07/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 4 4 3 *
D é p o s é
0 5 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d u K o r e n b e e k 2 0 7
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 q u e l a
s o c i é t é a n o n y m e A C S O N E a é t é c o n s t i t u é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é a n o n y m e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e " A C S O N E " .
( . . . )
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d u K o r e n b e e k 2 0 7
( . . . )
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , a u s i è g e s o c i a l , d a n s l e s s u c c u r s a l e s , s u r l e
s i t e d e t i e r s , o u à d o m i c i l e , : l a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d e s e r v i c e s e n i n f o r m a t i q u e e t
e n m a n a g e m e n t d e s e n t r e p r i s e s , e t c e , s o u s s e s f o r m e s d i v e r s e s : a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , e x p e r t i s e s ,
f o r m a t i o n , o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , p u b l i c a t i o n , v e n t e , i n s t a l l a t i o n , f o u r n i t u r e , o p é r a t i o n d e
s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , s e r v i c e - b u r e a u , v e n t e e t d i f f u s i o n d e l o g i c i e l e t d e m a t é r i e l , c o l l e c t e , s a i s i e ,
t r a i t e m e n t e t d i f f u s i o n d i n f o r m a t i o n s , s u r t o u s s u p p o r t s e t m o y e n s d e t r a n s m i s s i o n , c e t t e l i s t e é t a n t
é n o n c i a t i v e e t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a d e p l u s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s
o u i m m o b i l i è r e s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , p e u v e n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t
s o c i a l c i - d e s s u s d é s i g n é .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n , d e p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s
o u g r o u p e m e n t s e x i s t a n t s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r
d a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s à l a
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a p t e à i n t e r p r é t e r l a p o r t é e e t l a n a t u r e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é
a n o n y m e .
( . . . )
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t m i l l e E u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t c o m m e d i t c i -
a p r è s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
( . . . )
A R T I C L E 6 b i s ( D r o i t d e p r é e m p t i o n , d r o i t d e s u i t e e t o b l i g a t i o n d e s u i t e ) :
1 . D é f i n i t i o n s .
P o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t a r t i c l e , i l y a l i e u d e n t e n d r e :
- p a r A c t i o n : t o u t e s e t c h a c u n e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a c t u e l l e m e n t é m i s e s o u q u i s e r a i e n t
é m i s e s u l t é r i e u r e m e n t .
- p a r C e s s i o n : T O U T E c e s s i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t ,
n o t a m m e n t p a r v e n t e ( e n c e c o m p r i s t o u t e v e n t e c o n s é c u t i v e à u n e s a i s i e o u à l e x e r c i c e , à t i t r e
i n d i v i d u e l o u c o l l e c t i f , p a r d e s c r é a n c i e r s d e l e u r s d r o i t s , à l i n t e r v e n t i o n d u n c u r a t e u r o u d e t o u t e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C S O N E F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
0 8 3 5 2 0 7 2 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u t r e m a n i è r e ) , é c h a n g e o u a p p o r t ( e n c e c o m p r i s d a n s l e c a d r e d u n e f u s i o n , d u n e s c i s s i o n o u d e t o u t e a u t r e o p é r a t i o n a s s i m i l é e ) , d e t o u t o u p a r t i e d e s A c t i o n s . L a c e s s i o n d a c t i o n s à u n e p e r s o n n e m o r a l e c o n t r ô l é e e t r e p r é s e n t é e p a r l a c t i o n n a i r e p e r s o n n e p h y s i q u e , e t l o p é r a t i o n i n v e r s e , n e s o n t p a s s o u m i s e s a u x l i m i t a t i o n s e t m o d a l i t é s d u p r é s e n t a r t i c l e , r e p r i s e s d a n s l e s d i s p o s i t i o n s q u i s u i v e n t . L a c t i o n n a i r e c o n c e r n é v e i l l e r a c e p e n d a n t à e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . S i l v e n a i t à p e r d r e l e c o n t r ô l e o u l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a p e r s o n n e m o r a l e , c e l l e - c i p e r d r a t o u t d r o i t d e p r o p r i é t é s u r l e s a c t i o n s a i n s i c é d é e s , l e s q u e l l e s p o u r l a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i s u i v e n t r e d e v i e n d r o n t d e p l e i n d r o i t l a p r o p r i é t é d e l a c t i o n n a i r e p e r s o n n e p h y s i q u e .
