BVL MANAGEMENT

SC SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. BVL MANAGEMENT
Dénomination : BVL MANAGEMENT
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 438.591.240

Publication

07/10/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MW) WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

liEPOStMUu.,nr:-.c eu truL" JNkill..

DE DOMMEICE DE LIEGE

QMSIDN NAMUR

Pr. Le GffifijfiL

111111111I1,11!1.111.1j111)11111

2 6 SEP. 2014

le

NÔ d'entreprise : 0438591240

Dénomination

(en entier): BVL MANAGEMENT

(en abregé)

Forme juridique " Société anonyme

Siège Rue Emile Mahaux 25- 5170 Bois-de-Villers

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Renouvellement de mandat et nomination d'un administrateur-délégué Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 juin 2014.

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame LORFEVRE Stéphanie, domiciliée avenue Franklin Roosevelt, 152 à 1000 Bruxelles, et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2019. Ce mandat d'administrateur est rémunéré,

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 juillet 2014.

A l'unanimité, le conseil d'administration décide de nommer pour une durée indéterminée Mademoiselle Stéphanie LORFEVRE, deumeurant avenue Franklin Roosevelt, 152 à 1000 Bruxelles en tant qu'administrateur-délégué et ce à compter de ce jour.

Le conseil d'administration confirme également le maintien pour une durée indéterminée de Monsieur Eric LORFEVRE, demeurant rue Emile Mahaux, 25 à 5170 Bois-de-Villers, en tant que Président du Conseil d'administration et administrateur-délégué.

Conformément aux dispositions statutaires, chaque administrateur-délégué dispose de tous les pouvoirs pour représenter seul la société dans le cadre de ses fonctions.

Pour extrait conforme,

Stéphanie LORFEVRE

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2013
ÿþ(en abrège) :

Forme juridique : Société civile à forme de société anonyme

Siège : Rue Emile Mahaux 25 - 5170 Bois-de-Villers

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Oi j_et(s) de l'acte : Rachat d'actions propres

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 03 décembre 2013.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, décide à l'unanimité





- D'autoriser le rachat de maximum 25 actions propres de la société ;

- L'autorisation d'acquérir ces actions est valable à compter de ce 3 décembre jusqu'au 31 décembre 2013 ;

- Le prix unitaire des actions propres à acquérir est fixé à une valeur minimale de 27.000,00 euros et unes valeur maximale de 29.500,00 euros.

L'assemblée mandate le conseil d'administration pour mener à bien cette opération.

Pour extrait conforme,

Eric LORFEVRE

Administrateur-délégué

















Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto ; Nom, et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

-p.." _-" _.~ ~~ p~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



MOD WORD 11.1

11ll 111fl 111I 111(1 Il11 1111 I11I 11111 I1l I1l

*13193689*

11.1. vus riu rE1jU t rtlt3UNAL

DE COMMERCE. DE NAMUR



12 DEC. 2013

Pr !e Gréffier,

Greffe



N° d'entreprise : 0438591240

' Dénomination

(en entier) : BVL MANAGEMENT

04/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise: 0438591240 Dénomination

BVL MANAGEMENT

(en entier)

(en abrégé):

Société ciile à forme de société anonyme

Forme juridique :

Rue Emile Mahaux 25 - 5170 Bois-de-Villers

Siège :

(adresse complète)

ables) de l'acte : Retrouve lement du mandat des administrateurs

Extrait du Procès-verbal d'Assemblée générale du 29 juin 2013.

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué et de président du Conseil d'Administration de Monsieur LORFEVRE Eric, domicilié rue Emile Mahaux, 25 à 5170 Bois-de-Villers, et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2019. Ce mandat d'administrateur-délégué est rémunéré.

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame RANSQUIN Bénédicte, domicilée rue Emile Mahaux, 25 à 5170 Bois-de-Villers, et ce jusque l'assemblée générale de 2019. Ce mandat est exercé à titre gratuité

Pour extrait conforme,

Eric LORFEVRE

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réservé

Moniteur~

I

DEPOSE AU GREFFE DU I HlbUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

xQ 2 6 AM 2013

P, te Gager,

Greffe

23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 20.08.2013 13439-0104-017
29/12/2014
ÿþ r Mad 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

_

lido [Iliill.11111111

Greffe du

gd @Omri» Ll-divis on Namur

kb 1 0 DEC. 2014

%artl ~,~

N' CI &.fltrear ae OL lZt3¬ Yi irta i.l r?Yt 0438.591.240

BVL MANAGEMENT

~n abrea.

