TP FINANCE


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. TP FINANCE
Dénomination : TP FINANCE
Forme juridique :
N° entreprise : 436.144.563

Publication

23/06/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I UI 11 111111,111 11 II Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

do LIME, etartilEUDATEAll

le 12 JL1N 2014

jour de sera on.

Lficr





N4 d'entreprise. 0436144563

Dénomination

(en entrer . Thomas & Piron Holding

(en abrégé): TP Holding

Forme juridique Société en commandite par actions

Siège : La besace 14 à B-6852 Our / Paliseul

(adresse CC« pléte)

Oblet(s) de l'acte :Reconduction du mandat du commissaire aux comptes

II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 2 juin 2014 qu'à l'unanimité, l'assemblée a décidé de renouveler le mandat de la société Ernst & Young, Boulevard d'Avroy, 38 à B-4000 LIEGE, en sa qualité de commissaire pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2017.

TP Gestion SPRL, gérant,

lui-même représenté par son gérant,

Louis-Marie PIRON

Déposé en rdèire terniOS le PV ag du 02/06/2014

Mentionner sur la derniére page du Volet Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'êgard des tiers

Au verso Nom e signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 27.06.2014 14226-0034-039
04/03/2014 : NA059229
07/11/2014
ÿþf Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : "THOMAS & PIRON HOLDING"

Forme juridique : société en commandite par action

Siège : 6852 Paliseul-Our,La Besace, 14

N° d'entreprise : 0436.144.563

Obiet de pacte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME

D'un acte reçu par Maître Catherine LUCY, notaire à Wellin, en date du 24 septembre 2014, enregistré huit rôles sans renvoi, à Neufchâteau, le 9 octobre 2014, volume 491, folio 79, case 18, reçu 50,00¬ , L'inspecteur principal, CASEL R.,

Il résulte que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION  Modification de l'objet social

1/ Rapport de la gérance : A l'unanimité l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapports de la gérance, tous les actionnaires reconnaissent, en outre, avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

2/ Rapport du commissaire : A l'unanimité l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du commissaire, tous les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur Philippe Pire conclut dans les termes suivants :

« 6. Conclusion

En Conclusion, en ce qui concerne la modification de l'objet social, nous déclarons avoir procédé à l'examen limité de la situation intermédiaire de la SCA TP Holding établie au 30 juin 2014, qui fait apparaître une total de bilan de ¬ 91,802.546 et un bénéfice provisoire de la période de ¬ 30.854.485.

Nos travaux ont consisté principalement en l'analyse, la comparaison et la discussion des informations financières et ont été effectués en conformité avec la recommandation de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relative à un examen limité. Ces travaux ont été dès lors moins étendus qu'une révision qui aurait eu pour but le contrôle plénier des comptes annuels.

En ce qui concerne la transformation de forme juridique, (...)

Liège, le 1 er septembre 2014

SCCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises

Commissaire

Représentée par

Philippe Pire

Associé.»

Un exemplaire de ces deux rapports sera déposé au greffe du tribunal de commerce du Tribunal de Liège, Division Neufchâteau, en même temps qu'une expédition des présentes.

3/ Modification de l'objet social : L'assemblée décide de modifier l'objet social et de remplacer le texte des statuts par le texte suivant

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- toutes activités d'un bureau d'études et de conseils en développement, investigation et recherches destinées à favoriser la création d'entreprises nouvelles, le développement ou la reconversion d'entreprises existantes.

- la prise de participation, l'investissement, la recherche de moyens financiers et toutes opérations financières et de courtage relatives á la gestion de patrimoines mobiliers et immobiliers, et de la gestion de participations.

- les prêts financiers et avances de trésorerie, sous quelque forme que ce soit, au profit de toutes sociétés liées, ainsi que toutes garanties au profit desdites sociétés dans les limites légales et réglementaires en vigueur. La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle est intéressée et plus largement au profit de toutes sociétés liées à elle. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toutes personnes ou sociétés liées ou non.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé au Greffe du

Tribu kt

lo M r

le

29 0C

jour de sa réception. Le Gr Erffe

*14204078*

111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé r au Moniteur belge

Volet B - Suite

- la gestion, l'acquisition, la détention de la propriété intellectuelle et de tous droits Intellectuels et industriels.

Elle peut en, outre, mettre ces droits à la disposition de toutes sociétés liées.

- la dispense d'avis et de conseils financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus

large des termes, et notamment en matière de ressources humaines, d'informatique, dans le domaine juridique

ainsi que dans l'immobilier.

Plus généralement, elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales,

industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet

social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la

réalisation. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION  Transformation de la société en Société anonyme

11 Rapport de la gérance : A l'unanimité l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapports de

la gérance, tous les actionnaires reconnaissent, en outre, avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris

connaissance.

