c t i v i t é , d e l ' a c h a l a n d a g e e t d e s a c t i f s d ' u n e p e r s o n n e , d ' u n e f i r m e o u d ' u n e s o c i é t é e x e r ç a n t o u p r o p o s a n t d ' e x e r c e r l ' u n e q u e l c o n q u e d e s a c t i v i t é s q u e l a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r e t m e n e r o u e x e r c e r , o u l i q u i d e r e t c l ô t u r e r c e t t e a c t i v i t é , e t , d a n s l e c a d r e d e l a r é m u n é r a t i o n r e l a t i v e à c e t t e a c q u i s i t i o n , a s s u m e r t o u t o u p a r t i e d e s r e s p o n s a b i l i t é s d e c e t t e p e r s o n n e , d e c e t t e f i r m e o u d e c e t t e s o c i é t é , o u a c q u é r i r u n i n t é r ê t d a n s , f u s i o n n e r a v e c , o u c o n c l u r e u n p a r t e n a r i a t o u u n a c c o r d p o u r u n t r a v a i l e n e n t r e p r i s e c o m m u n e , o u p o u r l e p a r t a g e d e b é n é f i c e s , o u e n v u e d ' u n e c o o p é r a t i o n , o u d ' u n e a s s i s t a n c e m u t u e l l e a v e c c e t t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é , e t d o n n e r o u a c c e p t e r , m o y e n n a n t u n e r é m u n é r a t i o n p o u r l ' u n q u e l c o n q u e d e s a c t e s o u d e s é l é m e n t s p r é c i t é s , o u p r o p r i é t é a c q u i s e , t o u t e s a c t i o n s , t o u s t i t r e s o b l i g a t a i r e s , o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e o u t i t r e s q u i p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n , e t d é t e n i r e t c o n s e r v e r , o u v e n d r e , h y p o t h é q u e r e t t r a i t e r t o u t e s a c t i o n s , t i t r e s o b l i g a t a i r e s , o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e o u t i t r e s a i n s i r e ç u s .
( f ) F o u r n i r t o u s s e r v i c e s d e d i r e c t i o n a i n s i q u e d ' a u t r e s s e r v i c e s d e s u p e r v i s i o n e t d e c o n s u l t a n c e p o u r o u e n r e l a t i o n a v e c t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é a u n i n t é r ê t , e t c e , a u x c o n d i t i o n s q u i s e r o n t j u g é e s a p p r o p r i é e s .
( g ) S ' e n g a g e r d a n s t o u t e s t r a n s a c t i o n s e n m a t i è r e d e c h a n g e e t d e t a u x d ' i n t é r ê t e t d a n s t o u t e s a u t r e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , y c o m p r i s ( m a i s s a n s l i m i t e r c e q u i p r é c è d e ) t o u t e t r a n s a c t i o n a u x f i n s , o u s u s c e p t i b l e d ' ê t r e a u x f i n s , d ' é v i t e r , r é d u i r e , m i n i m i s e r , p r o t é g e r d u o u g é r e r l é r i s q u e d e t o u t e p e r t e , c o û t , d é p e n s e o u d e t t e d é c o u l a n t d e , o u p o u v a n t d é c o u l e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d ' u n c h a n g e m e n t o u d e c h a n g e m e n t s d a n s u n t a u x d ' i n t é r ê t o u d a n s u n t a u x d e c h a n g e o u d a n s l e p r i x o u l a v a l e u r d ' u n b i e n , d ' u n a c t i f , d ' u n e m a t i è r e p r e m i è r e , d ' u n i n d e x o u d ' u n e r e s p o n s a b i l i t é o u d e t o u t a u t r e r i s q u e o u f a c t e u r a f f e c t a n t l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s m a i s s a n s s ' y [ i m i t e r , t o u t e s o p é r a t i o n s , q u e c e l l e s - c i i m p l i q u e n t d e s a c h a t s , d e s v e n t e s o u d ' a u t r e s é l é m e n t s , e n d e v i s e é t r a n g è r e , d e s c o n t r a t s d e c h a n g e a u c o m p t a n t e t à t e r m e , d e s c o n t r a t s d e t a u x à t e r m e , d e s b o u c h o n s , d e s p l a f o n d s e t d e s c o l l i e r s , d e s p r o d u i t s d é r i v é s , d e s é c h a n g e s e t t o u t a u t r e t a u x d ' i n t é r ê t s u r d e v i s e e t a u t r e s a c c o r d s d e c o u v e r t u r e e t t o u s a u t r e s i n s t r u m e n t s s i m i l a i r e s à , o u d é r i v é s d e , e n m e s u r e d ' ê t r e c o r r e c t e m e n t a p p l i q u é s e n r e l a t i o n a v e c l ' u n q u e l c o n q u e d e c e s o b j e t s , o u v i s a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à r e n f o r c e r l a v a l e u r d e , o u f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e , o u r e n d r e r e n t a b l e , l ' u n q u e l c o n q u e d e s b i e n s o u d e s d r o i t s d e l a s o c i é t é .
( h ) E m p r u n t e r o u a v a n c e r d e l ' a r g e n t o u d o n n e r c r é d i t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , d e t e m p s à a u t r e , a v e c o u s a n s h y p o t h è q u e , a u x p e r s o n n e s o u a u x s o c i é t é s e t a u x t a u x d ' i n t é r ê t e t a u x c o n d i t i o n s q u i p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e a p p r o p r i é s .
