V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a i M o n i l b e u l D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 1 M A R S 2 0 1 1
P r l i k e f e r ,
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 0 1 1 1 1 l i e l l l 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 5 6 9 . 7 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C H A M B R E C L A I R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E S C A R M E S , 5 4 - 5 0 0 0 N A M U R
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A . G . E . d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1
2 . 1 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d e M o n s i e u r R A P P E R e n é , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
2 . 2 . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e P O W I S d e T E N B O S S C H E B é a t r i c e , d o m i c i l i é e 1 0 2 5 , C h a u s s é e d e D i n a n t à 5 1 0 0 W é p i o n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C e m a n d a t s e r a e x e r c é e n d a t e d e c e j o u r à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
2 . 3 . D e m ê m e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M o n s i e u r C R E V E C O E U R C l a u d e .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é e n d a t e d e c e j o u r à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e d e s C a r m e s 5 4 , 5 0 0 0 N a m u r a u r e z d e c h a u s s é e a r r i è r e d e l a c h a u s s é e d e D i n a n t , 1 0 2 5 à 5 1 0 0 W é p i o n , e n d a t e d e c e j o u r .
B é a t r i c e P o w i s d e T e n b o s s c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é A o S Z a u G b i l e d u i r i o u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 3 p J U I N 2 0 1 5
P o t Û i % q w f f i e r
5 ~ 8 8 5 " ~ I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 5 6 9 . 7 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C H A M B R E C L A I R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e D i n a n t , 1 0 2 5 à 5 1 0 0 W é p i o n
O b j e t d e l ' a c t e : D é r n i s s i o n s l N o r n i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 j u i n 2 0 1 5 :
[ - " I
1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e t a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u d e C r è v e c o e u r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B é a t r i c e P o w i s d e T e n b o s s c h e d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r e t d e l e u r a c c o r d e r d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n .
2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r P a s c a l M e a n e t c l e M o n s i e u r D i m i t r i Z a h a r a k i s à c o m p t e r d e c e j o u r .
P a r v o t e s é p a r é , l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r P a s c a l M e a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r .
C l a u d e C r è v e c o e u r
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s