Forme lurlchgi_ie Société civile sous forme de société anonyme

Siège 5170 Bois-de Villers, rue Emile Mahaux 25

Objet de E`acre : MODIFICATION DES STATUTS, POUVOIRS



D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BVL MANAGEMENT', dont le siège social est établi à 5170 Bois-de-Villers, rue Emile Mahaux 25, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dressé par le Notaire Louis SADOUL, associé à la résidence à Namur, soussigné, en date du onze décembre deux mille quatorze, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

RAPPORT

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture à l'assemblée du rapport du conseil d'administration établi en date du cinq décembre deux mille quatorze sur base de l'article 559 du Code des sociétés, à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au trente septembre deux mille quatorze.

Les actionnaires présents ou représentés reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès verbal, au greffe du tribunal de commerce de Namur.

PREMIERE RESOLUTION  PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'article trois « ARTICLE TROIS  OBJET » comme suit :

« ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même soit pour compte de tiers ou en participation :

A.La société peut fournir, tant pour son compte que pour compte des associés, tous services d'assistance administrative, de gestion et de conseil notamment en matière d'organisation et de management, elle peut également s'occuper de toutes opérations de courtage ou d'intermédiaire en matière de prêts hypothécaires et crédits sous toutes formes. Elle a également pour objet l'achat, tant pour son compte propre que pour compte de ses associés, la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, côtés ou non en bourse, et la prise de participation financière dans des sociétés de droit belge ou étranger.

B.La société a pour objet, tant pour son compte que pour compte de ses associés, la réalisation, principalement en Belgique mais également dans tout pays quelconque, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment :

-l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;

-l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

-la réalisation d'activités de gestion et de mise à disposition d'immeubles, d'administrateur de biens assurant la gestion et l'exploitation de biens immobiliers ou de droits immobiliers, de syndic de biens immeubles en copropriété ; d'activités de conseils ou de services en matière immobilière ; d'activités de surveillance, de vérification et d'assistance dans toute opération immobilière ; d'activités concernant le règlement de sinistre et l'expertise de biens mobiliers et immobiliers.

-la réalisation d'activités de gestion et de mise à disposition de logements et/ou de gîtes, meublés ou non,; ainsi que la réalisation des services qui y sont accessoires (à titre exemplatif, réception et accueil des clients, mise à disposition de linge de maison (draps de lit, couvertures, essuies, gants de toilette, essuie-mains, ,..) et d'accessoires de toilette (savons, huiles de bain,...), l'entretien et le nettoyage des chambres, en ce compris le renouvellement du linge de maison...).

d~ f?:r7 !Oi 3t qU ll,e dl, f;ota'f.°. I,-_ iU:,13rlt3ili la personne ou )ac ~'',SOilf,2b

-rilflr col., So'(,_!á..?pr2i3rN?` la pr.r=]Ilil.a. moi Die a agarJ ;~u 'f^!~ü ~ÎJfil ." r 31~,13t1r,3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

,

Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'administrateur de biens, et la prise et remise de fonds de commerce.

La société a également pour objet la réalisation de prestations de services consistant en travaux de bureau, de dactylographie, de secrétariat ; en travaux de gestion, d'organisation, d'études. La société, pour réaliser son objet, pourra mettre des locaux à disposition de sa clientèle.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriés.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, com-merciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou pouvant en favoriser la réalisation, et notamment sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, concéder, céder tous brevets, licences et marques de fabrique ou de commerce, s'intéresser de toutes façons dans toutes Jes sociétés ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

Elle peut intervenir en qualité d'intermédiaire ou de courtier et accomplir son objet pour compte propre ou pour compte de ses associés, comme elle peut affermer ou donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l'exercice de ces activités à la réalisation de ces conditions ».

DEUXiEME RESOLUTiON PROPOSITION DE MODIFICATION DES ARTICLES ONZE, DOUZE ET TREIZE DES STATUTS

L'assemblée décide de remplacer les articles onze, douze et treize des statuts sociaux comme suit :

« ARTICLE ONZE - NATURE DES TiTRES

Les actions sont nominatives. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par le Code des sociétés.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance,

La cession de l'action nominative s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le cession de créances établies par les articles 1690 et suivants du Code civil. li est loisible à la société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire ».

« ARTICLE DOUZE - DROIT DE PRÉEMPTION - DROIT DE SUiTE

A. Droit de préemption

Toutes cessions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à un droit de préemption au profit des autres actionnaires, organisé comme suit.

L'actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions doit notifier au conseil d'administration, par lettre recommandée, par téléfax ou par télex, en précisant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, l'identité du candidat cessionnaire, le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession projetée.