2 . N o t i f i c a t i o n p a r l A c t i o n n a i r e C é d a n t .
L a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e p r o c é d e r à l a C e s s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s e s A c t i o n s ( c i - a p r è s « l A c t i o n n a i r e C é d a n t » ) d o i t , p r é a l a b l e m e n t à t o u t e C e s s i o n , a d r e s s e r u n e n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u a n t ( i ) l e n o m e t l a d r e s s e ( o u l e s i è g e s o c i a l ) d u c e s s i o n n a i r e e n v i s a g é ( c i - a p r è s , l e « C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e » ) , ( i i ) l e n o m b r e d A c t i o n s q u i l e n t e n d c é d e r ( c i - a p r è s , « l e s A c t i o n s C é d é e s » ) , ( i i i ) l e p r i x o u , s i l e p r i x n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s , l a c o n t r e p a r t i e à p a y e r p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e p o u r c h a q u e A c t i o n C é d é e ( o u , s i l a C e s s i o n e s t u n e C e s s i o n à t i t r e g r a t u i t , l é v a l u a t i o n p a r l e C a n d i d a t C é d a n t d e l a v a l e u r d e s A c t i o n s C é d é e s ) , ( i v ) l e n g a g e m e n t f e r m e e t i r r é v o c a b l e d u C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d a c q u é r i r l e s A c t i o n s C é d é e s e n c a s d e x e r c i c e d u D r o i t d e S u i t e e t ( v ) l e s d é c l a r a t i o n s e t g a r a n t i e s d e m a n d é e s , l e c a s é c h é a n t , p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e ( c i - a p r è s , « l a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t » ) .
L a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t d e v r a é g a l e m e n t c o n t e n i r u n e c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d e l a c t e ( o u , s e l o n l e c a s , d u p r o j e t d a c t e ) d e C e s s i o n . L a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t e s t i r r é v o c a b l e .
3 . D r o i t d e P r é e m p t i o n e t D r o i t d e S u i t e . -
3 . 1 . L e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t d u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e n s e m b l e d e s a c t i o n s e x e r ç a b l e a u p r i x p r o p o s é p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i ( s a n s p r é j u d i c e d u p o i n t 3 . 9 c i - d e s s o u s ) ( « l e D r o i t d e P r é e m p t i o n » ) e t , ( i i ) e n c a s d e n o n e x e r c i c e d e c e D r o i t d e P r é e m p t i o n , d u n d r o i t d e s u i t e l e u r p e r m e t t a n t d e v e n d r e a u C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , n o t a m m e n t d e p r i x ( s a n s p r é j u d i c e d u p o i n t 3 . 9 c i - d e s s o u s ) , q u e c e l l e s p r o p o s é e s p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i à l A c t i o n n a i r e C é d a n t e t d a n s l e s p r o p o r t i o n s i n d i q u é e s c i - a p r è s , l e s A c t i o n s q u i l s d é t i e n n e n t ( « l e D r o i t d e S u i t e » ) , l A c t i o n n a i r e C é d a n t s e p o r t a n t f o r t d e c e q u e n c a s d e x e r c i c e d e c e D r o i t d e S u i t e , l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e a c q u e r r a l e s a c t i o n s q u i e n f o n t l o b j e t s e l o n l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d é c r i t e s c i - a p r è s .
3 . 2 . - L e D r o i t d e P r é e m p t i o n e s t i n d i v i s i b l e e t p o r t e s u r l e n s e m b l e d e s A c t i o n s C é d é e s .
