06/10/2011
ÿþ M ° a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
* 1 1 1 5 0 5 6 2 *
~ k r ' C % S F A U G r i E F F = U J í R I ó l f R r ; L
D E G O M n r l : r i O E D E N A M U R
1 b S E P . 2 1 W
~ ~ u " " ~ . C i " C ; , " . . .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 5 2 4 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S M O U L I N S D U C H Î M O N T I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a P l a c e n u m é r o 4 1 à 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « T I V A N O » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « L E S M O U L I N S D U C H Î M O N T I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 1 G r a n d - L e e z , R u e d e l a P l a c e 4 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 5 2 4 . 4 3 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , i N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « T I V A N O »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « T I V A N O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 1 G r a n d - L e e z , R u e d e l a P l a c e ; 4 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 4 2 4 . 2 3 4 , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é ; t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , ; à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l ; o n z e , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e « T I V A N O » d ' a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t à l ' a s s o c i é ; u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I » , à s a v o i r l a s o c i é t é ; a n o n y m e « A I R E N E R G Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 H , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 0 1 2 . 7 6 0 , h u i t ( 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c e n o m b r e é t a n t d é t e r m i n é s e l o n l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e z é r o v i r g u l e z é r o z é r o d e u x ( 0 , 0 0 2 ) a c t i o n d e f a s o c i é t é : a n o n y m e « T I V A N O » p o u r u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S M O U L I N S D U C H Î M O N T I » .
L e s h u i t ( 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x
b é n é f i c e s à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e .
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n e s e r a a t t r i b u é e d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e ; c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l o n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n :
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T I V A N O » d e s i c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S M O U L I N S D U C H T M O N T I » p o u r l a p é r i o d e i d u q u i n z e a v r i l d e u x m i l d i x a u j o u r d e l a f u s i o n , v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S M O U L I N S D U C H Î M O N T I » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S M O U L I N S D U C H Î M O N T I i » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T I V A N O » , p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r M i g u e l d e S C H A E T Z E N , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
S o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s e t o u à M a d a m e C h r i s t i n e H U Y B R E C H T S , d e m e u r a n t à O v e r i j s e , T u i n d e l l e , 6 3 a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 5 2 4 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s M o u l i n s d u C h î m o n t i
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e F u s i o n d e l a S A T i v a n o p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L L e s M o u l i n s d u C h i m o n t i
E n n o t r e q u a l i t é d ' o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a S A T I V A N O e t d e l a S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I n o u s d é c l a r o n s é t a b l i r l e p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
1 . D e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e
L a S A T I V A N O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l a P l a c e 4 1 - 5 0 3 1 G r a n d - L e e z , s e p r o p o s e d e f u s i o n n e r p a r
a b s o r p t i o n d e l a S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l a P l a c e 4 1 5 0 3 1 G r a n d
- L e e z .
L e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 . 1 . S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I ( s o c i é t é a b s o r b é e )
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s u i v a n t a c t e
n o t a r i é d u 1 5 a v r i l 2 0 1 0 p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 m a i 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 8 5 5 2 .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 5 2 4 . 4 3 8 .
L a s o c i é t é e s t a s s u j e t t i e à l a N A
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r e p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o d u c t i o n , l a v e n t e
e t l a d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é à p a r t i r d e s o u r c e s d ' é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d i v i s é e n 4 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 4 . 0 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é à
c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E .
L e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t d é t e n u s d e p u i s l e 2 1 a v r i l 2 0 1 1 p a r l a S A A I R E N E R G Y . C e t t e t r a n s a c t i o n e s t
d é c r i t e d a n s l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n e n t r e l a S A A I R E N E R G Y , l a S P R L E C O P E X e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e
S u r l e r a u x .
L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 2 5 m a r s 2 0 1 1 e s t r é s u m é e c i - a p r è s .