( i ) G a r a n t i r l e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s o u l ' e x é c u t i o n d e t o u t c o n t r a t , c o n v e n t i o n o u o b l i g a t i o n p a r t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s e t i n d e m n i t é s , e t f o u r n i r l a c a u t i o n q u i p e u t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e a p p r o p r i é e p o u r a p p u y e r l e s d i t e s g a r a n t i e s o u i n d e m n i t é s .
Q ) E m p r u n t e r o u r é u n i r o u g a r a n t i r l e p a i e m e n t d e s o m m e s d ' a r g e n t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , d a n s u n e m e s u r e i l l i m i t é e e t d e l a m a n i è r e q u i s e r a j u g é e a p p r o p r i é e , e t e n p a r t i c u l i e r , à t r a v e r s l ' é m i s s i o n d e t i t r e s o b l i g a t a i r e s e t d ' o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e ( p e r p é t u e l l e s o u a u t r e s ) , d ' o b l i g a t i o n s , d e l e t t r e s d e c h a n g e , d e b i l l e t s à o r d r e , o u d ' a u t r e s o b l i g a t i o n s o u t i t r e s d e l a s o c i é t é , q u e c e l a s o i t a u p a i r o u à p r i m e o u à l ' e s c o m p t e , e t c o n s t i t u e r e t f o u r n i r u n f o n d s o u d e s f o n d s p o u r l e u r r a c h a t , e t g a r a n t i r l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s o m m e d ' a r g e n t e m p r u n t é e , r é u n i e o u d u e p a r h y p o t h è q u e , c h a r g e o u p r i v i l è g e s u r t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s , d e s a c t i f s o u d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é ( t a n t p r é s e n t s q u e f u t u r s ) , y c o m p r i s s o n c a p i t a l n o n a p p e l é e t s e s o p t i o n s d ' a c h a t n o n p a y é s , e t é g a l e m e n t p a r h y p o t h è q u e , c h a r g e o u p r i v i l è g e p o u r c o n s o l i d e r e t g a r a n t i r l ' e x é c u t i o n p a r l a s o c i é t é o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l e c a s é c h é a n t .
( k ) D e m a n d e r , a c h e t e r o u a c q u é r i r e t p r o t é g e r e t r e n o u v e l e r , d a n s q u e l q u e p a r t i e d u m o n d e q u e c e s o i t , t o u s b r e v e t s o u d r o i t o u i n t é r ê t d a n s d e s b r e v e t s , i n v e n t i o n s , d r o i t s d ' a u t e u r , m a r q u e s c o m m e r c i a l e s , m o d è l e s , l i c e n c e s , c o n c e s s i o n s , p e r m i s e t a u t r e s d r o i t s e t p r i v i l è g e s d e t o u s t y p e s , e n c o n f é r a n t t o u t d r o i t e x c l u s i f o u n o n e x c l u s i f o u l i m i t é s u r l e u r u t i l i s a t i o n , o u t o u t s e c r e t o u a u t r e i n f o r m a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e t o u t e i n v e n t i o n o u a u t r e q u i p e u t s e m b l e r s o u h a i t a b l e o u s u s c e p t i b l e d ' ê t r e u t i l i s é e p o u r l ' u n q u e l c o n q u e d e s o b j e t s d e l a s o c i é t é , o u d o n t l ' a c q u i s i t i o n p e u t s e m b l e r c a l c u l é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p o u r ê t r e b é n é f i q u e à 1 a s o c i é t é , e t u t i l i s e r , e x e r c e r , v e n d r e , d é v e l o p p e r o u o c t r o y e r t o u t e s l i c e n c e s r e l a t i v e m e n t à , o u v a l o r i s e r , l a p r o p r i é t é , l e s d r o i t s , l e s p r i v i l è g e s o u l e s i n f o r m a t i o n s a i n s i a c q u i s e s , e t i n v e s t i r d e l ' a r g e n t p e u r e x p é r i m e n t e r , t e s t e r o u a m é l i o r e r o u e s s a y e r d ' a m é l i o r e r t o u t b r e v e t , i n v e n t i o n , p r o c é d é s e c r e t o u d r o i t q u e l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u p r o p o s e r d ' a c q u é r i r .
( I ) A s s u m e r l e m a n d a t d e f i d é i c o m m i s , d ' e x é c u t e u r t e s t a m e n t a i r e , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e c o m i t é , d e d i r e c t e u r , d e s e c r é t a i r e , d e g r e f f i e r , d ' a v o c a t , d e m a n d a t a i r e , d e s u b s t i t u t o u d e t r é s o r i e r , e t t o u s a u t r e s m a n d a t s o u s i t u a t i o n s d e c o n f i a n c e , e t e x é c u t e r e t d o n n e r d é c h a r g e d e s d e v o i r s e t f o n c t i o n s y a f f é r e n t e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t r a n s i g e r t o u s t y p e s d ' a c t i v i t é d e f i d u c i e e t d ' a g e n c e , s o i t à t i t r e g r a t u i t , s o i t a u t r e m e n t .
( m ) I n v e s t i r e t d i s p o s e r d e l ' a r g e n t d e l a s o c i é t é q u i n e s o i t p a s i m m é d i a t e m e n t r e q u i s p o u r l e s t i t r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i p e u v e n t ê t r e d é t e r m i n é e s d e t e m p s à a u t r e , e t , d ' u n e m a n i è r e s i m i l a i r e , m o d i f i e r c e s i n v e s t i s s e m e n t s .
