CONSULTANCE ET INVESTISSEMENTS, EN ABREGE : CISA

Société anonyme


Dénomination : CONSULTANCE ET INVESTISSEMENTS, EN ABREGE : CISA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 464.154.106

Publication

22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.08.2014, DPT 17.12.2014 14694-0183-011
13/01/2015 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
09/08/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du tribunal de commerce de Dinant

MIL. 2012

Greffe

Môle Bt

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N° d'entreprise : 0464154106

Dénomination

(en entier) : Consultance et Investissements

(en abrégé):

Forme juridique ; Société Anonyme

Siège : rue Grande 111 à 5500 Dinant (adresse complète)

V. FOUR

Greffier

Obiet(5) de l'acte :démissions et nominations

D'un procès-verbal sous seing privé du huit juin deux mil douze, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Consultance et Investissements", ayant son siège social à 5500 Dinant, rue Grande 111, Registre des Personnes Morales de Dinant 0464154106, société constituée suivant acte reçu par le Notaire Henri Mattot à Dinant le trente et un août mil neuf cent nonante-huit, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-six septembre mil neuf cent nonante-huit sous le numéro 39, dont les statuts ont été modifés pour la dernière fois suivant acte reçu par le Notaire François Debouche à Dinant le sept octobre deux mil cinq, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du quatorze novembre suivant sous le numéro 05163188.

L'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

L'assemblée a confirmé la démission de Monsieur Gérard Sevrin, domicilié à 5640 Mettet, Parc Résidentiel du Lac 28, à dater du huit juin deux mil douze, en qualité d'administrateur-délégué, et la démission de Madame Anne Debuisson, domiciliée à 5500 Bouvignes, rue Cardinal Mercier 77, à dater du huit juin deux mil douze, en qualité d'administrateur.

L'assemblée a décidé de nommer en qualité d'administrateur à dater du huit juin deux mil douze et pour une durée de six ans, Monsieur Jean Berckmans, domicilié à 5500 Dinant, rue Grande 111/2. Les administrateurs réunis en conseil d'administration ont désigné Monsieur Jean Berckmans précité en qualité d'administrateur-délégué.

Jean Berckmans, administrateur-délégué

ifijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

21/02/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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de commerce de Dinant

le 0 9 FEV. 2011

Lérgfkffier en chef,



-Valet B



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N° d'entreprise : 0464154106

Dénomination

(en entier) : Consultance et Investissements

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Grande 111 à 5500 Dinant

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur et conseil d'administration

D'un procès-verbal sous seing privé daté du vingt-huit janvier deux mil onze, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « CONSULTANCE ET INVESTISSEMENTS », dont le siège social est établi à 5500 Dinant, rue Grande 111, ayant pour numéro d'entreprise le 0464.154.106, société constituée suivant acte reçu par le Notaire Henri Mattot à Dinant le trente et un août mil neuf cent nonante-huit, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge le vingt-six septembre suivant sous le numéro 39, dont les statuts ont été modifés pour la dernière fois suivant acte reçu par le Notaire François Debouche à Dinant le sept octobre deux mil cinq, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du quatorze novembre suivant sous le numéro 05163188.

L'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante :

Résolution unique

L'assemblée a décidé d'accepter la démission de sa fonction d'administrateur, à dater du trente et un décembre deux mil dix, de Madame WÉRA Mireille Serge Annie Jeanne, née à Liège le vingt avril mil neuf cent soixante, domiciliée à 5500 Dinant, rue de Maibes 2.

L'assemblée a décidé de nommer en qualité d'administrateur, pour une durée de six ans à dater du premier janvier deux mil onze :

-Monsieur Jean Paul Magermans, né à Andenne le 25 janvier 1949 (MN : 49.01.25-065-27), domicilié à 5170 Bois-de-Villers, Rue Bajart Binamé 43, ici présent et qui accepte expressément ;

-Madame Anne Louise Debuisson, née à Ciney le 31 mai 1961 (NN : 61.05.31-028-67), domiciliée à 5500 Bouvignes, rue Cardinal-Mercier 77, ici présente et qui accepte expressément.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge. Déposé en même temps que l'original du procès-verbal sous seing privé du vingt-huit janvier deux mil onze prévanté.

François Debouche, Notaire à Dinant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 25.12.2010 10646-0200-010
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.12.2009, DPT 17.03.2010 10070-0296-009
07/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.10.2008, DPT 30.12.2008 08864-0313-008
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.11.2007, DPT 17.11.2008 08802-0286-007
26/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.09.2006, DPT 21.02.2007 07055-2289-011
23/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 05.01.2006, DPT 16.01.2006 06018-0255-014
14/11/2005 : DI046438
21/06/2005 : DI046438
02/06/2004 : DI046438
07/07/2003 : DI046438
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.08.2015, DPT 31.08.2015 15559-0205-010
17/07/1999 : DI046438

Coordonnées
CONSULTANCE ET INVESTISSEMENTS, EN ABREGE : …

Adresse
RUE GRANDE 111 5500 DINANT

Code postal : 5500
Localité : DINANT
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne