09/12/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r à :
- L a r é n o v a t i o n , l a s o u s - t r a i t a n c e d e t r a v a u x ( p e i n t u r e , p l o m b e r i e , é l e c t r i c i t é , c u i s i n e é q u i p é e , c h â s s i s , e t c . ) .
- L e n t r e t i e n , l e n e t t o y a g e d e t o u t e s s u r f a c e s d e b u r e a u x , d u n i t é s d e l o g e m e n t e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u t b i e n i m m e u b l e .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t â l ' i n s t a l l a t i o n , l a c r é a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e n m a t i è r e d ' h ô t e l l e r i e , d e f r i t e r i e , d e s n a c k - b a r , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , b a r , d é b i t d e b o i s s o n s , c a f é , c l u b p r i v é , t a v e r n e , b r a s s e r i e , r e s t a u r a t i o n .
- L a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t - e x p o r t , e t m i s e e n l o c a t i o n d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s .
- L a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t - e x p o r t d e m o b i l i e r s .
- L a c o n s u l t a n c e e t / o u l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n , d e l a d m i n i s t r a t i o n , d e l a r e s t r u c t u r a t i o n , d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a r e c o n v e r s i o n e t d u m a n a g e m e n t d e n t r e p r i s e s , l a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l e n g i n e e r i n g , l a p r o d u c t i o n , l e c o m m e r c e , l a d i f f u s i o n , l e m a r k e t i n g , l a m é l i o r a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s e t c o n c e p t s ;
- T o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t e n g é n é r a l ; t o u s t r a v a u x d e n c o d a g e e t d e t r a i t e m e n t d e l i n f o r m a t i o n e t / o u d e d o n n é e s i n f o r m a t i q u e s ;
- L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
- L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
- L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
- E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
- L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l a c t i v i t é n e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l o b j e t s o c i a l .
( . . . )
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
( . . . )
A r t i c l e 9
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t . L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s a u r o n t p o u r l e u r p a r t d e s p o u v o i r s l i m i t é à l a g e s t i o n . C e u x c i p o u r r o n t a d m i n i s t r e r l a s o c i é t é e t p o u r r o n t e n g a g e r f i n a n c i è r e m e n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬
L e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , p o u r l e s m o n t a n t s d e p l u s d e 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d e v r o n t ê t r e a c c o m p a g n é s d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r
r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t p a s g é n é r a u x . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é c i d e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m m e r c i a l e e t / o u t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r T h i e r r y V A N E E C K E N R O D E , p r é n o m m é .
A r t i c l e 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u à d é s i g n e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s l e 2 è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 0 h e u r e s . ( . . . )
A r t i c l e 1 1 .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
( . . . )
A r t i c l e 1 2 .
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é s e r a a f f e c t é c o m m e s u i t :
c i n q p o u r c e n t à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l u i - c i a t t e i g n e
u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ;
l e s o l d e s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d é c i d e r a d e s o n
a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 3 .
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e
d e s a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a
p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
A r t i c l e 1 4 .
( . . . )
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S .
A . ( . . . )
B . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
C . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e s e i z e .
D . ( . . . )
E . G é r a n t .
L e c o n s t i t u a n t d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e e t d é s i g n e n t e n c e t t e q u a l i t é e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u e l a l o i l e u r c o n f è r e :
- M . Y . V I E W S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l O r é e , 1 7 , R P M B r u x e l l e s 0 5 6 6 . 9 2 5 . 1 1 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r T I B B A U T M i k a e l , c i - a p r è s n o m m é , l u i - m ê m e d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r M i k a e l T I B B A U T ( a g r é é I P I - n ° 5 0 7 0 3 6 ) , d o m i c i l i é r u e L . V a n d e n h o v e n , 1 0 à 1 1 4 0 E v e r e , q u i a c c e p t e .
L e s m a n d a t s d e s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s e t n o n s t a t u t a i r e s , s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M . Y . V I E W , q u i s e r a r é m u n é r é
F . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
L a s o c i é t é r e p r e n d é g a l e m e n t p o u r s o n c o m p t e l e s e n g a g e m e n t s e t l a c t i v i t é d e s f o n d a t e u r s d e p u i s
l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
M a n d a t S p é c i a l :
L e g é r a n t d o n n e p o u v o i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a p e r s o n n e d é n o m m é e c i - a p r è s e n v u e d e
f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e d e s c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u x
s e r v i c e s d u m i n i s t è r e d e s f i n a n c e s e t a u x a u t r e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , s a n s r e s t r i c t i o n , a u p r è s
d e s q u e l s d e s f o r m a l i t é s d o i v e n t ê t r e a c c o m p l i e s d u c h e f d e l a c o n s t i t u t i o n :
A D - M i n i s t e r i e S P R L , à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/01/2015
ÿþM t l D w o R o 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é 1 R e ç u i e "
2 2 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r . e a l d e c o m m e r c e
r f a n c o p i l o l i c D i - ü x e i l G s
0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ° ° ; t ' = 3 # u r " , z ; 1 a 7 . . o 0 5 0 5 . 9 7 7 , 7 3 y
B e r ; , ) : n i n r r i o n
t e s ~ r ~ # r é ; 1 t i . A L L - I M M O S E R V I C E S
( e n 1 l . , r é ' i s l
6 ' > r ~ r l t j u r i c l k } t , r n ; S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S 1 * . g a A V E N U E P A U L H Y M A N S 1 0 5 B T E 3 9 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
. ' _ a j ; j , : r i e l ' a r _ f _ r _ . T R A N S F E R T D U S I E G E
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 )
P a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à p a r t i r d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e . A v e n u e P a u l H y m e n s 1 1 2 B t e 5 0 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
L e g é r a n t d o n n e p r o c u r a t i o n a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n à A d - M i n i s t e r i e S P R L , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A à 1 8 6 0 M e i s e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , A d r i a a n d e L e e u w , a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , e t à c e f i n , d e s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e .
A d - M i n i s t e r i e S P R L
r e p r é s e n t é e p a r
A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a i r e
- t e n ; i . ! , r 3 F r r i è r . . 5 . 1 m u t a N o m e s , q u a l i t é d u : i o t a r r r 3 t ¬ l e p e l s o n n r ; r n l c l o s p U r ~ , n n r r e s
a y a n t p o u 4 o i i e ; l f i r ^ g i G " ; . . c i ¬ t i = i 1 - s g s C r " " ; . i n , ¬ n ¬ Y I " J r a l , + d l ' t r i a y d r 1 ¬ r ` ;
e l a r e r ~ s a : N o m e t - , i g n a l t l r r s