( n ) C o n s t i t u e r t o u t e s f i d u c i e s e n v u e d e l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s o u d e t i t r e s p r é f é r e n t i e l s e t d i f f é r é s o u t o u t e s a u t r e s a c t i o n s e t t i t r e s s p é c i a u x b a s é s s u r o u r e p r é s e n t a n t d e s a c t i o n s , d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u d ' a u t r e s a c t i f s s p é c i f i q u e m e n t a p p r o p r i é s a u x f i n s d e c e t t e f i d u c i e , e t r é g l e r e t r é g u l e r e t , s i a p p r o p r i é , e n t r e p r e n d r e e t e x é c u t e r c e s f i d u c i e s , e t é m e t t r e , c é d e r o u d é t e n i r c e s a c t i o n s o u t i t r e s p r é f é r e n t i e l s , d i f f é r é s o u a u t r e s .
s
' ( o ) E m e t t r e , p l a c e r , s o u s c r i r e o u g a r a n t i r l a s o u s c r i p t i o n d e , o u c o n c o u r i r o u c o n t r i b u e r à l ' é m i s s i o n o u a u
p l a c e m e n t , a u s o u t i e n o u à l a g a r a n t i e d e l a s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , t i t r e s o b l i g a t a i r e s , o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e , a c t i o n s , v a l e u r s m o b i l i è r e s e t t i t r e s d e t o u t e s o c i é t é , q u ' e l l e s o i t à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u n o n , a u m o m e n t e t a u x c o n d i t i o n s d e r é m u n é r a t i o n o u a u t r e q u i s e r o n t c o n v e n u s .
( p ) B â t i r , c o n s t r u i r e , é r i g e r , e n t r e t e n i r , r é n o v e r , a l t é r e r , r é p a r e r , é l a r g i r , s u p p r i m e r , r e m p l a c e r o u d é m o l i r , s o i t p a r l a s o c i é t é , s o i t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' a u t r e s p a r t i e s , e t f a i r e f o n c t i o n n e r , g é r e r e t c o n t r ô l e r t o u t e s r o u t e s , c h e m i n s d e f e r , c a n a u x , p o n t s , b â t i m e n t s , m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , u s i n e s , m o u l i n s , m a g a s i n s , h ô t e l s , g a r a g e s , m a c h i n e s , m o t e u r s , a p p a r e i l l a g e s é l e c t r i q u e s e t t o u s a u t r e s é q u i p e m e n t s , o u v r a g e s é r i g é s e t é l é m e n t s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , q u ' i l s s e t r o u v e n t s u r d e s t e r r a i n s a c q u i s p a r l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s t e r r a i n s , e t a b a t t r e , r e c o n s t r u i r e , é l a r g i r , m o d i f i e r o u a m é l i o r e r t o u t e s m a i s o n s , t o u s b â t i m e n t s o u t r a v a u x e x i s t a n t s q u i s ' y t r o u v e n t , c o n v e r t i r e t a f f e c t e r c e s m a i s o n s o u c e s b â t i m e n t s à l ' u s a g e d ' a p p a r t e m e n t s o u d ' a u t r e s r é s i d e n c e s , b u r e a u x , m a g a s i n s e t s a l l e s d ' e x p o s i t i o n p o u r c o n v e r t i r e t a f f e c t e r t o u t t e r r a i n d e l a s o c i é t é à l ' u s a g e d e r o u t e s , r u e s , p l a c e s , j a r d i n s e t z o n e s d ' a g r é m e n t e t a u t r e s c o m m o d i t é s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , m o d i f i e r , d é v e l o p p e r e t a m é l i o r e r t o u s t e r r a i n s , b â t i m e n t s e t a u t r e s b i e n s .
( q ) T i r e r , f a i r e , a c c e p t e r , a v a l i s e r , e s c o m p t e r , n é g o c i e r , e x é c u t e r e t é m e t t r e t o u s b i l l e t s à o r d r e , l e t t r e s d e c h a n g e , o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e , c o n n a i s s e m e n t s , g a r a n t i e s e t a u t r e s i n s t r u m e n t s o u t i t r e s t r a n s f é r a b l e s , n é g o c i a b l e s o u c o m m e r c i a u x ,
( r ) A c h e t e r o u a c q u é r i r , d é t e n i r , l o u e r , p r e n d r e à b a i l , s o u s l i c e n c e o u e n é c h a n g e , p o s s é d e r , t r a i t e r , u t i l i s e r , e x e r c e r , g é r e r , d é v e l o p p e r o u v a l o r i s e r t o u s b i e n s r é e l s o u p e r s o n n e l s , y c o m p r i s l e s t e r r a i n s , l e s a p p a r t e m e n t s e t l e s b i e n s i m m e u b l e s t r a n s m i s s i b l e s p a r h é r i t a g e ( q u ' i l s s o i e n t g r e v é s d ' u n e c h a r g e o u d ' u n e s e r v i t u d e ) , t o u s d r o i t s i n c o r p o r e l s , e t b i e n s d e t o u s t y p e s e t d e t o u t e n a t u r e , o u t o u t i n t é r ê t y a f f é r e n t , q u i p e u v e n t s e m b l e r ê t r e e n m e s u r e d ' ê t r e u t i l i s é s p o u r u n o b j e t d e l a s o c i é t é , o u d o n t l ' a c q u i s i t i o n p e u t s e m b l e r c a l c u l é e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r r a p p o r t e r u n p r o f i t o u u n b é n é f i c e à l a s o c i é t é , o u p e u t r e n f o r c e r l a v a l e u r d e t o u s a u t r e s b i e n s d e l a s o c i é t é e t p a y e r p o u r c e u x - c i a u c o m p t a n t o u e n a c t i o n s o u e n t i t r e s d e t o u t e c l a s s e d e l a s o c i é t é , c r é d i t é s c o m m e p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t p a y é s o u a u t r e m e n t , t e l q u ' i l s e r a j u g é a d é q u a t , e t a m é l i o r e r , g é r e r , c u l t i v e r , d é v e l o p p e r , é c h a n g e r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u à b a i l à f e r m e o u h y p o t h é q u e r , g r e v e r , v a l o r i s e r , a c c o r d e r d e s d r o i t s , d e s l i c e n c e s o u d e s p r i v i l è g e s e n r e l a t i o n a v e c , o u t r a i t e r t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s e t d e s d r o i t s d e l a s o c i é t é .
