18/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
B R U X E L L E S
1 1 . 9 A V R . 2 0 1 3
G r e f f e ,
0 5 2 _ 5 1 ' 3 0 3 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A H E R N C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e J e a n - F r a n ç o i s D e b e c k e r 1 5 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e l ' a c t e : s p r l : c o n s u l t i n g
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r l M a e r e , n o t a i r e a s s o c i é à L o u v a i n d u h u i t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t c o n s t i t u é d e n o m m é e « A l - I E R N C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e J e a n - F r a n ç o i s D e b e c k e r 1 5 8 , a v e c u n e d u r é e i l l i m i t é e , p a r M o n s i e u r A H E R N P a t r i c k , d e l a n a t i o n a l i t é i r l a n d a i s e , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e J e a n - F r a n ç o i s D e b e c k e r 1 5 8 e t M a d a m e N I E M I N E N A n n a , d e l a n a t i o n a l i t é f i n l a n d a i s e , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e J e a n - F r a n ç o i s D e b e c k e r 1 5 8 . M a d a m e N I E M I N E N A n n a e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A H E R N P a t r i c k s u i v a n t p r o c u r a t i o n d e d a t o s e p t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
A u c a p i t a l s o c i a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r , o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é , d a n s l e q u e l l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n s e t r o u v e e x p l i c i t é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r A H E R N P a t r i c k q u i a v e r s é u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , a u q u e l n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o n t a t t r i b u é s , l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ;
- p a r M a d a m e N I E M I N E N A n n a q u i a v e r s é u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 3 , 1 0 0 , 0 0 ) , a u q u e l n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o n t a t t r i b u é s , l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
S o i t e n s e m b l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C B C s o u s l e n u m é r o B E 4 9 7 3 1 0 3 1 1 8 5 4 7 1 l e t r o i s a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à . l ' é t r a n g e r
L ' e x e r c i c e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r o u s e c r é t a i r e g é n é r a l d a n s d e s s o c i é t é s , d e s a s s o c i a t i o n s e t d e s i n s t i t u t i o n s .
- o r g a n i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t i o n s c o l l e c t i v e s e t o f f r i r d e s s e r v i c e s e t r é p o n s e s i n d i v i d u e l s ;
o r g a n i s e r d e s s é m i n a i r e s , d e s s e s s i o n s , c o n g r è s , . . . ;
- d é v e l o p p e r e t c o o r d o n n e r l e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e e t d ' é t u d e s t e c h n i q u e s ;
- d o n n e r d e s s e r v i c e s e t d e s c o n s e i l s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' o r g a n i s a t i o n , d e l a l o g i s t i q u e , d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a l o g i s t i q u e ;
- d é v e l o p p e r , a c c o m p a g n e r , r é a l i s e r , c o o r d o n n e r e t s u i v r e d e s p r o j e t s d a n s l e d o m a i n e d e l a t e c h n o l o g i e i n f o r m a t i q u e ;
- d é v e l o p p e r , i m p l é m e n t e r , g é r e r , e n t r e t e n i r , a c h e t e r , v e n d r e e t d i s t r i b u e r d e s l o g i c i e l s e t d e l ' h a r d w a r e ; - a c h e t e r , v e n d r e e t d i s t r i b u e r d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s e t d e s d r o i t s d ' a u t e u r s ;
- a m é n a g e r , p u b l i e r e t d i s t r i b u e r d e s c o u r s e t d e l ' e n s e i g n e m e n t e n g é n é r a l .
T o u t e s o p é r a t i o n s q u i c o n c e r n e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s s o u s f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e _ - , , , º%_ , ; * n d ' a d m i n i s t r a t i o n ( m a n a g e m e n t ) , d e g e s t i o n e t d e c o n s e i l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , a u x s o c i é t é s e t à t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s e t o r g a n i s a t i o n s s o u s l e s q u e l l e s o n t é t é c o m p r i s e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e * L e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n d u i t e e t l e s u i v i d e s t r a t é g i e d e v e n t e ; l a d é t e r m i n a t i o n d e s o b j e c t i f s d e v e n t e ; l a d i r e c t i o n d e l ' é q u i p e d e v e n t e , l ' e n t r e t i e n d e s c o n t a c t s a v e c l a c l i e n t è l e ; l e p o s i t i o n n e m e n t d u c l i e n t s u r l e m a r c h é .
* L ' o r g a n i s a t i o n d e l ' e x é c u t i o n d u t r a v a i l ; a g i r e t s u i v r e l e s m é t h o d e s d e t r a v a i l e t l e s m é t h o d o l o g i e s e n v u e d ' a m é l i o r e r l a q u a l i t é , l ' o r i e n t a t i o n e t l e r e n d e m e n t d u c l i e n t .
* L a d é t e r m i n a t i o n d e l a s t r a t é g i e f i n a n c i è r e ; l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t r é s o r e r i e , l a s u r v e i l l a n c e d e s b u d g e t s ; l e s c o n t a c t s a v e c l a b a n q u e .
* L a g e s t i o n d u p e r s o n n e l d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ( a t t i r e r l e p e r s o n n e l q u a l i f i é , l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e p o l i t i q u e d e r é c o m p e n s e , m o t i v e r d e s c o l l a b o r a t e u r s ) ; l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' o r g a n i s a t i o n e t d e s f o n c t i o n s s e l o n l e b e s o i n .
