DIWOOD

Dénomination : DIWOOD

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 466.733.910

Publication

15/05/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

" N� d'entreprise 0466733910

D�nomination

(en entier): DIWOOD

(en abr�g�):

Forme juridique: Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Karting 29, 5660 Mariembourg (adresse compl�te)

V. FOURN AUX Greffier

()oies) de l'acte :Transfert du si�ge social

Extrait du rapport du Conseil d'Administration du 3 mars 2014..

Le conseil d'Administration a valid� le transfert du si�ge social de Diwood vers l'adresse suivante, � partir du 3 mare 2014

Chaues�e de Tirlemont 75

5030 Gembloux

A.M.D.B NV

Administrateur d�l�gu�

Repr�sent� par Stanislas de Broqueville

Repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re Page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 14.08.2014 14418-0332-022
20/11/2013

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

In

N� d'entreprise : 0466.733.910

D�nomination

(en entier) : DIWOOD

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5660 Mariembourg, Zoning Industriel de Mariembourg, rue du Karting, 29 (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Augmentations de capital, modification aux statuts.

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par David INDEKEU, notaire � Bruxelles, le 23 octobre 2013, portant la mention d'enregistrement : "Enregistr� sept r�les, quatre renvois, au 3�me Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le vingt-cinq septembre 2013, vol. 93, fol. 78, case 8. Re�u cinquante euros. Pour le Receveur, (sign�) S. GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit :

CONCLUSIONS du rapport du reviseur d'entreprises

La soussign�e, SPRL "RAVERT, STEVENS & Co", soci�t� civile ayant emprunt�e la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, Rcviseurs d'Entreprises, � 1860 Meise, H. Van Dievoedaan 1, repr�sent�e par Madame Kristicn Stevens, reviscur d'entreprises, d�clare que les renseignements obtenus et les contr�les effectu�s permettent de conclure que:

I.l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dic-t�es par l'institut des R�viseurs d'entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

2.1a description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�,

3.les modes d'�v�luation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

4.en r�mun�ration des apports en nature, il sera propos� d'attribuer 31.082 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, du m�me type, et jouissant des m�mes droits et avantages que les 154.098 actions existantes.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Le pr�sent rapport a �t� dress� conform�ment aux stipulations de l'article 602 du Code des Soci�t�s et ne peut �tre utilis�e pourdes autres objets.

Fait � Meise, le 14 octobre 2013

SPRL RAVERT, STEVENS & C� Repr�sent�e par Kristien STEVENS Reviseur d'entreprises

PREMIERE AUGMENTATION DE CAPITAL;

L'assembl�e d�cide d'augmenter une premi�re fois le capital social capital social par apport en nature, � concurrence de huit cent douze mille quatre cent neuf euros (EUR 812.409,00) pour fe porter de cinq millions six cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-cinq euros (EUR 5.685.965,00) � six millions quatre cent nonante-huit mille trois cent septante-quatre euros (EUR 6.498.374,00) par la cr�ation de 21.957 actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, � attribuer enti�rement lib�r�es aux actionnaires ou autres personnes, apporteurs de cr�ances qu'ils d�tiennent sur la soci�t�.

DEUXIIrME AUGMENTATION DE CAPITAL:

L'assembl�e d�cide d'augmenter une deuxi�me fois le capital social par apport en esp�ces, � concurrence de trois cent trente-sept mille six cent vingt-cinq euros (EUR 337.625,00) pour le porter de six millions quatre cent nonante-huit mille trois cent septante-quatre euros (EUR 6.498.374,00) � six millions huit trente-cinq mille neuf cent nonante-neuf euros (EUR 6.835.999,00) par la cr�ation de neuf mille cent vingt-cinq (9.125) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es en esp�ces.

ADMINISTRATEURS;

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Denis KOBLER, en sa qualit� ` d'administrateur de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur belge

Volet B - Suite

Elle d�cide de nommer comme nouveaux administrateurs :

- La soci�t� de droit suisse � KODEES AG�, dont le si�ge social est �tabli � 8808 Pf�ffikon SZ (Suisse), Unterdorfstrasse, 12, num�ro de registre de Commerce CH-130.3.015.253-9, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Denis KOBLER, n� � Fleurier (Suisse), le 05 d�cembre 1962, domicili� � 8808 Pf�ffikon SZ (Suisse), Unterdorfstrasse, 12, num�ro de carte d'identit� E0375665 ;

- Monsieur de MENTEN de HORNE Eric, n� � Marbais, le 21 novembre 1949, domicili� � 3080 Tervueren, Tervurenlaan, 2, num�ro de registre national : 49112120379 ;

Leur mandat est gratuit et prendra fin imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019. PROCURATION:

L'assembl�e d�cide de confier un pouvoir particulier � Monsieur Stanislas de BROQUEVILLE, pr�nomm�, avec pouvoir de substitution, � l'effet de faire tout ce qui est n�cessaire afin d'introduire, de modifier, de compl�ter, depuis la constitution de la soci�t�, les donn�es de la soci�t� notamment aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises au sens de la loi du seize janvier deux mille trois, de m�me que, le cas �ch�ant, aupr�s de toute autre administration, institution, secr�tariat et/ou autre personne physique ou morale.

D�pos� en m�me temps l'exp�dition de l'acte du 23 octobre 2013, rapport du conseil d'administration et rapport du reviseur d'entreprises (art 602 du Code des Soci�t�s), procurations, texte coordonn� des statuts. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom etqualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 16.08.2013 13423-0342-021
14/06/2013

��(en entier) : DIWOOD

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Karting 29, 5660 Couvin

Oblet de l'acte : D�mission - Nomination - Renouvellement des mandats des administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 13 mai 2013.

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission comme administrateur d�l�gu� de Denis Kobler.

Elle d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur pour une dur�e de maximum six ans, qui se terminera apr�s l'assembl�e g�n�rale de l'ann�e 2019:

-La soci�t� Suisse KODEES AG, avec si�ge social � 8808 Pfaeffikon (Suisse), Unterdorfstrasse 12, repr�sent�e par Monsieur Denis Kobler, demeurant � 8805 Richterswil (Suisse), Untere Schwandenstrasse 49.

Le mandat des Aministrateurs venant � �ch�ance � cette assembl�e.

Elle d�cide de prolonger pour une dur�e de maximum six ans, qui se terminera apr�s l'assembl�e g�n�rale

de l'ann�e 2019, les mandats des administrateurs suivants:

- La S.A. A.M.D.B., avec si�ge social � 3090 Overijse, Vliertjeslaan 31, repr�sent�e par Monsieur Stanislas

de Broqueville, demeurant � 3090 Overijse, Vliertjeslaan 31;

- Monsieur Pierre Kubom, demeurant � 1310 La Hulpe, Rue de la Prison 12;

- La S.A. Sparaxis, avec si�ge social � 4000 Li�ge, Avenue Maurice Destenay 13, repr�sent�e par Monsieur

Bernard Wegnez, demeurant � 4140 Sprimont, Rue d' Esneux 54;

- Monsieur Jacques de M�vius, demeurant � 1630 Linkebeek, Rue de Rhode 25;

- La S.A. L'AURVAMEDE, avec si�ge social � 1170 Watermael -Boitsfort, Chauss�e de la Hulpe 177 bo�te2,

rep�sent�e par Monsieur Alexandre de Selliers de Moranville, demeurant � 1310 La Hulpe, Avenue Emest

Solvay 55;

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�cision du conseil d'administration de nommer comme administrateur d�l�gu�:

- La S.A. A.M.D.B., avec si�ge social � 3090 Overijse, Vliertjeslaan 31, repr�sent�e par Monsieur Stanislas de Broqueville, demeurant � 3090 Overijse, Vliertjeslaan 31.

Stanislas de Broqueville, repr�sentant A.M.D.B. SA

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 27

!kD Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0466.733.910 D�nomination

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te-greffier err-chef,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge 'apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0466.733.910 D�nomination

(en entier) : DIWOOD

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5660 Mariembourg, Zoning Industriel de Mariembourg, rue du Karting, 29 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Augmentations de capital, modification aux statuts.

lI r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre David INDEKEU, notaire � Bruxelles, le 26 d�cembre 2012 portant la mention d'enregistrement ; "Enregistr� 8 r�les, sans renvoi, au 3�me Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le 9 janvier 2013, vol. 86, foi. 41, case 11. Re�u vingt-cinq euros. Pour le Receveur, (sign�) Elif; Altinkaya", ce qui suit :

CONCLUSIONS du rapport du reviseur d'entreprises :

� La soussign�e, SPRL "RAVERT, STEVENS & Co", soci�t� civile ayant emprunt�e la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, Reviseurs d'Entreprises, � 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, repr�sent�e par Ma-dame Kristien Stevens, reviseur d'entreprises, d�clare que les renseignements obtenus et les contr�les effectu�s permettent de oonclure que :

1.l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

2.1a description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�.