( s ) V e n d r e , c é d e r , l o u e r à b a i l , a b a n d o n n e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , é c h a n g e r , h y p o t h é q u e r , g r e v e r , m e t t r e e n g a g e s u r l a b a s e d ' u n p r i v i l è g e o u a u t r e m e n t , o u o c t r o y e r d e s l i c e n c e s r e l a t i v e m e n t à , o u t r a i t e r o u c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s r é e l s o u p e r s o n n e l s , d e s a c t i f s , d e s e n g a g e m e n t s o u d e s a c t i v i t é s , d e s d r o i t s , c o n c e s s i o n s , o u p r i v i l è g e s d e l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l a r é m u n é r a t i o n q u e l a s o c i é t é p e u t e s t i m e r a p p r o p r i é e , e n c e c o m p r i s l e p a i e m e n t a u c o m p t a n t o u l e s a c t i o n s ( q u ' e l l e s s o i e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s ) , l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , l e s o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e o u d ' a u t r e s t i t r e s d e t o u t e s o c i é t é .
( t ) P r e n d r e p a r t à l a g e s t i o n , à l a s u p e r v i s i o n o u a u c o n t r ô l e d e s a c t i v i t é s o u d e s o p é r a t i o n s d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e e t à c e t e f f e t , d é s i g n e r e t r é m u n é r e r t o u s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m p t a b l e s o u a u t r e s e x p e r t s o u a g e n t s .
( u ) A c q u é r i r p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u a u t r e m e n t e t a c c e p t e r , p r e n d r e , d é t e n i r , r é é m e t t r e a v e c o u s a n s g a r a n t i e , v e n d r e o u d i s p o s e r d e s a c t i o n s o u d e s p a r t s d a n s t o u t e s o c i é t é j u g é e a p p r o p r i é e e t , e n p a r t i c u l i e r , a c h e t e r o u r a c h e t e r l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s p r o p r e s p a r t s s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , e t t e l q u ' i l p o u r r a ê t r e j u g é a p p r o p r i é d e t e m p s à a u t r e .
( v ) C o n c l u r e t o u t p a r t e n a r i a t o u t o u t a c c o r d p o u r u n e c o l l a b o r a t i o n c o m m u n e , u n p a r t a g e d e s p r o f i t s e t d e s p e r t e s , o u t o u t e a u t r e u n i o n c o m p l è t e o u p a r t i e l l e d ' i n t é r ê t s , d e c o n c e s s i o n s r é c i p r o q u e s , d ' e n t r e p r i s e s c o m m u n e s o u d e c o o p é r a t i o n o u a u t r e m e n t a v e c , o u a c q u é r i r o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s , t o u t o u p a r t i e d e l ' e n t r e p r i s e o u d e s a c t i f s d ' u n e p e r s o n n e o u d ' u n e s o c i é t é q u i e n t r e p r e n d o u e n t e n d e n t r e p r e n d r e u n e a c t i v i t é q u i p o u r r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , b é n é f i c i e r à l a s o c i é t é e t e f f e c t u e r u n e t e l l e a s s o c i a t i o n a u t r a v e r s d ' u n e f u s i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e o u a u t r e m e n t , s e l o n c e q u i s e r a j u g é o p p o r t u n , e t r e p r e n d r e o u g a r a n t i r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s d e t t e s d e c e t t e p e r s o n n e o u s o c i é t é .
( w ) A c h e t e r , a c q u é r i r , d i r i g e r o u é t a b l i r o u p r o m o u v o i r o u c o n t r i b u e r à é t a b l i r o u à p r o m o u v o i r t o u t e ( s ) s o c i é t é ( s ) a u x f i n s d ' a c q u é r i r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a c t i o n s , d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u d ' a u t r e s t i t r e s d a n s l a s o c i é t é o u l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s b i e n s , d e s d r o i t s e t d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é e t p o u r t o u t e s a u t r e s f i n s q u i s o n t s u s c e p t i b l e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d ' ê t r e b é n é f i q u e s à l a s o c i é t é e t p l a c e r o u g a r a n t i r l e
p l a c e m e n t d e , e n g a g e r , s o u s c r i r e à o u a c q u é r i r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a c t i o n s , d e s o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e o u d e s a u t r e s t i t r e s d e c e t t e a u t r e s o c i é t é .