E n t r e p r i s e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , c e q u i c o m p r e n d e n t r e a u t r e ; l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l e p a r c e l l e m e n t , l a d i r e c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l a m i s e e n l e a s i n g o u l e l e a s i n g , l ' é c h a n g e , l ' o c t r o i e t l ' a c c e p t i o n d e d r o i t d e s u p e r f i c i e , e m p h y t é o s e e t u s u f r u i t , l a c o n s t r u c t i o n e t l a r e c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a p r o c u r a t i o n e t l e c o u r t a g e e n i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s n é g o c i a t i o n s i m m o b i l i è r e s d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u , e n d e h o r s d e s a c t i v i t é s s o u m i s e s à u n e r é g l e m e n t a t i o n s p é c i f i q u e .
E n t r e p r i s e d e m o b i l i e r s m a t é r i e l s e t i m m a t é r i e l s , c e q u i c o m p r e n d e n t r e a u t r e : l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l a m i s e e n l e a s i n g o u l e a s i n g , l ' é c h a n g e , l a p r o c u r a t i o n e t l e c o u r t a g e , d ' u n e p a r t e n i n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s , o u t i l l a g e s , m o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u l a n t e t d ' a u t r e p a r t e n c o n c e s s i o n s , b r e v e t s , l i c e n c e s , k n o w - h o w , m a r q u e s e t d r o i t s s i m i l a i r e s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u .
E n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t s d e f o n d s , c e q u i c o m p r e n d e n t r e a u t r e : l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a p r o c u r a t i o n e t l e c o u r t a g e e n a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , t i t r e s à r e v e n u f i x e e t t o u s a u t r e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s f o r m u l e s d e p l a c e m e n t d e b i e n s , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s s o u m i s e s à u n e r é g l e m e n t a t i o n s p é c i f i q u e .
L ' o f f r e d ' e m p r u n t s e t a v a n c e d e f o n d s a u x p e r s o n n e s n a t u r e l l e s e t p e r s o n n e s c i v i l e s à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s s o u m i s e s à u n e r é g l e m e n t a t i o n s p é c i f i q u e .
E n t r e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , c e q u i c o m p r e n d e n t r e a u t r e : l a p a r t i c i p a t i o n à l a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n v e r s i o n e t l a v é r i f i c a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s e t o r g a n i s a t i o n s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t t o u t e s a u t r e s ; l ' a c q u i s i t i o n d e n ' i m p o r t e q u e l t i t r e o u d r o i t a u m o y e n d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t , d ' o p t i o n d ' a c h a t , d e n é g o c i a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e . A c c o r d e r à t o u t e s e n t r e p r i s e s e t o r g a n i s a t i o n s d o n t e l l e f a i t p a r t i e a i n s i q u ' à t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s e t o r g a n i s a t i o n s , r é m u n é r é e o u n o n , t o u t e a s s i s t a n c e , s o i t t e c h n i q u e , i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , s o i t f i n a n c i è r e , c e q u i c o m p r e n d l e c a u t i o n n e m e n t , l ' e m p r u n t o u l e s h y p o t h è q u e s e t l a m i s e e n g a r a n t i e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ; l e c o n s e i l e t l ' a i d e e n m a t i è r e d ' e n g i n e e r i n g .
I n t e r m é d i a i r e e n c o m m e r c e , e n t a n t q u e c o u r t i e r d e m a r c h a n d i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e c o m m e r c e i n d é p e n d a n t , e n t a n t q u e c o m m i s s i o n n a i r e o u a u t r e m e n t ; l a p r o d u c t i o n p r o p r e e t l e c o m m e r c e s a n s l i m i t e , L ' e n s e i g n e m e n t e t l a f o r m a t i o n , l a c o n d u i t e d e r e c h e r c h e , l a p r o m o t i o n d ' a r t , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t e x p o s i t i o n s , l ' o f f r e d e s e r v i c e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e p a r c o n t r i b u t i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n n e m e n t , s é p a r a t i o n , s o u s c r i p t i o n o u a u t r e m e n t ,
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , t e l s q u ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E n g é n é r a l l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' é c r i t u r e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à é t e n d r e o u d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 D 0 , 0 0 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e .
S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
C . - B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - , S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t o u e n q u a l i t é d e d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a u t r e m e n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s , à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s f o n t p a r t d e l e u r d e m a n d e e t d e s p o i n t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e , C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
§ 1 , L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 , E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r l a g é r a n c e s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é 2 0 j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e , S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n .
L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d 2 0 j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s 2 0 j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l a g é r a n c e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 3 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
§ 4 . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e , S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r O c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e S e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s ,
L a d é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e t r a n s m i s p o u r a p p r o b a t i o n a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
" t k
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 , P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x - m i l l e q u i n z e .
2 . G é r a n c e
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r A H E R N P a t r i c k , p r e c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
- M a d a m e N I E M I N E N A n n a , p r e c i t é , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a u t r e m e n t .
3 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n
d ' u n c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
5 . P o u v o i r s
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A C T A C O N S U L T , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , S q u a r e E u g è n e P l a s k y 9 2 - 9 4 p o u r f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e / d e m o d i f i e r ! d e c o m p l é t e r l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a L o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d e l i v r é e u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e . N O T A I R E C a r i M A E R E , à L o u v a i n
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e s t d e p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t + p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e