24/01/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g } t È A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M d n c g r p D r N A M U R
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R é s e r v é 1 1 I I i
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M o n i t e u r
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1 3 1 9 2 2 *
l e 1 1 - 0 1 - 1 0 1 3
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 3 3 8 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U H A M E A U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N a m u r - P e r w e z , 4 8 à 5 0 8 0 V i l l e r s - L e z - H e e s t / L a B r u y è r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l e n t i n e D E M B L O N , à N a m u r , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à N a m u r , l e r B u r e a u , l e 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v o l . 1 0 7 0 , F o l . 5 2 , C a s e 0 5 , ` d e u x R ô l e s , u n r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ' a n o n n y m e « I M M O B I L I E R E D U H A M E A U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 8 0 V i l l e r s - l e z - H e e s t / L a B r u y è r e , R u e N a m u r - P e r m e z , 4 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 7 4 . 3 3 8 . 0 1 7 a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 4 . 3 3 8 . 0 1 7 a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S A N C I E N S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S E T D E S T R U C T I O N D E S A N C I E N S T I T R E S A U P O R T E U R A D A P T A T I O N D E S A R T I C L E S I X E T X X V I D E S S T A T U T S S U P P R E S S I O N D E L ' A L I N E A 2 D E L ' A R T I C L E X X X V
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t c h a r g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e l a t o t a l i t é d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é .
A u s s i , l e s a c t i o n n a i r e s d é p o s e n t p r é s e n t e m e n t s u r l e b u r e a u l a t o t a l i t é d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r , e t c h a r g e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l e u r d e s t r u c t i o n .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e e n s u i t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l ' e n s e m b l e d e s t â c h e s m i s e s à s a c h a r g e , s a v o i r
- l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , e t
- f a d e s t r u c t i o n d e l a t o t a l i t é d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r ,
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e I X d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l e s t c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n l i v r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s » ;
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e X X V I e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s l ' a v e r t i s s e n t a u p l u s t a r d c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l a r é u n i o n p a r s i m p l e l e t t r e l u i a d r e s s é e à s o n s i è g e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é n e p e u t ê t r e e x i g é e s i e l l e n ' e s t p a s m e n t i o n n é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t l i b é r é s d e c e t t e o b l i g a t i o n » .
L ' a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e X X X V e s t s u p p r i m é p u i s q u ' i l n ' e s t p l u s q u e s t i o n d e t i t r e s a u p o r t e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E n v u e d ' e n t é r i n e r l e d e r n i e r t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l r é s u l t a n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t a o 0 t d e u x m i l l e d i x , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s i x d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e : 1 0 1 7 6 6 4 7 , l ' a l i n é a l e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V i l l e r s - l e z - H e e s t ( L a B r u y è r e ) , r u e d e N a m u r - P e r w e z , 4 8 » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e c o n f i e à M a d a m e M A R L I E R A n n e t t e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r é n o m m é , t o u s p o u v o i r s p o u r : l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t l a c h a r g e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X S E U L E S F I N S D E P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l l a . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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V o l e t B - S u i t e
V a l e n t i n e D E M B L O N , n o t a i r é .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c é s v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s ;
- C o p i e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ l k é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I I u u u m i i u u i u i r i i u
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 8 O C T . 2 0 1 1
P y
N c ' e r t r a o r s e : 0 4 7 4 3 3 8 0 1 7
e n t i e r ' . I M M O B I L I E R E D U H A M E A U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S ! à g a : R u e N a m u r - P e r w e z , 4 8 à 5 0 8 0 V i l l e r s - L e z - H e e s t
C ' c ~ e d a : 1 3 s w 3 : C h a n g e m e n t d ' A d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d r e s s é l e v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , i l a é t é d é c i d é :
1 ) L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A R L I E R J e a n - M i c h e l , d o m i c i l i é à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , R u e P a i r a i n , 1 0 0 ;
2 ) L a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e M A R L I E R A n n e t t e , d o m i c i l i é e à V i l l e r s - l e s - H e e s t / L a B r u y è r e , R u e d e N a m u r - P e r w e z , 4 8 ;
3 ) L e n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M A S S A R T F r e d d y , d o m i c i l i é à V i l l e r s - l e s - H e e s t l L a B r u y è r e , R u e d e N a m u r - P e r w e z , 4 8 ;
M A R L I E R J e a n - M i c h e l A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M A R L I E R A n n e t t e M A S S A R T F r e d d y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a g t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o t : d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a s _ E r e
V
B i j l a g e n b i j h è ë 1 g i s c l i S t a a t s l i a d - 1 Ó C i t / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e