26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 23.06.2014 14203-0590-029
22/11/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : S O L A N O W I N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E .
S i è g e : r u e d e l a P l a c e , 4 1 , 5 0 3 1 G R A N D - L E E Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
J e t s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n , 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t C o r i n e M a g n i n e n l i e u e t p l a c e d e G e r t V a n h e e s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 e j a n v i e r 2 0 1 3 e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e ,
R e a l f i S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 I 1 l l l l l 1 3 7 5 1 I M ~ l N l f I I ~ I I
2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 1 2 0 . 8 8 6 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ . ~ , t _ ~ . _ ~ . : . . . = , - , . . . ' r ~ - , _ _ ~ ~ ~ " : ~
i ~ ~ . ~ . . " ~ . . ~ : , ' . . . r _ . . : . . . ~ w , . i
1 2 k , 0 V . 2 0 1 3 -
F r . i d 7 c e 1 1 7 ? Y
f j
i d 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 24.07.2013 13345-0153-030
08/04/2013
ÿþ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l 1 I ~ 1 E N M I I N I W 1
D É P O S É A i l G R E F F E D U T f t i 6 t 1 N A L
D E C O M M E R C E D E M A 4 l i t 3 A
2 7 M A R S 2 0 1 3
P r . W e e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 1 2 0 . 8 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o l a n o W i n d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a p p r o u v e l a d e m a n d e d e E n e c o W i n d B e l g i u m S A d e n o m m e r à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r P i e t e r T a v e n i e r , n é l e 7 f é v r i e r 1 9 7 1 , r é s i d a n t à H o f l a a n 9 2 , 3 0 6 2 J K R o t t e r d a m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r M a r c v a n d e r L i n d e n .
R e a l f i S P R L
r e p r é s e n t é e p a r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T S i j I a g e n b i g i é t B e l g i s ê S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 1 2 0 . 8 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L A N O W I N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P l a c e n u m é r o 4 1 à G r a n d - L e e z ( 5 0 3 1 G e m b l o u x ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L S O C I A L E N E S P E C E S E T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O L A N O W I N D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 1 G e m b l o u x ( G r a n d - L e e z ) , r u e d e l a P l a c e n u m é r o 4 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N a m u r ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 , 1 2 0 . 8 8 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 4 4 f o l i o 3 3 c a s e 1 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ; :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e
A ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E L O I T T E - R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » , d o n t t e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e r t V a n b e e s , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e n d a t e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é S o l a n o W i n d S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é E n e c o W i n d B e l g i u m S A à l a s o c i é t é S o l a n o W i n d S A d ' u n p r o j e t d ' i n s t a l l a t i o n d e 6 é o l i e n n e s s u r l a c o m m u n e d e C i n e y p o u r u n e c a p a c i t é t o t a l e d e 1 5 M W .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a . d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t c o n v e n t i o n n e l e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 . 7 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é S o l a n o W i n d S A .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
D i e g e m , l e 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o m m i s s a i r e ,
D E L O I T T E , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . E O B A [ ! G R E F F E D U T R I B U N A L
U S : ; e ' " ' ç P R C E D E N A M U R
0 t - 0 2 - 2 0 1 3
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
3 0 2 7 1 4 5 *
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
t
V o l e t B - S u i t e
S C s . f . d S C R L
R e p r é s e n t é e p a r G e r t V a n h e e s »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
B ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , p a r a p p o r t p a r u n a c t i o n n a i r e , d é c r i t a u x r a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c l a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 4 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 4 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 7 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e
s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 4 0 0 , 0 0 0 , - @ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l e a c t i o n s ( 2 2 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! v i n g t - d e u x m i l l i è m e ( 1 / 2 2 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 2 . 0 0 0 . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n p o i n t i n f i n e d e l ' a r t i c l e 5 p o r t a n t s u r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , c o m m e s u i t :
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é i ) p r e m i è r e f o i s p a r a p p o r t s e n n a t u r e , p a r u n a c t i o n n a i r e , d ' u n p r o j e t d e f e r m e é o l i e n n e , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s e p t o e n t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i o e s p r o r a t a t e m p o r i s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , e t i i ) u n e d e u x i è m e f o i s p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p a r u n a c t i o n n a i r e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 4 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 4 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 7 , 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , »
P O U V O I R S
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e n c o n s é q u e n c e d e s d i s p o s i t i o n s
p r i s e s ;
- a u N o t a i r e G é r a r d I N D E K E U p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a r é d a c t i o n d ' u n t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011
ÿþV o l e t B
M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I W I W I V I V N I I V I I W I I W I I I I I I
* 1 1 0 9 8 8 1 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 3 7 T
L °
D é n o m i n a t i o n v