3 . . 3 . - L e D r o i t d e S u i t e e s t i n d i v i s i b l e e t d e v r a ê t r e e x e r c é à c o n c u r r e n c e d u n n o m b r e d a c t i o n s é g a l a u n o m b r e t o t a l d A c t i o n s d é t e n u e s p a r l a c t i o n n a i r e e x e r ç a n t l e D r o i t d e S u i t e m u l t i p l i é p a r u n e f r a c t i o n d o n t l e n u m é r a t e u r e s t é g a l a u n o m b r e d A c t i o n s C é d é e s e t l e d é n o m i n a t e u r e s t é g a l a u n o m b r e t o t a l d A c t i o n s d é t e n u e s p a r l A c t i o n n a i r e C é d a n t .
3 . 4 . - L e D r o i t d e P r é e m p t i o n o u , à d é f a u t , l e D r o i t d e S u i t e s o n t e x e r ç a b l e s p a r l e n v o i à l A c t i o n n a i r e C é d a n t e t a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , d u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d a n s l e s 3 0 j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t .
3 . 5 . - E n c a s d e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n , l e s A c t i o n s C é d é e s s e r o n t t r a n s f é r é e s à l ( a u x ) a c t i o n n a i r e ( s ) a y a n t e x e r c é c e d r o i t a u p r i x p r o p o s é p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i c o n t r e p a y e m e n t d e c e p r i x ( s a n s p r é j u d i c e d u p o i n t 3 . 9 c i - d e s s o u s ) , d a n s l e s 3 0 j o u r s d e l e x e r c i c e d e c e d r o i t . S i l e p a i e m e n t d u p r i x p r o p o s é p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e c o m p o r t e d e s t e r m e s e t d é l a i s , l ( l e s ) a c t i o n n a i r e ( s ) a y a n t e x e r c é l e D r o i t d e P r é e m p t i o n b é n é f i c i e r a ( o n t ) d e s m ê m e s t e r m e s e t d é l a i s . S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é p a r p l u s d u n a c t i o n n a i r e , l e s a c t i o n s f a i s a n t l o b j e t d e l e x e r c i c e d e c e d r o i t s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e c e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l a p a r t i c i p a t i o n q u e c h a c u n d e u x d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é p a r r a p p o r t à l a p a r t i c i p a t i o n d é t e n u e d a n s l a s o c i é t é p a r l e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e D r o i t d e P r é e m p t i o n .
3 . 6 . - E n c a s d e x e r c i c e d u D r o i t d e S u i t e , l e s A c t i o n s f a i s a n t l o b j e t d e c e d r o i t s e r o n t t r a n s f é r é e s p a r l ( l e s ) a c t i o n n a i r e ( s ) a y a n t e x e r c é c e d r o i t a u C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , n o t a m m e n t d e p r i x , q u e c e l l e s p r o p o s é e s p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i à l A c t i o n n a i r e C é d a n t ( s a n s p r é j u d i c e d u p o i n t 3 . 9 c i - d e s s o u s ) , d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l e x e r c i c e d e c e d r o i t . L A c t i o n n a i r e C é d a n t s e r a t e n u e d a c q u é r i r l e s d i t e s A c t i o n s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s à d é f a u t d a c q u i s i t i o n d e c e l l e s - c i p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d a n s c e d é l a i .
3 . 7 . - S i l e s c o n d i t i o n s d e c e s s i o n p r o p o s é e s p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i c o n t i e n n e n t d e s d é c l a r a t i o n s e t g a r a n t i e s d o n n é e s p a r l A c t i o n n a i r e C é d a n t , l ( e s ) a c t i o n n a i r e ( s ) a y a n t e x e r c é l e D r o i t d e S u i t e s e r a ( o n t ) t e n u ( s ) d e d o n n e r d e s d é c l a r a t i o n s e t g a r a n t i e s i d e n t i q u e s a u C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e é t a n t t e n u à l é g a r d d u C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e e n p r o p o r t i o n d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é . E n c a s d e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n , l ( l e s ) a c t i o n n a i r e ( s ) a y a n t e x e r c é c e d r o i t n e b é n é f i c i e r a ( b é n é f i c i e r o n t ) p a s d e t e l l e s g a r a n t i e s .
