16/03/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 3 6 8 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a p V e r t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e P e t i t L e e z 4 7 - 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( i i e t t e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a p V e r t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e d e P e t i t L e e z 4 7 - 5 0 3 1 G r a n d - L e e z , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ' m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 3 6 8 . 7 0 3 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c e q u i s u i t :
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e s g é r a n t s d o n n e n t l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u ; r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
a ) l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r R o n s m a n s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d e '
g é r a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« C A P V E R T » c o n s i s t e e n a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R O G R E E N » .
L e m o n t a n t a p p o r t é s ' é l è v e à U N M I L L I O N D E U X C E N T V I N G T - S E P T M i L L E D E U X C E N T
S O I X A N T E - Q U A T R E E U R O S ( ¬ 1 . 2 2 7 . 2 6 4 , 0 0 ) .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t , r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s , o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u . m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s ' p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E ( 4 . 4 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « C A P V E R T » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t a t t r i b u é e s à :
- M o n s i e u r J e a n D A C H E L E T : 2 . 2 2 7 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r B a u d o u i n L A F F I N E U R : 2 . 2 2 7 p a r t s s o c i a l e s
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é e t q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
b ) l e r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s n e
s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r é v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 j i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
7 l i l 3 U l l l ; . i . f } r , f < ; ; ? ; , : i f ~ i : ~ ~ ~
O M A R S 2 0 1 5 , .
N W M U R
n r e s f f p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! ' , .
V a l e t B - s u f f i =
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e U N M I L L I O N D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E E U R O S ( 1 . 2 2 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - N E U F M I L L E E U R O S ( 1 9 . 0 0 0 , - E U R ) , à U N M I L L I O N D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E E U R O S ( 1 . 2 4 7 . 0 0 0 , - E U R ) :
- p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M e s s i e u r s D A C H E L E T e t L A F F I N E U R , p r é n o m m é s , d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O G R E E N , à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N D E U X C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E E U R O S ( 1 . 2 4 6 . 2 6 4 , - E U R )
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e 4 . 4 5 4 p a r t s , s o i t 2 . 2 2 7 p a r t s c h a c u n , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a s o m m e d e S E P T C E N T T R E N T E - S I X E U R O S ( 7 3 6 , - E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , i n f o r m é s d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e t d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s d i t e s a c t i o n s ,
o ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A u n o m d u c o n s e i l d e g é r a n c e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T , M I L L E E U R O S ( 1 . 2 4 7 . 0 0 0 , - E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r 5 . 2 2 0 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e U N M I L L I O N D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E E U R O S ( 1 . 2 4 7 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t s ( 5 . 2 2 0 , ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
3 ° P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e