02/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 2 8 1 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N o u v e l l e R o b i n e t t e r i e C l o s e " N . R . C .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B r o n d i a , 1 1 à 5 1 0 0 D A V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s 1 d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 4
T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l e s t d é c i d é , d è s à p r é s e n t e t à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0
- M o n s i e u r M O U T O N G r e g o r y d o m i c i l i é r u e d u B r o n d i a , 1 1 à 5 1 0 0 D A V E ;
- L a S P R L , G M P , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d u B r o n d i a , 1 1 à 5 1 0 0 D A V E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G r e g o r y M O U T O N d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e . L a S P R L . G M P p r é c i t é e e s t é g a l e m e n t a p p e l é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y ! I N C E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r ! e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s . .
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é s é a n c e t e n a n t e e t l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l a s é a n c e à ' 1 8 h e u r e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A . F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y r e p r é s e n t é e p a r
S P R L . G u y L 1 N C E r e p r é s e n t é e p a r
G u y L I N C E
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l g 1 9 1 0
R é M o
J I I
U I
T R I B U N A L D F . C O M M E R C E
2 d r g k e l O l i t
e n t , ' t _ ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2014
ÿþe ( r + ) J A . " . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 M 0 1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 3 0 U N 2 0 1 4
P T l e e r T é e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 2 8 1 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O U V E L L E R O B I N E T T E R I E C L O S E
( e n a b r é g é ) : N . R . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N A M U R ( D a v e ) , r u e d u B r o n d i a 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E T D E l ' O B J E T S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D A P S E N S , n o t a i r e à M a r c h i n l e 6 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à
H u y I l e 1 3 j u i n 2 0 1 4 , v o l . 7 7 2 f o l i o 1 9 , c a s e 3 , 3 r ô l e s , s a n s r e n v o i s r e ç u 5 0 E , s i g n é l e r e c e v e u r C h . P h
B e r r e w a e r t s , ( ' a s s e m b l é e v a l a m b l e m e r i t r é u n i e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é p a r l a d é n o m i n a t i o n
s u i v a n t e « T U B E B E L G I U M »
L ' a r t i c l e 1 d e v i e n t : « L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « T U B E B E L G I U M » .
D e u x i è m e m o d i f i c a t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n v u e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , i l e s t d o n n é l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n d a t e d u c i n q j u i n 2 0 1 4 , d a n s l e q u e l e s t j u s t i f i é l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t n ' e s t p a s a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e p l a c e m e n t , d ' i n s t a l l a t i o n , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s o u n o n , e t d ' i n s t a l l a t i o n s s p é c i a l e s t e l l e s q u e d e l a v e n t i l a t i o n e t d e l ' a é r a t i o n , d u c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d u c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t l e c a l o r i f u g e a g e d e t o u s t y p e s d e t u y a u t e r i e s e t d e c a n a l i s a t i o n s .
L ' o b j e t s o c i a l p o u r r a ê t r e r é a l i s é e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e n o m m é e m a n d a t a i r e d ' u n e a u t r e s o c i é t é , t a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e : p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a c q u é r i r , é c h a n g e r e t a l i é n e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s f a ç o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t , s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r [ ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r [ ' a r t i c l e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s o l i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e t i t r e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e n n o m r é s u l t e r a d e c e r e g i s t r e . C e p e n d a n t , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r , à s e s f r a i s , l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . D e m ê m e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , d é c i d e r d e l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , a u x f r a i s d e l a s o c i é t é . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s , S o c i é t é s , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » , q u ' e l l e d é s i g n e r a e t d o n t l a n o m i n a t i o n s e r a p u b l i é e c o n f o r m é m e n t à l a L o i .
L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d é s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n , d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p a r l e n o u v e l a r t i c l e s u i v a n t :
« A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
S i , p a r s u i t e , l a s o c i é t é n e r é u n i t p l u s l e s c r i t è r e s p e r m e t t a n t l a d é r o g a t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r m i l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
C e o u c e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t n o m m é s p o u r t r o i s a n s . I l s s e r o n t r é é l i g i b l e s . L e u r s é m o l u m e n t s c o n s i s t e r o n t e n u n e s o m m e f i x e , d é c i d é e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 1 p a r l e n o u v e l a r t i c l e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t
e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s d o i v e n t i n f o r m e r p a r u n é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n
d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : d é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e M o n s i e u r G r e g o r y M O U T O N e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a :
s o d é t é , c e d e r n i e r a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n , q u ' i l e x e r c e r a g r a t u i t e m e n t
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à G r e g o r y M O U T O N p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é a u g r e f f e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é $ 1 . r v é
M o n t e u r
b e l g e