A l ' a c t i f
A c t i f s i m m o b i l i s e s 0 , 0 0
i i i . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 0 , 0 0
a . T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s 0 , 0 0
e . A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 0 , 0 0
i v . I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
a . E n t r e p r i s e s l i é e s 0 , 0 0
c . A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
A c t i f s c i r c u l a n t s 4 . 9 6 2 , 3 3
v i i . C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 1 7 1 , 4 8
a . C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s 0 , 0 0
b . A u t r e s c r é a n c e s 1 7 1 , 4 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o e 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i t 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ ~ " _ . , ~ ~ , ~ ~ ~ r ~ ç ? r _ . ' r r ~ r l ' I
q , "
( r ~ r ' 9 e 7 e e Y . ; ' G r e f f e
l ~ )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i x . V a l e u r s d i s p o n i b l e s 4 . 7 9 0 , 8 5
x . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 0 , 0 0
T o t a l d e l ' a c t i f 4 . 9 6 2 , 3 3 A u p a s s i f
C a p i t a u x p r o p r e s 4 . 7 8 7 , 3 3
1 . C a p i t a l 1 2 . 5 0 0 , 0 0
a . C a p i t a l s o u s c r i t 4 0 . 0 0 0 , 0 0
b . C a p i t a l n o n a p p e l é - 2 7 . 5 0 0 , 0 0
i i . P r i m e s d ' é m i s s i o n 0 , 0 0
i i i . P l u s - V a l u e s d e R é é v a l u a t i o n 0 , 0 0
i v . R é s e r v e s 0 , 0 0
a . R é s e r v e l é g a l e 0 , 0 0
c . R é s e r v e i m m u n i s é e
v . B é n é f i c e r e p o r t é / P e r t e r e p o r t é e - 7 . 7 1 2 , 6 7
I m p ô t s d i f f é r é s 0 , 0 0
D e t t e s 1 7 5 , 0 0
v i i i . D e t t e s à p l u s d ' u n a n 0 , 0 0
a . D e t t e s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
d . A u t r e s d e t t e s 0 , 0 0
i x . D e t t e s à u n a n a u p l u s 7 5 , 0 0
a . D e t t e s à p l u s d ' u n a n é c h é a n t d a n s l ' a n n é e 0 , 0 0
b . D e t t e s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
c . D e t t e s c o m m e r c i a l e s 7 5 , 0 0
x . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 1 0 0 , 0 0
t o t a l d u p a s s i f 4 . 9 6 2 , 3 3
A u c o m p t e d e r é s u l t a t s
C h i f f r e d ' a f f a i r e s 0 , 0 0
A u t r e s p r o d u i t s d ' e x p l o i t a t i o n 0 , 0 0
M a r g e b r u t e 0 , 0 0
S e r v i c e s e t b i e n s d i v e r s - 7 . 7 0 6 , 0 8
A m o r t i s s e m e n t s e t r é d u c t i o n s d e v a l e u r s u r i m m o b i l i s é s - 0 , 0 0
A u t r e s c h a r g e s d ' e x p l o i t a t i o n - 0 , 0 0
R é s u l t a t d ' e x p l o i t a t i o n - 7 . 7 0 6 , 0 8
P r o d u i t s f i n a n c i e r s 0 , 0 0
C h a r g e s f i n a n c i è r e s - 6 , 5 9
R é s u l t a t c o u r a n t a v a n t i m p ô t s - 7 . 7 1 2 , 6 7
P r o d u i t s e x c e p t i o n n e l s 0 , 0 0
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a v a n t i m p ô t s - 7 . 7 1 2 , 6 7
1 I m p ô t s e t i m p ô t s d i f f é r é s - 0 , 0 0
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e - 7 . 7 1 2 , 6 7
M o u v e m e n t d e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s - 7 . 7 1 2 , 6 7
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a a f f e c t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . 2 . S A T I V A N O ( s o c i é t é a b s o r b a n t e )
L a S A T I V A N O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l a P l a c e 4 1 à 5 0 3 1 G r a n d - L e e z , a é t é c o n s t i t u é e a u t e r m e
d ' u n a c t e n o t a r i é d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0 p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 s o u s t e n u m é r o
1 0 1 4 3 2 7 4 .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 4 2 4 . 2 3 4 .
L a s o c i é t é e s t a s s u j e t t i e à l a N A .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e d e t o u t t y p e , n o t a m m e n t d ' é l e c t r i c i t é o u
c o m b u s t i b l e d ' o r i g i n e r e n o u v e l a b l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 0 0 0 è d u c a p i t a l s o c i a l e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 e s t r é s u m é e c i - a p r è s .