( x ) D e m a n d e r , p r o m o u v o i r e t o b t e n i r t o u t e o r d o n n a n c e o u a u t o r i s a t i o n m i n i s t é r i e l l e o u t o u t e d é c i s i o n i n t e r l o c u t o i r e o u t o u t a c t e d u c o r p s l é g i s l a t i f i r l a n d a i s o u d e l a C h a r t e i r l a n d a i s e , o u t o u t e a u t r e a u t o r i s a t i o n p o u r
p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d e r é a l i s e r l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s o b j e t s , o u p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é , o u p o u r t o u t e s a u t r e s f i n s q u i p e u v e n t s e m b l e r a p p r o p r i é e s , e t p o u r s ' o p p o s e r à t o u t e s p r o c é d u r e s o u d e m a n d e s q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é .
( y ) C o n c l u r e t o u t a c c o r d a v e c d e s g o u v e r n e m e n t s o u d e s a u t o r i t é s ( s u p r ê m e s , m u n i c i p a l e s , l o c a l e s o u a u t r e s ) o u a v e c t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , q u i s e m b l e p o u v o i r p e r m e t t r e l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s d e l a s o c i é t é ,
o u d ' u n e p a r t i e d ' e n t r e e u x , e t o b t e n i r d e s d i t s g o u v e r n e m e n t s e t d e s d i t e s a u t o r i t é s , p e r s o n n e s o u s o c i é t é s , t o u s d r o i t s , p r i v i l è g e s , c h a r t e s , c o n t r a t s , d é c r e t s , d r o i t s , p r i v i l è g e s , l i c e n c e s o u c o n c e s s i o n s q u e l a s o c i é t é p e u t e s t i m e r s o u h a i t a b l e d ' o b t e n i r e t d e m e t t r e e n o e u v r e , d ' e x e r c e r e t d ' a p p l i q u e r .
( z ) F a i r e e n s o r t e q u e l a s o c i é t é s o i t e n r e g i s t r é e o u r e c o n n u e d a n s q u e l q u e p a r t i e d u m o n d e q u e c e s o i t , e t p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s q u i p e u v e n t ê t r e n é c e s s a i r e s o u a p p r o p r i é e s p o u r l u i p e r m e t t r e d e m e n e r s e s a c t i v i t é s d a n s q u e l q u e p a r t i e d u m o n d e q u e c e s o i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a a ) C o n s t i t u e r , a d h é r e r à , s o u t e n i r e t s o u s c r i r e à , o u c o n t r i b u e r à l a c o n s t i t u t i o n e t a u s o u t i e n d ' a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s , s o c i é t é s , c o o p é r a t i v e s , c l u b s , f o n d s , o r g a n i s m e s d e s é c u r i t é s o c i a l e , d e r e t r a i t e o u a u t r e s r é g i m e s , f i d u c i e s o u c o m m o d i t é s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e b é n é f i q u e s à l a s o c i é t é o u a u x e m p l o y é s o u a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u a u x e x - e m p l o y é s o u a u x e x - a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é o u d e t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é a u n i n t é r ê t o u l e s p e r s o n n e s à c h a r g e o u l e s m e m b r e s d e l a f a m i l l e d e c e s p e r s o n n e s o u l i é s à u n e v i l l e o u à u n e n d r o i t o ù l a s o c i é t é m è n e s e s a c t i v i t é s , e t o c t r o y e r t o u t e s p e n s i o n s , l i b é r a l i t é s , a l l o c a t i o n s o u a i d e s c h a r i t a b l e s à t o u t e p e r s o n n e q u i p e u t a v o i r s e r v i l a s o c i é t é o u t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é a u n i n t é r ê t o u a u x p e r s o n n e s à c h a r g e o u a u x m e m b r e s d e l a f a m i l l e d e c e t t e p e r s o n n e e t e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s a u x c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s , e t f o r m e r e t c o n t r i b u e r à d e s c a i s s e s d e p r é v o y a n c e e t d e m u t u a l i t é a u b é n é f i c e d e t o u t e s p e r s o n n e s e m p l o y é e s p a r l a s o c i é t é o u t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é a u n i n t é r ê t .
( b b ) R é m u n é r e r t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é q u i f o u r n i t d e s s e r v i c e s à l a s o c i é t é , s o i t p a r u n p a i e m e n t a u c o m p t a n t , s o i t e n l u i a t t r i b u a n t d e s a c t i o n s o u d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é , c r é d i t é s c o m m e é t a n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l i b é r é s o u s e l o n t o u t e a u t r e m é t h o d e j u g é e a p p r o p r i é e .
( c c ) O f f r i r e t p a y e r d e s p r i m e s o u d ' a u t r e s r é c o m p e n s e s o u r é m u n é r a t i o n s , s o i t a u x p e r s o n n e s e m p l o y é e s a u s e r v i c e d e l a s o c i é t é , s o i t à d ' a u t r e s p e r s o n n e s p o u r d e s d é c o u v e r t e s e t d e s i n v e n t i o n s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e u t i l i s é e s d a n s l e c a d r e d ' u n e a c t i v i t é m e n é e p a r l a s o c i é t é , s o i t p o u r r é a l i s e r d e s e x p é r i e n c e s o u m e n e r d e s i n v e s t i g a t i o n s , o u p o u r é c r i r e d e s m é m o i r e s o u d e s d o c u m e n t s q u i a i e n t u n r a p p o r t a v e o l e s o b j e t s d e l a s o c i é t é o u a v e c t o u t e a c t i v i t é m e n é e p a r c e l l e - c i .