3 . 8 . - E n c a s d e n o n e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n e t d u D r o i t d e S u i t e , l a C e s s i o n d e s A c t i o n s C é d é e s d e v r a a v o i r l i e u , a u x c o n d i t i o n s n o t i f i é e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t , d a n s l e s 1 5 j o u r s a u p l u s t a r d d e l e x p i r a t i o n d u d é l a i d e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n e t d u D r o i t d e S u i t e . L A c t i o n n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C é d a n t e n i n f o r m e r a l ( l e s ) a u t r e ( s ) a c t i o n n a i r e ( s ) e t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d 5 j o u r s a p r è s l a C e s s i o n .
3 . 9 . - S i l a c o n t r e p a r t i e p o u r l e s A c t i o n s A l i é n é e s n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s , l A c t i o n n a i r e C é d a n t i n d i q u e r a , d a n s l a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t , s o n e s t i m a t i o n d e l a v a l e u r e n e s p è c e s e t e n e u r o s d e c e t t e c o n t r e p a r t i e . D a n s c e c a s , l e p r i x d e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n e t d u D r o i t d e S u i t e s e r a é g a l à l e s t i m a t i o n f a i t e p a r l e C é d a n t , s o u s r é s e r v e d u d r o i t d e ( s ) a u t r e ( s ) a c t i o n n a i r e ( s ) b é n é f i c i a n t d u D r o i t d e P r é e m p t i o n d e c o n t e s t e r c e t t e e s t i m a t i o n p a r l e n v o i à l A c t i o n n a i r e C é d a n t , d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t , d u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n . E n c a s d e c o n t e s t a t i o n d e l e s t i m a t i o n p a r l u n e t / o u l a u t r e d e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s a n t d u D r o i t d e P r é e m p t i o n , l a v a l e u r e n e s p è c e s e t e n e u r o s d e l a c o n t r e p a r t i e s e r a d é t e r m i n é e p a r u n r é v i s e u r d e n t r e p r i s e d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l A c t i o n n a i r e C é d a n t e t p a r l e ( s ) a c t i o n n a i r e ( s ) a y a n t s o u l e v é l a c o n t e s t a t i o n ( o u , à d é f a u t d a c c o r d s u r c e t t e d é s i g n a t i o n d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a c o n t e s t a t i o n , p a r l e P r é s i d e n t d e l I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s ) , e n a p p l i q u a n t d e s m é t h o d e s d é v a l u a t i o n g é n é r a l e m e n t r e c o n n u e s . L e s f r a i s d e l a p r é s e n t e p r o c é d u r e s e r o n t s u p p o r t é s p a r l A c t i o n n a i r e C é d a n t e t / o u l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r t i e s à l a p r o c é d u r e d e x p e r t i s e , d a n s u n e p r o p o r t i o n q u i l a p p a r t i e n d r a à l e x p e r t d e f i x e r s e l o n q u e s a d é c i s i o n e s t f a v o r a b l e à l u n e e t / o u à l a u t r e d e c e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é l a i s m e n t i o n n é s d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e s e r o n t s u s p e n d u s d e p l e i n d r o i t à d a t e r d e l a c o n t e s t a t i o n v i s é e c i - a v a n t j u s q u à l a d a t e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x p a r l e x p e r t , q u i i n t e r v i e n d r a u n m o i s a u p l u s t a r d a p r è s s a d é s i g n a t i o n .
3 . 1 0 . - L a c e s s i o n r é s u l t a n t d e l e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n n o u v r e p a s l a p o s s i b i l i t é d u n d r o i t d e s u i t e .
4 . - A u t r e s c o n s é q u e n c e s d u n e c e s s i o n d A c t i o n s .