A l ' a c t i f
A c t i f s i m m o b i l i s e s 5 7 4 . 9 8 8 , 0 2
i . F r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t 0 , 0 0
i i i . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 5 7 4 . 9 8 8 , 0 2
a . T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s 0 , 0 0
b . I n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s e t o u t i l l a g e 5 7 4 . 9 8 8 , 0 2
i v . I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
a . E n t r e p r i s e s l i é e s 0 , 0 0
c . A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
A c t i f s c i r c u l a n t s 7 9 0 . 0 0 3 , 3 8
v i i . C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 3 3 7 . 3 6 4 , 2 6
a . C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s 3 3 6 . 6 6 9 , 3 3
b . A u t r e s c r é a n c e s 6 9 4 , 9 3
i x . V a l e u r s d i s p o n i b l e s 4 5 2 . 6 3 9 , 1 2
x , C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 0 , 0 0
T o t a l d e l ' a c t i f 1 . 3 6 4 . 9 9 1 , 4 0
A u p a s s i f
c a p i t a u x p r o p r e s 4 9 4 . 3 3 1 , 2 0
i . C a p i t a l 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
a . C a p i t a l s o u s c r i t 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
i i . P r i m e s d ' é m i s s i o n 0 , 0 0
i i i . P l u s - V a l u e s d e R é é v a l u a t i o n 0 , 0 0
i v . R é s e r v e s 0 , 0 0
b . R é s e r v e i n d i s p o n i b l e 0 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . R é s e r v e i m m u n i s é e 0 , 0 0
v . B é n é f i c e r e p o r t é / P e r t e r e p o r t é e - 5 . 6 6 8 , 8 0
I m p ô t s d i f f é r é s 0 , 0 0
D e t t e s 8 7 0 . 6 6 0 , 2 0
v i i i . D e t t e s à p l u s d ' u n a n 0 , 0 0
a . D e t t e s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
d . A u t r e s d e t t e s 0 , 0 0
i x . D e t t e s à u n a n a u p l u s 8 7 0 . 6 6 0 , 2 0
a . D e t t e s à p l u s d ' u n a n é c h é a n t d a n s l ' a n n é e 0 , 0 0
b . D e t t e s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
c . D e t t e s c o m m e r c i a l e s 3 1 0 . 1 8 6 , 3 5
f . A u t r e s d e t t e s 5 6 0 . 4 7 3 , 8 5
x . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 0 , 0 0
T o t a l d u p a s s i f 1 . 3 6 4 . 9 9 1 , 4 0
A u c o m p t e d e r é s u l t a t s
C h i f f r e d ' a f f a i r e s 0 , 0 0
A u t r e s p r o d u i t s d ' e x p l o i t a t i o n 5 , 0 0
M a r g e b r u t e 5 , 0 0
S e r v i c e s e t b i e n s d i v e r s - 3 . 0 7 5 , 0 0
A m o r t i s s e m e n t s e t r é d u c t i o n s d e v a l e u r s u r i m m o b i l i s é s - 2 . 5 5 5 , 0 0
A u t r e s c h a r g e s d ' e x p l o i t a t i o n - 3 4 7 , 5 0
R é s u l t a t d ' e x p l o i t a t i o n - 5 . 9 7 2 , 5 0
P r o d u i t s f i n a n c i e r s 3 6 0 , 6 2
C h a r g e s f i n a n c i è r e s - 1 6 , 9 2
R é s u l t a t c o u r a n t a v a n t i m p ô t s - 5 . 6 6 8 , 8 0
P r o d u i t s e x c e p t i o n n e l s 0
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a v a n t i m p ô t s - 5 . 6 6 8 , 8 0
I m p ô t s e t i m p ô t s d i f f é r é s 0 , 0 0
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e - 5 . 6 6 8 , 8 0
M o u v e m e n t d e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a a f f e c t e r - 5 . 6 6 8 , 8 0
2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r d e s a c t i o n s d e l a S A T I V A N O , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a é t é b a s é s u r u n e é v a l u a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s a r r ê t é e d e m a n i è r e c o n c o r d a n t e e t e n t e n a n t c o m p t e d e c r i t è r e s d ' é v a l u a t i o n i d e n t i q u e s e t s e d é t a i l l a n t c o m m e s u i t :
I I e s t r e q u i s q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e t r a d u i s e a u t a n t q u e f a i r e s e p e u t l a v a l e u r r e l a t i v e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n , c e t t e v a l e u r d e v a n t e l l e - m ê m e s e d é g a g e r e n p r i n c i p e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s m é t h o d e s a r r ê t é e s p a r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
