27/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
= ; l L [ V e ) - = , 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ x a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
M o n i t e u r
r
b e l g e
M o n
a L i
1 1 1 1
* 1 1 1 1 5 2 3 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 4 J U L 2 0 1 1
B R U X E L L E A
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 1 . 4 3 1 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d e v a r u l H o l d i n g S R L - S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : A d e v a r u l H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t r o u m a i n
S i è g e : R u e F a b r i c a d e G l u c o s e 2 1 , s e c t e u r 2 , B u c a r e s t , R o u m a n i e - S i è g e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : R u e d e l a p r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r e t d e s i g n a t u r e
I l r e s s o r t d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e t d e s i g n a t u r e , f a i t e e n 4 e x e m p l a i r e s o r i g i n e l s l e 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , q u e :
M . P e t r e I M R E ,
n é l e 2 7 f é v r i e r 1 9 6 2 à C e h u S i l v a n i e i ( R o u m a n i e ) ,
d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e ,
d o m i c i l i é à B u c a r e s t , 1 - 3 r u e d e V a r s o v i e , a p t . 2 , s e c t e u r 1 ,
. a g i s s a n t e n m a c a p a c i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l e t , e n c o n s é q u e n c e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a
S u c c u r s a l e , é t a b l i e e n B e l g i q u e , a u 4 , r u e d e l a P r e s s e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , d e l a s o c i é t é A d e v a r u l H o l d i n g S . R . L . , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à 3 9 6 . 9 9 0 . 3 4 0 R O N ( 9 5 . 3 2 0 . 3 8 5 e u r o ) , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 3 6 5 1 1 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é e n R o u m a n i e , B u c a r e s t , F a b r i c e d e G l u c o z a , n ° 2 1 , s e c t e u r 2 ( l a S u c c u r s a l e )
c i - a p r è s , l e M a n d a n t ,
c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i m ' o n t é t é c o n f é r é s p a r l ' A r t i c l e 7 d u P r o c è s - v e r b a l " d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A D E V A R U L H O L D I N G S . R . L . d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 0 , e t p a r l ' A r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d ' A D E V A R U L H O L D I N G S . R . L .
à p a r t i r d e c e j o u r ,
p a r l a p r é s e n t e , c o n f è r e l e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s s u i v a n t e s à :
M . O v i d i u N A H O I ,
N é l e 5 n o v e m b r e 1 9 6 6 à R o m a n
D e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e
D o m i c i l i é à B u c a r e s t , 4 8 , C a l . G i u l e s t i , b l . 4 s c . 6 e t 7 , a p t . 1 6 8 , s e c t e u r 6 .
c i a p r è s , l e B é n é f i c i a i r e ,
d a n s l e s l i m i t e s d e m e s p r o p r e s p o u v o i r s e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a S o c i é t é , a c t u e l s o u f u t u r s , c o n f o r m é m e n t ( i ) a u d r o i t a p p l i c a b l e , ( i i ) a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , ( i i i ) a u x r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é r e l a t i v e s à m a n o m i n a t i o n , s ' i l e n e x i s t e ,
é t a n t e n t e n d u q u e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t d e r e s p o n s a b i l i t é s , q u e l e B é n é f i c i a i r e s ' e n g a g e à e x e r c e r e f f e c t i v e m e n t , i n d i v i d u e l l e m e n t e t p e r s o n n e l l e m e n t , l u i e s t o c t r o y é e e n c o n s i d é r a t i o n d e s a c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e e t d e s o n e x p e r t i s e ,
e n v u e d e , e t a u n o m e t p o u r f e c o m p t e d e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é :
1 . E t e n d u e d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t d e s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M , p n i t e u r %
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- e n t r e r e n c o n t a c t e t c o n d u i r e d e s n é g o c i a t i o n s a v e c l e s p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a u x e t d ' a f f a i r e s d e l a S u c c u r s a l e ( y c o m p r i s l e s c l i e n t s e t l e s f o u r n i s s e u r s ) , e n v u e d e c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e v e n t e e t d ' a c h a t ( a i n s i q u e , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ) a v e c c e u x - c i ;
