04/06/2014
ÿþI S O D W O R D 1 1 . 1
I _ Y é 5 i : E z i p z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 8 8 . 0 9 5 L e g r i e r
D é n o m i n a t i o n e . F O U R b i A l 5 . ' ' e
( e n e n t i e r ) : I M M O T R A F I N 7 G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 6 2 0 - F I o r e n n e s , r o u t e d e M e t t e t , 2 0 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 1 9 m a i 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 2 5 0 . 3 7 5 , 0 0 E , p o u r l e r a m e n e r d e
6 . 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 E à 3 . 7 5 0 . 6 2 5 , 0 0 ¬ , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e
c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e 3 7 5 , 0 0 ¬ .
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t e n g a g é s à r é g l e r d i r e c t e m e n t e n t r e e u x l e p r o b l è m e d e s r o m p u s é v e n t u e l s .
C e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ,
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e
r é d u c t i o n d e c a p i t a l :
A r t i c l e 5 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s
( 3 . 7 5 0 . 6 2 5 , 0 0 ¬ ) . "
A r t i c l e 6 : p o u r l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a - t a g n e , à C h a r l e r o i , l e 1 9 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 2 5 0 . 3 7 5 , 0 0 E , p o u r l e r a m e n e r à 3 . 7 5 0 . 6 2 5 , 0 0 E , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l a c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e 3 7 5 , 0 0 E . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e l ' a c t e ;
n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I
* 1 4 1 1 1 7 7 2 *
D e p o s é a u g r e f f e d u t r b u r I t i l
i t s i e r m e t e c t i n u t e N T
d O f e O r r i r o o r 0 0
30/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 4 1 4 6 2 3 4 *
g r e i l t d u U i b u i r : i l
d e c c , i T i f i l l - C e d e I l e t i 1 5 , d i v i s i o n D I N A N T
J U 1 L ,
G r e f f e
, 2 1 t j e l -
D é n o m i n a t i o n : I I M M O T R A F I N
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o u t e d e M e t t e t , 2 0 4 - 5 6 2 0 F L O R E N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 0 6 . 7 8 8 . 0 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- L a S A C O N S U L C O M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o i s d e C h ê n e m e n t , 1 3 0 6 0 3 2 C O R R O Y - L E -
C H A T E A U a i n s i q u e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l M A R C H A N D I S E .
L a S A C O N S U L C O M c o n s e r v e e n o u t r e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A n d r é
M A R C H A N D I S E , l a S P R L P A R G E C O d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 3 2 C o r r o y - l e - C h â t e a u , B o i s d e
C h ê n e m o n t , 1 3 0 e t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e N A M U R s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
8 4 6 3 4 5 . 6 6 2 .
A f i n d ' e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l u i e s t c o n f i é , l a S P R L P A R G E C O s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T h o m a s M A R C H A N D I S E , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , A v e n u e G r a n d ' A i r , 2 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r é g a l e m e n t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C h r i s t i a n B R I Q U E T , d o m i c i l i é r o u t e d e P h i l i p p e v i l l e à 6 6 2 0 F L O R E N N E S .
C e s n o u v e a u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n n e n t c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . I l s d e v r o n t d o n c ê t r e r e n o u v e l é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C h r i s t i a n B R I Q U E T
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e