30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 23.07.2014 14349-0241-048
11/03/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L i e p u s e a u g r e f f e d u t r i b u n a l c . n i ; t e r c e d e D i n a n t
5 J d o 1 / 4 -
r e f f e
_ y r _ e f f i e r e n c h e f
D é n o m i n a t i o n : S O G E S M A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o u t e d e M e t t e t , 2 0 4 à 5 6 2 0 F L O R E N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 6 . 5 1 7 . 7 2 7
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
n ~
* 1 9 0 5 9 7 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P . V , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 .
D é l i b é r a t i o n s
P o i n t 1 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L B B R T T A Y d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s T A C K . C e t t e d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
P o i n t 2 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S P R L E x e c A d v i c e d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r o u t e d e P h i l i p p e v i l l e , 8 9 à 6 1 2 0 N A L I N N E S .
A f i n d ' e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l u i e s t c o n f i é , l a S P R L E x e c A d v i c e a
d é s i g n é M o n s i e u r G i l l e s K L A S S e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e t t e n o m i n a t i o n e s t e f f e c t i v e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 / 1 / 2 0 1 4 .
C h r i s t i a n B R I Q U E T
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i é r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 05.08.2013 13398-0376-049
01/08/2013
ÿþS
a { x C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i â U 1 3 1 2
i 1
M o i
D é p e é n u g r e f f e d g t r i l u r t d l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 3 J U L , 9 1 3
G r e f f e
L W i e e r
D é n o m i n a t i o n : S O G E S M A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o u t e d e M e t t e t , 2 0 4 à 5 6 2 0 F L O R E N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 6 . 5 1 7 . 7 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L « B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » ( a g r é m e n t n ° B 0 0 0 2 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V ï n c i l a a n , 9 B o x E 6 E l s i n o r e B u i l d i n g , R . P . M B r u x e l l e s , T V A n ° B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e t q u i a n o t a m m e n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 4 6 5 1 B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t 5 1 .
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L « B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » a d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d ' e x é c u t e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e M o n s i e u r F é l i x F a n k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( n ° a g r é m e n t 0 1 4 3 8 ) , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R o u t e d e l a F e r m e M o d è l e 1 0 4 A , q u i f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e p o u r : l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t d e c o m m i s s a i r e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à 4 6 5 1 B a t t i c e , r u e
W a u c o m o n t 5 1 .
L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s e s t f i x é à 1 2 . 0 0 0 E U R , à m a j o r e r d e l a T V A . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t i n d e x é s a u 1 e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
C h r i s t i a n B R I Q U E T
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 29.07.2013 13360-0016-045
26/02/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d I U I I I N ç i i
D é n o m i n a t i o n : S O G E S M A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o u t e d e M e t t e t , 2 0 4 à 5 6 2 0 F L O R E N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 6 . 5 1 7 . 7 2 7
o b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P . V . d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L e P r é s i d e n t p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , d e l a s à r l A A A C A P I T A L P A R T N E R S d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A l b é r i c B R A A S , q u ' i l r e m e r c i e t r è s v i v e m e n t p o u r s a t r è s g r a n d e i m p l i c a t i o n e t s e s c o n s e i l s a v e r t i s c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e d é m i s s i o n s e r a e f f e c t i v e à l a d a t e d u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 2 . L e P r é s i d e n t s e r é j o u i t p a r a i l l e u r s , q u ' A l b é r i c ( A A A C A P I T A L P A R T N E R S ) a i t a c c e p t é d e p r o l o n g e r s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t d u C o m i t é d ' A u d i t ,
C h r i s t i a n B R I Q U E T
A d m i n i s t r a t e u r
t i k e e p o e e n o t ; i r c f f o d u i a i u n t i i
d e c O l ' i ' s r s l . . . r l ; i r D i n a n t
l e F E V , 2 0 1 3
G r e f f e
t Q 0 r ¢ t f e r e n m e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 26.07.2012 12355-0091-044
16/09/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S O G E S M A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o u t e d e M e t t e t , 2 0 4 à 5 6 2 0 F L O R E N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 6 . 5 1 7 . 7 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s . N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 .
P o i n t 8 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- S O V I L Y X S A r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e B A T T A R D
- S A R L A A A C A P I T A L P A R T N E R S r e p r é s e n t é e p a r A l b é r i c B R A A S
- B E R T T A Y S P R L r e p r é s e n t é e p a r Y v e s T A C K
- M i c h e l M A R C H A N D I S E
C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 6 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e e n o u t r e d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e : 2 0 1 7 :
- V A L f N C O S P R L r e p r é s e n t é e p a r T h i e r r y Q u e r t i n m o n t
- C h r i s t i a n B R I Q U E T
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a c t e l a n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- S P R L D . 3 . V . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e P a u l B e l l a m y , 2 1 3 F 4 4 0 0 0 N A N T E S . C e t t e s o c i é t é s e r a . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r L O C H E N q u i a g i r a e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- S A R L N E W D O C O N S U L T I N G d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h e m i n d e f a T u i l e r i e , 5 F 7 8 2 4 0 ; C H A M B O U R C Y . C e t t e s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D O M O N T q u i a g i r a e n t a n t q u e ' r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e s d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e " l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
M i c h e l M A R C H A N D I S E
A d m i n i s t r a t e u r
f "
I V I I I f l I I I d M I I I i
" 1 1 1 4 0 1 3 5 +
R é s
M o r b e
~ ~ ~ t 1 ~ ~ 3 l r 7 i ~ . e ~ L
d e c o m m e r c e d e D ' + n a n 1
~
:
~ ~ ~ ~ - .
L e e e e r e n f , h F ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 05.07.2011 11261-0194-044
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 29.06.2010 10238-0275-044
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 30.06.2008 08342-0311-042
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 19.07.2007 07439-0167-041
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.06.2006, NGL 03.08.2006 06605-4856-028
07/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 5 1 7 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E S M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 6 2 0 - F l o r e n n e s , r o u t e d e M e t t e t , 2 0 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 4 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e n ' a p l u s s o u h a i t é l i m i t e r l e n o m b r e m a x i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e s s t a t u t s . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d o n c d e s u p p r i m e r , a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e s m o t s « e t d e s e p t a d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s » ,
E n c o n s é q u e n c e , c e t a l i n é a s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e s i x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y
* 1 5 0 9 6 3 1 3 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n c p o c é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e l °
M O D W O R D 1 1 . 1
e Z m 5
L e g r e f r r t e T r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.06.2005, DPT 01.08.2005 05617-1949-029
03/08/2015
ÿþ, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 l l 2 4 4 "
. 1 1
D é n o m i n a t i o n : S O G E S M A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o u t e d e M e t t e t , 2 0 4 à 5 6 2 0 F L O R E N N E S
N c d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 6 . 5 1 7 , 7 2 7
O b f e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 .
D é l i b é r a t i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S P R L P A F R G E C O d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 2 C O R R O Y - L E - C H A T E A U , B o i s d e C h ê n e m o n t , 1 3 0 e t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e
d e c o m m e r c e d e N A M U R s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 4 6 . 7 4 5 . 6 6 2 .
A f i n d ' e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l u i e s t c o n f i é , l a S P R L P A F i G E C O s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T h o m a s M A R C H A N D I S E , d o m i c i l i é a v e n u e G r a n d ' A i r , 2 6 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E .
C e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é à d a t e r d e c e l e r j u i l l e t 2 0 1 5 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C h r i s t i a n B R I Q U E T
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b t t r l t u i
d e c o r n m e r c e d e L > i " : i 3 D , d l s i e i o n D l N h N T
i s 1 1 V L I D A ç
G r e f f e
L c g r c f f i c r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 B : A r + r e c t o : N o m e t q u a l i t é , d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 29.07.2015 15367-0366-048