3.les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

4.en r�mun�ration des apports en nature, il sera propos� d'attribuer 27.027 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les 127.071 actions existantes.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Le pr�sent rapport a �t� dress� conform�ment aux stipulations de l'article 602 du Code des Soci�t�s et ne peut �tre utilis�e pour des autres objets.

Fait � Meise, le 14 d�cembre 2012.

SPRL RAVERT, STEVENS & C�

Repr�sent�e par

Kristien STEVENS

Reviseur d'entreprises �

PREMIERE AUGMENTATION DE CAPITAL:

L'assembl�e d�cide d'augmenter une premi�re fois le capital social capital social par apport en nature, � concurrence de quatre cent cin-quante-neuf mille trois cent cinquante-cinq euros (EUR 459.355,00) pour le porter de quatre millions six cent quatre vingt-cinq mille neuf cent soixante-six euros (EUR 4.685.966,00) � cinq millions cent quarante-cinq mille trois cent vingt et un euros (EUR 5.145.321,00) par la cr�ation de douze mille quatre cent quinze (12.415) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, � attribuer enti�rement lib�r�es aux actionnaires apporteurs de cr�ances qu'ils d�tiennent sur la soci�t�.

DEUXIEME AUGMENTATION DE CAPITAL:

L'assembl�e d�cide d'augmenter une deuxi�me fois le capital social par apport en esp�ces, � concurrence de cinq cent quarante mille six cent quarante-quatre euros (EUR 540.644,00) pour le porter de cinq millions cent quarante-cinq mille trois cent vingt et un euros (EUR 5.145.321,00) � cinq millions six cent quatre-vingt` cinq mille neuf cent soixante-cinq euros (EUR 5.685.965,00) par la cr�ation de quatorze mille six cent douze

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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de con lmerce de Dinant

le 1$ MN, 2013

CL! reffter en chef

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

(14.612) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es en esp�ces.

PROCURATION:

L'assembl�e d�cide de confier un pouvoir particulier � Monsieur Stanislas de BROQUEVILLE, pr�nomm�, avec pouvoir de substitution, � l'effet de faire tout ce qui est n�cessaire afin d'introduire, de modifier, de compl�ter, depuis la constitution de la soci�t�, les donn�es de la soci�t� notamment aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises au sens de la loi du seize janvier deux mille trois, de m�me que, le cas �ch�ant, aupr�s de toute autre administration, institution, secr�tariat ettou autre personne physique ou morale.

D�pos� en m�me temps l'exp�dition de l'acte du 26 d�cembre 2012, rapport du conseil d'administration et rapport du reviseur d'entreprises (art 602 du Code des Soci�t�s), procurations, texte coordonn� des statuts. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

'41

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/08/2012

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(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Zoning Industrie! de Mariembourg 6 A - 5660 Couvin

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social

D�cision du Conseil d'Administration du 4 juillet 2012.

Le Conseil d'Administration approuve le transfert du si�ge social vers l'adresse suivant :

Zoning Industriel de Mariembourg

Rue du Karting 29

5660 Mariembourg

Stanislas de Broqueville, repr�sentant permanent de A.M.D.B. SA

Administrateur d�l�gu�

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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de commerce de Dinant

le 16 AOUT 2012

Greffe

Le grener _en chef,

N� d'entreprise : 04667339'10 D�nomination

(en entier) : DIWOOD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet I : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/02/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0466733910

D�nomination

(en entier) : DIWOOD

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Tirlemont 75 - 5030 Gembloux

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 30 septembre 2014.

L'Assembl�e G�n�rale prend acte de la d�mission de la soci�t� KODEES AG, repr�sent�e par Monsieur Denis Kobler, en sa qualit� d'administrateur.

A.M.D.B. NV

Administrateur d�l�gu�

Repr�sent� par Stanislas de Broqueville

Repr�sentant permanent

D�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge -division Namur

le 2 3 jAN, 2015

PourQ�t'effiffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 06.06.2012 12147-0128-019
29/12/2011

�� !�-, Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge Motl 2.0

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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de commerce de Dinant

le 1 6 CEC. 2011

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N� d'entreprise : 0466733910

D�nomination

(en entier) : DIWOOD

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 5660 Couvin, Zoning Industriel de Mariembourg, 6A

Objet de l'acte : Augmentation de capital par apports en num�raire - Modification des statuts

D'un acte dress� par le notaire Denis de Neuville, � Li�ge, le 15 d�cembre 2011, il r�sulte que :

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de neuf cent nonante-neuf mille neuf cent nonante-neuf euros (999.999 � ) pour le porter de trois millions six cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-sept euros (� 3.685.967) � quatre millions six cent quatre vingt-cinq mille neuf cent soixante-six euros (E 4.685.966) par la cr�ation de vingt-sept mille vingt-sept (27.027) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes.