L a p r o p r i é t é d u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u i l p a s s e . U n e C e s s i o n n e p e u t ê t r e f a i t e q u e m o y e n n a n t l a d h é s i o n d u C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e à t o u t e c o n v e n t i o n d a c t i o n n a i r e s à l a q u e l l e l e C a n d i d a t C é d a n t s e r a i t p a r t i e d a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a d i t e c o n v e n t i o n .
5 . - O b l i g a t i o n d e s u i t e .
I l e s t e n t e n d u q u e , e n c a s d o p p o r t u n i t é d e c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s i l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l s e p r o n o n c e e n f a v e u r d e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e v r o n t s e s o u m e t t r e à c e t t e d é c i s i o n e t c é d e r a u x c o n d i t i o n s é n o n c é e s l e u r s a c t i o n s s a u f à a c h e t e r a u x m ê m e s c o n d i t i o n s l e s a c t i o n s d e s c a n d i d a t s - c é d a n t s e n e x e r ç a n t l e D r o i t d e P r é e m p t i o n d o n t q u e s t i o n à l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n .
6 . D i v e r s
6 . 1 . - L e D r o i t d e P r é e m p t i o n p r é v u p a r l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n s a p p l i q u e é g a l e m e n t m u t a t i s m u t a n d i s à l a C e s s i o n d e t o u t d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l a t t a c h é a u x A c t i o n s e n c a s d a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ( l e s d é l a i s p r é v u s c i - a v a n t é t a n t d e p l e i n d r o i t r é d u i t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p o u r p e r m e t t r e l e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n d a n s l e s d é l a i s d e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l ) .
6 . 2 . - L e s a c t i o n n a i r e s s e n g a g e n t , e n o u t r e , à n e p a s c o n s t i t u e r , e t à n e p a s p e r m e t t r e l a c o n s t i t u t i o n , d u n e q u e l c o n q u e c h a r g e o u d u n q u e l c o n q u e d r o i t , e n c e c o m p r i s u n e q u e l c o n q u e s û r e t é , s u r l e s A c t i o n s q u i l s d é t i e n n e n t .
6 . 3 . - L e s n o t i f i c a t i o n s p r é v u e s p a r l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n p r o p r e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i l a n o t i f i c a t i o n e s t d e s t i n é e à c e l l e - c i e t a u x a d r e s s e s m e n t i o n n é s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s i l a n o t i f i c a t i o n e s t d e s t i n é e a u x a c t i o n n a i r e s , l e s d é l a i s c o u r a n t à d a t e r d u l e n d e m a i n d u j o u r d e l e x p é d i t i o n o u d e l a r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s .
6 . 4 . - T o u t e C e s s i o n i n t e r v e n u e e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s e r a n u l l e e t , e n t o u t c a s , i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é , q u i n e p o u r r a l a t r a n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
( . . . )
A R T I C L E 1 3 :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i , t o u s p a s n é c e s s a i r e m e n t a c t i o n n a i r e s , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n m a n d a t m a x i m u m d e s i x a n s . L e s m e m b r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l a d m i n i s t r a t e u r q u i l r e m p l a c e .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
( . . . )
A R T I C L E 1 8 :
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 9 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r t o u s l e s a c t e s d e d i r e c t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t d i s p o s i t i o n , q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s .
A R T I C L E 2 0 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s m e m b r e s q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t e p e r s o n n e .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L e c o n s e i l p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s l e C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d a u t r e s d i s p o s i t i o n d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é .
A R T I C L E 2 1 :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u s o i t p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t t e f i n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u e p a r l e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t a u n o m d e l a s o c i é t é n e d e v r o n t j u s t i f i e r l e u r p o u v o i r , n i v i s - à - v i s d e s t i e r s , n i e n v e r s l e s c o n s e r v a t e u r s d ' h y p o t h è q u e s .
