06/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
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P r . i . e C e g f g e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 9 4 2 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E G O L I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e M a z y , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; S i è g e s o c i a l ( c o n f i r m a t i o n ) - N a t u r e d e s t i t r e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n s l N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E C O L I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e M a z y , 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s : p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 9 4 2 . 6 0 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ( c o n f i r m a t i o n )
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s m a r s s u i v a n t , a y a n t p o u r o b j e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e M a z y , 1 1 ;
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e M a z y , 1 1 . » ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N A T U R E D E S T I T R E S - C O N V E R S I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e r é s o l u t i o n ( e t n o t a m m e n t : l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s e t l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ) .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r d i x d e s s t a t u t s a f i n d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A R T I C L E 1 0
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , c o n t e n a n t l e s i n d i c a t i o n s e t m e n t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s p o u r r o n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s .
L a p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e d i t r e g i s t r e . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . » . .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E D I X - H U I T D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s a f i n d ' a j o u t e r , a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e , l e t e x t e s u i v a n t
« T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 , § 1 e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r i d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i : n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s .
» .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E V I N G T - H U I T D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t - h u i t d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r i e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e
s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Y
- s o i t p a r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e . :
d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . »
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s G i u s e p p e G O L I N e t
G r é g o r y G O L I N .
O n t é t é a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r : M a d e m o i s e l l e M i c a ë l l a G O L I N e t M o n s i e u r D o m i n i q u e
G O L I N .
S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e
l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e