CARRIERES DE SILEX DU VERSANT DE MAISIERES

Société anonyme


Dénomination : CARRIERES DE SILEX DU VERSANT DE MAISIERES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 401.156.267

Publication

15/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en entier) CARRIERES DE SILEX hu vus Ne X« '' Arsi-En-ç

Forme juridique : SA

Siège : Rue du Tronquoy 24- 5380 FERNELMONT

Objet de l'acte: Président - Administrateurs I Démission - Nomination I AGE

L'Assemblée Générale du 18.08.2014 a confirmé la composition du Conseil d'Administration de fa société comme suit:

Monsieur Marc LEFEBVRE, Président du Conseil d'Administration

TRADECOWALL SCRL représentée par Monsieur Marc REGNIER, Administrateur Monsieur André BROHEE, Administrateur

Ces mandats courent jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire du 21.05.2019 et sont exercés à titre gratuit.

Ir. Marc Regnier

Pour Tradecowall SCRL

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0401156267 Dénomination

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 24.02.2014 14054-0253-015
30/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0401.156.267 Dénomination

MOD WORD 11.1

DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

16 DEC. 2013

Pr le Greffier,

Greffe

la

(en entier) : "CARRIERES DE SILEX DU VERSANT DE MAISIERES" (en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue du Tronquoy,24 à 5380 FERNELMONT

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification statuts-Nomination

D'un acte reçu le douze décembre deux mil treize par devant Maître Julien FRANEAU Notaire Associé à Mons contenant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme "CARFIERES DE SILEX DU VERSANT DE MAISIERES", ayant son siège social à 5380 FERNELMONT, rue du Tronquoy, 24, portant le numéro d'immatriculation au registre des personnes morales n°0401.156.267,: société constituée suivant acte reçu par le Notaire Jean Grimard, à Mons, le trente et un mars mil neuf cent; quarante-neuf, publié aux annexes du moniteur belge du dix-sept avril suivant, sous le numéro 6691.

Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire Philippe Elleboudt, à Harveng le vingt-six septembre deux mille cinq, publié aux annexes au Moniteur Belge du vingt-quatre octobre suivant, sous le numéro 05148791.

Et dont le siège social a été déplacé en son adresse actuelle aux termes d'une décision du Conseil d'Administration du sept août deux mille douze, publié aux annexes au Moniteur Belge du cinq septembre suivant, sous le numéro 12150477, il résulte que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité

1° Confirmation de la modification de l'article 8: Nature des titres

L'assemblée a confirmé sa décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-deux janvier deux mille onze, laquelle portait transformation des actions au porteur en actions nominatives.

En outre, aux termes de la même assemblée générale, les termes de l'article 8 alinéa 2 avaient été modifiés comme suit:

"II est tenu au siège social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession des titres nominatifs s'opère par une mention de transfert dans ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou toute autre méthode autorisée par la loi."

2° Division des actions

L'assemblée propose la division des cinquante (50) actions existantes sans mention de valeur nominale;

représentant chacune un/cinquantième (1/50ème) de l'avoir social en cinq mille (5.000) actions sans valeur£

nominale représentant chacune un/cinq millième (1/5000ème) de l'avoir social, réparties entre les actionnaires

proprotionnellement à leurs droits dans le capital social.

3° Modifications des statuts pour mettre en concordance avec la situation nouvelle de la société

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée approuve, article par article, les modifications suivantes

apportées aux statuts

Article 5 pour le remplacer par le texte suivant:

"Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents:

(61.973,38 ¬ ) représenté par cinq mille (5.000) actions sans mention de valeur nominale représentant chacune;

un/cingmiilième (1/5000ème) de l'avoir social.

"Le capital est entièrement souscrit et libéré."

Article 8 : pour le remplacer par le texte suivant :

"Les parts sociales sont et resteront nominatives.

"Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance,;

La cession des titres nominatifs s'opère par une mention de transfert dans ledit registre, datée et signée par le=

cédant et le cessionnaire ou toute autre méthode autorisée par la loi,"

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

4° Nomination des Administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes J

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volt B = Sûite

L'assemblée nomme aux fonctions d'administrateurs;

" la Société Coopérative à Responsabilité Limitée TRADECOWALL, représentée par Monsieur Marc REGNIER, né ' Auderghem, le vingt-trois septembre mil neuf cent cinquante, domiclié à Nimy, rue des Quatres Bonniere 12, numéro national 50.09.23.077-75, nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée i générale de ladite société du vingt-deux avril deux mille trois publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-trois juin suivant sous le numéro 03069209.

" Monsieur Marc LEFEBVRE, né à né à Ixelles le vingt-huit avril mil neuf cent quarante-sept, domicilié à

1332 Genval, Vieux chemin de l' Helpe 170, numéro national 47.04.28.31-554,

Monsieur Marc LEFEBVRE exercera la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Les administrateurs sont nommés jusqu'au terme de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-neuf.

5° Pouvoirs au conseil d'administration

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent et au Notaire Associé Franeau à Mons tous pouvoirs aux fins de rédaction et de dépôt des statuts

coordonnés.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à huit heures quarante minutes

Droit d'écriture

Le droit d'écriture perçu s'élève à nonante-cinq euros (95,00 ¬ )

Le présent extrait est délivré avant enregistrement de l'acte dans le seul but d'être déposé au Greffe des

Personnes Morales,

Déposé en même temps une expédition complète de l'acte du douze décembre deux mil treize, les deux

procurations sous seing privé du dix décembre 2013, et la coordination des statuts.