A R T I C L E 2 2 :
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s ' e f f e c t u e r a c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r a u t a n t q u ' i l s o i t r é p o n d u a u x c r i t è r e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t a u r a l e d r o i t d e s e f a i r e a s s i s t e r à s e s f r a i s p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d e s o n c h o i x .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , l ' a s s e m b l é e n o m m e r a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , f i x e r a d e s é m o l u m e n t s g a r a n t i s s a n t l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l e d i t I n s t i t u t e t d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e s m a n d a t s .
A R T I C L E 2 3 :
L e s p o r t e u r s d a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e s i l y e n a u n , s o n t c o n v o q u é s p o u r a s s i s t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n à c o n d i t i o n q u e l e s d e s t i n a t a i r e s a i e n t m a r q u é l e u r a c c o r d i n d i v i d u e l , e x p r è s e t é c r i t y r e l a t i f s . U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
I l e n v a d e m ê m e p o u r l e s p o r t e u r s d e s o b l i g a t i o n s , d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t l e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i , a u p l u s t a r d s e p t j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t r e m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l a s s e m b l é e .
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s s i l y e n a r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
C h a q u e a n n é e e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e o u à u n a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d a v r i l à 1 6 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d u c a p i t a l .
( . . . )
A R T I C L E 2 8 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r . I l n e s e r a d é l i b é r é s u r a u c u n e p r o p o s i t i o n i n t r o d u i t e p a r d e s a c t i o n n a i r e s s i e l l e n ' a é t é p r é s e n t é e p a r d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s a c t i o n s é m i s e s e t s i e l l e n ' a é t é c o m m u n i q u é e à t e m p s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ê t r e r e p r i s e à l ' o r d r e d u j o u r . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x e x p r i m é e s , q u e l l e q u e s o i t l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l r e p r é s e n t é , e x c e p t i o n f a i t e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
A R T I C L E 2 9 :
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s , t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e . C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u à l a d a t e q u e f i x e r a l e c o n s e i l , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e . D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s .
L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E 3 0 :
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n .
L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s v i n g t j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e . L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
4 . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i u n c o m m i s s a i r e a é t é n o m m é , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s o n t p r i s e s e n
r e c o u r a n t à l a p r o c é d u r e é c r i t e , d o i v e n t l u i ê t r e c o m m u n i q u é e s .
A R T I C L E 3 1 :
L e s r a p p o r t s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e r e q u i è r e n t .
L e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A R T I C L E 3 2 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s e s a v o i r s e t d r o i t s , d e s e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t a f f e c t é s . I l é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
I l r e m e t l e s p i è c e s a v e c u n r a p p o r t s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é , u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s q u i f o n t u n r a p p o r t c o n t e n a n t l e u r s p r o p o s i t i o n s . Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e :
1 ) d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
2 ) d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ,
3 ) d e l a l i s t e d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ,
4 ) d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s r e p r i s a u p o i n t 4 c i - d e s s u s s o n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 3 3 :
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x d i s p o s i t i o n s d u t i t r e q u a t r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 3 4 :
L e p r o d u i t d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x e t d e s c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s d e l ' a c t i f e t p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n . A u c u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E 3 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a d a t e e t l e l i e u d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p o u r a u t a n t q u ' i l r e s p e c t e l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 3 6 :
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 3 7 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , f i x e r a l e u r p o u v o i r e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t s e r a u t i l i s é d ' a b o r d o u r e m b o u r s e m e n t é g a l i t a i r e d e s a c t i o n s . L e s o l d e s e r a a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r n o m b r e e t d e l a q u a l i t é d e l e u r s a c t i o n s , e n f o n c t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d e l i q u i d a t i o n .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l a l i n é a q u i p r é c è d e , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i r l é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i r p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
A R T I C L E 3 8 :
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r h a b i t a n t h o r s d e l a B e l g i q u e , d e v r a é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , i l s e r a f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e d e d r o i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o ù t o u s a v i s , c o m m u n i c a t i o n , s o m m a t i o n , a s s i g n a t i o n e t s i g n i f i c a t i o n e n r a p p o r t a v e c l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é p e u v e n t l u i ê t r e f a i t s v a l a b l e m e n t .
