24/11/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E N A M U R 1 7 - 5 0 3 0 G E M B L O U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N E M A N A N T D E S C O N S E I L S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L A S A " H O T E L D E F L A N D R E " E T D E L A S A " F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D "
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O T E L D E F L A N D R E » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » , s o c i é t é à a b s o r b e r , o n t d é c i d é d e s o u m e t t r e , l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , l e p r o j e t d e f u s i o n a c t u e l à l e u r a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I N T R O D U C T I O N
L a S A « H O T E L D E F L A N D R E » e s t u n e s o c i é t é a c t i v e d a n s l e s e c t e u r d e l ' h ô t e l l e r i e . L a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » e s t é g a l e m e n t a c t i v e d a n s l e s e c t e u r d e l ' h ô t e l l e r i e , d e t y p e a p p e r t h ô t e l .
R A I S O N D E L A F U S I O N
V u q u e l e s d e u x s o c i é t é s s o n t a c t i v e s d a n s l e m ê m e s e c t e u r e t é t a n t d o n n é l a c o m p l é m e n t a r i t é d e l e u r s a c t i v i t é s , l e s r a i s o n s d e l a f u s i o n s o n t é v i d e n t e s , L e s o r g a n e s d e g e s t i o n o n t l a v o l o n t é d e s i m p l i f i e r l e s s t r u c t u r e s j u r i d i q u e s , d e r é a l i s e r d e s é c o n o m i e s d e c o û t s e t d e p e r m e t t r e u n r e n f o r c e m e n t d e s a c t i f s e t f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P R O J E T D E F U S I O N
S u r b a s e d e c e q u i p r é c è d e , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s p r é c i t é e s o n t p r i s l ' i n i t i a t i v e d ' a c c o m p l i r u n e f u s i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » , s o c i é t é a b s o r b é e , t r a n s f è r e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i f e t p a s s i f à l a s o c i é t é a n o n y m e « H O T E L D E F L A N D R E » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a b s o r b a n t e e t d e l ' a b s o r b é e s e s o n t e n g a g é s à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n ; l e u r p o u v o i r a f i n d e r é a l i s e r l a f u s i o n a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s c i - a p r è s , e t s o u m e t t e n t i e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , q u i s e r a s o u m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s .
I . O p é r a t i o n p r o j e t é e e t p r é s e n t a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S o c i é t é A n o n y m e « H O T E L D E F L A N D R E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , P l a c e d e l a s t a t i o n , 1 4 e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 5 6 9 . 0 4 4 d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e N a m u r a n n o n c e s o n i n t e n t i o n d e f u s i o n n e r a v e c l a S o c i é t é A n o n y m e « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e N a m u r , 1 7 e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 , 4 2 9 . 4 4 2 d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . ' ~ _ _ ~ ~ ~ {
" Y ~ ÿ ~ ~ ~ ~ ~ , °
M O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r , . . , . , , f f
r ' r T r l c u r : r . l .
0 0 1 d 1 , 4 i i F i C E
{ I
t e ~ ÿ ~ . ~ ~ n t i , ~ . $ , o u r 1 e C r e f f l e r ,
D E L I M E D 1 V S " 6 ' J m u e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 4 2 9 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 t i
t
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s s o u h a i t e n t p r é s e n t e r a u x m e m b r e s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » p a r l a S A « H O T E L D E F L A N D R E » .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S A « H O T E L D E F L A N D R E » t e l q u e r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s e s t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e , r e s t a u r a t i o n , t a v e r n e , b a r , d a n c i n g e t e n g é n é r a l , t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d e p r è s o u d e l o i n à l ' o b j e t e n c a u s e .
E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u I m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é e t à c o n c o u r i r a u p l a c e m e n t e t à l a g e s t i o n d e s e s c a p i t a u x .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . E l l e p o u r r a d e m ê m e s e p o r t e r c a u t i o n à l ' o c c a s i o n d ' o p é r a t i o n s e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
L ' o b j e t s o c i a l d e f a d e l a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E P R O I D » , t e l q u e r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s e s t r e p r o d u i t c i - a p r è s i
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s ,
E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e ,
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s , d e f u s i o n s , d ' a b s o r p t i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' a c h a t s , d e v e n t e , d ' é c h a n g e s o u d e t o u t e s f o r m e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s e t d e p r ê t e r p l u s g é n é r a l e m e n t s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , á t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c e t t e a c t i v i t é é t a n t e x e r c é e e x c l u s i v e m e n t p o u r l e c o m p t e p r o p r e d e l a s o c i é t é ;
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , »
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S A « H O T E L D E F L A N D R E » a v a n t f u s i o n e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 4 0 . 5 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 7 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » a v a n t f u s i o n e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t a c t i o n s ( 6 2 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
2 . F u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 1 , 6 9 4 e t 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p r o p o s e n t l a f u s i o n d e l a S A « H O T E L D E F L A N D R E » p a r a b s o r p t i o n d e l a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » p a r l a q u e l l e , d e d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t
- l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » , a c t i f s , p a s s i f s , d r o i t s , o b l i g a t i o n s
e t e n g a g e m e n t s e s t t r a n s f é r é à t a S A « H O T E L D E F L A N D R E » ;
- l a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O 1 D » e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n ,
D è s q u e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n s e r a v a l a b l e m e n t a p p r o u v é e p a r l e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s E x t r a o r d i n a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » c e s s e r a d ' e x i s t e r d e d r o i t
5
S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t u n i q u e m e n t p a r l e f a i t d e t a d é c i s i o n p r i s e p a r t e s A s s e m b l é e s ; e t l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e , a c t i f s , p a s s i f s a i n s i q u e t e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s , s a n s e x c e p t i o n s e r a t r a n s f é r é à l a S A « H O T E L D E F L A N D R E » .
3 . R a p p o r t d ' é c h a n g e ,
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e f i x é e n t r e l a S A « H O T E L D E F L A N D R E » , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » , l a s o c i é t é à a b s o r b e r e s t d e 2 c o n t r e 5 , à s a v o i r q u e 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e v a l e n t 5 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I l e n r é s u l t e q u e l e s 6 2 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » s e r o n t é c h a n g é e s c o n t r e 2 4 8 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « H O T E L D E F L A N D R E » à c r é e r e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s e i n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c l e s m ô m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A u c u n e s o u l t e n ' e s t p r é v u e .
4 . M o d a l i t é s d e l a r e m i s e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
D è s q u e l a f u s i o n s e r a a p p r o u v é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S A « H O T E L D E F L A N D R E » p r o c é d e r a , d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u x i n s c r i p t i o n s n é c e s s a i r e s t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e t d e s i n s c r i p t i o n s a c t u e l l e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » .
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o n n e n t d r o i t a u x b é n é f i c e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
6 . E f f e t d e l a f u s i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p r o p o s e n t d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e , a c t i f s , p a s s i f s , d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a v e c e f f e t a u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
A p a r t i r d e c e t t e d a t e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a S A « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e p o u r t e c o m p t e d e l a S A « H O T E L D E F L A N D R E » à c o m p t e r d e c e j o u r .
7 , E m o l u m e n t s o c t r o y é s a u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
S e l o n l ' a r t i c l e 6 9 5 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e n t a u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u r é v i s e u r s u r l a f u s i o n . C o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n , e n c a s d ' e x e m p t i o n d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t s u r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e ; u n r a p p o r t d ' a p p o r t e n n a t u r e d o i t ê t r e é t a b l i d a n s l e c a s d e l ' a p p o r t , L e s é m o l u m e n t s d u r é v i s e u r c o n c e r n a n t l e r a p p o r t d ' a p p o r t s ' é l è v e r o n t à 3 . 0 0 0 E U R h o r s N A .
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ,
O B L I G A T I O N S
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n d e r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e e x p l i q u é e c i - a v a n t , s o u s c o n d i t i o n d ' a p p r o b a t i o n d e c e p r o j e t d e f u s i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t e n r e s p e c t a n t l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 8 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e s s o c i é t é s .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s d o n n e r o n t t o u t r e n s e i g n e m e n t u t i l e e n t r e e u x e t a u x a c t i o n n a i r e s
s e l o n l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i d e s s o c i é t é s .
T o u t e i n f o r m a t i o n e t t o u t e s l e s d o n n é e s é c h a n g é e s d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l l e s .
A l a f i n d e l a p r o c é d u r e p r o p o s é e , l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » , s o c i é t é a b s o r b é e s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e « H O T E L D E F L A N D R E » , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D é p ô t
F i
F .
1 ~
n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e p r o j e t s e r a s o u m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e , a u m o i n s s i x s e m a i n e s a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a m u r , c o m m e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
F a i t à N a m u r , : 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4
P o u r I e C o n s e ' : ' a d m i s t a t i o n d e l a P o u r l e C " n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S A F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D , S A H O T E L D E F L A N D R E
R e p r é s e n t é e p a r V i n c e t H o r g n i e s R e p r é s e n t é e p a r M a r c H o r g n i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 4 2 9 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e N a m u r 1 7 - - 5 0 3 0 - G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D I S S O L U T I O N ( P R O C E S V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B E E )
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , p a r M a î t r e l i s e B A N M E Y E R , n o t a i r e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é « P a t r i c k B I O U L e t l i s e B A N M E Y E R , n o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e p r o f e s - s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d ' u n e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à G e m b l o u x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D U P R O J E T D E F U S I O N
S u i t e à l ' e x p o s é p r é a l a b l e d u p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r o j e t d e f u s i o n e n t a n t s e u l e m e n t q u ' i l p o r t e s u r l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e - p a r t i e d e l ' a p p o r t e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e e t p a r c o n s é q u e n t d u r a p p o r t d ' é c h a n g e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p o r t à r é a l i s e r p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a r é m u n é r é p a r m i l l e c e n t d o u z e ( 1 . 1 1 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a é m e t t r e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e , a u p r i x d e s e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 6 , 8 7 ¬ ) c e n t i m e s , e t s e r o n t r é p a r t i e s d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r z é r o v i r g u l e c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 0 , 5 5 7 7 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r è g l e r o n t d i r e c t e m e n t e n t r e e u x l e p r o b l è m e d e s r o m p u s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D E C I S I O N D E R E N O N C I A T I O N A L ' E T A B L I S S E M E N T D E S R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 a l i n é a 1 d u C o d e d e s S o c i é - t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n a v o i r c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e r e n o n c e à l ' u n a n i m i t é à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 4 a l i n é a 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A P P R O B A T I O N D U P R O J E T D E F U S I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n , t e l q u ' i l a é t é m o d i f i é p a r l e v o t e d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é c i - v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e a n o n y m e " F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D " e s t t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é a n o n y m e " H O T E L D E F L A N D R E " .