E n l ' e s p è c e , f e s O r g a n e s d e g e s t i o n o n t r e t e n u u n e m é t h o d e u n i q u e b a s é e s u r l e u r a c t i f s n e t s c o m p t a b l e s a r r ê t é s r e s p e c t i v e m e n t a u 2 5 m a r s 2 0 1 1 e t 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
P o u r j u s t i f i e r c e t t e m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n s i m p l e e t u n i q u e , i l y a l i e u d e m e n t i o n n e r q u e l a S A T I V A N O e s t u n e f i l i a l e à 9 9 % d e l a S A A I R E N E R G Y e t q u e l a S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I e s t u n e f i l i a l e à 1 0 0 %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e l a S A A I R E N E R G Y . L e s o l d e d e l a p a r t i c i p a t i o n d é t e n u e c l a n s l a S A T I V A N O é t a n t é g a l e m e n t d é t e n u e p a r l e g r o u p e A I R E N E R G Y .
C o m p t e t e n u d e c e s é l é m e n t s , l ' é v a l u a t i o n d e l a S A T I V A N O a u m o n t a n t d e s e s f o n d s p r o p r e s a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , s o i t 4 9 4 . 3 3 1 , 2 0 ¬ s e m b l e a c c e p t a b l e .
L ' é v a l u a t i o n d e l a S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I à l a v a l e u r d e s e s f o n d s p r o p r e s a r r ê t é e a u 2 5 m a r s 2 0 1 1 , s o i t 4 . 7 8 7 , 3 3 ¬ s e j u s t i f i e é g a l e m e n t .
2 . 1 . E v a l u a t i o n d e l a S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , e t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 2 5 m a r s 2 0 1 1 r é s u m é e c i - a v a n t , l e s f o n d s p r o p r e s c o m p t a b l e s d e l a S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I à c e t t e d a t e s e d é t a i l l e n t c o m m e s u i t :
- f o n d s p r o p r e s c o m p t a b l e s 4 . 7 8 7 , 3 3 ¬
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l e s f o n d s p r o p r e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r 4 . 0 0 0 a c t i o n s , c h a c u n e d e c e l l e s - c i p e u t ê t r e é v a l u é e , e n v a l e u r a r r o n d i e , à ( 4 . 7 8 7 , 3 3 : 4 . 0 0 0 ) = 1 , 2 0 E .
2 . 2 . E v a l u a t i o n d e l a S A T I V A N O
S u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 r é s u m é e c i - a v a n t , l e s f o n d s p r o p r e s
c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é s e d é t a i l l e n t c o m m e s u i t :
- f o n d s p r o p r e s c o m p t a b l e s 4 9 4 . 3 3 1 , 2 0 ¬
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l e s f o n d s p r o p r e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r 1 . 0 0 0 a c t i o n s , c h a c u n e d e c e l l e s - c i p e u t ê t r e é v a l u é e , e n v a l e u r a r r o n d i e , à ( 4 9 4 . 3 3 1 , 2 0 : 1 . 0 0 0 ) = 4 9 4 , 3 3 E .
2 . 3 . R a p p o r t d ' é c h a n g e
S u r b a s e d e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é e s c i - a v a n t , e t q u e n o u s t r o u v o n s a c c e p t a b l e s :
- c h a c u n e d e s 4 . 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I a p u ê t r e
f i x é e , e n v a l e u r a r r o n d i e , à 1 , 2 0 ¬ ;
- c h a c u n e d e s 1 . 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S A T I V A N O a p u ê t r e f i x é e à 4 9 4 , 3 3 ¬ .
E n c o n s é q u e n c e , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e f i x é à 0 , 0 0 2 ( 1 , 2 0 : 4 9 4 , 3 3 = 0 , 0 0 2 ) n o u v e l l e a c t i o n d e l a S A
T I V A N O , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n é c h a n g e d e ( v a l e u r a r r o n d i e ) 1 a c t i o n d e l a S P R L L E S M O U L I N S D U
C H I M O N T I , s o c i é t é a b s o r b é e s e m b l e a c c e p t a b l e .