A R T I C L E 3 9 :
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o m p a r a n t s a y a n t d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e c e r t a i n e s d i s p o s i t i o n s d e l a d i t e l o i i m p o s e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s s p é c i f i q u e s a u x s o c i é t é s s o u h a i t a n t f a i r e a p p e l à l ' é p a r g n e p u b l i q u e o u ê t r e c o t é e s e n b o u r s e .
C O M P A R A N T S - F O N D A T E U R S D E L A S O C I E T E
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
O n t c o m p a r u a u x p r é s e n t e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d o n t l e s s t a t u t s s o n t a d m i s d a n s l e u r
r é d a c t i o n c i - a v a n t d é c r i t e , e t o n s o u s c r i t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 . M o n s i e u r F O N T A I N E P h i l i p p e M a r c e l D e n i s , n é à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e q u a t r e j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 3 0 1 0 4 - 0 0 7 - 3 9 n u m é r o d e c a r t e d i d e n t i t é 5 9 1 - 0 3 7 5 9 4 2 - 7 2 ) , é p o u x d e M a d a m e B U S T I L L O V A S Q U E Z A u r e l i a , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d u K o r e n b e e k 2 0 7 .
( . . . )
2 . M o n s i e u r D E F A L Q U E E t i e n n e L u c M a u r i c e , n é à E t t e r b e e k , l e q u a t r e f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , ( n u m é r o n a t i o n a l 4 9 0 2 0 4 - 3 8 1 - 5 7 n u m é r o d e c a r t e d i d e n t i t é 5 9 0 - 7 2 3 7 4 9 9 - 6 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e G e o r g e s H e n r i 1 6 6 .
3 . M o n s i e u r D E R I D D E R P h i l i p J e a n F e r n a n d , n é à K o l w e z i ( C o n g o ) , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 9 2 6 - 3 7 9 - 6 7 n u m é r o d e c a r t e d i d e n t i t é 5 9 0 - 6 3 9 7 8 6 7 - 6 4 ) , é p o u x d e M a d a m e S O R N A S S E M a r i e - N o ë l l e S u z a n n e L o u i s e P a u l e t t e , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h e m i n d e s N o c e s 5 2 .
( . . . )
4 . M o n s i e u r D A I S O M O N T J e a n P a u l C é c i l e P i e r r e , n é à R o c o u r t , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 0 1 2 2 1 - 1 7 1 - 5 8 n u m é r o d e c a r t e d i d e n t i t é 5 9 0 - 8 4 0 1 8 9 9 - 7 6 ) , é p o u x d e M a d a m e N O T E L A E R S K r i s t e l M a r i a J u l e s Z u l m a , d o m i c i l i é à 6 7 4 0 E t a l l e , R u e d u T r u , V i l l e r s - s u r - S e m o i s 5 8 .
( . . . )
5 . M o n s i e u r B I D O U L S t é p h a n e M i c h e l R e n é , n é à I x e l l e s , l e c i n q f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 9 0 2 0 5 - 3 3 9 - 0 4 n u m é r o d e c a r t e d i d e n t i t é 5 9 0 3 8 8 6 2 6 7 - 8 5 ) , é p o u x d e M a d a m e V A N D E W A L L E C h r i s t i n e H u g u e t t e , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d e s M o u l i n s 6 9 .
( . . . )
6 . M a d a m e C A S U L A C a r m e l i n a , n é e à M o n s , l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 8 0 7 2 3 - 0 3 6 - 7 2 n u m é r o d e c a r t e d i d e n t i t é B 0 7 5 3 7 2 8 3 8 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e d e l a T a n c h e 2 9 .
