15/04/2014
ÿþ M O D W O R D l i i
v i t e m 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
_ 1 1 1 1 1 1 1 " 1 » d é = G E , d h l a t o n D I N A N T
A g . 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - - - - - -
V . F O U R N t - , U X
G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 8 1 . 0 7 8 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n u i s e r i e M é t a l l i q u e C o n s t r u c t i o n
( e n a b r é g é ) : M r V I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N i c o l a s D a r c h e , 3 - 5 6 6 0 M A R I E M B O U R G ( C O I J V I N ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é C G I s c a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é C U V E L 1 E R d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e n o m m e r M o n s i e u r D i d i e r M A H Y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a s o c i é t é C G P ( C o n s e i l G e s t i o n P a t r i m o i n e s p r I ) , s i s e r u e d e s H o u i l l e u r s , 1 b t e 1 3 à 1 0 8 0 M o l l e n b e e k - S t - J e a n , n ° B E 0 5 0 1 . 7 9 1 . 4 9 0 , e s t n o m m é e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d e m o i s e l l e C a t h e r i n e C U V E L I E R e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s s e t e r m i n a n t t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c l ô t u r e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 8 .
D i d i e r M A H Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 01.07.2014 14257-0539-018
03/07/2013
ÿþ { " , : " " - - _ - µ ' 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r ' , 1 ; r f i t t r - i : l . . . _ . ~ ë . . T . .
* 1 3 1 0 1 7 9
a u g r e f f e d u t r i b u n a l
L ; o { ( { m e r c O d L , D i n a n t
. i l e l 2 0 1 3
G r e f f e
P g r e f f e r e n C h e f ;
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 1 . 0 7 8 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n u i s e r i e M é t a l l i q u e C o n s t r u c t i o n
( e n a b r é g é ) : M M C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e N i c o l a s D a r c h e , 3 - 5 6 6 0 M A R I E M B O U R G ( C O U V I N ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e S o p h i e C U V E L I E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e n o m m e r l a S P R L " C G P " ( C o n s e i l G e s t i o n P a t r i m o i n e ) , s i s e r u e d e s H o u i l l e u r s , n ° 1 , b t e 1 3 à 1 0 8 0 M o l i e n b e e k - S t - J e a n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d e m o i s e l l e S o p h i e C U V E L I E R e t c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c l ô t u r e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 8 . L e m a n d a t d e l a S P R L " C G P " s e r a r é m u n é r é .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r D i d i e r M A H Y , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c l ô t u r e r a l e s c o m p t e s 2 0 1 8 "
" C . G . L " s c a
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r
A n d r é C U V E L I E R ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 17.06.2013 13184-0071-018
10/12/2012
ÿþ4
4 M \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p w c P u g r r ? f f a t : I L ) L l i i l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e u _ o s Q w Q s u _
L e g r e i i G b - r g f t e c h e t ,
I J A I â 1 9 1 3 1
i
i
R é
M o b
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 1 , 0 7 8 . 2 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M e n u i s e r i e M é t a l l i q u e C o n s t r u c t i o n
( e n a b r é g é ) : M M C
F o r m e j u r i d i q u e : S A
s i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l 3 7 A - 5 6 6 0 M A R I E M B O U R G ( C O U V I N )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
R u e N i c o l a s D a r c h e , 3 - 5 6 6 0 M A R I E M B O U R G ( C O U V I N )
C . G . I . s c a ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é C U V E L I E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 18.06.2012 12179-0245-018
20/12/2011
ÿþr
M o d 2 . 1
F h 1 - + ~ ( ` _ ~ ~ p ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J ;
I l 1 1 1 1 l l l i i i ~ I I I I R I I h I I R I I I V
* 1 1 1 9 0 5 5 1 *
u ~ : N i r o c s u - y f l . e d u - t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
D E L a l f
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n - e l e f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 1 0 7 8 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n u i s e r i e M é t a l l i q u e C o n s t r u c t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l M a r i e m b o u r g 3 7 A
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 à 1 8 h 0 0 ' T e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e à 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g .
1 . M C u v e l i e r p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . M A n d r é C u v e l i e r r e m p l a c e M . J e a n - F r a n ç o i s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é C o n s e i l G e s t i o n I m m o b i l i e r S c a - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e à l ' u n a n i m i t é e n t i è r e d é c h a r g e à M A C C A R D O J e a n - F r a n ç o i s p o u r s o n m a n d a t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C G I s e a .
C . G . I . s c a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é C U V E L E R ,
A d m i n i s t r a t e u r
V . F O U R N A U X
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 . 1
D é p o s é a u g f e t t e d u t r i b U l i M
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 3 0 M N 2 0 1 î
G r e n
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
R E
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I I u I I I I
* 1 1 1 0 6 6 7 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 8 1 . 0 7 8 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n u i s e r i e M é t a l l i q u e C o n s t r u c t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l M a r i e m b o u r g 3 7 A - 5 6 6 0 M A R I E M B O U R G ( C O U V I N )
O b j e t d e p a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 j u i n 2 0 1 1 i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s r e n o u v e l l e r r e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r A n d r é C U V E L I E R .
L a s o c i é t é C G I s c a ( C o n s e i l G e s t i o n I m m o b i l i e r ) , s i s e T e r n e d e s G e n ê t s à 5 6 6 0 C O U V I N e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r A C C A R D O J e a n - F r a n ç o i s , d o m i c i l i é 2 3 4 5 r u e d u B o i s à R O C R O I , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l e l e n d e m a i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c l ô t u r e r a l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
M a d e m o i s e l l e S o p h i e C U V E L I E R , d o m i c i l i é e P l a c e G é n é r a l P I R O N b t e 8 / 3 à C o u v i n , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l e l e n d e m a i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c l ô t u r e r a l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
C . G . I . s c a ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A C C A R D O J e a n - F r a n ç o i s ,
A d m i n i s t r a t e u r . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 20.06.2011 11188-0013-017
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 02.06.2010 10148-0206-017
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 16.06.2009 09243-0138-018
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 09.07.2008 08387-0243-013
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 16.06.2015 15182-0295-018