21 Rapport du commissaire : A l'unanimité l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport

du commissaire, tous les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris

connaissance.

Le rapport de Monsieur Philippe Pire conclut dans les termes suivants :

« 6. Conclusions

En conclusion, en ce qui concerne la modification de l'objet social (...)

En ce qui concerne la transformation de forme juridique, nos travaux ont eu pour but d'identifier toute

surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30 juin 2014 dressé par l'associé-

gérant de la société en commandite par actions, TP Holding.

Cet examen n'a pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net et n'a pas révélé d'éléments qui

impliqueraient des corrections significatives de la situation intermédiaire établie au 30 juin 2014.

L'actif net constaté dans la situation active et passive au 30 juin 2014 d'un montant de ¬ 91.544.974 n'èst

pas inférieur au capital social de ¬ 2.500.000.

Liège, le 1er septembre 2014

SCCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises

Commissaire

Représentée par

Philippe Pire

Associé.»

Un exemplaire de ces deux rapports sera déposé au greffe du tribunal de commerce du Tribunal de Liège,

Division Neufchâteau, en même temps qu'une expédition des présentes,

3/ Transformation de la société en Société Anonyme ; L'assemblée décide de modifier fa forme de la société

sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société anonyme ; l'activité et l'objet

social demeurent inchangés, sans préjudice de la première résolution.

Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les

amortissements, les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la

comptabilité tenue par la société en commandite par actions.

La société anonyme conserve le numéro d'immatriculation de la société en commandite par actions au

registre des personnes morale de Neufchâteau, soit le numéro 0436.144.563.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au 30 juin 2014,

dont un exemplaire est annexé au rapport de la gérance,

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société en commandite par actions sont réputées

réalisées pour la société anonyme, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROIS1EME RESOLUTION  Adoption des statuts de la société anonyme

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société anonyme :

TITRE I.-CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1,- DENOMINATION

Il est constitué une société anonyme sous la dénomination de « THOMAS & PIRON HOLDING », en abrégé

« TP HOLDING ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « S.A. »

En outre, il doit être indiqué, le siège social, le numéro d'entreprise, la mention RPM, suivie de l'indication de

l'arrondissement judiciaire dans le ressort duquel fa société à son siège. »

ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 6852 Our (Paliseul), La Besace, numéro 14.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique par simple décision

du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des

statuts qui en résulte.

La société peut établir, par décision du Conseil d'Administration, des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, succursales, dépôts, bureaux et agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3; OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- toutes activités d'un bureau d'études et de conseils en développement, investigation et recherches destinées à favoriser la création d'entreprises nouvelles, le développement ou la reconversion d'entreprises existantes_

- la prise de participation, l'investissement, la recherche de moyens financiers et toutes opérations financières et de courtage relatives à la gestion de patrimoines mobiliers et immobiliers, et de la gestion de participations.

- les prêts financiers et avances de trésorerie, sous quelque forme que ce soit, au profit de toutes sociétés liées, ainsi que toutes garanties au profit desdites sociétés dans les limites légales et réglementaires en vigueur. La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle est intéressée et plus largement au profit de toutes sociétés liées à elle. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toutes personnes ou sociétés liées ou non,

- la gestion, l'acquisition, la détention de la propriété intellectuelle et de tous droits intellectuels et industriels. elle peut, en outre, mettre ces droits) la disposition de toutes sociétés liées,

- la dispense d'avis et de conseils financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large des termes, et notamment en matière de ressources humaines, d'informatique, dans le domaine juridique ainsi que dans l'immobilier.

Plus généralement, elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

TITRE 11.- CAPITAL

ARTICLE 4.- MONTANT ET TITRES

Le capital social est fixé à la somme de deux millions cinq cents mille euros (2.500.000,00 ¬ ).

II est divisé en trente-cinq mille cinq cent cinq (35.505) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune une fraction de l'avoir social, intégralement libérées.

ARTICLE 5.- MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi,

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, fes actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à ia partie du capital que représentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

... "on omet"...

TITRE Hl.-ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 8.- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles.

Leur nombre et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale,

Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente, Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

... "on omet"...

ARTICLE 14.- POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à fa réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 15.- GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Réservé

au

Moniteur

beige

Volet B - Suite

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

- soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais

généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

ARTICLE 16.- REPRESENTATION  ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice:

- soit par trois administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les

délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 17.- CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, il n'y a

pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il

peut se faire représenter par un expert-comptable,. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été

désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans le plus

bref délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisi parmi les membres, les personnes physiques ou

morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

Ils porteront le titre de commissaire réviseur.

Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée générale.

TITRE IV.- ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 18.- COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 19.- REUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi d'avril à dix-sept heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

ARTICLE 20.- CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

... "on omet"...

