23/12/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 5 2 1 . 4 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I m m o b i l i è r e e t F i n a n c i è r e d e l a R u e N e u v i c e
( e n a b r é g é ) : S A I . F . N .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e V i s é , 1 3 1 à 4 6 0 2 C H E R A T T E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 3
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S A I . F . N . , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , a d é b u t é à 1 5 h e u r e s e t s ' e s t c l ô t u r é e à 1 5 h 3 0 .
O R D R E D U J O U R :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r H u g u e s D E B L I N D E ( N . N . 9 3 . 0 6 . 0 8 - 4 5 5 . 3 9 ) , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J é r ô m e M A T H I E U ( N . N . 8 7 . 0 9 , 2 0 - 0 7 1 . 5 5 ) e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r H u g u e s D E B L I N D E a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e t à t i t r e g r a t u i t a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
3 . D é c h a r g e d e g e s t i o n ;
R É S O L U T I O N :
À l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 . A p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H u g u e s D E B L I N D E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
2 . A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e J é r ô m e M A T H I E U a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à t i t r e g r a t u i t a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
3 . D é c h a r g e e s t d o n n é e à M o n s i e u r H u g u e s D E B L I N D E p o u r s a g e s t i o n ;
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e q u i a v a i t d é b u t é à 1 5 h 3 0 e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s .
S I G N A T U R E D E S A C T I O N N A I R E S
F a i t à C h e r a t t e , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
H u g u e s D E B L I N D E B r i g i t t e D O N N E U X
E n a n n e x e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d û m e n t s i g n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 . f 0 4 W O R n t i i . i
V o l e t 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 0 D E C . 2 0 1 3
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 22.03.2013, DPT 10.12.2013 13681-0376-012
25/04/2013
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 t 1 1 1 1 1 G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 5 2 1 . 4 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : I m m o b i l i è r e e t F i n a n c i è r e d e l a R u e N e u v i c e
( e n a b r é g é ) : I . F . N .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e V i s é , 1 3 1 à 4 6 0 2 C H E R A T T E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E X T R A O R D I N A I R E D U 1 E R M A R S 2 0 1 3
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S A I . F . N . , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , a d é b u t é à 1 5 h e u r e s e t s ' e s t c l ô t u r é e à 1 5 h 3 0 .
O R D R E D U J O U R :
I . D é m i s s i o n d e M a d a m e B r i g i t t e D O N N E U X , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 ;
2 . N o m i n a t i o n d e H u g u e s D E B L I N D E ( N . N . 9 3 . 0 6 . 0 8 - 4 5 5 . 3 9 ) e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e B r i g i t t e D O N N E U X a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e t à t i t r e g r a t u i t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 ;
3 . D é c h a r g e d e g e s t i o n ;
4 . P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R É S O L U T I O N :
À l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 . A p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B r i g i t t e D O N N E U X d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 ;
2 . A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e H u g u e s D E B L I N D E a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à t i t r e g r a t u i t a u l e r a v r i l 2 0 1 3 ;
3 . D é c h a r g e e s t d o n n é e à M a d a m e B r i g i t t e D O N N E U X p o u r s a g e s t i o n ;
4 . l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L N . T . O . S . e t d e l a S A F I N A N C I E R E C . S . s o n t p r o l o n g é s p o u r s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e q u i a v a i t d é b u t é à 1 5 h 3 0 e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s .
S I G N A T U R E D E S A C T I O N N A I R E S
F a i t à C h e r a t t e , l e 1 e r m a r s 2 0 1 3 .
B r i g i t t e D O N N E U X H u g u e s D E B L I N D E
E n a n n e x e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d û m e n t s i g n é e .
28/11/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A i
* 1 1 1 7 8 3 9 7 *
R é ;
M o r b E
~ ~ ~ á ~ ~ ~ 1 p u .
~
~ ~ ' ` ' - ~
. . ~ - ~ ~ [ ` ~
` ~ - - f - ~ a ~ G r e f f e
~ ~
. ~ ~ .
D é n o m i n a t i o n : S A I m m o b i l i è r e e t F i n a n c i è r e d e l a R u e N e u v i c e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R U E U i C i r J _ _ ) L è . Q .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 5 2 1 . 4 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , à 1 4 h 0 0 , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , a u s i è g e s o c i a l .
T o u t l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s i l e s t i n u t i l e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A d a t e r d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , J ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l s e r a : R u e d e V i s é 1 3 1 à 4 6 0 1 C H E R A T T E , e n r e m p l a c e m e n t d e l a R u e d u P a l a i s 8 à 4 0 0 0 L I E G E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r s i x a n s , d e :
1 ) B r i g i t t e D O N N E U X , n é e à W A R Z E l e 0 9 1 1 2 / 1 9 6 4 , d o m i c i l i é e r u e d e V i s é 1 3 1 à 4 6 0 1 C H E R A T T E , N . N . 6 4 . 1 2 . 0 9 - 1 8 8 - 9 7 , d e v i e n t A d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 ) L a S A F i n a n c i è r e C S n ° B C E 0 4 3 5 . 6 1 5 . 5 1 8 , r u e d e V i s é 1 3 1 à 4 6 0 1 C H E R A T T E , r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r f a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é B r i g i t t e D O N N E U X , d o m i c i l i é e r u e d e V i s é 1 3 1 à 4 6 0 1 C H E R A T T E , N . N . 6 4 . 1 2 . 0 9 - 1 8 8 - 9 7 d e v i e n t A d m i n i s t r a t e u r .
3 ) L a S P R L N T O S n ° B C E 0 4 7 5 . 7 5 5 . 5 0 4 , r u e d e V i s é 1 3 1 à 4 6 0 1 C H E R A T T E r e p r é s e n t é e p a r s a
g é r a n t e , B r i g i t t e D O N N E U X , r u e d e V i s é 1 3 1 à 4 6 0 1 C H E R A T T E N . N . 6 4 . 1 2 . 0 9 - 1 8 8 - 9 7
d e v i e n t A d m i n i s t r a t e u r .
F a i t à L i è g e , c e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é B r i g i t t e D O N N E U X
E n a n n e x e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d û m e n t s i g n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 17.01.2011, DPT 05.05.2011 11103-0245-013
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2009, APP 15.01.2010, DPT 26.08.2010 10492-0252-013
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2008, APP 27.02.2009, DPT 30.07.2009 09532-0162-013
27/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2007, APP 28.02.2008, DPT 19.01.2009 09016-0357-012
18/01/2008 : LG182342
25/07/2006 : LG182342
25/06/2015
ÿþV o l e t B
1 1 1 1 i 1 1 1 1 . 1 1 j 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i I a g e n T i i j T i ë t I 1 ë l g i s a g t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 5 2 1 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E D E L A R U E N E U V I C E ( e n a b r é g é ) : I . F . N .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i è t e A n o n y m e
S i è g e ; R u e d e v i s e 1 3 1 4 6 0 2 C H E R A T T E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 5
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S A 1 F N , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , e d é b u t é à 1 1 h 3 0 e t s ' e s t c l ô t u r é à 1 2 h 0 0 .
O r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J é r ô m e M A T H I E U ( N . N . 8 7 . 0 9 2 0 - 0 7 1 . 5 5 ) d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u 1 3 m a i 2 0 1 5 ;
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r D E B L I N D E ( N . N . 5 8 . 0 3 . 2 0 - 0 5 1 . 0 6 ) e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J é r ô m e M A T H I E U a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u 1 3 m a i 2 0 1 5 ;
3 . D é c h a r g e d e g e s t i o n .
R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 . A p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J é r ô m e M A T H I E U d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u 1 3 m a i 2 0 1 5 ;
2 . A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r D E B L I N D E a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u 1 3 m a i 2 0 1 5 ;
3 . D é c h a r g e e s t d o n n é e à M o n s i e u r J é r ô m e M A T H I E U p o u r s a g e s t i o n ;
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2005 : LG182342
07/03/2005 : LG182342
17/11/2003 : LG182342
25/08/2015
ÿþ y M e d A D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
1 + , 4 o t l f t e u r
4 e l g e
~ i ~ u ~ w ~ ~ i u u ~ m ~ u
5 1 2 1 9 8 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 5 2 1 . 4 6 6
i
I ~
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E D E L A R U E N E U V I C E
( e n a b r é g é ) : i . F . N .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e V i s é 1 3 1 4 6 0 2 C H E R A T T E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e r e c t o : N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
1 T e x t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 j u i l l e t 2 0 1 5
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I S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r d e d é l i b é r e r s u r l e s e u l p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t I p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E D E L A R U E N E U V I C E p o u r l e m a n d a t i d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a S A F I N A N C I E R E C S B C E 0 4 3 5 . 6 1 5 . 5 1 8 , M o n s i e u r O l i v i e r D E B L I N D E N N I 5 8 0 3 2 0 - 0 5 1 . 0 6 , l u i - m ê m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E D E L A R U E ! N E U V I C E e t c e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s p r e n a n t e f f e t c e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e .
F a i t à , G i C V C M o n s i e u r O l i v i e r D E B L I N D E A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
/ , c " , = y i " r . - . ~ ; i : a 0 c c ; . V - e t 1 a A u r e c t o : e r , r . 7 i ^ . 1 " L " ` i a 0 ; r 1 1 . i . n ; ! , . s
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A u v e r s o ' v W ' ' n e r
12/04/2002 : LG182342
12/07/1995 : LG182342
20/11/1992 : LGA14117
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2015, APP 22.03.2016, DPT 03.10.2016 16643-0283-007