7 . M o n s i e u r C A S T I A U X J e a n - C h r i s t o p h e , n é à E n g h i e n , l e d i x m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 5 1 0 - 2 7 9 - 7 4 n u m é r o d e c a r t e d i d e n t i t é 5 9 0 - 6 5 6 8 9 9 9 8 8 ) , é p o u x d e M a d a m e C H E N E T S a b i n e R i t a , d o m i c i l i é à 5 0 2 4 N a m u r , R u e E r n e s t M o ë n s ( G B ) 5 6 . ( . . . )
S O U S C R I P T I O N
1 . M o n s i e u r F O N T A I N E P h i l i p p e , p r é n o m m é
M i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 1 2 5 0 )
2 . M o n s i e u r D E F A L Q U E E t i e n n e , p r é n o m m é
M i l l e d e u x a c t i o n s ( 1 2 0 0 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . M o n s i e u r D E R I D D E R P h i l i p , p r é n o m m é
M i l l e a c t i o n s ( 1 0 0 0 )
4 . M o n s i e u r D A I S O M O N T J e a n , p r é n o m m é
S i x c e n t s a c t i o n s ( 6 0 0 )
5 . M o n s i e u r B I D O U L S t é p h a n e , p r é n o m m é
S i x c e n t s a c t i o n s ( 6 0 0 )
6 . M a d a m e C A S U L A C a r m e l i n a , p r é n o m m é e
T r o i s c e n t s a c t i o n s ( 3 0 0 )
7 . M o n s i e u r C A S T I A U X J e a n - C h r i s t o p h e , p r é n o m m é
C i n q u a n t e a c t i o n s ( 5 0 )
T O T A L : C i n q m i l l e a c t i o n s ( 5 0 0 0 )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e a c t i o n s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n u m é r o ( . . . ) , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
N o u s , N o t a i r e d é l i v r o n s a u s s i t ô t à l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e p r é d é c r i t u n a v i s d e p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , a f i n q u e l a s o c i é t é p u i s s e d i s p o s e r d u c o m p t e s p é c i a l à p a r t i r d u d é p ô t d u d o s s i e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s c o m p a r a n t s r é u n i s p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
a ) S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r :
1 . M o n s i e u r F O N T A I N E P h i l i p p e , p r é n o m m é , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s ;
2 . M o n s i e u r D E F A L Q U E E t i e n n e , p r é n o m m é , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s ;
3 . M o n s i e u r D E R I D D E R P h i l i p , p r é n o m m é , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s ;
4 . M o n s i e u r D A I S O M O N T J e a n , p r é n o m m é , p o u r u n e d u r é e d u n e x e r c i c e ;
5 . M o n s i e u r B I D O U L S t é p h a n e , p r é n o m m é , p o u r u n e d u r é e d u n e x e r c i c e ;
t o u s r e p r é s e n t é s o u p r é s e n t s .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e
t r e i z e p o u r l e s m a n d a t s d u n e d u r é e d u n e x e r c i c e e t d e l a n d e u x m i l q u i n z e p o u r c e u x d u n e d u r é e
d e q u a t r e a n s .
I l s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
b ) i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , a u x c r i t è r e s v i s é s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s d é c i d e n t d a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s M e s s i e u r s F O N T A I N E P h i l i p p e e t D E R I D D E R P h i l i p , p r é n o m m é s , e t à l a f o n c t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r D E F A L Q U E E t i e n n e , p r é n o m m é .
E n c a s d a b s e n c e , d u p r é s i d e n t l o r s d u n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o u l o r s d u n C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s p r é s i d e r a a v e c l e t i t r e d e V i c e - p r é s i d e n t .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s e t l e P r é s i d e n t a i n s i d é s i g n é s e n t r e r o n t e n f o n c t i o n d è s l o c t r o i d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r l e d é p ô t d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 e t d è s l o r s a v a n t l a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r e l l e d è s l o r i g i n e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s e n g a g e m e n t s e t d e l e u r s c o n d i t i o n s e t d é c l a r e l e s a c c e p t e r a u n o m d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x p r é s e n t e s e t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P R O C U R A T I O N
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à M o n s i e u r F O N T A I N E P h i l i p p e a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
L A s s e m b l é e d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e p o u r e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n o u r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s e t p o r t a n t d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s ) e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s . C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N