C o m p t e t e n u d e s a r r o n d i s , i l s e r a d o n c c r é é 8 a c t i o n s n o u v e l l e s T I V A N O à r e m e t t r e e n é c h a n g e d e s 4 . 0 0 0
a c t i o n s L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I . A u c u n e s o u l t e n e s e r a a t t r i b u é e .
C e t t e r e m i s e s e r a e f f e c t u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d è s a p p r o b a t i o n d e s p r o j e t s d e
f u s i o n p a r l e s d e u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e n t d r o i t à
p a r t i c i p e r a u b é n é f i c e à p a r t i r d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 .
3 . M o d a l i t é s d e l a f u s i o n
L a f u s i o n a é t é é t a b l i e s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s a r r ê t é e s a u 2 5 m a r s 2 0 1 1 ( S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I ) e t 3 1 m a r s 2 0 1 1 ( S A T I V A N O ) .
L a s o c i é t é i s s u e d e l a f u s i o n r e p r e n d r a é g a l e m e n t l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u ' i l n ' y a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x c o n f é r é s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , a u c u n e m e s u r e s p é c i f i q u e n e d o i t d o n c ê t r e p r i s e à c e s u j e t . D e m ê m e , a u c u n d r o i t s p é c i f i q u e n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e r n i e r a l i n é a , l e s a c t i o n n a i r e s u n a n i m e s o n t d é c i d é d e f a i r e u s a g e d e l a f a c u l t é d e n e p a s d é s i g n e r d e p r o f e s s i o n n e l d e l a c o m p t a b i l i t é p o u r v a l i d e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n e n v i s a g é e . A u c u n é m o l u m e n t n e l e u r é t a n t d o n c o c t r o y é .
S u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , l e s f o n d s p r o p r e s S A T I V A N O a p r è s f u s i o n s ' é t a b l i r o n t c o m m e s u i t :
L e s M o u l i n s d u C h i m o n t i a v a n t f u s i o n T i v a n o a v a n t f u s i o n C u m u l T i v a n o a p r è s f u s i o n
D é f i n i t i f
C a p i t a l S o u s c r i t 4 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0
C a p i t a l n o n a p p e l é - 2 7 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 - 2 7 . 5 0 0 , 0 0 - 2 7 . 5 0 0 , 0 0
P l u s v a l u e d e r é é v a l u a t i o n 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
R é s e r v e i n d i s p o n i b l e 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
R é s e r v e i m m u n i s é e 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
R é s u l t a t r e p o r t é - 7 . 7 1 2 , 6 7 - 5 . 6 6 8 , 8 0 - 1 3 . 3 8 1 , 4 7 - 1 3 . 3 8 1 , 4 7
T o t a l 5 . 0 8 7 , 3 3 4 9 4 . 3 3 1 , 2 0 4 9 9 . 1 1 8 , 5 3 4 9 9 . 1 1 8 , 5 3
r " r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a v e c e f f e t a u 2 5 . 0 3 . 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S A T I V A N O c o n s t a t e r a q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l a f u s i o n ,
- s o n c a p i t a l a é t é p o r t é d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r i n c o r p o r a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I s ' é l e v a n t à 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é à h a u t e u r d e 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E . L e s o l d e n o n l i b é r é d e s a c t i o n s s ' é l e v a n t à 2 7 . 5 0 0 e u r . C h a q u e a c t i o n n a i r e d e v a n t l i b é r e r 1 1 1 : 0 0 8 d e c e m o n t a n t .
- e t q u e s o n r é s u l t a t r e p o r t é e s t p a s s é d e 5 . 5 6 8 , 8 0 ¬ à 1 3 . 3 8 1 , 4 7 ¬ , p a r i m p u t a t i o n d e l a p e r t e r e p o r t é e d e l a S P R L L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I a c t é e a u 2 5 m a r s 2 0 1 1 à c o n c u r r e n c e d e 7 . 7 1 2 , 6 7 E .
