31/10/2014
ÿþ R 1 O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I
r / r - - 1 - - 1 , 1 1 D E 1 . 1 W E
I e L L 1 . t i P l v 1 s u 3 N t e . W R
p o u r I o e r e f f i e r ,
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 7 1 3 . 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H I S T O I R E D E G O U T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à ( 5 0 0 0 ) N a m u r , 2 0 , r u e S a i n t L o u p
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n s - N o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m a n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e h u i t o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " R e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t 0 1 - T I G N I E S - L L N - A A l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 1 4 - 1 0 - 2 0 1 4 ) , R é f é r e n c e 5 V o l u m e 8 7 1 F o l i o 0 7 6 C a s e 0 0 2 0 , D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , l e R e c e v e u r ' ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H I S T O I R E D E G O U T S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 5 0 0 0 ) N a m u r , 2 0 , r u e S a i n t L o u p , t e n u e l e 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R E V O C A T I O N S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é v o q u e r M o n s i e u r J o ë l D e n i s H O L S B E E K S , n é à M o n t i g n i e s - S u r - S a m b r e i e 1 7 a o û t 1 9 7 2 ( N N 7 2 0 8 1 7 - 4 0 1 . 7 5 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 6 0 0 1 ) M a r c i n e l l e , 2 6 , r u e B o r d e t e t M o n s i e u r D a v i d H e n r i M . S n y e r s , n é à J u m e t l e 2 3 n o v e m b r e 1 9 7 4 ( N N 7 4 , 1 1 . 2 3 - 1 8 7 , 7 5 ) , d e m e u r a n t à ( 5 1 5 0 ) F l o r e f f e , 1 1 , r u e d u P l a t R y , d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r J o ë l H O L S B E E K S , p r é q u a l i f i é , e t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r D a v i d S N Y E R S , p r é q u a l i f i é , a v e c e f f e t à d a t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
2 , N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 4 e t c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r l e H a r d y d e B e a u l i e u J e a n - P i e r r e C h a r l e s , g é r a n t , n é à S c h a e r b e e k l e 2 0 j u i l l e t 1 9 8 3 ( N N 8 3 . 0 7 . 2 0 - 1 6 1 . 6 1 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à G e m b l o u x ( 5 0 3 0 E r n a g e ) , 1 , r u e d u S a r t . I l e x e r c e r a s o n m a n d a t d e g é r a n t à t i t r e o n é r e u x s e l o n l e s m o d a l i t é s à d é t e r m i n e r l o r s d ' u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e q u e l a a c c e p t é l e d i t m a n d a t a i n s i q u e l e c a r a c t è r e o n é r e u x d e c e l u i - c i .
3 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d e t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c a C e s a r i i n t e r v e n u e l e 4 n o v e m b r e 2 0 0 2 , p u b l i é e a u m o n i t e u r b e l g e d u 7 j a n v i e r 2 0 0 3 s o u s l a r é f é r e n c e « 0 3 0 0 2 3 1 4 » , l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a i n s i q u ' i l s u i t :
A r t i c l e s i x , a v a n t d e r n i e r a l i n é a :
A f i n d e s u p p r i m e r l e d i t a l i n é a .
4 . P O U V O I R S
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é a u g é r a n t t o u t p o u v o i r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 0 8 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e