C e t r a n s f e r t e s t r é a l i s é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t r é p u t é e s f a i t e s p o u r c o m p t e e t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t d e c e l u i - c i s e r o n t r e p r i s e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e c e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « F L A T R E S I D E N C E G O D E F R O I D » d e m i l l e c e n t d o u z e ( 1 . 1 1 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à c r é e r p a r l a s o c i é t é a b - s o r b a n t e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l , c e s m i l l e c e n t d o u z e ( 1 , 1 1 2 ) a c t i o n s , é m i s e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e , a u p r i x d e s e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 6 , 8 7 ¬ ) é t a n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r z é r o v i r g u l e c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 0 , 5 5 7 7 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r é g l e r o n t d i r e c t e m e n t e u x l e p r o b l è m e d e s r o m p u s .
L e s m i l l e c e n t d o u z e ( 1 . 1 1 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t d o n n e - r o n t d r o i t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é a n o - n y m e " H O T E L D E F L A N D R E " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N - D I S S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n c o n s é q u e n c e d e s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e " H O T E L D E F L A N D R E " s o c i é t é a b s o r b a n t e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 - N a m u r , p l a c e d e l a S t a t i o n , 1 4 . C e t t e d i s s o l u t i o n a l i e u s a n s l i q u i d a t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - R E P A R T I T I O N D E S A C T I O N S N O U V E L L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é p a r t i r l e s m i l l e c e n t d o u z e ( 1 . 1 1 2 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H O T E L D E F L A N D R E " a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e a n o n y m e « F L A T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 $ V I
I I
I I
I I I 1 0 1 1 , 1 1 1 !
T R I B U N A L ? E C O M M E R C E
L A c > 2 . _ _ _ _ _
2 1 J A N . 2 0 1 5
N A M V L ` 2
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" s s "
e
V o l e t B - S u i t e
R E S I D E N C E G O D E F R O I D » , d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r z é r o v i r g u l e '
c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 0 , 5 5 7 7 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r é g l e r o n t d i r e c t e m e n t e u x l e p r o b l è m e d e s r o m p u s ,
C e s a c t i o n s , é m i s e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p a b l e , a u p r i x d e s e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 6 , 8 7 ¬ ) s e r o n t
a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M a r c H O R G N I E S ; 3 3 2 a c t i o n s
- M o n s i e u r R é g i s H O R G N I E S : 5 4 a c t i o n s
- M a d a m e C h r i s t i n e B O U R G A U X : 5 4 a c - t i o n s
- M o n s i e u r V i n c e n t H O R G N 1 E S : 3 4 0 a c - t i o n s
- M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e H O R G N I E S : 3 3 2 a c t i o n s .
I c i p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s p o s t é r i e u r e m e n t à l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a -
t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e
é c o u l é e e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n d u t r a n s f e r t ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n à d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t l e s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r M a r c H O R G N I E S ,
- M o n s i e u r V i n c e n t H O R G N I E S
D o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 3 , p u b l i é
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 9 6 1 4 6 .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x m a n d a t a i r e s d é s i g n é s c i - d e s s u s l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d e v e i l l e r
a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e e t e n p a r t i c u l i e r à l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u
p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a
s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p e u t e n o u t r e
d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e e t p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , à
u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s , n o t a m m e n t p o u r a c c o m p l i r t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n
g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
D E C L A R A T I O N S
1 / C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é d e s a c t e s e t
f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
2 / E l e c t i o n d e d o m i c i l e e s t f a i t e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D E C L A R A T I O N P R O F I S C O
A I L a f u s i o n a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , 1 1 e t 1 8 , § 3 , d u
C o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ,
B I L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m p o r t e u n i m m e u b l e s i t u é à 5 0 0 0 - N a m u r , r u e G o d e f r o i d , 6 4 , e t
d o n t l a d e s c r i p t i o n p r é c i s e s e r a r e p r i s e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P O U R E X T R A T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . P a t r i c k B I O U L , n o t a i r e a s s o c i é à G e m b l o u x . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e