- p r e n d r e l ' i n i t i a t i v e , n é g o c i e r , r e v o i r , a p p r o u v e r e t s i g n e r d e s c o n t r a t s d e v e n t e e t d ' a c h a t , o u d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x e n g é n é r a l , a v e c l e s p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a u x e t d ' a f f a i r e s d e l a S u c c u r s a l e ( y c o m p r i s f e s c l i e n t s e t l e s f o u r n i s s e u r s ) d a n s l e s l i m i t e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 5 . 0 0 0 E U R , a i n s i q u e , e n g é n é r a l , p r e n d r e l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d ' e x é c u t e r d e t e l s c o n t r a t s d e v e n t e e t d ' a c h a t o u d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o u r l e u r c o m p t e ;
- e n t r e r e n c o n t a c t e t n é g o c i e r a v e c t o u t p a r t e n a i r e c o m m e r c i a l e t d ' a f f a i r e s ( t e l s q u e d e s b a n q u e s , b a i l l e u r s , e t c . ) d e l a S u c c u r s a l e , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ( e x . s i g n e r d e s d o c u m e n t s ) a v e c l e s b a n q u e s b e l g e s d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S u c c u r s a l e ;
- e n t r e r e n c o n t a c t a v e c t o u t e a u t o r i t é c o m p é t e n t e ( q u ' e l l e s o i t f é d é r a l e , r é g i o n a l e o u l o c a l e ) d a n s l e r e s p e c t e t d a n s t e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S u c c u r s a l e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s , o b l i g a t o i r e s o u n o n , e n r e l a t i o n a v e c l e s d i f f é r e n t e s a u t o r i t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s e n c h a r g e d e l a t a x a t i o n d e l a S u c c u r s a l e , y c o m p r i s e f f e c t u e r f a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s c o n t e n t i e u s e s o u p r é c o n t e n t i e u s e s p a r n a t u r e ; e t ,
- p l u s g é n é r a l e m e n t , ê t r e e n c h a r g e d e s r e l a t i o n s q u o t i d i e n n e s e n t r e l a S u c c u r s a l e e t l e s a u t o r i t é s t a x a t r i c e s b e l g e s , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n f i s c a l e b e l g e e t e u r o p é e n n e , a c t u e l l e o u f u t u r e .
2 . I n f o r m a t i o n
S a n s p r é j u d i c e à s o n a u t o n o m i e d ' a c t i o n e t d e d é c i s i o n , l e B é n é f i c i a i r e s ' e n g a g e à t e n i r l e M a n d a n t r é g u l i è r e m e n t i n f o r m é d e l ' e x é c u t i o n d e l a d é l é g a t i o n à l a q u e l l e i l e s t r é f é r é c i - d e s s u s . I l i n f o r m e l e M a n d a n t d e t o u t e d i f f i c u l t é q u ' i l r e n c o n t r e , a i n s i q u e d e t o u t m a n q u e d e m o y e n s q u ' i l e x p é r i e n c e à c e t é g a r d .
3 . D u r é e
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e s t o c t r o y é e p o u r u n d é l a i d ' u n ( 1 ) a n à p a r t i r d e s a d a t e d e s i g n a t u r e . E l l e e s t r e n o u v e l é e a u t o m a t i q u e m e n t e t t a c i t e m e n t , p o u r d e s p é r i o d e s s u c c e s s i v e s d ' u n ( 1 ) a n à m o i n s q u ' e l l e n e s o i t r é s i l i é e p a r u n e p a r t i e , m o y e n n a n t u n d é l a i d e p r é a v i s d ' u n ( 1 ) m o i s . U n e t e l l e r é s i l i a t i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e e t n e d o n n e r a l i e u à c o m p e n s a t i o n a u b é n é f i c e d ' a u c u n e d e s p a r t i e s . N o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , l e M a n d a n t p e u t r é s i l i e r l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , e n t o u t o u e n p a r t i e , à t o u t m o m e n t , s a n s d é l a i d e p r é a v i s , e t s a n s q u e l e B é n é f i c i a i r e n e p u i s s e r é c l a m e r d e c o m p e n s a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e .
4 . R e s p o n s a b i l i t é c i v i l e c o n t r a c t u e l l e , e x t r a c o n t r a c t u e l l e e t p é n a l e
L e B é n é f i c i a i r e r e c o n n a i t e x p r e s s é m e n t q u ' i l d i s p o s e d e s c o n n a i s s a n c e s , d e l ' e x p é r i e n c e , d e l ' a u t o r i t é , a i n s i q u e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , m a t é r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u a u t r e s l u i p e r m e t t a n t d ' e x é c u t e r l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n .
5 . S o u s - d é l é g a t i o n
L e B é n é f i c i a i r e n ' e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r a u c u n d e s p o u v o i r s v i s é s p a r l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n , à q u i q u e c e s o i t , s a n s l ' a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e d u M a n d a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M . P e t r e I M R E O v i d i u N A H O 1
L e M a n d a n t L e B é n é f i c i a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s _ a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e