C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r Y r e M E . M A I
, r a t e t " - " " " . " " " d ' O t a r c e "
c o r e q u n c E
D I V I S I C N N A M U R
2 2 O n 2 0 K
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P , - . L a C r , 2 1 r G r e f f e
1 . 1 1
* 1 4 1 9 9 7 8 7
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1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 4 9 6 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E D E T O I T U R E S S A M B R E - E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o n t o l i v e t 1 4 - 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r m i s s i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D e l p h i n a C r e c e s , J e a n - C l a u d e L a l l e m a n d e t P a t r i c k L a l l e m a n d p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d e c e j o u r , q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l / S e r g e S o l a u a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B r ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l a B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a , : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 * ' 1 2 2 0 8 8 7 2
1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E L E
1 a - 1 2 - 2 0 1 2
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f v ; D U N A L D E C O M M E R C E
[ G r e f f e t t ! R N A l
R é s e a u M e n i t b e l t
D é n o m i n a t i o n : E N T R E P R I S E D E T O I T U R E S S M B R E - E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : I M P A C T - P O R T E D E S B A T I S S E U R S 2 0 - 7 7 3 0 E S T A I M P U I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 9 4 9 6 6 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M N I S T R A T I O N D U 6 N O V E M B R E 2 0 1 2
P r é s e n t s : M m e D e l p h i n e C r e c e s , M e s s i e u r s J e a n - C l a u d e e t P a t r i c k L a l l e m a n d , t o u s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i t r a t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 1 9 0 O n o z , r u e M o n t o l i v e t ,
1 4 .
L a s é a n c e d é b u t é e à 1 4 h 0 0 e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 .