03/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 ' i 1 N 1 , ! 1 m u 1 1 1 6 1 r u 1 M
B A ~ ~
. ~
~ ~ ~ ~ ~
2 3 J A N 2 0 1 z
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 8 9 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . M . P A R Q U E T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o o i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t - A g a t h e , C h a u s s é e d e G a n d 1 0 8 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O N F O R M E M E N T à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C . I . R - O B J E T - D E M I S S I O N - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G a é t a n D e l v a u x , à J o d o i g n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . M . P A R Q U E T S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , C h a u s s é e d e G a n d , 1 0 8 4 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 8 9 . 3 2 8
A s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 3 . 5 8 9 . 3 2 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A . M . S . C . R . 1 . S . » e t s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 0 j u i n 1 9 9 8 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 3 0 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 8 - 0 6 - 3 0 / 1 3 6 .
S o c i é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t a n i s l a s M i c h e l , a l o r s à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 2 9 m a r s 2 0 0 0 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 2 a v r i l s u i v a n t s o u s l e 2 0 0 0 - 0 4 - 2 2 / 4 2 8 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l , t e l q u ' e x p r i m e e n f r a n c s b e l g e s d a n s l e s s t a t u t s , à s a v a l e u r e n e u r o s e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à s a v a l e u r e n e u r o s , s o i t u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
1 ) R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 2 3 § l e r a l i n é a 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e d u r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r M i c h e l T e f n ï n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l f i x e
- p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 6 . 4 5 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à c e n t q u i n z e m i l l e q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 1 5 . 0 4 2 , 0 1 E U R ) m o y e n n a n t c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e , ( 3 8 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
- p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 4 . 9 5 7 , 9 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u i n z e m i l l e q u a r a n t e e t u n e u r o s e t u n c e n t . ( 1 1 5 . 0 4 1 , 0 1 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S o u s c r i p t i o n i n t e r v e n t i o n l i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e , « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , I n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u p a i r c o m p t a b l e , à s a v o i r :
- M a d a m e S Y J U D A l i c j a , s o u s c r i t 3 8 8 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s :
M o n s i e u r S T A S D i d i e r , s o u s c r i t 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r B O U C H A O U I R s o u s c r i t 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s
i n t é g r a l e m e n t
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
D é c i s i o n d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e
t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) . E l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 4 6 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e l e m o n t a n t f i x e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s u p p r e s s i o n d ' u n e a c t i v i t é
1 ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r a c t i v i t é , l ' a c h a t , l a v e n t e d e p a r q u e t s , e t d e t o u s r e v ê t e m e n t s d e s o l s q u e l s q u ' i l s s o i e n t .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é , l a p o s e d e b a r d a g e , p a r e m e n t s e n b o i s , p a r e m e n t s m u r a u x e n b o i s ,
E l l e a p o u r a c t i v i t é l a p o s e d e r e v ê t e m e n t d e s o l s e t m u r s e n b o i s , p a r q u e t s , p l a n c h e r s , l a m i n é s , b o i s d e
t e r r a s s e a i n s i q u e d a n s l e s r e v ê t e m e n t s s o u p l e s ( v i n y l s , l i n o s e t t a p i s ) .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é l a r é n o v a t i o n e t l a r e s t a u r a t i o n i m m o b i l i è r e d e t o u t e s n a t u r e s . »
3 ) l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d e l ' o b j e t s o c i a l c e q u i s u i t :
« D e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a
v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e v o i t u r e s
d ' o c c a s i o n e t d e t e x t i l e s »
S I X I E M E R E S O L U T I O N :
D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
- M o n s i e u r H A M 1 D A l i , n é à A l - B o u r j e ( L i b a n ) , l e 4 m a i 1 9 7 1 , ( N N : 7 1 0 5 0 4 7 0 1 2 6 ) d o m i c i l i é a u L i b a n
- M o n s i e u r S Y J U D P a w e l , n é à G o r z o w W I k p ( P o l o g n e ) , l e 4 a v r i l 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à L i s i a G o r a ( P o l o g n e ) ,
Z a g u m m u e 8 1
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p o u r l e u r m a n d a t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à
M o n s i e u r D e t e r v i l l e A l a i n , C o m p t a b l e - F i s c a l i s t e d u b u r e a u O p t i m i s a t i o n 2 0 0 0 , d o n t l e s b u r e a u x s e s i t u e n t à
1 3 6 0 P e r w e z , c h a u s s é e d e W a v r e , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e l ' E n t r e p r i s e e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e m a n d a t e r l e N o t a i r e G a ë t a n D e l v a u x , s o u s s i g n é e n v u e d e l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G a ë t a n D e l v a u x ,
N o t a i r e
A n n e x e s ,
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ;
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e