Ces vingt-sept mille vingt-sept (27.027) actions nouvelles seront souscrites au pair, en esp�ces et enti�rement lib�r�es.

Elles participeront prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours.

DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE PREFERENCE - SOUSCRIPTION - LIBERATION

A l'instant interviennent les actionnaires suivants dont question dans la composition de l'assembl�e : la soci�t� � A.M.D.B . �, fa soci�t� � AURVAMEDE �, Monsieur Denis KOBLER, Monsieur Pierre KUBORN, et la soci�t� � B.E.Fin �, lesquels, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, d�clarent avoir parfaite connaissance de la pr�sente augmentation du capital et des cons�quences financi�res r�sultant de la renonciation au droit de pr�f�rence au profit de leurs coactionnaires, et d�clarent renoncer, � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, de mani�re partielle en ce qui concerne la soci�t� � A.M.D.B . �, la soci�t� � AURVAMEDE �, Monsieur Pierre KUBORN, et la soci�t� � B.E.Fin �, dans le cadre de la pr�sente augmentation de capital, � l'exercice du droit de pr�f�rence qui leur est reconnu par la loi et les statuts.

Sont intervenus ensuite les souscripteurs repris ci-apr�s, lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� � DIWOOD �, et d�clarent souscrire en esp�ces les vingt-sept mille vingt-sept (27.027) actions nouvelles en esp�ces, pour le prix global de neuf cent nonante-neuf mille neuf cent nonante-neuf euros (999.999 � ) comme suit:

1. La soci�t� anonyme � B.E.Fin�, � concurrence de quatre mille cinq cent

nonante-quatre actions (apport en num�raire de 169.978 � ) 4.594

2. Monsieur David SZTABHOLZ, � concurrence de mille cent quatre vingt-trois

actions (apport en num�raire de 43.771 � ) 1.183

3. La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � SERVECO �, �

concurrence de cinq cent nonante-deux actions (apport en num�raire de 21.904� ) 592

4. La soci�t� anonyme � A.M.D.B. �, � concurrence de trois cent

quatre-vingt quatre actions (apport en num�raire de 14.208� ) 384

5. La soci�t� anonyme � L'AURVAMEDE �, � concurrence de mille

quatre cent vingt-sept actions (apport en num�raire de 52.799� ) 1.427

6. Monsieur Pierre KUBORN, � concurrence de deux mille sept cent

deux actions (apport en num�raire de 99.974� ) 2.702

7. Monsieur Jacques de MEVIUS, � concurrence de quatre mille

six cent vingt-six actions (apport en num�raire de 171.162� ) 4.626

8. Monsieur de BROQUEVILLE Stanislas, � concurrence de six

mille sept cent cinquante-sept actions (apport en num�raire de 250.009� ) 6.757

9. Madame LACOUR Claire, � concurrence de quatre mille

sept cent soixante-deux actions (apport en num�raire de 176.194� ) 4.762

ENSEMBLE : VINGT-SEPT MILLE VINGT-SEPT ACTIONS 27.027

Les membres de l'assembl�e reconnaissent que chaque action nouvelle ainsi souscrite est enti�rement lib�r�e, par versement d'un montant total de neuf cent nonante-neuf mille neuf cent nonante-neuf euros

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

S'taatsbT�d - 29712/2OI1- Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

(999.999 � ) effectu� ant�rieurement � ce jour, � un compte sp�cial num�ro 363-0971206-82 ouvert au nom de la soci�t�, conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s, aupr�s de la banque ING.

Les membres de l'assembl�e g�n�rale d�clarent que les fonds qui ont �t� d�pos�s aupr�s de la banque pr�cit�e sont disponibles.

TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et que le capital social a �t� effectivement port� � quatre millions six cent quatre vingt-cinq mille neuf cent soixante-six euros (� 4.685.966) repr�sent� par cent vingt-sept mille septante et une (127.071) actions, sans d�signation de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts de la soci�t� comme suit, pour les mettre en concordance avec les r�solutions qui viennent d'�tre prises : l'article 5 est modifi� comme suit :

"Le capital souscrit est fix� � quatre millions six cent quatre vingt-cinq mille neuf cent soixante-six euros (� 4.685.966) repr�sent� par cent vingt-sept mille septante et une (127.071) actions sans mention de valeur nominale. Il est enti�rement lib�r�".

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les r�solutions qui pr�c�dent.

SIXIEME RESOLUTION : POUVOIR AUPRES DES INSTANCES ADMINISTRATIVES

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier un pouvoir particulier � Monsieur Stanislas de BROQUEVILLE, avec pouvoir de substitution, � l'effet de faire tout ce qui est n�cessaire afin d'introduire, de modifier, de compl�ter, depuis la constitution de la soci�t�, les donn�es de la soci�t� notamment aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises au sens de la loi du seize janvier deux mille trois, de m�me que, le cas �ch�ant, aupr�s de toute autre administration, institution, secr�tariat et/ou autre personne physique ou morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Denis de Neuville

Notaire

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte une coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2011

�� Mod 2.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

*11101224*

D6posd au groffo du tribunaal

de commerce de Dinant

le 2 2 ;::'.�: 20f1

Greffe

l.c t refficr en chef

N� d'entreprise : 0466733910

D�nomination

(en entier) : DIWOOD

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Zoning Industriel de Mariembourg 6 A 5660 Couvin

Objet de l'acte : Nomination

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale du 24 mai 2011.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer comme administrateur, � partir d'aujourd'hui et pour une p�riode de six ans qui se terminera apr�s l'assembl�e g�n�rale de l'ann�e 2017 :

Monsieur Fran�ois Robin, domicili� � 75116 Paris (France), Rue Saint Didier 34.

Stanislas de Broqueville, repr�sentant A.M.D.B. SA Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 27.06.2011 11198-0282-018
19/05/2011

��Mad za

Volet B

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Dcpoc� au greffe dtt tai

1111

"11075321"

de commerce de Dinant

ie - 9 MAI 2011

Le grefe W n chef,

N� d'entreprise : 0466733910

D�nomination

(en entier) : DIWOOD

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 5660 Couvin, Zoning Industriel de Mariembourg, 6 A

Objet de l'acte : Augmentation de capital par apports en num�raire - Modification des statuts

D'un acte dress� par le notaire Philippe Dusart, � Li�ge, le 29 avril 2011, il r�sulte que :

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cinq cent mille dix-huit euros (500.018 � ) pour le porter de trois millions cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quarante-neuf euros (� 3.185.949,00) � trois millions six cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-sept euros (� 3.685.967,00), par la cr�ation de treize mille cinq cent quatorze (13.514) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes.

Ces treize mille cinq cent quatorze (13.514) actions nouvelles seront souscrites au pair, en esp�ces et enti�rement lib�r�es.

Elles participeront prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours.

DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE PREFERENCE - SOUSCRIPTION - LIBERATION

Apr�s que Messieurs Denis KOBLER et Stanislas de BROQUEVILLE, pr�sents ou repr�sent�s comme dit, est aient d�clar� avoir parfaite connaissance des cons�quences financi�res de la pr�sente augmentation du capital, et aient d�clar� renoncer � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, en ce qui concerne la pr�sente augmentation de capital, � l'exercice du droit de pr�f�rence qui leur est reconnu par la loi et les statuts, sont intervenus les intervenants repris ci-apr�s.

Apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, les intervenants d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� � DIWOOD �, et d�clarent souscrire en esp�ces les treize mille cinq cent quatorze (13.514) actions nouvelles, pour le prix global de cinq cent mille dix-huit euros (500.018 � ) comme suit :

1. La soci�t� anonyme � B.E.Fin�, � concurrence de quatre mille cinq cent nonante-quatre (2.310) actions (apport en num�raire de 85.470� )

2. Monsieur David SZTABHOLZ, � concurrence de cinq cent nonante-cinq (595) actions (apport en num�raire de 22.015� )

3. La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � SERVECO �, � concurrence de deux cent nonante-sept (297) actions (apport en num�raire de 10.989� )

4. La soci�t� anonyme � A.M.D.B. �, � concurrence de deux mille cent septante-huit (2.178) actions (apport en num�raire de 80.586� )

5. La soci�t� anonyme � L'AURVAMEDE �, � concurrence de mille neuf cent trente-trois (1.933) actions (apport en num�raire de 71.521� )

6. Monsieur Pierre KUBORN, � concurrence de trois mille huit cent nonante-et-une (3.891) actions (apport en num�raire de 143.967� )

7. Monsieur Jacques de MEVIUS, � concurrence de deux mille trois cent dix (2.310) actions (apport en num�raire de 85.470� )

ENSEMBLE : TREIZE MILLE CINQ CENT QUATORZE ACTIONS (13.514).