( d d ) A p p l i q u e r t o u t e p a r t i e d e s b é n é f i c e s q u i d é c o u l e n t d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é a u p a i e m e n t d e p r i m e s à l ' u n q u e l c o n q u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , f o n c t i o n n a i r e s o u t r a v a i l l e u r s d e l a s o c i é t é , s o i t e n m o d i f i a n t l e s b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é , s o i t a u t r e m e n t , s o i t p o u r l a t o t a l i t é o u p o u r u n e p a r t i e , e n a j o u t o u e n r e m p l a c e m e n t d e l e u r s a l a i r e , d e l e u r s é m o l u m e n t s o u d e l e u r r é m u n é r a t i o n .
( e e ) A s s u r e r l e b i e n - ê t r e d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t o u a y a n t t r a v a i l l é p o u r l a s o c i é t é , e t d e s é p o u s e s , v e u v e s e t f a m i l l e s d e c e s p e r s o n n e s à t r a v e r s l ' o c t r o i d e s o m m e s d ' a r g e n t , d e p e n s i o n s o u d ' a u t r e s p a i e m e n t s e t e n p r é v o y a n t o u e n s o u s c r i v a n t à d e s é c o l e s e t d e s c e n t r e s d e r é c r é a t i o n o u a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s q u e l a s o c i é t é e s t i m e r a a p p r o p r i é s .
( f t ) S o u s c r i r e d e s f o n d s , y c o n t r i b u e r o u l e s g a r a n t i r p o u r t o u t e i n s t i t u t i o n o u t o u t o r g a n i s m e c h a r i t a b l e , n a t i o n a l , é d u c a t i f , m é d i c a l , s c i e n t i f i q u e , p o l i t i q u e , l i t t é r a i r e , r e l i g i e u x o u d e b i e n f a i s a n c e o u p o u r q u e l q u e o b j e t u t i l e o u d e b i e n f a i s a n c e à c a r a c t è r e p u b l i c o u p r i v é q u e c e s o i t o u p o u r t o u t e e x p o s i t i o n , t o u t s p e c t a c l e o u t o u t e p r é s e n t a t i o n .
( g g ) P a y e r t o u t o u p a r t i e d e s d é p e n s e s d e , a c c e s s o i r e s à o u e n c o u r u e s e n r e l a t i o n a v e c , l a r é o r g a n i s a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t l a r é c o l t e d e s e s a c t i o n s e t d e s e s c a p i t a u x d ' e m p r u n t , o u c o n t r a c t e r a v e c t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é p o u r p a y e r c e u x - c i , e t ( s o u s r é s e r v e , d a n s l e c a s d ' a c t i o n s , d e s d i s p o s i t i o n s d e s t a t u t s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r ) , p a y e r t o u t e s c o m m i s s i o n s a u x c o u r t i e r s e t à d ' a u t r e s p e r s o n n e s p o u r l a s o u s c r i p t i o n , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e o u l a g a r a n t i e d e l a s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e o u d e t i t r e s d e l a s o c i é t é .
( h h ) A g i r e n q u a l i t é d ' a g e n t , d ' i n t e n d a n t o u d e f i d é i c o m m i s p o u r t o u t e a u t r e s o c i é t é , o u é t a b l i r d e s a g e n c e s e n I r l a n d e e t a i l l e u r s , e t m e n e r t o u s t y p e s d ' a c t i v i t é s d ' a g e n c e , e t r é g u l e r e t i n t e r r o m p r e c e l l e s - c i .
( i i ) D i s t r i b u e r p a r m i l e s m e m b r e s e n e s p è c e s m o n n a y é e s o u a u t r e m e n t ( t e l q u ' i l p o u r r a ê t r e d é c i d é ) t o u s a c t i f s o u b i e n s d e l a s o c i é t é o u t o u s p r o d u i t s d e l a v e n t e o u d e l a c e s s i o n d e b i e n s d e l a s o c i é t é e t , e n p a r t i c u l i e r , t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e o u a u t r e s t i t r e s d e t o u t e a u t r e s o c i é t é c o n s t i t u é e a f i n d e r e p r e n d r e l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a c t i f s e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é , l ' o b j e t d e l a d i t e d i s t r i b u t i o n é t a n t d e d i s t i n g u e r e t d e s é p a r e r l e s c a p i t a u x d e s b é n é f i c e s , m a i s d e t e l l e s o r t e q u ' a u c u n e d i s t r i b u t i o n c o r r e s p o n d a n t à u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e s o i t e f f e c t u é e s a u f a v e c l a s a n c t i o n ( é v e n t u e l l e ) r e q u i s e à c e m o m e n t - l à p a r l a l o i .
( j j ) S e l i v r e r à t o u s o u u n e p a r t i e d e s a c t e s i n d i q u é s c i - d e s s u s e t a u t o r i s é s p a r l e p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f d a n s q u e l q u e p a r t i e d u m o n d e q u e c e s o i t , e t s o i t e n q u a l i t é d e m a n d a n t , d ' a g e n t , d e f i d é i c o m m i s , d e c o n t r a c t a n t , d e c o u r t i e r o u a u t r e m e n t , s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a v e c d ' a u t r e s p e r s o n n e s , s o i t p a r o u v i a d e s a g e n t s , d e s s o u s - t r a i t a n t s , d e s f i d é i c o m m i s o u a u t r e m e n t .
( k k ) S e l i v r e r à t o u s a u t r e s a c t e s q u e l a s o c i é t é p e u t c o n s i d é r e r c o m m e a c c e s s o i r e s o u a f f é r e n t s à l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s é n o n c é s c i - d e s s u s o u à u n e p a r t i e d ' e n t r e e u x o u q u i s o n t g é n é r a l e m e n t r é a l i s é s e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e .
E T I L E S T D I - C L A R É P A R L A P R É S E N T E q u e :
( i ) L e m o t « s o c i é t é » d a n s l a p r é s e n t e c l a u s e , s a u f l o r s q u ' i l e s t u t i l i s é e n r é f é r e n c e à l a p r é s e n t e s o c i é t é , s e r a r é p u t é i n c l u r e t o u t p a r t e n a r i a t o u t o u t a u t r e r e g r o u p e m e n t d e p e r s o n n e s , q u ' i l s o i t c o n s t i t u é e n s o c i é t é o u n o n , o u q u ' i l s ' a g i s s e d e c l u b s , d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s , q u e l q u e s o i t l e u r d o m i c i l e , e t
( i i ) d a n s l e p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f ( s a u f s ' i l e n e s t a u t r e m e n t d a n s l e c o n t e x t e ) , l e s m o t s q u i d é n o t e n t l e s i n g u l i e r i n c l u r o n t l e p l u r i e l e t i n v e r s e m e n t , e t
( i i i ) L e s d i s p o s i t i o n s d e l a p r é s e n t e c l a u s e s e r o n t s u b o r d o n n é e s à l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é , s i n é c e s s a i r e , e t a u x f i n s d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s o b j e t s , d e t o u t e l i c e n c e , p e r m i s , a u t o r i s a t i o n o u a u t r e c o n d i t i o n e x i g é e p a r l a l o i , e t
( i v ) l ' i n t e n t i o n e s t q u e l e s o b j e t s s p é c i f i é s d a n s c h a q u e p a r a g r a p h e d e l a p r é s e n t e c l a u s e s o i e n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s o b j e t s i n d é p e n d a n t s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l s n e s o i e n t p a s l i m i t é s o u r e s t r e i n t s d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t ( s a u f e n c a s d e s p é c i f i c a t i o n c o n t r a i r e d a n s c e p a r a g r a p h e ) p a r r é f é r e n c e o u p a r i n f é r e n c e a u x t e r m e s d e t o u t a u t r e p a r a g r a p h e o u a u n o m d e l a s o c i é t é , m a i s q u ' i l s p u i s s e n t ê t r e m i s e n o e u v r e d ' u n e m a n i è r e a u s s i l a r g e e t é t e n d u e q u e p o s s i b l e e t p u i s s e n t ê t r e i n t e r p r é t é s d a n s u n s e n s a u s s i l a r g e q u e p o s s i b l e c o m m e s i c h a c u n d e c e s p a r a g r a p h e s d é f i n i s s a i t l e s o b j e t s d ' u n e s o c i é t é s é p a r é e e t d i s t i n c t e .
3 . L a r e s p o n s a b i l i t é d e s m e m b r e s e s t l i m i t é e .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 e c a p i t a l a c t i o n s d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 1 0 0 0 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é s p a r 1 0 0 0 0 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s d ' u n e v a l e u r d e 1 , 0 0 ¬ c h a c u n e .
L e s a c t i o n s f o r m a n t l e c a p i t a l i n i t i a l , a u g m e n t é o u r é d u i t p o u r r o n t ê t r e d i v i s é e s e n d i f f é r e n t e s c l a s s e s , e t é m i s e s a v e c d e s d r o i t s , p r i v i l è g e s e t c o n d i t i o n s s p é c i a u x q u e l s q u ' i l s s o i e n t o u f a i r e l ' o b j e t d e q u a l i f i c a t i o n s c o n c e r n a n t l a p r é f é r e n c e , l e s d i v i d e n d e s , l e c a p i t a l , l e s d r o i t s d e v o t e o u a u t r e s c o n d i t i o n s s p é c i a l e s e t s e r o n t d é t e n u e s a u x c o n d i t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t , q u i p o u r r o n t d e t e m p s à a u t r e ê t r e s t i p u l é e s p a r l e s s t a t u t s i n i t i a u x , d e r e m p l a c e m e n t o u m o d i f i é s d e l a s o c i é t é à c e m o m e n t - l à . N é a n m o i n s , l o r s q u e d e s a c t i o n s s o n t é m i s e s a v e c d e s d r o i t s d e p r é f é r e n c e o u s p é c i a u x q u i s ' y r a t t a c h e n t , c e s d r o i t s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é s q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s v i s é e s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à c e m o m e n t - l à .
N o u s , l e s d i f f é r e n t e s p e r s o n n e s d o n t l e s n o m s , a d r e s s e s e t c o o r d o n n é e s s o n t r e p r i s c i - d e s s o u s , s o u h a i t o n s c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a c c e p t o n s d e s o u s c r i r e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é i n d i q u é e n r e g a r d d e n o s n o m s r e s p e c t i f s :
N o m s , a d r e s s e s e t q u a l i t é d e s s o u s c r i p t e u r s N o m b r e d ' a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r c h a q u e
A l l i a n z E u r o p e B . V . 1 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s
K e i z e r s g r a c h t , 4 8 4
1 0 1 7 E H A m s t e r d a m
P a y s - B a s
A s s o c i é p e r s o n n e m o r a l e
S i g n a t a i r e a u t o r i s é d ' A l l i a n z E u r o p e B . V . J . C . M . Z a r n i t z , a d m i n i s t r a t e u r
S i g n a t a i r e a u t o r i s é d ' A l l i a n z E u r o p e B V . C . B u n s c h o t e n , a d m i n i s t r a t e u r
N o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s s o u s c r i t e s 1 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s
D a t e : l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2
T é m o i n d e s s i g n a t u r e s a p p o s é e s c i - d e s s u s A . M . E d e r
K e i z e r s g r a c h t , 4 8 4
1 0 1 7 E H A m s t e r d a m
P a y s - B a s
B . E x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i
s ' e s t t e n u e à 1 8 B B e c k e t t W a y , P a r k W e s t B u s i n e s s C a m p u s , N a n g o r R o a d , D u b l i n 1 2 l e m a r d i 7 f é v r i e r 2 0 1 2 à
1 7 h 0 0 .
