26/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 0
t I I I I N I h I I V 1 1 I I V N N I N I V
* 1 1 1 3 0 7 5 7 *
. C F ? O S E A U G R E F F E D U T F i I B U N A I
D E C O M M E R C E D E N A M U R
S A O U T 2 0 P
1 1 1 G r e i f i r . ; ; ; ~ G r e f f e
f - }
o 5 - 9 2 a 2 . 2 V
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C E A N D R I S K A D V I S O R Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 1 0 E g h e z é e , r u e d e l a T e r r e F r a n c h e , 1 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d D E R U Y O T S r é s i d a n t à F o r e s t B r u x e l l e s , l e 1 1 a o û t 2 0 1 1 , e n c o u r s .
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t : '
I . F O N D A T E U R S .
1 . M o n s i e u r V A N L E R B E R G H E S t e p h a n , n é à L u b u m b a s h i ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , l e 6 j a n v i e r 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 E g h e z é e , r u e d e l a T e r r e F r a n c h e , 1 2 7 .
2 . M a d a m e M A R T I N S o p h i e C h r i s t i a n e G e o r g e s , n é e à N a m u r , l e 6 d é c e m b r e 1 9 7 4 , d o m i c i l i é e à 5 3 1 0
E g h e z é e , r u e d e l a T e r r e F r a n c h e , 1 2 7 .
I l . D E N O M I N A T I O N .
" F I N A N C E A N D R I S K A D V I S O R Y "
I I I . S I E G E S O C I A L .
5 3 1 0 E g h e z é e , r u e d e l a T e r r e F r a n c h e , 1 2 7 .
I V . O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e :
t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L e c o n s e i l a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s d a n s l e d o m a i n e f i n a n c i e r , d e s r i s q u e s , a d m i n i s t r a t i f ,
j u r i d i q u e , d e g e s t i o n e t a u t r e s e t c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ( m a n a g e m e n t , r e l a t i o n s p u b l i q u e s ,
c o m m u n i c a t i o n , f i n a n c e s , c o n t r ô l e d e g e s t i o n , r e p o r t i n g , a d m i n i s t r a t i o n , . . . ) . A g i r . c o m m e a g e n t , c o u r t i e r o u !
i n t e r m é d i a i r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a v e c d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u a u t r e s ;
- L ' a u d i t e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e s p r o c e s s u s e t d e l a p e r f o r m a n c e d e l ' e n t r e p r i s e ;
- L ' a u d i t e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e s o r g a n i s a t i o n s ;
- L ' a u d i t e t l e c o n s e i l d e s a r c h i t e c t u r e s d e S y s t è m e d ' i n f o r m a t i o n e t d e r e p o r t i n g ;
- L a m a î t r i s e d ' o u v r a g e ;
- L a g e s t i o n e t l a m a î t r i s e d e s p r o j e t s o u p r o g r a m m e s , l a g e s t i o n d e s é q u i p e s , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a
c o o r d i n a t i o n d e s p r o j e t s e t p r o g r a m m e s ;
- L ' a i d e a u c h o i x d ' o u t i l s i n f o r m a t i q u e s ;
- L ' a c c o m p a g n e m e n t d a n s l a m i s e e n p l a c e d e p r o j e t s s t r a t é g i q u e s o u t a c t i q u e s .
- T o u s t r a v a u x d ' é t u d e , d ' e n g i n e e r i n g , d e g é r a n c e , d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t g e n r e d ' a d j u d i c a t i o n :
d ' e n t r e p r i s e e t d ' e x é c u t i o n d e s d i f f é r e n t s p r o j e t s ;
- L e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n e t i n n o v a t i o n ,
- L e c o n s e i l e n g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s e t i n f o r m a t i q u e s ;
- L a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e ;
- L a c o n c e p t i o n , l ' a d a p t a t i o n e t l a p r o g r a m m a t i o n d e t o u t s u p p o r t i n f o r m a t i q u e ;
- L a c o n c e p t i o n , l a v e n t e e t l a m a i n t e n a n c e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e t b u r e a u t i q u e s d e t o u t e s n a t u r e s , l a .
v e n t e e t l a m a i n t e n a n c e d ' a p p a r e i l s i n f o r m a t i q u e s e t b u r e a u t i q u e s , e t d e t o u t a p p a r e i l p o u v a n t y ê t r e r e l i é ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c r é a t i o n , l e r e n o u v e l l e m e n t , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a c o n c e s s i o n .
e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e , l i c e n c e s , m a r q u e s , b r e v e t s e t k n o w - h o w ;
- L ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n e t l a p o s s e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s ;
- S ' o c c u p e r a u s s i b i e n d i r e c t e m e n t q u ' i n d i r e c t e m e n t , d ' o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e t o u s g e n r e s , à l ' e x c e p t i o n . d e c e l l e s r é s e r v é e s a u x i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s ;
- D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , : i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u . c o n v e n t i o n , d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , i n s t i t u t i o n s o u e n t r e p r i s e s s a n s d i s t i n c t i o n , q u e ' c e l l e s - c i s o i e n t d é j à c r é é e s o u d o i v e n t e n c o r e ê t r e c r é é e s , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , a n n e x e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d o n t l a p a r t i c i p a t i o n o u l e c o n c o u r s e s t d e n a t u r e à r é a l i s e r o u à f a v o r i s e r c e l u i d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- S u i t e
S o c i é t é : B I I e p e u t e n f a v e u r d e c e s s o c i é t é s o u a u t r e s , s e p o r t e r c a u t i o n o u d ~ -
_ ~ o n n e r s o n a v a l , a g i r c o m m e l e u r
a g e n t o u r e p r é s e n t a n t , l e u r f a i r e d e s a v a n c e s d e f o n d s , l e u r a c c o r d e r d e s c r é d i t s , l e u r c o n f é r e r d e s g a r a n t i e s :
" h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s q u i s o n t d e n a t u r e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l a g é r a n c e , l ' e x p l o i t a t i o n s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l ' a p p r o b a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s q u e l c o n q u e s , b à t i s o u n o n b â t i s , u r b a i n s o u r u r a u x , à d e s t i n a t i o n p r i v é e , c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u a g r i c o l e , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s y r e l a t i v e s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d e f o r m a t i o n l i é e s à s o n o b j e t s o c i a l ;
- L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s l i é e s à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ;
- L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e p u b l i c a t i o n , s o u s q u e l q u e s u p p o r t q u e c e s o i t , l i é à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ; L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
V . M O N T A N T D U C A P I T A L S O C I A L .
D i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
V I . F O R M A T I O N D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
V I I . D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V I I I . G E S T I O N .
L a g é r a n c e d e t a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
O n t é t é n o m m é s g é r a n t s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r S t e p h a n V A N L E R B E R G H E , p r é n o m m é e t M a d a m e S o p h i e M A R T I N , p r é n o m m é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u ( e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
I X . D E B U T E T F I N D E C H A Q U E E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
X . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t
h e u r e s .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S
n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e