Les membres de l'assembl�e reconnaissent que chaque action nouvelle ainsi souscrite est enti�rement lib�r�e, par versement d'un montant total de cinq cent mille dix-huit euros (500.018 � ) effectu� ant�rieurement � ce jour, � un compte sp�cial num�ro 363-0867334-97 ouvert au nom de la soci�t�, conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s, aupr�s de la banque ING � Wavre.

L'attestation justifiant ce d�p�t, d�livr�e par la susdite banque � une date remontant � moins de trois mois, demeurera conserv�e au dossier du Notaire soussign�.

Les membres de l'assembl�e g�n�rale d�clarent que les fonds qui ont �t� d�pos�s aupr�s de la banque pr�cit�e sont disponibles.

TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen-bi-Hief B�lgis�hStaatsblad-11/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

"

Volet B - Suite

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acier que l'augmentation de capital est'

int�gralement souscrite et que le capital social a �t� effectivement port� � trois millions six cent quatre-vingt-

cinq mille neuf cent soixante-sept euros (� 3.685.967,00), repr�sent� par cent mille quarante-quatre (100.044)

actions, sans d�signation de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION: MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts de la soci�t� comme suit, pour les mettre en concordance avec

les r�solutions qui viennent d'�tre prises :

- l'article 5 est modifi� comme suit :

"Le capital souscrit, fix� � trois millions six cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-sept euros (�

3.685.967,00), est repr�sent� par cent mille quarante-quatre (100.044) actions sans mention de valeur

nominale. Il est enti�rement lib�r�".

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les

r�solutions qui pr�c�dent.

SIXIEME RESOLUTION : POUVOIR AUPRES DES INSTANCES ADMINISTRATIVES

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier un pouvoir particulier � Monsieur Stanislas de BROQUEVILLE,

avec pouvoir de substitution, � l'effet de faire tout ce qui est n�cessaire afin d'introduire, de modifier, de

compl�ter, depuis la constitution de la soci�t�, les donn�es de la soci�t� notamment aupr�s de la Banque-

Carrefour des Entreprises au sens de la loi du seize janvier deux mille trois, de m�me que, le cas �ch�ant,

aupr�s de toute autre administration, institution, secr�tariat etlou autre personne physique ou morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Philippe Dusart

Notaire

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte une coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 06.08.2010 10389-0233-019
28/09/2009 : BL088237
01/07/2009 : BL088237
11/05/2009 : BL088237
18/11/2008 : BL088237
28/08/2008 : BL088237
01/10/2007 : BL088237
06/09/2007 : BL088237
03/09/2007 : BL088237
07/06/2007 : BL088237
17/06/2015

��~ . t

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au gra~ caret et,nibue

� E64/ cf�G dce I. - tfvi "on Namur

Aton WORD 11.1

1

*15085533*

l� -' 8 JUIN 2015

Pour le Greffier

Greffe

N� d'entreprise : 0466733910

D�nomination

(en entier) : DIWOOD

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Tirlemont 75, 5030 Gembloux

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social

Extrait du rapport du Conseil d'Administration du 26 mai 2015,

Le Conseil d'Administration a valid� le transfert du si�ge social de Diwood vers l'adresse suivante, � partir du 26 mai 2015 :

Dr�ve Richelle 161A bte 12

Waterloo Office Park - B�timent K

1410 Waterloo

A.M.D.B. NV

Administrateur d�l�gu�

Repr�sent� par Stanislas de Broqueville

Repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2005 : ME088237
08/06/2005 : ME088237
30/08/2004 : ME088237
28/06/2004 : ME088237
16/06/2003 : ME088237
23/10/2002 : ME088237
23/03/2002 : ME088237
09/03/2002 : ME088237
09/03/2002 : ME088237
01/09/1999 : BLA102633

Coordonnées
DIWOOD

Adresse
CHAUSSEE DE TIRLEMONT 75 5030 GEMBLOUX

Code postal : 5030
Localité : GEMBLOUX
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées DIWOOD

Coordonnées
DIWOOD