P R É S E N T S :
R o n B u c h a n
F r a n k M e e
D A N S L ' A S S I S T A N C E :
M e g a n B r e e n
P o i n t 9 à l ' o r d r e d u j o u r :
P L A N D ' A F F A I R E S ( e x t r a i t )
E n c e q u i c o n c e r n e l a p r o p o s i t i o n d ' é t a b l i r u n e s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , i l a é t é f o r m e l l e m e n t d é c i d é :
" q u e l a s o c i é t é d e v r a c i b l e r l e s a c t i v i t é s O I G / O N G A P C c o m m e u n m a r c h é s t r a t é g i q u e p o u r l a s o c i é t é . É t a n t d o n n é l e n o m b r e s i g n i f i c a t i f d ' o r g a n i s a t i o n s O I G / O N G b a s é e s à B r u x e l l e s , i l s ' a v è r e o p p o r t u n d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é ;
" q u e l a s u c c u r s a l e s ' a p p e l l e r a « W o r l d w i d e C a r e S e r v i c e s B e l g i u m B r a n c h »
" q u e l e s c o m p t e s e n b a n q u e n é c e s s a i r e s à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a c t i v i t é O I G , a u n o m d ' A l l i a n z F r a n c e o u d ' a u t r e s s o c i é t é s d u G r o u p e A l l i a n a o u d i r e c t e m e n t , s o i e n t o u v e r t s a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . À c e t é g a r d , i l a é t é d é c i d é d e d o n n e r m a n d a t p o u r c e f a i r e à A l l i a n z B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M m e C h r i s t i n e G r a n d j e a n o u / e t M m e M a r t i n e D e p r a e t e r e , e n l e u r c o n f é r a n t f e p o u v o i r d ' o u v r i r u n c o m p t e e n b a n q u e e n B e l g i q u e a u n o m d ' A l l i a n z W o r l d w i d e C a r e S e r v i c e s B e l g i u m B r a n c h , q u i e s t e n p a s s e d ' ê t r e c r é é e e t d o n t l e s b u r e a u x s e r o n t i n s t a l l é s r u e d e L a e k e n 3 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) ;
, . 4 ,
y %
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i l a g e n b i j h e t B é î g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" q u e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é s e r a s i t u é e d a n s l e s b u r e a u x d ' A l f i a n z B e l g i u m , - r u e d e L a e k e n 3 5 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S ;
" q u e l a s u c c u r s a l e b e l g e f o u r n i r a d e s s e r v i c e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a s s u r a n c e p o u r l ' a c t i v i t é O I G I O N G e t d ' a u t r e s a c t i v i t é s A P C . C e t t e a c t i v i t é d e v r a i t i n c l u r e l e s a c t i v i t é s m e n é e s e n F r a n c e p a r A l l i a n z F r a n c e ; l e s a c t i v i t é s m e n é e s à D u b l i n p a r A l l i a n z W o r l w i d e C a r e e t l e s a c t i v i t é s m e n é e s p a r d ' a u t r e s s u c c u r s a l e s d ' A l l i a n z d a n s l e u r p a y s d ' o r i g i n e , p a r e x e m p l e ; l a B e l g i q u e p a r A l l i a n z B e l g i u m ;
" q u e l a s u c c u r s a l e b e l g e p o u r r a , s i d e m a n d e l u i e n e s t f a i t e , f o u r n i r d e s s e r v i c e s d ' A P C à t o u t e s l e s f o r m e s d ' a c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e e t d e p e n s i o n e x e r c é e s p a r l e s s o c i é t é s d u G r o u p e A l l i a n z ;
" q u ' E l l e n ( E l k e ) D e C a u w e r p o u r r a a g i r c o m m e d i r e c t r i c e d e l a s u c c u r s a l e e t s e r a a u t o r i s é e e t m a n d a t é e p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s p c u r l ' e n r e g i s t r e m e n t e t l a c o n s t i t u t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é . C e t t e p r o c é d u r e d e v r a i t i n c l u r e l ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s é c u r i t é s o c i a l e , d e l a T V A e t d u f i s c a i n s i q u e l ' e n r e g i s t r e m e n t e n q u a l i t é d ' e m p l o y e u r e t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l .
" q u e R o n B u c h a n e t F r a n k M e e s e r o n t a u t o r i s é s à s i g n e r l e s d o c u m e n t s p e r m e t t a n t d e m e t t r e e n a p p l i c a t i o n l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l
R o n B u c h a n
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; c e r t i f i c a t d e c o n s t i t u t i o n , t e x t e i n t é g r a l d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , d e s s t a t u t s e t d u p r o c è s - v e r b a l d u C . A . d u 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 .
B r u x e l l e s , l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2
E l l e n ( E l k e ) D e C a u w e r
D i r e c t r i c e d e l a s u c c u r s a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e