19/11/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 3 8 1 5 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r i u m E g y p t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 1 3 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e P a c t e : D e m i s s i o n s 1 N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d ' A g r i u m E g y p t S A d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 1 P r e m i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r : D e m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s T r e v o r J o n e s e t R o n a l d W i l k i n s o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t f e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . D e u x i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r : N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G r e g o r y M c G l o n e d e n a t i o n a l i t é ' c a n a d i e n n e , r é s i d a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) C h a u s s é e d e V l e u r g a t 8 0 , a i n s i q u e M o n s i e u r B e r t B u y t a e r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , r é s i d a n t à 1 8 6 0 M e i s e ( B e l g i q u e ) , J a c q u e s C a l l a e r t s l a a n 8 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
L e s n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s à p a r t i r d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e ( 4 ) a n s . L e u r m a n d a t é c h o i r a d è s l o r s a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
L e u r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
3 . T r o i s i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r : P r o c u r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e d o n n e r i c i m a n d a t à M a d a m e E m i l i e B o u r g e o i s , S e n i o r L e g a l C o u n s e l &