( e n e n t i e r ) : S O L A N O W I N D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P l a c e n u m é r o 4 1 à 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M e t t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t : à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a : S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « S O L A N O W I N D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 5 0 3 1 G r a n d - L e e z , R u e d e i l a P l a c e 4 1 e t a u c a p i t a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e :
I e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M J R
2 - 0 6 - 2 0 1 1
P o u r ' G r i f f e ( e r ,
A c t i o n n a i r e s
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « A I R E N E R G Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 H , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 0 1 2 . 7 6 0 ;
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « A I R E N E R G Y H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 . 7 0 9 . 2 7 3 .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S O L A N O W I N D » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 1 G r a n d - L e e z , R u e d e l a P l a c e 4 1 ,
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e d e t o u t t y p e , n o t a m m e n t , d ' é l e c t r i c i t é o u c o m b u s t i b l e d ' o r i g i n e r e n o u v e l a b l e ;
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s , m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n e t l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l , t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r ; t o u s i m m e u b l e s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t ; r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
"
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù f a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , , ' l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u - n o n e t p r ê t e r d e s f o n d s l u i a p p a r t e n a n t .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i é r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t ; i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r f e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i a g e n b i j - h e t - B e i g ' t s c h - S t a a t s b i a d - 0 1 E 0 7 [ 2 0 1 1 - - A - n n e x e s - d n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
L a s o c i é t é a n o n y m e a A I R E N E R G Y » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s ( 9 9 9 ) , p o u r u n a p p o r t d e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 9 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 6 1 . 4 3 8 , 5 0 ¬ ) ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « A I R E N E R G Y H O L D I N G » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n ( 1 ) , p o u r u n a p p o r t d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 6 1 , 5 0 ¬ ) ;
T o t a l : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s t e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t
i n d i v i d u e l l e m e n t l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e
c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s
- l a s o c i é t é a n o n y m e « A I R E N E R G Y » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c v a n d e r L I N D E N , d o m i c i l i é à 3 0 7 1 A D R o t t e r d a m ( P a y s - B a s ) , H e l m e r s s t r a a t 2 0 1 , e t
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R E A L F I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 0 6 8 . 3 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i g u e l d e S C H A E T Z E N , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , q u i a c c e p t e n t .
à
I "
.
, i
V o l e t B - S u i t e
"
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - s e p t . "
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e v i n g t - s e p t d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ' 1 8 3 0 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e e r t V A N H E E S .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n d e u x m i l t r e i z e .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
5 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R E A L F I » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i g u e l d e S C H A E T Z E N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : M a d a m e C h r i s t i n e H U Y B R E C H T S , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e p o u r l e s b e s o i n s d e l a p r é s e n t e à 5 0 3 1 G r a n d - L e e z , R u e d e l a P l a c e 4 1 , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
7 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u l e u r s p r é p o s é s d e p u i s l e d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t :
- l e c o n t r a t d e r a c c o r d e m e n t a v e c l a S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O P E R A T E U R D E R E S E A U X D ' E N E R G I E S » , e n a b r é g é « O R E S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e A l b e r t l e r 1 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 4 3 6 . 9 7 1 ;
- l e b o n d e c o m m a n d e p o u r d e s e s s a i s d e s o l a v e c l a S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O F F I C E D E C O N T R O L E D E S R E C H E R C H E S C O N C E R N A N T L ' A R T D E C O N S T R U I R E » , e n a b r é g é a O R E X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E d i s o n 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 0 2 6 . 2 8 8 ;
- l e b o n d e c o m m a n d e p o u r s u i v i d e s e s s a i s d e s o l s a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A r i a n e 7 .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i p a a g e n - b ' t j - h e t B e l g i s e b S t a a t s b l a d - 0 t f 0 7 - F 2 0 H - A n a e x e s - d u - M - e a - i t t u r b e l g E
15/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ ' : : " " , o ~ ~ . t ~ ~ 1 s 1 . ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ '~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 1 2 0 . 8 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o l a n o W i n d
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e - - 6 M I L , 2 0 1 5
P o a r e d e f f e t i F f í e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 § M 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é s i g n a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 5
L e p r é s i d e n t s o u m e t à l ' A s s e m b l é e l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s ; D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l s o n m a n d a t p a r M a d a m e C o r i n e M a g n i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i v i e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e d u 2 0 : a v r i l 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e c e c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
R e a l f i S . P . R . L .
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e