29/04/2015
ÿþ M o d 2 1
F . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 6 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e l i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 1 7 A V R . 2 0 1 5
P o u r l e G i ¬ t t i t ï f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 1 4 8 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D A S Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 5 0 F l o r e f f e , r u e d u S a n d r a u , 7
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l R e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s - - R e f o n t e
d e s s t a t u t s - - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t P o u v o i r s e t m a n d a t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c D U C H A T E A U , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E D A S Y S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 5 0 F l o r e f f e , r u e d u S a n d r a u ,
7 , a p l i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t f i x é à 5 1 5 0 F l o r e f f e , r u e d u S a n d r a u 7 , p o u r l ' é t a b l i r à 5 0 2 0 N a m u r ( M a l o n n e ) , L e s M a r l è r e s 5 2 , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , p a r c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l e p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e n o u v e l l e a d r e s s e c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 2 0 N a m u r ( M a t o n n e ) , L e s M a d è r e s 5 2 . »
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D É N O M I N A T I O N S O C I A L E E T M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é « E D A S Y S » p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « B R A S S E R I E D U C L O C H E R » , e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a c o m m e d é n o m i n a t i o n ` B R A S S E R I E D U C L O C H E R ' . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R A P P O R T E T E T A T A C T I F / P A S S I F
a ) R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s
a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é ,
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
1 . l e s a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n d e b i è r e s a r t i s a n a l e s e t b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , e n c e c o m p r i s l a p r o d u c t i o n a g r i c o l e d ' o r g e , d e h o u b l o n , d e f r u i t s e t d e t o u t e a u t r e c é r é a l e o u é p i c e p o u v a n t e n t r e r d a n s l a f a b r i c a t i o n d e s b o i s s o n s , a i n s i q u e l ' a c t i v i t é d e m a l t a g e d e l ' o r g e .
2 . l a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s d e c e s b o i s s o n s ,
3 . l e s a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s d e b o u c h e e t a u t r e s d e n a t u r e a r t i s a n a l e e t r é g i o n a l e , i s s u s d e l a c u l t u r e e t d e l ' é l e v a g e , t r a n s f o r m é s o u n o n .
4 . l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s p a r t i c i p a t i f s , f e s t i f s o u p r o m o t i o n n e l s , a u t o u r d e l ' a c t i v i t é b r a s s i c o l e ,
5 , l a l o c a t i o n d e s i n f r a s t r u c t u r e s d e l a b r a s s e r i e .
6 , l ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s p é d a g o g i q u e s , d e f o r m a t i o n s o u d ' a u t r e s a t e l i e r s e n r e l a t i o n a v e c s e s a c t i v i t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . L ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u p a r g é r a n t d e t a v e r n e s a v e c p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d é b i t s d e b o i s s o n , s a l l e s d e r é u n i o n e t d e s p e c t a c l e s
8 , L a d é f e n s e e t l a p r o m o t i o n d u t e r r o i r l o c a l e t r é g i o n a l a i n s i q u e d u p a t r i m o i n e .
9 , L a p r o m o t i o n d u T o u r i s m e , e n c e c o m p r i s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a c o n c e p t i o n d ' a r t i c l e s
c a d e a u x e t s o u v e n i r s .
1 0 . T o u t e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e t d ' é t u d e s , y c o m p r i s l a c o n s u l t a n c e e t l e s
p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , d a n s l e s d o m a i n e s c o n n e x e s .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o m p l é t e r [ ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é p o u r r a e n t a m e r t o u s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e s r e l a t i v e s à d e n o u v e a u x p r o d u i t s o u p r o c é d é s a i n s i q u ' a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c é d e r e t a c c o r d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s o u m a r q u e s .
« E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r a u s o u t i e n , l a p r o m o t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u a s s o c i a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
« E l l e p o u r r a , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
« E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
« E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
« A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
« E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s a u t r e ( s ) s o c i é t é ( s ) . »
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
L a n o u v e l l e f o r m u l a t i o n d e c e t a r t i c l e s e r a r e t r a n s c r i t e c i - a p r è s s o u s l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n
( ' r e f o n t e d e s s t a t u t s ' ) .
Q U A T R [ E M E R É S O L U T I O N : P E R T E S S O C I A L E S - R A P P O R T D U G É R A N T D É C I S I O N Q U A N T À L A P O U R S U I T E D E S A C T I V I T É S D E L A S O C I É T É
a ) P e r t e s s o c i a l e s
L e g é r a n t a c o n s t a t é e t i n f o r m é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l ' a c t i f n e t d e [ a s o c i é t é a v a i t é t é r é d u i t
à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
b ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a
p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , r é d i g é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; t o u s l e s
a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e P r é s i d e n t d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a n n e x e r a u x p r é s e n t e s l e d i t r a p p o r t d u g é r a n t ,
c ) D i s s o l u t i o n o u p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , e u é g a r d à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s , a u o h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e t a u x p e r s p e c t i v e s c o m m e r c i a l e s n o u v e l l e s q u ' o f f r e n t c e s m o d i f i c a t i o n s .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e e n t i è r e m e n t l e s s t a t u t s e n l e s r e m p l a ç a n t p a r l a v e r s i o n s u i v a n t e :
A . D E N O M I N A T I O N - S I È G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E
A r t i c l e 1 x F o r m e j u r i d i q u e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a c o m m e d é n o m i n a t i o n « B R A S S E R I E D U C L O C H E R » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e
c o m m a n d e , e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a
m e n t i o n ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s o u d e
l ' a b r é v i a t i o n ' S P R L ' ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s ' R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ' o u d e s i n i t i a l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` R P M ' , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n
s i è g e , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A r t i c l e 3 : S i è g e S o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 2 0 N a m u r ( M a l o n n e ) , L e s M a t i è r e s , 5 2 .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s ,
a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n W a l l o n n e e t d e l a R é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 4 ; O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
1 . l e s a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n d e b i è r e s a r t i s a n a l e s e t b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , e n c e c o m p r i s l a p r o d u c t i o n a g r i c o l e d ' o r g e , d e h o u b l o n , d e f r u i t s e t d e t o u t e a u t r e c é r é a l e o u é p i c e p o u v a n t e n t r e r d a n s l a f a b r i c a t i o n d e s b o i s s o n s , a i n s i q u e l ' a c t i v i t é d e m a l t a g e d e l ' o r g e .
2 . l a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s d e c e s b o i s s o n s .
3 . l e s a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s d e b o u c h e e t a u t r e s d e n a t u r e a r t i s a n a l e e t r é g i o n a l e , i s s u s d e l a c u l t u r e e t d e l ' é l e v a g e , t r a n s f o r m é s o u n o n .
4 , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s p a r t i c i p a t i f s , f e s t i f s o u p r o m o t i o n n e l s , a u t o u r d e
l ' a c t i v i t é b r a s s i c o l e .
5 . l a l o c a t i o n d e s i n f r a s t r u c t u r e s d e l a b r a s s e r i e
6 , l ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s p é d a g o g i q u e s , d e f o r m a t i o n s o u d ' a u t r e s a t e l i e r s e n r e l a t i o n
a v e c s e s a c t i v i t é s .
7 . L ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u p a r g é r a n t d e t a v e r n e s a v e c p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d é b i t s d e b o i s s o n , s a l l e s d e r é u n i o n e t d e s p e c t a c l e s
8 . L a d é f e n s e e t f a p r o m o t i o n d u t e r r o i r l o c a l e t r é g i o n a l a i n s i q u e d u p a t r i m o i n e .
9 . L a p r o m o t i o n d u T o u r i s m e , e n c e c o m p r i s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a c o n c e p t i o n d ' a r t i c l e s c a d e a u x e t s o u v e n i r s .
1 0 . T o u t e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e t d ' é t u d e s , y c o m p r i s l a c o n s u l t a n c e e t l e s
p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , d a n s l e s d o m a i n e s c o n n e x e s .
L a l i s t e q u i p r é c è d e e s t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l e l e a s i n g , l a c o n c e p t i o n d e l o g i c i e l s , d e t o u s p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s , d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s , m é c a n i q u e s , é l e c t r i q u e s a i n s i q u e d e t o u s a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s s e r a t t a c h a n t à l ' i n f o r m a t i q u e e n g é n é r a l ;
- - l a c r é a t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n o u l ' h é b e r g e m e n t d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s a u s e n s l e p l u s
l a r g e ( c e q u i i n c l u t n o t a m m e n t l e s s i t e s w e b ) ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l a c o n s u l t a n c e i n f o r m a t i q u e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e n c e c o m p r i s l a d é l é g a t i o n d e p e r s o n n e l ;
- - l e d é p a n n a g e , l ' a s s e m b l a g e d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e d e l e u r s p é r i p h é r i q u e s ;
- - l e d é p l a c e m e n t , l e d é m é n a g e m e n t e t l a r é i n s t a l l a t i o n d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e a i n s i q u e
d e s a c c e s s o i r e s e t p é r i p h é r i q u e s ;
- l ' e x p e r t i s e e t l e c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n , l e s u p p o r t , l a c o n f i g u r a t i o n e t l a c r é a t i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s p o u r t o u t t y p e d ' o r d i n a t e u r s o u d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s ;
- l ' a n a l y s e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a d e s t r u c t i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a f o r m a t i o n d ' u t i l i s a t e u r s , d e g e s t i o n n a i r e s , d e c o n c e p t e u r s e t d e p e r s o n n e l d e s u p p o r t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s e t d e p r o g r a m m e s .
E l l e a a u s s i p o u r o b j e t i a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
- - l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t
l ' a f f e r m a g e " d e t o u e i m m e u b l e s n o n b â t i s ,
L a s o c i é t é p e u t e n t a m e r t o u s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e s r e l a t i v e s à d e n o u v e a u x p r o d u i t s o u p r o c é d é s a i n s i q u ' a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c é d e r e t a c c o r d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s o u m a r q u e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r a u s o u t i e n , l a p r o m o t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u a s s o c i a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' o b j e t d e f a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s a u t r e ( s ) s o c i é t é ( s ) .
A r t i c l e 5 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e é v e n t u e l l e .
B . C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A r t i c l e 6 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 e ) d u c a p i t a l , q u i o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 6 . 3 0 0 , 0 0 E ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 7 ; A u g m e n t a t i o n - R é d u c t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e p o u r r a d é c i d e r q u e c e l l e - c i s e f e r a a v e c p r i m e d ' é m i s s i o n , d a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e f i x e r a l i b r e m e n t l e m o n t a n t e t l ' a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e .
L a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e t l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d e v r o n t ê t r e c o n s t a t é e s d a n s l e m ê m e a c t e .
A m o i n s d e r é s o l u t i o n d i f f é r e n t e , p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i v o t e r a l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t s o u s c r i r e p a r p r é f é r e n c e , l e s p a r t s s o c i a l e s d o n t l a s o u s c r i p t i o n a u r a l i e u e n n u m é r a i r e . D a n s c e c a s , à m o i n s q u e l e s a s s o c i é s d é s i r a n t s o u s c r i r e l e s d i t e s p a r t s n ' e n d é c i d e n t a u t r e m e n t , c h a c u n d ' e u x p a r t i c i p e r a à l a s o u s c r i p t i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s d é j à p o s s é d é e s p a r l u i .
A r t i c l e 8 : C a r a c t è r e d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s ; l e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e r a s e u l e m e n t d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é , l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s . T o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t i n d i v i s i b l e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d ' u n e p a r t s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é p a r u n s e u l d ' e n t r e e u x o u p a r u n m a n d a t a i r e a s s o c i é , r é p u t é p r o p r i é t a i r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , à d é f a u t d e q u o i , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x d i t e s p a r t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e p a r e i l l e r e p r é s e n t a t i o n .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s g r e v é e s d ' u n u s u f r u i t s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r s e u l . A r t i c l e 9 : C e s s i o n d e p a r t s
A / C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , a u c o n j o i n t , c o h a b i t a n t l é g a l e t / o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
b l C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s - q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m p r o f e s s i o n , d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é ,
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n o u l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s d o u z e m o i s d u r e f u s ,
A r t i c l e 1 0
A u d é c è s d e l ' u n d e s a s s o c i é s , l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é s e r o n t t e n u s , d a n s l e p l u s b r e f d é l a i , d e f a i r e c o n n a î t r e à l a g é r a n c e , l e u r s n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e , d e j u s t i f i e r d e l e u r s q u a l i t é s h é r é d i t a i r e s e n p r o d u i s a n t d e s a c t e s r é g u l i e r s é t a b l i s s a n t c e s q u a l i t é s à t i t r e u n i v e r s e l o u p a r t i c u l i e r e t d e d é s i g n e r é v e n t u e l l e m e n t c e l u i d ' e n t r e e u x q u i r e m p l i r a l e s f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e c o m m u n .
J u s q u ' à c e q u ' i l s a i e n t p r o d u i t c e t t e j u s t i f i c a t i o n , l e s a y a n t s - c a u s e d u d é f u n t n e p o u r r o n t e x e r c e r a u c u n d e s d r o i t s a p p a r t e n a n t à c e d e r n i e r v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s d e l a s o c i é t é ; c e l l e - c i s u s p e n d r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x p a r t s d u d é f u n t e t d e s i n t é r ê t s d e s c r é a n c e s d e c e d e r n i e r s u r l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 ; T r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o n t t r a n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r m a n d a t a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r u n g é r a n t e t p a r l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é o u d e s t i e r s q u ' à d a t e r d u j o u r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e d i t r e g i s t r e .
C . G E S T I O N
A r t i c l e 1 2 : D e l a g é r a n c e
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u d e s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t à l a q u e l l e i l p o u r r a i t ê t r e m i s f i n e n t o u s t e m p s p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L a d u r é e d e l e u r s ( s e s ) f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e ,
E n c a s d e d é c è s , d e d é m i s s i o n o u d e r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
L e g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t , n i i n d i r e c t e m e n t , à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4
L e s s i g n a t u r e s d e s g é r a n t s o u d e s f o n d é s d e p o u v o i r s d o i v e n t ê t r e p r é c é d é e s o u s u i v i e s i m m é d i a t e m e n t d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s a g i s s e n t
S i u n g é r a n t a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , c e l l e - c i s e r a e f f e c t u é e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r u n a u t r e g é r a n t à c e q u a l i f i é , o u à d é f a u t , p a r u n m a n d a t a i r e « a d h o c » d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 5
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s l e c a s o ù l e g é r a n t n ' e s t p a s u n a s s o c i é d e l a s o c i é t é , u n e r é m u n é r a t i o n p o u r r a ê t r e p r é v u e e t f i x é e p a r l e s a s s o c i é s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 6 ; S u r v e i l l a n c e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d e a u x c r i t è r e s l é g a u x p o u r ê t r e d i s p e n s é e d ' u n e t e l l e n o m i n a t i o n . D a n s c e d e r n i e r c a s , c h a q u e a s s o c i é , a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e , n é a n m o i n s , n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
D . A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 7 : D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
L e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s s o n t p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t d a n s l e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e , l e s
c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , e t s o n t a d r e s s é e s à
c h a q u e a s s o c i é a u m o i n s q u i n z e j o u r s d ' a v a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s n e s e r o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e
t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r
v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s ; s i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a i t r e p o r t é e a u l e n d e m a i n
o u a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
A r t i c l e 1 8
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t ,
p o u r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t e t d e d e m a n d e d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t s p é c i a l e m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é l i b é r e r a
s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 2 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E . B I L A N - R E P A R T I T I O N - R E S E R V E S
A r t i c l e 1 9
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 0
C h a q u e a n n é e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s d e r n i e r s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s s i x ( 6 ) m o i s q u i s u i v e n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
D a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à u n d e s s i è g e s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e 2 1
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r l e b é n é f i c e n e t a i n s i d é t e r m i n é , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n e d e v r a p l u s ê t r e e f f e c t u é d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e s e r a d é t e r m i n é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
F . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 2
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l a g é r a n c e p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 3 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
R é s e r v é - a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e I
A r t i c l e 2 3
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e i a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s
é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 4
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t
d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s ,
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s ,
A r t i c l e 2 5
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u g é r a n t , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , é l i t , p a r l e s
p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u
s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 2 6
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s s o c i é t é s ,
S I X I E M E R É S O L U T I O N N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T E T P O U V O I R S D E L A G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e ( s e c o n d ) g é r a n t M o n s i e u r J e a n
C H E F F E R T , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I l e s t r a p p e l é q u e M o n s i e u r A l e x V A N D U R M E e x e r c e d é j à c e t t e f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a
s o c i é t é d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r t o u t e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e t l a s i g n a t u r e d e s d e u x g é r a n t s ,
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , e s t o b l i g a t o i r e . C e t t e l i m i t e p o u r r a ê t r e m o d i f i é e u l t é r i e u r e m e n t p a r s i m p l e
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
S E P T I E M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S À L A G É R A N C E
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r a m e n t , t o u s p o u v o i r s
n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
H U I T I E M E R É S O L U T I O N - M A N D A T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é M o n s i e u r A l e x V A N D U R M E e t M o n s i e u r J e a n C H E F F E R T , p r é n o m m é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e a u p r è s d e s d i f f é r e n t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , e n c e c o m p r i s l a T V A ,
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e ,
N E U V I E M E R E S O L U T I O N D I V E R S
S a n s o b j e t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r é d é r i c D U C H A T E A U , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t r a p p o r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e