03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A E ! t á R E n T - ` D u " n l e u > 9 1 ,
D E ^ O M i , n : = q r ' : P D E N A M l . i R
* 1 4 0 0 9 2 1 2 *
l e 2 3 - 1 2 -
P r l e G r e f f i e r ,
N 4 d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 8 . 1 5 5 . 1 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E E S P A C E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d e l a V e c q u é e 2 9 à 5 0 0 0 N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A I M M O B I L I E R E E S P A C E a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 8 . 0 0 0 , - ¬ ) e t d e p o r t e r c e l u i - c i d e c e n t v i n g t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t t r e n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 1 3 2 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e q u a t r e ( 4 0 . 6 4 4 , - ) n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
A p r è s q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s a i e n t r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , i l s d é c l a r e n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i r e e t l i b é r e r e n n u m é r a i r e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 4 2 2 6 6 3 8 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c e n t t r e n t e d e u x m i l l e e u r o s
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l e s a r t i o l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e c i n q - C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à U N M I L L I O N C E N T T R E N T E D E U X M I L L E E U R O S , ( 1 . 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e q u a t r e a c t i o n s ( 4 5 . 6 4 4 , - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s i x - A P P O R T S - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N - H I S T O R I Q U E
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n :
L e c a p i t a l a é t é f i x é à c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e a c t i o n s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a r s 2 0 0 1 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e - h u i t f r a n c s e t c o n v e r t i e n e u r o s s o i t C E N T V I N G T Q U A T R E M I L L E E U R O S , p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r d e s a c t i c n s e x i s t a n t e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n h u i t m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e q u a t r e n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e » .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
M o n s i e u r L o u i s B E A U T H I E R a p a r c o u r r i e r a d r e s s é à l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é c l a r é e x p r e s s é m e n t p r é s e n t e r s a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e q u i l u i d o n n e r a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l e c o m p t e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e m p l a c e r M o n s i e u r B e a u t h i e r é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é r e n c o n t r e l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r n e n o m m e r q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a f i n d é
' g n e r a t ' l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a c o n f o r m é m e n t a i i " C o C i j
d e s s o c i é t é s .
Q U E S T I O N S D E S A C T I O N N A I R E S L ' a y n n m W é e c o n s t a t e q u ' a u u u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e \ w ' n o c i é h h . m n n f o n n ë m e n t ó y o m Ü d e b 4 0 d u C o d e d e s o o c i h t á o . V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x . o ë p o s á a e n m ê n u t o m p a : e x p é d N u n o o n h o n n m d u p n o c h y - v m M n a l . 0 0 0 r ó | n s Ü o n d n s n t a t u t s P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e v u g e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é . ' E N O S E A U G R E i = i : : _
a u D E C O M M E R C E L W N A M U R
M o n i t e u r G 6 J A k ! , 2 0 1 2
b e l g e
O
X 1 2 0 1 5 5 3 9 * P o u r f e G r e f f r e ~ / ~ G r e f f e /
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 1 5 5 . 1 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E E S P A C E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a V e c q u é e 2 9 à 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E E S P A C E a p r i s l e s . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S E T D E L ' A R T I C L E 8 D E S . S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s : s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r , t i t u l a i r e p o u r r a , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e : o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
l l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e . o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s . n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s . p o u r r o n t ê t r e d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s »
L e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m p l i l e l i v r e d e s a c t i o n s q u i l e u r a é t é r e m i s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é . M a n d a t e s t : é g a l e m e n t d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
D E U X I E M E R È S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s ' p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a m i s e à j o u r d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u '
" s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , :
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e