OPTIVY PATRIMOINE & FINANCE, EN ABREGE : OPTIVY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. OPTIVY PATRIMOINE & FINANCE, EN ABREGE : OPTIVY
Dénomination : OPTIVY PATRIMOINE & FINANCE, EN ABREGE : OPTIVY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.575.888

Publication

19/07/2013
ÿþ ~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°d 20

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Résen 311 62*

au Monite belgE

Déposé ou prceifc du tFLBunal do commerce de Dinant

le I D JR, 2093

Greffe

I e greffier en chef,

prise- 0550.515 tag

N° d'entreprise : r

Dénomination

(en entier) : OPTIVY ESTATE PLANNING

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Allée des Fougères, 452 - 5620 Florennes

Objet de l'acte : Constitution-Statuts-Nomination de gérant-Dispositions temporaires

Texte D'un acte reçu par le notaire Yves BOUILLET, de résidence à Florennes, soussigné, le huit juillet deux mil treize, il résulte que :

1: Monsieur CELLIERES Nicolas, Félix, Raymond, Dominique, Ghislain, né à Dinant, le dix-sept juin mil, neuf cent quatre-vingt-trois, célibataire, domicilié à Florennes, section de Morialmé, Allée des Fougères, 452. "

2.- Mademoiselle BOURGUET Catherine, née à Charleroi, le six août mil neuf cent septante-six, célibataire,' domiciliée à Fiorennes, section de Morialmé, Allée des Fougères, 452.

ont constitué entre eux une SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE, sous la dénomination de "OPTIVY ESTATE PLANNING".

Siège social : Fiorennes, Allée des Fougères, 452.

II peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles Capitale ou de la Région de langue française, de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges, administratifs, agences, ateliers, dépôts, succursales, tant en Belgique qu'à l'Etranger.

Objet; La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers :

1.- l'exploitation de bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et autres conseils de gestion et autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurances et caisse de retraite notamment

- accompagnement personnel pour la rédaction d'un plan financier personnel, traitant les questions

spécifiques de la planification patrimoniale et financière personnelle;

- travail de consultance et soutien administratif pour les bureaux de courtage en assurances, crédits et'

produits financiers, agences bancaires ou autres intermédiaires en investissements;

- organisation de conférences, sessions d'informations et dispensation de cours et autres formations ;

- assistance aux expertises en matière de règlement de sinistres;

2.- Toutes opérations foncières et immobilières et notamment : l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis meublés ou non, l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

Pour compte propre, la prise de participation dans toutes société immobilière ou ayant un objet analogue ou connexe à ladite activité reprise ci-avant.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans, toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de oonstituer pour elle une source de, débouchés.

Pour compte propre, la prise de participation dans toutes société immobilière ou ayant un objet analogue ou connexe à ladite activité reprise ci-avant.

Durée : illimitée.

Capital social : le capital social est fixé à la somme de 18.600 -- dix-huit mille six cent - Euros.

Ce capital est représenté par 100  cent - parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/100ème - un centième - du capital social, intégralement souscrites,

Le capital social est libéré à concurrence de six mille deux cent Euros, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition la somme de six mille deux cent  Euros.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Gérance : tant que la société rie-Comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, " soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité ' d'associés, fa société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, avec ou sans limitation de durée, nommés soit dans les statuts, soit par l'assemblée générale. L'assemblée générale qui les nomme, fixe la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance, lui est attribuée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Sauf décision contraire de l'assemblée générale qui le nomme, le mandat de gérant est gratuit,

Pouvoirs : conformément aux dispositions légales et sauf organisation par l'assemblée d'un collège, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous tes actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, ou à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un directeur, associé ou non, et déléguer des pouvoirs spéciaux déterminés à tout mandataire, associé ou non, Si le nombre des gérants est augmenté au delà de deux, ils formeront un collège de gestion.

Surveillance : la surveillance de la société est exercée par les associés. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Si en vertu de la loi, la surveillance de la société devait être confiée à un commissaire, la nomination s'en ferait par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale ou par ['assemblée générale des associés, à la majorité des voix, la dite assemblée fixant également la rémunération de cette fonction.

Assemblée générale : l'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier samedi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant autre que le samedi. Chaque part donne droit à une voix,

Exercice social : l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Liquidation ; en cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le gérant ou les gérants alors en fonction ou, s'ils sont plus de deux, par le collège des gérants, à moins que l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale ou l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes qu'il, elle désignera. Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il ' est toujours loisible à l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale ou l'assemblée générale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion. Le ou les liquidateurs devront respecter les dispositions imposées par le Code des sociétés ou toutes autres dispositions légales pour la confirmation de leur nomination. Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les associés ont pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce du siège social de la société présentement constituée, lorsque la dite société acquerra la personnalité morale,

1.- Le premier exercice social commencera à compter du jour du dépôt des documents auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent pour se terminer le trente-et-un décembre 2014,

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

3.- Est désigné en qualité de gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Nicolas CELLIERES, préqualifié. Son mandat est rémunéré.

4. Les associés ne désignent pas de commissaire réviseur.

Engagements pris au nom de la société en formation

Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

Al Mandat ; les associés sont constitués pour mandataires et ils ont les pouvoirs, ensemble ou séparément, de, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, poser les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires lors de la souscription desdits engagements agissent également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataires).

Bi Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par le société ici constituée et ce, à partir du premier juillet deux mil treize.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de ['extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT AUX FINS DE PUBLICATION A L'ANNEXE AU MONITEUR BELGE (article 173, 1 °bis du Code des droits d'enregistrement)

Déposée en même temps : une expédition de l'acte de constitution du 8 juillet 2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/04/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du tribunal

de commerce aereosnr

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Greffe

Le greffier-------

Dénomination : OPTIVY ESTATE PLANNING

Forme juridique : Siège : N° d'entreprise : Objet de l'acte Société Privée à Responsabilité V. FO;,Vl'i

Ailée des Fougères, 452, - 5621 Florennes Greffier

0536575888

Modification de la dénomination - Coordination des statuts

D'un procès-verbal dressé par le notaire Yves Bouillet, de résidence à Florennes, soussigné, le 13 mars 2015, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée « OPTIVY ESTATE PLANNING », dont le siège social est établi à Florennes, Allée des Fougères, 452, a décidé

- de modifier la dénomination de la société en « OPTIVY Patrimoine & Finance », en abrégé « OPTIVY ».

En conséquence, de remplacer le ler alinéa de l'article 2 des statuts par le texte suivant : « La société est dénommée « OPTIVY Patrimoine & Finance », en abrégé « OPTiVY »

- et d'insérer un nouvel alinéa libellé comme suit

« La société a été constituée sous la dénomination « OPTIVY ESTATE PLANNING ». Cette dénomination a été modifiée en « OPTIVY Patrimoine & Finance », en abrégé « OPTIVY », par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du treize mars deux mil quinze, dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Yves DOUILLET, de résidence à Marennes, »

- de coordonner les statuts et de conférer au gérant tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT (article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement)

Déposés en même temps :

- une expédition du procès-verbal du 13 mars 2015

- un exemplaire des statuts coordonnés au 13 mars 2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.05.2015, DPT 20.07.2015 15325-0202-010

Coordonnées
OPTIVY PATRIMOINE & FINANCE, EN ABREGE : OPT…

Adresse
ALLEE DES FOUGERES 452 5620 FLORENNES

Code postal : 5620
Localité : FLORENNES
Commune : FLORENNES
Province : Namur
Région : Région wallonne