A u t e r m e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a S A T I V A N O s ' é l è v e r a à 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 8 a c t i o n s c r é é e s à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n , e t l e s f o n d s p r o p r e s t o t a u x d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s ' é l è v e r o n t à 4 9 9 . 1 1 8 , 5 3 E .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é T I V A N O s ' e x p l i q u a n t p a r :
- n o m b r e d ' a c t i o n s a v a n t f u s i o n 1 . 0 0 0
- a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e s a c t i o n s L E S M O U L I N S
D U C H I M O N T I 8
- a c t i o n s a p r è s f u s i o n 1 . 0 0 8
L e p r é s e n t r a p p o r t s e r a d é p o s é p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e l e u r s i è g e s o c i a l .
F a i t à G r a n d - L e e z , l e 5 j u i l l e t 2 0 1 1 R e a l f i S P R L r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n
A i r E n e r g y S A
R e p r é s e n t é e p a r
M a r c v a n d e r L i n d e n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . T I V A N O
F a i t à G r a n d - L e e z , l e 5 j u i l l e t 2 0 1 1 R e a l f i S P R L r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n
A i r E n e r g y S A
R e p r é s e n t é e p a r
M a r c v a n d e r L i n d e n
L e G é r a n t d e l a S . P . R . L . L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011
ÿþ M o l 2 . 0
t ~ ~ , , , ~ ~ 1 . 7 ; 3 i , v i ~ - - t 5 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u i t i b u n a l c l o s C o r r r r l e r C a
A e o t 0 6 A m i . 2 0 1 1
j o u r d e s a r é C i p t t o F t t . : . e o r e e r e e i k e e d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 0 9 2 4 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 5 2 4 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S M O U L I N S D U C H I M O N T I
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a m l e u x n u m é r o 3 à 8 8 2 0 F l o r e n v i l l e
s O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N D U G E R A N T - N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « L E S M O U L I N S D U C I - t Ï M O N T I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e , C h a m l e u x 3 , i n s c r i t e a u : r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 5 2 4 . 4 3 8 , r e ç u p a r M a f t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e ! C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é : P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° : 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e : v i n g t - h u i t j u i n s u i v a n t , v o l u m e 3 0 f o l i o 7 1 c a s e 1 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s ; v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s , e t p o u r t a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e ;
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l d i x s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e v i n g t e t u n m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 0 3 1 G r a n d - L e e z , R u e d e l a P l a c e 4 1 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 1 9 a l i n é a 1 e t 2 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
" L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r : l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù e l f e l e j u g e u t i l e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u ;
d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s . " ,
A r t i c l e 1 9 , a l i n é a 1 R é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
B i j l a g e n b i j " l i e t B e l g i s e b - S t a a t s b l a d - - 1 8 1 f l 7 f 2 0 i 1 - A n u e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i p a g e i i l i i j h e t B e l g l s e h S t a a t s h i a ü ÿÿ1 8 / O 7 f 2 0 1 1 _ A i t i i ë x é r d ü 1 V Î b r i i t ë ü r h ë l g e
V o l e t B - S u i t e
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u ' s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . "
" A r t i c l e 2 1 C o m p t e s a n n u e l s
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; e l l e s o u m e t c e s d o c u m e n t s a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a s s o c i é s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e . L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , s i l a s o c i é t é s e t r o u v e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i à c e t e f f e t , e n t e n d l e
r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s . E l l e d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s t a t u e s u r l e u r a d o p t i o n . A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à
d o n n e r a u x g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s . L e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e s a u t r e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t
d é p o s é s p a r l e s g é r a n t s , à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u v i n g t e t u n a v r i l d e u x m i l o n z e , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é « E C O P E X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 2 0 F f o r e n v i l l e , C h a m l e u x 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 6 8 0 . 0 0 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e S U R L E R A U X , d o m i c i l i é à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e , C h a m l e u x 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x g é r a n t s , à s a v o i r :
1 ) 1 e s o c i é t é a n o n y m e « A I R E N E R G Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 H , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 0 1 2 . 7 6 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c v a n d e r L I N D E N , d o m i c i l i é à 3 0 7 1 A D R o t t e r d a m ( P a y s - B a s ) , H e l m e r s s t r a a t 2 0 1 , e t
2 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R E A L F I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 0 6 8 . 3 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i g u e l d e S C H A E T Z E N , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- à l a g é r a n c e , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e