TITRE V.- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 28.- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration dresse

les inventaires, le bilan et les comptes de résultats conformément à la loi.

... "on omet"...

ARTICLE 30.- DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pourcents (5 %), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ta réserve légale atteint le dixième du capital

social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 31.- PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. II fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4

,Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

TITRE VI.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 32.- LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 33.- REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou

par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

"on omet"...

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION  Démission du gérant de l'ancienne société en commandite par actions

La société privée à responsabilité limitée « TP GESTION », par l'entremise de son gérant et représentant

permanent, Monsieur Louis-Marie Piron, prénommé, présente sa démission, à compter de ce jour, de ses

fonctions de gérant de l'ancienne société en commandite par actions, copie de la démission restera ci-annexée.

L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge au

gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social commencé le 1er janvier

jusqu'à ce jour.

Vote ; Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION  Nomination des administrateurs de la société anonyme

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois et appelle à ces fonctions

-Monsieur PIRON Bernard, prénommé, qui accepte et dont copie de l'acceptation restera ci-annexée.

-La société privée à responsabilité limitée « FRANCOIS PIRON », ayant son siège social à 6852 Paliseul, Moulin d'Our, 2, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître François Gilson, notaire à Paliseul, en date du 19 mars 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge du 23 mars suivant sous numéro 10301627, représentée par son gérant, Monsieur PIRON François, né à Libramont-Chevigny le 18 avril 1980 (NN.800418-193-05), époux de Madame STRZALKOWSKA Barbara, domicilié à 6852 Paliseul, Moulin d'Our, 2, qui accepte et dont l'acceptation restera ci-annexée.

-Monsieur BASTIN Christian Marie René, né à Albertville (Congo) le 9 mai 1958 (NN.580509-163-44), époux de Madame LEQUEUX Bernadette, domicilié à 6820 Florenville, Petites-Fromentières, 3, qui accepte et dont copie de l'acceptation restera ci-annexée.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2020.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Vote ; Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs de l'administrateur-délégué concernant la coordination des statuts L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur-délégué pour exécuter les résolutions qui précèdent et pour procéder à la mise à jour des statuts et au notaire procéder à la coordination des statuts.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les personnes désignées administrateurs, représentés par Madame Hélène Piron, ci-avant qualifiée, se

réunissent pour procéder à la nomination du président du conseil d'administration et de l'administrateur

délégué.

A l'unanimité ils nomment :

- Président du Conseil d'administration et administrateur-délégué : La société privée à responsabilité limitée tc FRANCOIS PIRON », ayant son siège social à 6852 Paliseul, Moulin d'Our, 2, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître François Gilson, notaire à Paliseul, en date du 19 mars 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge du 23 mars suivant sous numéro 10301627, représentée par son gérant, Monsieur PIRON François, né à Libramont-Chevigny le 18 avril 1980 (NN.800418-193-05), époux de Madame STRZALKOWSKA Barbara, domicilié à 6852 Paliseul, Moulin d'Our, 2, qui accepte et dont l'acceptation restera ci-annexée

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Catherine Lucy, notaire, déposé après enregistrement, à la

seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège, division Neufchâteau.

Est déposée en même temps :

- l'expédition du procès-verbal.

- le rapport spécial de l'associé gérant.

- le rapport du réviseur d'entreprise.

- la situation active-passive établie au 30 juin 2014.

- coordination des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto , Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2013 : NA059229
05/07/2013 : NA059229
12/07/2012 : NA059229
06/01/2012 : NA059229
15/07/2011 : NA059229
12/07/2011 : NA059229
08/07/2011 : NA059229
15/06/2011 : NA059229
16/07/2010 : NA059229
24/07/2009 : NA059229
15/07/2009 : NA059229
07/07/2009 : NA059229
24/07/2008 : NA059229
19/06/2008 : NA059229
26/07/2007 : NA059229
02/07/2007 : NA059229
19/10/2006 : NA059229
25/07/2006 : NA059229
13/07/2006 : NA059229
26/01/2006 : NA059229
28/07/2005 : NA059229
26/07/2005 : NA059229
21/06/2005 : NA059229
21/12/2004 : NA059229
08/10/2004 : NA059229
28/06/2004 : NA059229
13/10/2003 : NA059229
14/07/2003 : NA059229
27/11/2002 : NA059229
22/11/2002 : NA059229
09/07/2002 : NA059229
20/07/2001 : NA059229
27/10/2000 : NA059229
07/01/1997 : NA59229
01/01/1997 : NA59229
01/01/1993 : NA59229
01/01/1992 : NA59229
07/01/1989 : NA59229

Coordonnées
TP FINANCE

Adresse
CHAUSSEE DE MARCHE 626 5100 WIERDE

Code postal : 5100
Localité : Wierde
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne