04/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 7 2 0 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N A U L T M O T O R S N A M U R
i
1 3 0 2 0 7 1 "
D I
D É P O S É A U G C , r F a E D ; ~ T R I B U N A L D ~ ( ` + " ~ ~ i . i ~ r ~ s ~ 0 E E % M U ; 3
2 5 J U I N 2 0 9
l e ,
P r . e l r é f f e f f i e Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 6 0 2 - 5 0 2 0 C H A M P I O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u Z e f s e p t e m b r e 2 0 1 2
S u r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e f s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l a S c P R L L a f o n t a i n e D e t i l l e u x & C i e a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S A R E N A U L T M O T O R S N A M U R p a r u n c o u r r i e r d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . E l l e j u s t i f i e s a d é c i s i o n e n c e s t e r m e s :
« L e g r o u p e R M G A s o u h a i t e s y n c h r o n i s e r l e t e r m e d e s m a n d a t s q u e j e s u i s a m e n é à e x e r c e r a u s e i n d e s s o c i é t é s R e n a u l t M o t o r s W a t e r l o o , R M W a v r e , R M N a m u r , R M N i v e l l e s , R M G e m b l o u x , R M J o d o i g n e , R M G e n v a l , R M G e n a p p e , R M B r a i n e , R M G A , Z o n i n g M o t o r s , A M R e t A c t u e l S y s t e m . L a d o c t r i n e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a u t o r i s e l e C o m m i s s a i r e d ' u n e s o c i é t é à d é m i s s i o n n e r n o t a m m e n t e n « c o n s é q u e n c e d e l a r é o r g a n i s a t i o n d e l a r é v i s i o n d a n s l e c a d r e d ' u n g r o u p e d e s o c i é t é s , c e q u i e s t l e c a s i c i . »
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
E n c o n s é q u e n c e d e ! a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n C o m m i s s a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S A R E N A U L T M O T O R S N A M U R d é s i g n e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e l a S c P R L L a f o n t a i n e , D e t i l l e u x & C i e , r e p r é s e n t é e p a r L é o n L a f o n t a i n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t p a r P h i l i p p e K n a e p e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é c o m m e s u p p l é a n t .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G u y A N D R E ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.12.2012, DPT 28.12.2012 12685-0203-037
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.08.2012, DPT 31.08.2012 12534-0196-031
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 25.11.2011 11620-0026-039
01/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : R E N A U L T M O T O R S N A M U R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L O U V A I N N ° 6 0 2 - 5 0 2 0 N A M U R
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e H E N N A U X , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M a d a m e M u r i e l C R A B E E K , a d m i n i s t r a t e u r
- S A M O B I L I T Y C A R H O L D I N G ( M C H ) , r e p r é s e n t é e p a r M u r i e l C R A B E E K
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t p r é s i d e n t
d u c o n s e i l p o u r a c h e v e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s :
A l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r G u y A N D R E , d o m i c i l i é , r u e P a l a u , n ° 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
A l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r S t e v e M O N F O R T , d o m i c i l i é , r u e P a u l d e L o r r a i n e , n ° 1 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
A l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
- L a S C A R M G A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , n ° 2 6 à 1 4 7 2 V i e u x G e n a p p e , i n s c r i t e
à l a B C E s o u s l e n ° 0 8 7 8 . 3 0 2 . 8 3 1
i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L G G A M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s n ° 3 9
à 1 4 1 0 W a t e r l o o , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 0 8 6 5 . 4 1 5 . 2 9 1 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r G u y A N D R E .
3 . L o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i t u s s e r a d o n n é a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
G u y A N D R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 3 . 1
V O l e t , B .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
O E C O M M E R C E D E N A M U R
r e 2 0 J A N , 2 0 1 1
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 7 2 0 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2011 : NA074425
06/09/2010 : NA074425
23/07/2010 : NA074425
27/08/2009 : NA074425
01/09/2008 : NA074425
05/10/2007 : NA074425
10/09/2007 : NA074425
06/09/2006 : NA074425
30/09/2005 : NA074425
01/10/2004 : NA074425
26/07/2004 : NA074425
02/09/2003 : NA074425
29/07/1998 : NA74425