Julien FRANEAU Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

11/06/2013
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N° d'entreprise : 0401156267

Dénomination

(en entier) : CARRIERES DE SILEX D U U er M f Of- AA; sr E2e-s

Forme juridique : SA

Siège : Rue du Tronquoy 24 - 5380 FERNELMONT

Objet de l'acte : Président - Administrateurs I Démission - Nomination I AGE

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 2210112013:

f... !

le

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DI=l'O3É AU uttEK-t uu I HiduNAt. DE COMMERCE DE NAMUR

31MAI2013

Pr lu Greffier,

Greffe

Mad 2.1

Monsieur André DHERTE Président du Conseil d'Administration a fait part de sa démission en date du

21/01/2013.

Sa démission est enregistrée à la date de la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

Sur proposition de l'actionnaire Tradecowall, Monsieur Marc LEFEBVRE est nommé en remplacement de Monsieur André DHERTE au poste d'Administrateur et poursuivra le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013.

Monsieur André BROHEE fait part de sa volonté d'abandonner la fonction de Délégué à la gestion journalière. L'Assemblée en prend acte et décide à l'unanimité de maintenir Monsieur André BROHEE dans sa fonction d'Administrateur.

Le Conseil d'Administration réunit en suite de l'Assemblée Générale Extraordinaire, désigne à l'unanimité Monsieur Marc LEFEBVRE au poste de Président du Conseil d'Administration.

Ir, Marc Regnier

Pour Tradecowall SCRL

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 04.12.2012 12661-0123-016
05/09/2012
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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

go 2 7 ANI 2012

Preerier,

N° d'entreprise : 0401156267

Dénomination

(en entier) : Carrières de Silex du Versant de Maisières

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de la Plante, 22 - 5000 NAMUR

Objet de Pacte : Déménagement du siège social

Le Conseil d'Administration en sa séance du 07108/2012 décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:

24, rue du Tronquoy - 5380 FERNELMONT

Le transfert sera effectif à partir du 01/09/2012.

IR, Marc REGNIER

Pour Tradecowal[ scrl

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte auE eÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

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Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22/12/2011, les statuts de la société sont modifiés; ° comme suit:

Art 8. Les parts sociales sont et resteront nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession des titres nominatifs s'opère par une mention de transfert dans ledit registre, datée et signée par: le cedant et le cessionnaire ou toute autre méthode autorisée par la loi.

Ir. Marc Regnier

Pour Tradecowall scri

Administrateur Délègue

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0401156267

Dénomination

(en entier) : Carrières de Silex du Versant de Maisières

Forme juridique :

Siège :

Obiet de l'acte :

SA

Avenue de la Plante, 22 5000 NAMUR

Assemblée Générale Extraordinaire

Réserv

au

Monitei

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/07/2011 : MO038577
08/07/2011 : MO038577
18/06/2010 : MO038577
21/09/2009 : MO038577
03/09/2008 : MO038577
04/09/2007 : MO038577
13/06/2007 : MO038577
11/09/2006 : MO038577
24/10/2005 : MO038577
03/09/2005 : MO038577
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 08.07.2015 15293-0452-015
08/10/2004 : MO038577
18/08/2003 : MO038577
25/08/2015
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Npusé du Gulle du Tribunal de Commerce de Liège - division Namur

le 14 AOUT 2015

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N° d'entreprise : 0401156267

Dénomination

(en entier) : CARRIERES DE SILEX

Forme juridique : SA

Siège : Rue du Tronquoy 24 - 5380 FERNELMONT

Objet de l'acte : Administrateurs 1 Démission - Nomination

L'Assemblée Générale du 23.06.2015 enregistre la démission de Monsieur Marc LEFEBVRE au poste d'Administrateur en date du 22.05.2015.

Il a été proposé de désigner Monsieur Pierre LIMBORT LANGENDRIES afin d'assurer la suite de ce mandat

Il est également proposé de désigner un Administrateur supplémentaire pour l'actionnaire TRADECOWALL,: il s'agit de Monsieur Bernard CORNEZ.

Les propositions sont validées et le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit, jusqu'à' l'Assemblée Générale de 2019:

TRADECOWALL SCRL représentée par Monsieur Marc REGNIER, Administrateur

Monsieur Bernard CORNEZ, Administrateur

Monsieur Pierre LIMBORT LANGENDRIES, Administrateur

Monsieur André BROHEE, Administrateur

L'ensemble de ces mandats sont exercés à titre gratuit.

Ir, Marc Regnier

Pour Tradecowall SCRL

Administrateur Délégué

W

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2002 : MO038577
15/08/2001 : MO038577
23/01/1996 : MO38577
01/01/1993 : MO38577
27/10/1992 : MO38577
01/01/1992 : MO38577
01/01/1989 : MO38577
01/01/1988 : MO38577
26/11/1987 : MO38577
01/01/1986 : MO38577
26/01/1985 : MO38577

Coordonnées
CARRIERES DE SILEX DU VERSANT DE MAISIERES

Adresse
RUE DU TRONQUOY 24 5380 FERNELMONT

Code postal : 5380
Localité : Bierwart
Commune : FERNELMONT
Province : Namur
Région : Région wallonne