Dans les huit jours de la réception de la notification du projet de cession, le conseil d'administration doit en informer tous les actionnaires par lettre recommandée, en reproduisant fidèlement et complètement toutes les indications mentionnées dans la notification émanant de l'actionnaire cédant.

Les actionnaires peuvent exercer te droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. Cette information sera effectuée par lettre recommandée à la poste.

Les actionnaires peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation exprès du droit de préemption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions seront prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social,

Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions mises en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers candidat cessionnaire.

En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par fe Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

Vol? t`3 - S'A

L'actionnaire qui se porte acquéreur des actions d'un autre actionnaire, en application des alinéas précédents, en paie ie prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les delais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société. B. Droit de suite :

Toute cession d'actions au profit d'un tiers non actionnaire entraîne également au profit des autres actionnaires n'ayant pas exercé le droit de préemption visé au A. du présent article un droit de vendre leurs actions à l'actionnaire vendeur ou au candidat cessionnaire, organisé comme suit. Le droit de vendre est ci-après dénommé "droit de suite".

Les actionnaires ayant renoncé expressément ou tacitement à l'exercice de leur droit de préemption, peuvent exercer leur droit de suite en le notifiant au plus tard dans les quinze jours de la renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Les actionnaires peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de suite,

Les actionnaires ne pourront exercer leur droit de suite que sur une proportion des actions qu'ils détiennent égale à la proportion que représentent les actions faisant l'objet du projet de cession par rapport au nombre total d'actions détenues par l'actionnaire cédant.

En cas d'exercice du droit de suite, les actions sont acquises au prix offert par le tiers de bonne foi ou, en cas de contestation sur ce prix ou si la cession projetée devait s'effectuer pour une contrepartie ne consistant pas entièrement en une somme d'argent (notamment en cas d'échange ou d'apport par la Société), au prix ou, le cas échéant, pour la contrepartie, à déterminer dans les trente jours de sa saisine par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du Tribunal de commerce compétent de l'arrondissement du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

Au cas où le prix fixé par l'expert ne satisfait pas l'aotionnaire bénéficiant du droit de vendre, ce dernier peut renoncer à la cession des actions en notifiant son intention au conseil d'administration au plus tard le huitième jour à compter de la notification de la détermination du prix par l'expert.

Le transfert de propriété des actions et le paiement du prix de vente interviendront simultanément et au plus tard soit te quinzième jour suivant la réception de la notification à la partie cédante, soit le quinzième jour à compter de la notification de la détermination du prix ou de la contrepartie par l'expert.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par télécopies confirmées par lettres recommandées à la poste avec accusé de réception, les délais commençant à courir à partir de la date de l'accusé de réception postal.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

A défaut pour le cédant de procéder à la cession projetée au candidat-cessionnaire et aux conditions notifiées dans un délai de deux mois à dater de la renonciation expresse ou tacite au droit de suite, la procédure décrite au présent article B devra à nouveau être mise en oeuvre ».

« ARTICLE TREIZE - INDIVISIBILITÉ DES TITRES

Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société.

Si une action appartient à plusieurs personnes ou en cas de démembrement du droit de propriété d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de l'action ou détentrice des droits de vote en cas de démembrement de la propriété ».

TROISIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions

qui précèdent,

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l'unanimité des voix.

Déposés en même temps:

- expédition de l'acte;

- coordination des statuts;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

a ionn ,'s+,r In datnfere pages du Volet 3 Au rûcin Nom ,quat3ie nctau2 nstnamontant ou t.) ot, dos parsonnes

onuvoil do reprwsentar la personn:n riorals a I z91,Li d::s tEars

ALI Ian, ai alg ltur2

03/09/2012 : NAT000417
16/11/2011 : NAT000417
02/09/2011 : NAT000417
06/10/2010 : NAT000417
14/07/2008 : NAT000417
06/05/2008 : NAT000417
31/03/2008 : NAT000417
16/10/2007 : NAT000417
05/10/2007 : NAT000417
03/07/2007 : NAT000417
16/01/2007 : NAT000417
08/12/2006 : NAT000417
28/11/2005 : NAT000417
16/11/2004 : NAT000417
05/01/2004 : NAT000417
23/01/2003 : NAT000417
22/11/2000 : NAT000417
14/12/1999 : NAT000417
07/03/1998 : NAT417
06/02/1997 : NAT417
04/11/1989 : NA60370
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 30.08.2016 16532-0294-017

Coordonnées
BVL MANAGEMENT

Adresse
RUE EMILE MAHAUX 25 5170 BOIS-DE-VILLERS

Code postal : 5170
Localité : Bois-De-Villers
Commune : PROFONDEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne